|
Дубілет Дмитро Олександрович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама» |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за валютними операцiями ГО, Керiвник Напряму "Загальний маркетинг i реклама".
Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв, загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Гороховський Олег Володимирович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв, загальний стаж роботи - 24 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Лисицький Віктор Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту. |
| Паспортні дані |
---, ---, --- |
| Освіта |
Диплом Кандидата Наук, 1982,
Миколаївський орден Трудового Червоного Прапору кораблебудiвного iнституту ум. адм. С.М. Макарова , 1973
|
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Радник Голови Правлiння
|
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015). Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних зборiв Банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової Ради Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного рiшення
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Радник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
|
|
Лопатіна Марія Дмитрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.08.2011
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1983р. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Басан Олена Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.08.2011
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Крижановський Станіслав Вікентійович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть - "Промислове та цивiльне будiвництво". Українська державна юридична академiя |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник напрямку "Служба Безпеки" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв, загальний стаж роботи - 21 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Чмона Любов Іванівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть
- економiст, 1980 р. |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Боголюбов Геннадій Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський iнженерно
-
будiвельний iнститут, промислове та цивiльне будiвництво, iнженер. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк» |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Боголюбовим Г.Б. за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк».
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Ковальов Вадим Леонідович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, Київська вища банкiвська школа Мiжнародного центру ринкових вiдносин та пiдприємництва (Банкiвська справа).
Кандидат технiчних наук. |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння ЗАТ “БИНБАНК кредитнi карти”. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Ковальова Вадима Леонiдовича обрано з 17.04.2015 року до складу Членiв Правлiння Банку та призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад: Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння ЗАТ “БИНБАНК кредитнi карти”.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 32 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Терьохін Ігор Леонідович
|
Начальник департаменту фiнансового монiторингу |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть
-обробка металiв тиском, 1983.
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть-Банкiвська справа, 1999 р. |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно-iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi -Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 32 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Негинський Роман Маркович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Запорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння (Менеджмент организаций), Нацiональний унiверситет "Києво - Могилянська академiя" (Економiка i пiдприємництво) |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування.
Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв, загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Мартинов Олексій Георгійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД" |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Мартиновим О.Г. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Попереднi посади, що обiймала посадова особа - Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах - Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Яценко Володимир Анатолійович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть
-Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1992 р. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння банку |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Єршова Ніна Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.08.2011
- п'ять рокiв згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - економiст, 1972р. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi. |
|
|
Пікуш Юрій Петрович
|
Генеральний Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург, 1985 р.; iнженер-економiст, 1992 р.; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть — фiнанси, 2007 р. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження Генерального Заступника Голови Правлiння визначено Статутом Товариства.
Генеральний Заступник Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляєь його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Генерального Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 28 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Вітязь Олександр Павлович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 р. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Центр електронного бiзнесу" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Дубілет Олександр Валерійович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р, Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво, менеджмент та маркетинг, 2000 р. |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 цього Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Заступник Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку, В.О. Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 25 рокiв, загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Стельмах Володимир Семенович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
---, ---, --- |
| Освіта |
Київський iнститут народного господарства (фiнанси i кредит) |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
Адмiнiстрацiя Президента України, Радник Президента України |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Наглядова Рада Банку (далi – Наглядова Рада або Рада) обирається загальними зборами акцiонерiв у кiлькiсному складi, встановленому загальними зборами. (сьогоднi кiлькiсний склад Наглядової ради – 5 членiв).
Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних зборiв Банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової Ради Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного рiшення.
Голова та члени Наглядової Ради обираються з числа акцiонерiв (учасникiв) Банку, їх представникiв та незалежних членiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015).
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник Президента України (Адмiнiстрацiя Президента України).
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
|
|
Новіков Тимур Юрійович
|
Перший Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа не займала iнших посад.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв, загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Єрикалова Ірина Олексіївна
|
Секретар Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.12.2008
- безстроково |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Криворiзький педагогiчний iнститут, спецiальнiсть
-педагогiка, 1989 рiк. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Провiдний експерт Напряму УТСМ |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Секретаря правлiння визначено Статутом.
Секретар Правлiння:
а)дiє без довiреностi вiд iменi Банку з питань, делегованих Головою Правлiння Банку;
б)видає довiреностi вiд iменi Банку згiдно делегованих рiшенням Голови Правлiння Банку повноважень, при додержаннi вимог пункту 9.4.9 Статуту.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Посади, що ранiше обiймала посадова особа - Провiдний експерт Напряму УТСМ.
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Коротіна Любов Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р. |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - старший бухгалтер, економiст, старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 27 рокiв, загальний стаж роботи - 32 роки.
Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Коломойський Ігор Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- Три роки згiдно статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р. |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО"), Директор ТОВ "Сентоза ЛТД". |
| Примітки |
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком, встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Коломойським I.В. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО").
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Гур'єва Тетяна Михайлівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та суспiльствоведення, 1985 рiк; Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк. |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Шмальченко Людмила Олександрівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть
-iнженер -економiст, 1990 р. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Заворотний Володимир Григорович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. - банкiвська справа, 2003р |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему