|
Висоцька Світлана Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "БАНК АВАНГАРД". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Основними функцiями головного бухгалтера є: органiзацiя роботи з виконання функцiй та завдань, покладених на структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi головному бухгалтеру, вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Розрахункового центру та законодавства України; Пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення органiзацiї та дiяльностi Розрахункового центру; Розробка (або участь в розробцi) стандартiв та принципiв функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi Розрахункового центру. Головний бухгалтер зобов’язаний забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового облiку та здiйснювати контроль за: повнотою та своєчаснiстю вiдображень в балансi Розрахункового центру операцiй, що здiйснюються Розрахунковим центром; за наявнiстю вiдповiдних первинних документiв при вiдображенi операцiй в бухгалтерському облiку; за своєчаснiстю складання та подання вiдповiдальними працiвниками бухгалтерської, статистичної та податкової звiтностi; за своєчаснiстю сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв; за здiйсненням внутрiшньобанкiвських операцiй; за здiйсненням виправних та коригуючих проводок; за операцiями, якi вiдповiдно до Облiкової полiтики Розрахункового центру пiдлягають додатковому контролю; за вiдкриттям та закриттям внутрiшньобанкiвських рахункiв згiдно вимог Облiкової полiтики щодо нумерацiї рахункiв аналiтичного облiку в Розрахунковому центрi; за правильнiстю присвоєння номеру балансового рахунку та вiдповiднiстю затвердженiй аналiтицi при вiдкриттi поточних рахункiв юридичних та фiзичних осiб, а також фiзичних осiб – пiдприємцiв, та осiб, що провадять незалежну професiйну дiяльнiсть. Забезпечувати схороннiсть та цiльове використання головної печатки Розрахункового центру. Знати закони України та нормативно-правовi акти щодо операцiйної роботи, бухгалтерського та податкового облiку. Приймати участь у розробцi, погодженнi, написаннi та затвердженi внутрiшнiх документiв, якi регламентують дiяльнiсть Розрахункового центру з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Приймати участь у робочих групах, дiяльнiсть яких направлена на розробку та вдосконалення внутрiшнiх документiв Розрахункового центру. Надавати пропозицiї по впровадженню нових банкiвських технологiй та послуг. Сприяти створенню необхiдних умов для належного виконання фахiвцями структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функцiональних обов’язкiв. Здiйснювати контроль за якiсним та своєчасним виконанням фахiвцями структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функцiональних обов’язкiв. Забезпечувати участь фахiвцiв структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, у розробцi внутрiшнiх документiв Розрахункового центру та внесеннi змiн до них. Надавати роз’яснення, консультацiї працiвникам iнших пiдроздiлiв з питань бухгалтерського облiку в межах функцiй, покладених на головного бухгалтера. Вживати необхiдних заходiв щодо вдосконалення роботи структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру,та пiдвищення квалiфiкацiї їх працiвникiв. Дотримуватись вимог законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Розрахункового центру, в тому числi з питань здiйснення фiнансового монiторингу. Забезпечувати схороннiсть документiв та матерiальних цiнностей, якi зберiгаються в структурних пiдроздiлах, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру. Не розголошувати вiдомостi, що складають таємницю iнформацiю з обмеженим доступом або вiдомостi, якi можуть завдати шкоду Розрахунковому центру, перелiк яких встановлений внутрiшнiми документами Розрахункового центру. Знати та виконувати вимоги нормативних та внутрiшнiх актiв про охорону працi (технiки безпеки, санiтарiї, гiгiєни працi, протипожежної безпеки) та правил внутрiшнього трудового розпорядку Розрахункового центру. Поводитися коректно по вiдношенню до працiвникiв i клiєнтiв Розрахункового центру. Постiйно працювати над пiдвищенням своєї квалiфiкацiї. Здiйснювати контроль за виконанням структурними пiдроздiлами, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, вимог законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Розрахункового центру щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму. Виконувати iншi обов’язки, якi мають безпосереднє вiдношення до займаної посади та не суперечать законодавству України та внутрiшнiм документам Розрахункового центру.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 23 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала такi посади: начальник вiддiлу методологiї та лiцензування управлiння розвитку акцiонерного капiталу; начальник управлiння методологiї апарату голови Правлiння; головний бухгалтер, член Правлiння; головний бухгалтер.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Константінов Олексій Анатолійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку; розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установлення перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi аудиторськiй фiрмi) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про створення дочiрнiх пiдприємств та участь в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв банку; затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифiв на послуги Банку; внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину та/або тих, якi згiдно цього Статуту здiйснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку; вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi статутом ПАТ «Розрахунковий центр» вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 26 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Миндаугас Бакас
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Президент (Голова Правлiння) Центрального депозитарiю Литви.
Обiймає посаду голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених Статутом Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання членiв Спостережної ради вiдбулося на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 27.04.2017 р. № 2). Змiни обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: Президент (Голова Правлiння).
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - голова Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8.
|
|
|
Селякова Наталія Миколаївна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посади: керiвник групи банкiвського та фiнансового права ТОВ "Дентос Юроп"; Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених Статутом Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання членiв Спостережної ради вiдбулося на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 27.04.2017 р. № 2). Змiни обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: керiвник групи банкiвського та фiнансового права.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах - керiвник групи банкiвського та фiнансового права ТОВ "Дентос Юроп", м. Київ, вул. Володимирська, 49-А ; Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8. |
|
|
Шаповал Юрій Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 р. |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Голова Правлiння має такi повноваження: cкликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i забезпечує ведення протоколу засiдання Правлiння; розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння; розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку; приймає рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить до 5 (п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, крiм випадкiв, коли прийняття рiшення про вчинення правочину (укладення договору) вiднесено цим Статутом до повноважень iнших органiв Банку, та вiд iменi Банку пiдписує правочини (договори); видає довiреностi вiд iменi Банку; забезпечує розроблення концепцiї тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Банком; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Банку укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує штатний розпис та посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку; наймає та звiльняє працiвникiв Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; у межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Банку; пропонує кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Радою Банку; представляє Правлiння на засiданнях Ради та Загальних зборах. У разi вiдсутностi голови Правлiння право представляти Правлiння надається члену Правлiння, визначеному головою Правлiння; якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладає вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори або трудовi договори з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку порядку; контролює додержання вимог законодавства України працiвниками Банку; за рiшенням Правлiння надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених в результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, установлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; за рiшенням Правлiння виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг, поставлених Банку; визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння; розглядає заяви працiвникiв про прийняття на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв, обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; затверджує номенклатуру Банку; приймає рiшення про пред’явлення претензiй та позовiв. вiд iменi Банку; вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи iншими органами управлiння Банку та/або необхiднi для забезпечення дiяльностi Банку, згiдно з законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Банку.
Голова Правлiння, який входить до складу Павлiння зобов’язаний: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 24 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади першого заступника голови Правлiння, в.о. голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Мітюков Ігор Олександрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посади: генеральний директор ГО "Iнститут фiнансової полiтики"; Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлi Україна"; голова Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених Статутом Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання членiв Спостережної ради вiдбулося на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 27.04.2017 р. № 2). Змiни обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 42 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: генеральний директор; незалежний директор; керуючий директор; Старший радник (поза штатом); голова Наглядової ради.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: генеральний директор ГО "Iнститут фiнансової полiтики", м.Київ, вул. Обсерваторна, буд. 21-А; Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган Стенлi", м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25 Б; Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8. |
|
|
Потапов Володимир Георгійович
|
Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник банку за проведення фiнансового монiторингу |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
начальник служби фiнансового монiторингу публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку; розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установлення перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi аудиторськiй фiрмi) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про створення дочiрнiх пiдприємств та участь в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв банку; затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифiв на послуги Банку; внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину та/або тих, якi згiдно цього Статуту здiйснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку; вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi статутом ПАТ «Розрахунковий центр» вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 29 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, начальник вiддiлу фiнансового монiторингу; начальник служби фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник банку за проведення фiнансового монiторингу, член Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Супрун Андрій Володимирович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
начальник депозитарного вiддiлу АТ "ОТП Банк"
Обiймає посаду начальника Управлiння Депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених Статутом Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання голови Спостережної ради вiдбулося на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 27.04.2017 р. № 2). Змiни обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 12 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: начальник депозитарного вiддiлу; начальнки Управлiння Депозитарної дiяльностi.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - начальник Управлiння Депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
|
Манжуловський Святослав Всеволодович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
начальник Вiддiлу корпоративних прав Департаменту з корпоративних питань Нацiонального банку України.
Обiймає посаду начальника Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; Вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених Статутом Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання членiв Спостережної ради вiдбулося на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол вiд 27.04.2017 р. № 2). Змiни обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 19 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник вiддiлу методологiї iнструментiв фондового ринку Генерального департаменту грошово-кредитної полiтики; начальник вiддiлу контролю за фiнансовими iнвестицiями Генерального департаменту грошово-кредитної полiтики; начальник Вiддiлу корпоративних прав Департаменту з корпоративних питань.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - начальник Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему