|
Дубровін Олександр Віталійович
|
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Облiк та аудит», спецiалiст, 2002. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК». |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дубровiна Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», радник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», заступник директора Генерального департаменту банкiвського нагляду НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Сергеєв Олег Миколайович
|
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища. Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997.
Львiвський орден Ленiна полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Автоматизованi системи управлiння”, 1982. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Сергеєва Олега Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному комерцiйному макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Дубілет Дмитро Олександрович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама» |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО, Керiвник Напряму "Загальний маркетинг i реклама".
Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв, загальний стаж роботи - 11 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння Банку - IT-директора Дубiлета Дмитра Олександровича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Гороховський Олег Володимирович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв, загальний стаж роботи - 25 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правлiння банку-Керiвника бiзнесу Гороховського Олега Володимировича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Лисицький Віктор Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту. |
| Паспортні дані |
---, ---, --- |
| Освіта |
Диплом Кандидата Наук, 1982,
Миколаївський орден Трудового Червоного Прапору кораблебудiвного iнституту ум. адм. С.М. Макарова , 1973
|
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Радник Голови Правлiння
|
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних зборiв Банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової Ради Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного рiшення.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Радник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Лисицького Вiктора Iвановича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Олексієнко Сергій Олександрович
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України". |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Сергiєм Олексiєнком за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор департаменту управлiння iнвестицiями та стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України".
Посадова особа емiтента також обiймає посаду уповноваженого з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України", Україна.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Лопатіна Марія Дмитрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.08.2016
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1983р. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Лопатiну Марiю Дмитрiвну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Басан Олена Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.08.2016
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Басан Олену Iванiвну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Крижановський Станіслав Вікентійович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та цивiльне будiвництво". Українська державна юридична академiя |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник напрямку "Служба Безпеки" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв, загальний стаж роботи - 22 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння -керiвника напрямку Крижановського Станiслава Вiкентiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Чмона Любов Іванівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть
- економiст, 1980 р. |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння банку - керiвника бiзнесу Чмони Любовi Iванiвни.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Шлапак Олександр Віталійович
|
Голова Правлiння Банку |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Український держ. унiвер-т фiнансiв та мiжнародної торгiвлi, спецiальнiсть «Мiжнародна економiка», магiстр, 2009.
Львiвський орден Ленiнського полiтех.iнституту iм.Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1982. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Мiнiстр фiнансiв України. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Шлапака Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Вiце-президент з корпоративних стандартiв та управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IМГ iнтернешнл холдiнг компанi», Мiнiстр фiнансiв України.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Бережний Олексій Миколайович
|
Член Правлiння Банку |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища. Київський орден Ленiна державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть «Прикладна математика», 1981. SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS GERTIFICATE OF MERIT, 1996. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Бережного Олексiя Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор Департаменту фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, заступник директора Центру наукових дослiджень НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, виконуючий обов’язки начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою вiдповiдальнiстю та фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керiвник Служби фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-iмпортний банк України”, директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Боголюбов Геннадій Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський iнженерно
-
будiвельний iнститут, промислове та цивiльне будiвництво, iнженер. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк» |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Боголюбовим Г.Б. за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк».
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Боголюбова Геннадiя Борисовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Ковальов Вадим Леонідович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, Київська вища банкiвська школа Мiжнародного центру ринкових вiдносин та пiдприємництва (Банкiвська справа).
Кандидат технiчних наук. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння ЗАТ “БИНБАНК кредитнi карти”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад: Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння ЗАТ “БИНБАНК кредитнi карти”.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 33 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння -Керiвника напрямку Ковальова Вадима Леонiдовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Терьохін Ігор Леонідович
|
Начальник департаменту фiнансового монiторингу |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть
-обробка металiв тиском, 1983.
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть-Банкiвська справа, 1999 р. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно-iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi -Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 33 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Директора Департаменту фiнансового монiторингу-Керiвника Напрямку ГО Терьохiна Iгора Леонiдовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Акчакоча Енгін Расіх (Аксакоса Еngіn Rаsін)
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина. |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Енгiном Акчакочею. за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член ради директорiв Анадолу Ефес Бiрасiлiк ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Загальний стаж роботи - 43 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Дрелінг Олександр Геннадійович
|
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть “Радiотехнiчнi засоби”, 1985; кандидат технiчних наук, 1992. Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку, спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997. |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Дрелiнга Олександра Геннадiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Негинський Роман Маркович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Запорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння (Менеджмент организаций), Нацiональний унiверситет "Києво - Могилянська академiя" (Економiка i пiдприємництво) |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування.
Загальний стаж керiвної роботи - 14 рокiв, загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння - Керiвника Бiзнесу Негинського Романа Марковича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Ярмоленко Валентина Василівна
|
Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання та технологiя зварювального виробництва”, спецiалiст, 1984. Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”, спецiалiст, 1999. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Ярмоленко Валентину Василiвну призначено на посаду Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 31 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Мартинов Олексій Георгійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД" |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Мартиновим О.Г. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Попереднi посади, що обiймала посадова особа - Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах - Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Мартинова Олексiя Георгiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Маркарова Оксана Сергіївна
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
03.2015-04.2016 – заступник Мiнiстра фiнансiв Украi?ни – керiвник апарату. З 04.2016 – першии? заступник Мiнiстра фiнансiв Украi?ни. |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначена на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" панi Маркаровою О.С. за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Першого заступника Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Загальний стаж роботи - 20 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Андреа Монета (Аndrеа Моnета)
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW. |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Андреа Монета за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Яценко Володимир Анатолійович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть
-Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1992 р. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння банку |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правлiння банку - Керiвника бiзнесу Яценка Володимира Анатолiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Єршова Ніна Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.08.2016
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Єршову Нiну Сергiївну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Пікуш Юрій Петрович
|
Генеральний Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург, 1985 р.; iнженер-економiст, 1992 р.; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть — фiнанси, 2007 р. |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження Генерального Заступника Голови Правлiння визначено Статутом Товариства.
Генеральний Заступник Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляєь його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв, загальний стаж роботи - 32 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Генерального Заступника Голови Правлiння ПриватБанку Пiкуша Юрiя Петровича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Вітязь Олександр Павлович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 р. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Центр електронного бiзнесу" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння Банку-Керiвника бiзнесу Вiтязя Олександра Павловича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Дубілет Олександр Валерійович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р, Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво, менеджмент та маркетинг, 2000 р. |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 цього Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Заступник Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку, В.О. Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 26 рокiв, загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Голови Правлiння Банку Дубiлета Олександра Валерiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Харитич Сергій Володимирович
|
Член Правлiння Банку |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”, спецiалiст, 2005. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Харитича Сергiя Володимировича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 13 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Стівен А.Сіліг (Sтеvеn А.Sееlіg)
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA). |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Стiвеном Сiлiгом за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), Консультант ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду консультанту ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Загальний стаж роботи - 46 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Стельмах Володимир Семенович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
---, ---, --- |
| Освіта |
Київський iнститут народного господарства (фiнанси i кредит) |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
Адмiнiстрацiя Президента України, Радник Президента України |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Наглядова Рада Банку (далi – Наглядова Рада або Рада) обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькiсному складi, встановленому загальними зборами. (сьогоднi кiлькiсний склад Наглядової ради – 5 членiв).
Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних зборiв Банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової Ради Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного рiшення.
Голова та члени Наглядової Ради обираються з числа акцiонерiв (учасникiв) Банку, їх представникiв та незалежних членiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник Президента України (Адмiнiстрацiя Президента України).
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Стельмаха Володимира Семеновича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Новіков Тимур Юрійович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа не займала iнших посад.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв, загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правлiння банку Новiкова Тимура Юрiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Коротіна Любов Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - старший бухгалтер, економiст, старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 28 рокiв, загальний стаж роботи - 33 роки.
Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Головного бухгалтера банку Коротiної Любовi Iванiвни.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Шевальов Артем Валентинович
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк". |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Артемом Шевальовим за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк".
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Маліж Франсіс (Frаnсіs Маlіgе)
|
Член Наглядової ради Банку |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- До наступних рiчних загальних зборiв. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна). |
| Примітки |
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку (крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20 цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись (здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв, операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi (дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi; вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї (крiм виключної) Загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Франсiсом Малiжем за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основя, з вiдшкодуванням витрат.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керуючого Директора у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Коломойський Ігор Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО"), Директор ТОВ "Сентоза ЛТД". |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Коломойським I.В. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО").
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Коломойського Iгоря Валерiйовича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Пахачук Галина Данилівна
|
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв. |
| Освіта |
Вища.
Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
|
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 Пахачук Галину Данилiвну призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Гур'єва Тетяна Михайлівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та суспiльствоведення, 1985 рiк; Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк. |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 25 роки, загальний стаж роботи - 38 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння-Керiвника бiзнесу Гур`євої Тетяни Михайлiвни.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Шмальченко Людмила Олександрівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть
-iнженер -економiст, 1990 р. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння банку - Директора Казначейства Шмальченко Людмили Олександрiвни.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
|
Заворотний Володимир Григорович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. - банкiвська справа, 2003р |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 31 рокiв, загальний стаж роботи - 32 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правлiння банку - Директора Київського ГРУ Заворотного Володимира Григоровича.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства України. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему