|
Балагура Ірина Володимирівна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора казначейства - начальник управлiння ринкiв капiталiв вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Затвердження умов контрактiв, що укладаються з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; Обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фiрми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновкiв та пiдготовка рекомендацiй Згальним зборам для прийняття рiшення щодо висновкiв аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; Вирiшення питань про участь Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку; Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; Призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту; Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Банку; Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку; Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 22.12.2014 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж роботи 36 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посаду заступника директора казначейства - начальник управлiння ринкiв капiталiв Казначейства.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник директора казначейства - начальник управлiння ринкiв капiталiв Казначейства АТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпiтальна, 12 г.
|
|
|
Висоцька Світлана Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "БАНК АВАНГАРД". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Основними функцiями головного бухгалтера є: органiзацiя роботи з виконання функцiй та завдань, покладених на структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi головному бухгалтеру, вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Розрахункового центру та законодавства України; Пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення органiзацiї та дiяльностi Розрахункового центру; Розробка (або участь в розробцi) стандартiв та принципiв функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi Розрахункового центру. Головний бухгалтер зобов’язаний забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового облiку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала такi посади: головний бухгалтер лiквiдацiйної комiсiї Київської фiлiї; начальник управлiння банкiвських технологiй та нормативного забезпечення; начальник вiддiлу методологiї та лiцензування управлiння розвитку акцiонерного капiталу; начальник управлiння методологiї апарату голови Правлiння; головний бухгалтер, член Правлiння; головний бухгалтер.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Шаповал Юрій Іванович
|
Перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник голови Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; Розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; Прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бiзнес-планiв, програм дiяльностi Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; Подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; Розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; Забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; Затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Затвердження, правил внутрiшнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; Установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, посадових осiб вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради банку; Визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; Подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; Прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; Вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; Визначення органiзацiйної структури Банку; Прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; Координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифiв на послуги Банку; Внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; Розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; Прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; Визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крiм тих, якi мають характер значного правочину); Затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; Вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади першого заступника голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає |
|
|
Козубенко Олександр Миколайович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу аналiзу ризикiв позичальникiв групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй при Нацiональному банку України |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Затвердження умов контрактiв, що укладаються з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; Обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фiрми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновкiв та пiдготовка рекомендацiй Згальним зборам для прийняття рiшення щодо висновкiв аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; Вирiшення питань про участь Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку; Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; Призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту; Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Банку; Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку; Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 22.12.2014 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж роботи 26 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник вiддiлу аналiзу ризикiв позичальникiв групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй; керiвник Групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - керiвник Групи управлiння проектами мiжнародних кредитних лiнiй при Нацiональному банку України, м. Київ, вул. Iнститутська 9.
|
|
|
Хрустальова Наталія Олексіївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. директора Департементу аудиту Нацiонального банку України |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; вносить на Загальнi збори або Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; давати висновки до звiтiв та балансiв Банку, без яких Загальнi збори не мають право затверджувати фiнансовий звiт Банку; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку та надавати їх Загальним зборам, Радi Банку та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами – Радi Банку про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Раду Банку та Правлiння Банку про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Банку, якщо виникла загроза iнтересам Банку або виявлено зловживання посадових осiб Банку.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 35 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшнього аудиту; в.о. директора Департаменту аудиту; директор Департаменту аудиту.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - директор Департаменту аудиту Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9.
|
|
|
Ходаковський Вадим Володимирович
|
Перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.02.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння розвитку бiзнесу ПАТ "КБ"Акордбанк" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; Розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; Прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бiзнес-планiв, програм дiяльностi Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; Подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; Розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; Забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; Затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Затвердження, правил внутрiшнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; Установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, посадових осiб вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради банку; Визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; Подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; Прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; Вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; Визначення органiзацiйної структури Банку; Прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; Координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифiв на послуги Банку; Внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; Розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; Прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; Визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крiм тих, якi мають характер значного правочину); Затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; Вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання до складу Правлiння першого заступника голови Правлiння вiдбулося на пiдставi рiшення Спостережної ради (протокол вiд 31.01.2014 р. № 1). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є формування складу Правлiння.
Загальний стаж роботи 29 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: директор Київського регiонального управлiння, директор Другого київського регiонального центру, начальник управлiння розвитку бiзнесу.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Козаченко Сергій Олександрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
радник Голови Ради Директорiв з стратегiчного планування АТ “Дельта банк” |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Затвердження умов контрактiв, що укладаються з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; Обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фiрми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновкiв та пiдготовка рекомендацiй Згальним зборам для прийняття рiшення щодо висновкiв аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; Вирiшення питань про участь Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку; Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; Призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту; Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Банку; Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку; Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 22.12.2014 р. № 2 ). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж роботи 19 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник Департаменту корпоративного бiзнесу; директор Центру корпоративного бiзнесу; радник Голови Ради Директорiв з корпоративного бiзнесу; заступник Голови Ради Директорiв; радник Голови Ради Директорiв з стратегiчного планування; заступник директора Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник директора Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
|
Потапов Володимир Георгійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.07.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
начальник служби фiнансового монiторингу ПАТ "Розрахунковий центр" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; Розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; Прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бiзнес-планiв, програм дiяльностi Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; Подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; Розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; Забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; Затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Затвердження, правил внутрiшнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; Установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, посадових осiб вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради банку; Визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; Подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; Прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; Вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; Визначення органiзацiйної структури Банку; Прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; Координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифiв на послуги Банку; Внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; Розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; Прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; Визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крiм тих, якi мають характер значного правочину); Затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; Вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради (протокол вiд 31.07.2014 р. № 3). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є необхiднiсть формування складу Правлiння вiдповiдно до статуту Товариства.
Загальний стаж роботи 26 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: начальник вiддiлу методологiї та технологiй фiнансового монiторингу Управлiння фiнансового монiторингу, виконуючий обов'язки начальника Управлiння фiнансового монiторингу; заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу, в.о. вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу; начальник вiддiлу фiнансового монiторингу; начальник служби фiнансового монiторингу.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає
|
|
|
Юр'єв Андрій Михайлович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника Управлiння цiнних паперiв - начальник вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Затвердження умов контрактiв, що укладаються з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; Обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фiрми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновкiв та пiдготовка рекомендацiй Згальним зборам для прийняття рiшення щодо висновкiв аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; Вирiшення питань про участь Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку; Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; Призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту; Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Банку; Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку; Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв банку (протокол вiд 22.12.2014 р. № 2). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж роботи 20 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник начальника Управлiння цiнних паперiв - начальник вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi; начальник Управлiння цiнних паперiв.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - начальник Управлiння цiнних паперiв публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.
|
|
|
Курінний Олег Михайлович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.12.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Драгон Девелопмент" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених Статутом та законодавством України випадках; Повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; Обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; Затвердження умов контрактiв, що укладаються з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; Обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; Визначення аудиторської фiрми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновкiв та пiдготовка рекомендацiй Згальним зборам для прийняття рiшення щодо висновкiв аудитора; Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; Затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; Вирiшення питань про участь Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку; Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; Призначення i звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту; Здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Банку; Прийняття рiшення щодо покриття збиткiв Банку; Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв i положень.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень Голови Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 22.12.2014 р. № 2 ). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб є переобрання Спостережної ради у новому складi.
Загальний стаж роботи 25 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: директор.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - директор Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
|
Чугаєвський Дмитро Віталійович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних.
Голова Правлiння має такi повноваження: Скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; Призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i забезпечує ведення протоколу засiдання Правлiння; Розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння; Розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку; Приймає рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить до 5 (п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, крiм випадкiв, коли прийняття рiшення про вчинення правочину (укладення договору) вiднесено Статутом до повноважень iнших органiв Банку, та вiд iменi Банку пiдписує правочини (договори); Видає довiреностi вiд iменi Банку; Забезпечує розроблення концепцiї тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Банком; Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Банку укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; Затверджує штатний розпис та посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку; Наймає та звiльняє працiвникiв Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; У межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Банку; Пропонує кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Радою Банку; Представляє Правлiння на засiданнях Ради та Загальних зборах. У разi вiдсутностi голови Правлiння право представляти Правлiння надається першому заступниковi голови Правлiння, визначеному головою Правлiння. У разi одночасної вiдсутностi голови Правлiння та його перших заступникiв право представляти Правлiння на засiданнях Ради Банку та Загальних зборах надається заступниковi голови Правлiння або iншому члену Правлiння на пiдставi вiдповiдного наказу голови Правлiння; Якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладає вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори та/або трудовi договори (контракти) з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку порядку; Контролює додержання вимог законодавства України працiвниками Банку; За рiшенням Правлiння надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених в результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України; Самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, установлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; За рiшенням Правлiння виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг, поставлених Банку; Визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння; Розглядає заяви працiвникiв про прийняття на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв, обумовлених у Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; Затверджує номенклатуру Банку; Приймає рiшення про пред’явлення претензiй та позовiв вiд iменi Банку.
Голова Правлiння зобов’язаний: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 15 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: директор; начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв; голова Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Коломієць Вікторія Станіславівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу структурованих фiнансових продуктiв управлiння ринкiв капiталiв казначейства публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; вносить на Загальнi збори або Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; давати висновки до звiтiв та балансiв Банку, без яких Загальнi збори не мають право затверджувати фiнансовий звiт Банку; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку та надавати їх Загальним зборам, Радi Банку та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами – Радi Банку про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Раду Банку та Правлiння Банку про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Банку, якщо виникла загроза iнтересам Банку або виявлено зловживання посадових осiб Банку.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 28 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступик начальника вiддiлу структурованих фiнансових продуктiв управлiння ринкiв капiталiв казначейства; заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу структурованих фiнансових продуктiв управлiння ринкiв капiталiв казначейства; заступник управлiння ринкiв капiталiв казначейства.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник начальника управлiння ринкiв капiталiв казначейства публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г.
|
|
|
Касмінко Наталія Анатоліївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.10.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Данiель" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; Розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; Прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бiзнес-планiв, програм дiяльностi Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; Подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; Розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; Забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; Затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Затвердження, правил внутрiшнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; Установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, посадових осiб вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради банку; Визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; Подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; Прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; Вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; Визначення органiзацiйної структури Банку; Прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; Координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифiв на послуги Банку; Внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; Розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; Прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; Визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крiм тих, якi мають характер значного правочину); Затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; Вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: начальник управлiння фондових операцiй; директор департаменту iнвестицiйного бiзнесу; начальник управлiння iнвестицiйного бiзнесу; заступник голови Правлiння, член Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Константінов Олексій Анатолійович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; Розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; Прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; Розроблення бiзнес-планiв, програм дiяльностi Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Банку, затверджених Загальними зборами; Подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; Подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; Розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; Забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; Затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Затвердження, правил внутрiшнього трудового розпорядку; Призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; Установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, посадових осiб вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради банку; Визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; Установлення, за погодженням з Радою Банку, перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; З урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; Подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; Прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; Вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; Визначення органiзацiйної структури Банку; Прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; Координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; Затвердження тарифiв на послуги Банку; Внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; Призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; Розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; Прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; Визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крiм тих, якi мають характер значного правочину); Затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; Вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; Прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, службi внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 23 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник управлiння iнформацiйних технологiй; член Правлiння - начальник управлiння iнформацiйних технологiй; заступник голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Панасюк Олег Броніславович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.08.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; вносить на Загальнi збори або Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; давати висновки до звiтiв та балансiв Банку, без яких Загальнi збори не мають право затверджувати фiнансовий звiт Банку; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку та надавати їх Загальним зборам, Радi Банку та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами – Радi Банку про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Раду Банку та Правлiння Банку про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Банку, якщо виникла загроза iнтересам Банку або виявлено зловживання посадових осiб Банку.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту; заступник начальника внутрiшнього аудиту.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник начальника Управлiння внурiшнього аудиту публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпорний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему