Постанова від 05.03.2020 по справі 487/8474/19

Справа № 487/8474/19

Провадження № 1-кс/487/145/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

05.03.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника заявника - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у кримінальному провадженні №62019150000000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, -

Керуючись статтями 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у кримінальному провадженні №62019150000000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Запит про отримання витягу з реєстру єдиного податку 14.06.2016 на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку від 15.06.2016 на 1 арк.; Витяг ЄДР на 3 арк.; скан копія картки ОСОБА_5 на 1 арк.; Платіжне доручення №33 від 22.12.2016 на 2 арк.; Чернетка з рукописними написами на 1 арк.; Роздруківка рахунку №27 від 09.07.2019 на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 01.10.2013 на 1 арк.; Звіт з ЄСВ 07.2016 на 3 арк.; Фінансовий звіт від 25.07.2016 на 1 арк.; Копія рахунку від 21.09.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 22.09.2016 на 1 арк; Рахунок фактура від 05.092016 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 05.09.2016 на 1 арк.; Звіт ЄСВ від 20.05.2016 на 5 арк.; Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.; Конверт з корпоративною карткою 5169330508472286 на 1 арк.; чорнетка з рукописними написами на 1 арк.; скан копія акту приймання - передачі (опитування фонду Розумкова) від 28.11.2018 на 1 арк.; Друкована чернетка з витратами на 1 арк.; Податковий розрахунок роздруківка за лютий 2019 на 2 арк.; Роздруківка про виплату грошей за червень 2019 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Квамібио) період 17.05.2019 по 23.06.2019 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 9 арк.; Рахунок фактура від 20.02.2018 з відбитком печатки (Гутенбергз) на 1 арк.; Копія Рахунок фактура від 29.11.2018 (Гутенбергз) на 1 арк.; Рахунок фактура від 05.05.2017 з відбитком печатки (Гутенбергз) на 1 арк.; Копія договору про надання послуг від 03.12.18 з ОСОБА_6 з актом на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 03.12.2018 на 2 арк.; Роздруківка ЄСВ 10.2018 на 5 арк.; Копія рахунку про оплату послуги (переклад) 28/11-1 від 28.11.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 22.10.2018 на 2 арк.;Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 26.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 29.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.08.2018 по 31.08.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_7 ) період 21.07.2018 по 31.07.2018 на 4 арк.Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_7 ) період 01.09.2018 по 07.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_7 ) період 08.09.2018 по 27.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 02.09.2018 по 02.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 08.10.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.07.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.09.2018 по 03.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 04.10.2018 на 5 арк.; Роздруківка з банку «Восток» (Гутенбергз) по призначення платежу оплата для реалізації культ. Проекту презент суч. Стану книж. ринку 839648,60 грн. від 22.10.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 05.09.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 21.08.2018 на 2 арк.; Роздруківки щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанку» (Гутенбергз) за період 2018-2019 на 86 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 2018-2019 на 53 арк.;

- Додаток до договору №001/07 від 03.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі від 29.07.2017 на 4 арк.; договір про поставки програмної продукції з додатками 001/07 від 03.04.2017 на 76 арк.; Договір про надання послуг 1740 з додатками від 28.09.2017 на 6 арк.; Договір оренди № 04/08 з додатками від 04.08.2017 на 10 арк.; Договір про надання послуг №020817-2 з додатками 02.08.2017 на 5 арк.; Акт приймання-передання творів №2007/2017 від 20.07.2017 в 2 примірниках на 4 кожний, той же акт з сумою винагороди на 5 арк.; Ліцензійний договір з додатками №2007/2017 від 20.07.2017 на 9 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/01 від 01.07.2017 на 14 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/02 від 01.07.2017 на 15 арк.; Спеціфікація підручник ЮА з ПДВ 7319500 грн.; Ліцензійний договір №1-ЛР/2017 з додатками від 19.07.2017 на 13 арк.; Договір про надання послуг №06/2017 з додатками від 17.04.2017 на 5 арк.; Ліцензійний договір №05-0916 з додатками на 6 арк.; копія ліцензійного договору без номеру від 02.08.2016 з додатками на 13 арк.; ліцензійний договір №3ЛР/2019 від 10.01.2019 з додатками на 9 арк.; аудиторський звіт №2095 від 20.09.2018 на 7 арк.; копія дилерського договору №1 від 10.03.2017 на 3 арк.; копія договору №2 від 16.02.2018 на 4 арк.; акт надання послуг №18 від 03.12.2018 на 1 арк.; договір №2 від 21.11.2018 на 3 арк.; договір фінансової допомоги № 260717 від 26.07.2017 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №1122016 від 22.12.2016 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №б/н від 29.03.2018 на 2 арк.; договір про надання консультаційних послуг №10/18-1 від 01.10.2018 з додатками на 12 арк.; договір про надання інформаційних-аналітичних послуг №2009-01 від 20.09.2018 на 3 арк.; договір 23/10/18-1 від 23.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг №09-10/2018 від 09.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 на 4 арк.; договір про надання послуг №20/10-2018 від 20.10.2018 з додатками на 5 арк.; договір №12/10-18 від 12.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №2109/1 від 21.09.2018 з додатками на 5 арк.; договір про надання послуг №09-15/2018 від 15.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування №05-09/2018 від 20.09.2018 з додатками на 13 арк.; договір про надання послуг з ПП «Електронік Солюшенс» №2 від 20.10.2018 з додатками на 10 арк.; договір №10/10-2018 від 10.10.2018 з додатками та копіями на 32 арк.; договір про надання послуг №01072017/01 від 01.07.2017 з додатками на 14 арк.; договір фінансової допомоги №09142018 від 14.09.2018 на 2 арк.; договір про надання гранту з українським культурним фондом №2095 від 20.09.2018 з додатками на 25 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 з додатками на 9 арк.; договір про надання послуг з перекладу №20-10/2018 від 20.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №120020 від 23.08.2017 з додатками на 10 арк.; договір №11/18-1 від 01.11.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №1 від 20.09.2018 з додатками на 15 арк.; документація на англійській мові з додатками на українській мові анкета заява клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання приєднання до умов і правил надання банківських послуг усього на 40 арк.; дилерський договір з додатками №1 від 10.03.2017 з додатками на 6 арк.; документація на англійській мові на 17 арк.; документація на англійській мові на 4 арк.; договір куплі - продажу частки «КВАМБІО» 23.08.2018 на 8 арк.; ліцензійний договір з ТОВ «Е-підручник» №2-ЛР/2018 від 07.06.2018 з додатками на 24 арк.; договір поставки програмної продукції №002/08 від 01.03.2018 з додатками та інвойсами на 18 арк.; договір з Департаментом економічного розвитку Одеської області, Департаментом освіти та науки ОМР та приватним підприємством «ЕлекторнікСолюшенс» №22 від 19.07.2017 на 4 арк.; акт звірки взаєморозрахунків «ЕлекторнікСолюшенс» з «Гутенергз» на 1 арк.; роздруківки актів на 3 арк.; платіжне доручення №24 від 29.11.2018 на 2 арк.; рахунок на оплату №005 від 29.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №25 від 03.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №7 від 28.07.2017 на 2 арк.; платіжне доручення №5 від 27.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №4 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення № 2 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 26.07.2017 на 1 арк.; комерційні пропозиції ТОВ « УК Смарт Сервіс» ТОВ «Ламан інцест груп», ПП «Центр політичних досліджень» всього на 5 арк.; акт про надання послуг по договору 15/10/18 від 30.11.2018 на 1 арк.; друкована чернетка з розрахунку на 1 арк.; попередній договір про укладання в майбутньому договору про надання інформаційно-аналітичних послуг від 01.09.2018 на 3 арк.; копія договору №23/10/18 -1 від 23.10.2018 на 5 арк.; договір про надання послуг №15/10/- 18 від 15.10.2018 на 4 арк.; чернетка з рукописними написами на 1 акр.; чернетка з рукописними написами на 3 арк.; синя папка з документами що стосується договірних відносин ПП «Гутенбергз» з ТОВ «Електронік Солюшенс» всього на 14 арк.» акт приймання передачі виконаних робіт до договору №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., акт здачі приймання робіт №1 від 08.08.2017 на 1 арк.; роздруківка по рахунка від 21.07.2018 на 1 арк.; реєстраційна зава на платника ПДВ на 2 арк.; платіжне доручення №6 від 25.07.2017 з роздруківкою на 2 арк.; роздруківки про звітність на 6 арк.; чернетки з рукописними написами на 2 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; Флеш носій чорного кольору з номер D33193; Ноутбук з рядним пристроєм марки «HP» серійний номер №CNF94931GX модель DV6-2090ER- поміщений до сейф пакету №L10007641.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: ОСОБА_1