| Орган управління |
Установчi документи Товариства дiють в такiй редакцiї: статут Товариства (нова редакцiя) затверджено Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "АЕРОБУД" вiд "25" вересня 2015 р. (протокол № 1/2015 вiд "25" вересня 2015 р.), зареєстровано Святошинською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю "29" вересня 2015 р. (номер запису 10721050064020554),без наступних змiн.
Вiдомостi про органи управлiння Товариства та їх склад:
Згiдно Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕРОБУД» №1/2014 вiд 25 липня 2014 року обрано три члени Наглядової Ради:
№ п/п ПIБ Посада
1 Шейхетов Станiслав Маркович член Наглядової ради Товариства
2 Корецький Георгiй Михайлович член Наглядової ради Товариства
3 Литвиненко Лариса Iванiвна член Наглядової ради Товариства
Протоколом засiдання Наглядової ради ПРАТ «АЕРОБУД» б.н. вiд 28 липня 2014 року головою Наглядової ради Товариства обрано Шейхетова Станiслава Марковича.
Таким чином, станом на дату складання цього звiту Наглядова рада ПРАТ «АЕРОБУД» дiє у такому складi:
№ п/п ПIБ Посада
1 Шейхетов Станiслав Маркович Голова Наглядової ради Товариства
2 Корецький Георгiй Михайлович член Наглядової ради Товариства
3 Литвиненко Лариса Iванiвна член Наглядової ради Товариства
Наглядова рада у звiтному перiодi здiйснювала загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства, контролювала дiяльнiсть Виконавчого органу, здiйснювала захист прав усiх акцiонерiв в межах своєї компетенцiї, згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, якi вiдповiдають нормам чинного законодавства. При цьому у взаємодiях ради та виконавчого органу товариства додержувалось чiтке розмежування повноважень та зобов’язань. Наглядова рада не пiдмiняла та не втручалася в органiзацiйно – розпоряднi функцiї Виконавчого органа товариства.
Згiдно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, наглядова Рада має наступнi повноваження:
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на загальних зборах;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", включення пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством, затвердження ринкової вартостi акцiй та цiни обов’язкового викупу акцiй;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, що попередньо схваленi загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
23) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
24) прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв, дочiрнiх пiдприємств, або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб’єктiв, дочiрнiх пiдприємств;
25) прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб’єктiв господарювання, дочiрнiх пiдприємств;
26) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
27) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об’єктiв;
28) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
29) прийняття рiшення про вчинення Товариством будь-яких правочинiв (угод) на суму понад 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень в нацiональнiй валютi та/або її еквiвалентi (далi – розмiр лiмiту) щодо рухомого майна, грошових коштiв, продукцiї, робiт, послуг, сировини, палива, матерiалiв, устаткування, енергоресурсiв, цiнних паперiв, та надання вiдповiдних повноважень Правлiнню та Головi Правлiння Товариства або iншiй визначенiй особi на їх укладення, в тому числi, але не виключно, купiвлi-продажу, поставки, мiни, дарування, оренди, надання послуг, пiдряду, кредиту, позики, застави, iпотеки, вiдступлення права вимоги, майнового поручительства, переведення боргу, iнвестицiйних, про спiльну дiяльнiсть тощо (окрiм випадкiв, встановлених законодавством, Статутом, вiдповiдно до яких таке рiшення приймається Загальними зборами акцiонерiв);
30) прийняття рiшення про здiйснення Товариством будь-яких операцiй, правочинiв (угод) з нерухомим майном, земельними дiлянками без обмеження суми правочинiв щодо його придбання, вiдчуження або передачi третiм особам у користування у будь-який спосiб, передачi в якостi забезпечення виконання зобов’язань, передачi будь-яких майнових прав на нерухоме майно, земельнi дiлянки, в тому числi, але не виключно, купiвлi-продажу, поставки, мiни, дарування, застави, iпотеки, майнового поручительства, безоплатного користування, списання з балансу, створення та iнше, за виключенням оренди (окрiм випадкiв, встановлених законодавством, Статутом, вiдповiдно до яких таке рiшення приймається Загальними зборами акцiонерiв);
31) прийняття рiшення про створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї та представництва, прийняття рiшення про обрання, в тому числi за поданням Правлiння, керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств – юридичних осiб, фiлiй та представництв;
32) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
33) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
34) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
35) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;
36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Правлiння Товариства «АЕРОБУД» є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.
У вiдповiдностi до Статуту Товариства та Положення про Правлiння, до компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.
Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Правлiння частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзує виконання їх рiшень.
Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради Товариства б.н. вiд 09 грудня 2014 року на посади членiв правлiння обранi:
1 Козинський Григорiй Борисович Голова Правлiння
2 Бондарець Олександр Петрович член Правлiння
3 Головко Анна Володимирiвна член Правлiння
Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради Товариства б.н. вiд 09 червня 2015 року вiдкликано iз займаної посади Голову правлiння Козинського Григорiя Борисовича та на посаду виконуючого обовязки Голови правлiння обрано Бокiя Олега Анатолiйовича.
Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради Товариства б.н. вiд 27 сiчня 2016 року вiдкликано iз займаної посади в.о. Голови правлiння Бокiя Олега Анатолiйовича та на посаду виконуючого обовязки Голови правлiння обраногромадянина України Мишко Леонiда Володимировича.
Згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради Товариства 1-29/03/16 вiд 29 березня 2016 року вiдкликано iз займаної посади члена правлiння Головко Анну Володимирiвну та на посаду члена правлiння обрано громадянина України Плахотнюка Iвана Галактiоновича.
Станом на дату подання даного звiту Правлiння Товариства дiє в наступному складi:
1 Мишко Леонiд Володимирович - виконуючий обовязки Голови Правлiння
2 Бондарець Олександр Петрович член Правлiння
3 Плахотнюк Iван Галактiонович член Правлiння
Iншi особи на посаду членiв правлiння станом на дату пiдписання цього звiту не обиралася.
Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзора.
За рiшенням Наглядової ради в Правлiннi Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правлiння. У разi введення такої посади, Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов’язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту).
На посаду Ревiзора Товариства рiшенням Загальних зборiв обрано Фадєєву Катерину Вiкторiвну (паспорт ВР 083906, видан 27.08.2003 року Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Ревiзор обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб, строком на три роки. Права та обов'язки Ревiзора визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревiзора».
Ревiзор виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Ревiзора дiйснi до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступного Ревiзора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Ревiзором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, члени Правлiння Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути Ревiзором.
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему