|
Висоцька Світлана Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.08.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного акцiонерного товариства "БАНК АВАНГАРД". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Основними функцiями головного бухгалтера є: органiзацiя роботи з виконання функцiй та завдань, покладених на структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi головному бухгалтеру, вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Розрахункового центру та законодавства України; Пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення органiзацiї та дiяльностi Розрахункового центру; Розробка (або участь в розробцi) стандартiв та принципiв функцiонування системи бухгалтерського облiку та звiтностi Розрахункового центру. Головний бухгалтер зобов’язаний забезпечувати ведення бухгалтерського та податкового облiку та здiйснювати контроль за: повнотою та своєчаснiстю вiдображень в балансi Розрахункового центру операцiй, що здiйснюються Розрахунковим центром; за наявнiстю вiдповiдних первинних документiв при вiдображенi операцiй в бухгалтерському облiку; за своєчаснiстю складання та подання вiдповiдальними працiвниками бухгалтерської, статистичної та податкової звiтностi; за своєчаснiстю сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв; за здiйсненням внутрiшньобанкiвських операцiй; за здiйсненням виправних та коригуючих проводок; за операцiями, якi вiдповiдно до Облiкової полiтики Розрахункового центру пiдлягають додатковому контролю; за вiдкриттям та закриттям внутрiшньобанкiвських рахункiв згiдно вимог Облiкової полiтики щодо нумерацiї рахункiв аналiтичного облiку в Розрахунковому центрi; за правильнiстю присвоєння номеру балансового рахунку та вiдповiднiстю затвердженiй аналiтицi при вiдкриттi поточних рахункiв юридичних та фiзичних осiб, а також фiзичних осiб – пiдприємцiв, та осiб, що провадять незалежну професiйну дiяльнiсть. Забезпечувати схороннiсть та цiльове використання головної печатки Розрахункового центру. Знати закони України та нормативно-правовi акти щодо операцiйної роботи, бухгалтерського та податкового облiку. Приймати участь у розробцi, погодженнi, написаннi та затвердженi внутрiшнiх документiв, якi регламентують дiяльнiсть Розрахункового центру з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Приймати участь у робочих групах, дiяльнiсть яких направлена на розробку та вдосконалення внутрiшнiх документiв Розрахункового центру. Надавати пропозицiї по впровадженню нових банкiвських технологiй та послуг. Сприяти створенню необхiдних умов для належного виконання фахiвцями структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функцiональних обов’язкiв. Здiйснювати контроль за якiсним та своєчасним виконанням фахiвцями структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, своїх функцiональних обов’язкiв. Забезпечувати участь фахiвцiв структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, у розробцi внутрiшнiх документiв Розрахункового центру та внесеннi змiн до них. Надавати роз’яснення, консультацiї працiвникам iнших пiдроздiлiв з питань бухгалтерського облiку в межах функцiй, покладених на головного бухгалтера. Вживати необхiдних заходiв щодо вдосконалення роботи структурних пiдроздiлiв, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру,та пiдвищення квалiфiкацiї їх працiвникiв. Дотримуватись вимог законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Розрахункового центру, в тому числi з питань здiйснення фiнансового монiторингу. Забезпечувати схороннiсть документiв та матерiальних цiнностей, якi зберiгаються в структурних пiдроздiлах, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру. Не розголошувати вiдомостi, що складають таємницю iнформацiю з обмеженим доступом або вiдомостi, якi можуть завдати шкоду Розрахунковому центру, перелiк яких встановлений внутрiшнiми документами Розрахункового центру. Знати та виконувати вимоги нормативних та внутрiшнiх актiв про охорону працi (технiки безпеки, санiтарiї, гiгiєни працi, протипожежної безпеки) та правил внутрiшнього трудового розпорядку Розрахункового центру. Поводитися коректно по вiдношенню до працiвникiв i клiєнтiв Розрахункового центру. Постiйно працювати над пiдвищенням своєї квалiфiкацiї. Здiйснювати контроль за виконанням структурними пiдроздiлами, якi пiдпорядковуються головному бухгалтеру, вимог законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Розрахункового центру щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму. Виконувати iншi обов’язки, якi мають безпосереднє вiдношення до займаної посади та не суперечать законодавству України та внутрiшнiм документам Розрахункового центру.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 22 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала такi посади: начальник управлiння банкiвських технологiй та нормативного забезпечення; начальник вiддiлу методологiї та лiцензування управлiння розвитку акцiонерного капiталу; начальник управлiння методологiї апарату голови Правлiння; головний бухгалтер, член Правлiння; головний бухгалтер.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Константінов Олексій Анатолійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку; розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установлення перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi аудиторськiй фiрмi) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про створення дочiрнiх пiдприємств та участь в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв банку; затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифiв на послуги Банку; внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину та/або тих, якi згiдно цього Статуту здiйснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку; вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi статутом ПАТ «Розрахунковий центр» вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання (призначення) члена Правлiння вiдбулося на пiдставi рiшення Спостережної ради (протокол вiд 03.08.2016 р. № 3). Змiни вiдбулися у зв'язку з обранням нового складу Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр".
Загальний стаж роботи 25 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: заступник голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Вашека Вікторія Анатоліївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор ТОВ «КУА «Пiоглобал Ессет Менеджмент».
Обiймає посаду головного бухгалтера – начальник вiддiлу бухгалтерського облiку управлiння персонiфiкованого облiку та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року. Також Ревiзор проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Розрахунковий центр" з iнiцiативи Ревiзора, за рiшенням Загальних зборiв, Ради Банку, Правлiння або на вимогу акцiонера (акцiонерiв) ПАТ "Розрахунковий центр", якi на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй ПАТ "Розрахунковий центр". Ревiзор для виконання своїх обов’язкiв має право отримувати доступ до iнформацiї в межах, необхiдних для належного проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, отримувати особистi пояснення вiд посадових осiб та iнших працiвникiв Банку щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та подавати до Ради Банку вимогу про скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право (а в разi розгляду Загальними зборами висновкiв та/або звiтiв Ревiзора – зобов’язаний) бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор зобов’язаний: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Банку та надавати їх Радi Банку, Правлiнню Банку, а також акцiонерам (акцiонеру) Банку, якi (який) є iнiцiаторами (iнiцiатором) проведення спецiальної перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Радi Банку про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення в фiнансово-господарськiй дiяльностi Банку; негайно iнформувати Раду Банку та Правлiння Банку про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень в фiнансово-господарськiй дiяльностi Банку та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Банку, якщо виникла загроза iнтересам Банку або виявлено зловживання посадових осiб Банку; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання Ревiзором повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; брати участь у Загальних зборах пiд час розгляду Загальними зборами висновкiв та/або звiтiв Ревiзора. Завчасно письмово повiдомляти Банк про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини вiдсутностi; виконувати свої повноваження особисто. Повноваження Ревiзора не можуть бути переданi третiм особам, у тому числi посадовим особам Банку; дiяти тiльки в межах наданих йому повноважень; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, рiшеннями, прийнятими Загальними зборами та Радою Банку; дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Ревiзора, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння Банку про виникнення обставин, що згiдно зi Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню на посадi Ревiзора.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 16 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: директор; фiнансовий директор.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - головний бухгалтер – начальник вiддiлу бухгалтерського облiку управлiння персонiфiкованого облiку та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
|
Луковенко Роман Юрійович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Старший юрист ТОВ "Бенефiт Системс" (MAXI CARD).
Обiймає посаду головного юрисконсульта департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених цим Статутом; здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; iншi питання дiяльностi Ради Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 14 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: старший юрист.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - головий юрисконсульт департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду НБУ, м.Київ, вул. Iнститутська, 9 |
|
|
Миндаугас Бакас
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.08.2016
- на строк до закiнчення повноважень Спостережної ради |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Президент (Голова Правлiння) Центрального депозитарiю Литви.
Обiймає посаду голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених цим Статутом; здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; iншi питання дiяльностi Ради Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi замiною члена Спостережної ради, який є представником акцiонера публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", вiдповiдно до ст. 53, 57 Закону України "Про акцiонерi товариства".
Загальний стаж роботи 20 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: Голова Департаменту розвитку ринку (член Правлiння); Президент (Голова Правлiння).
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - голова Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8.
|
|
|
Шаповал Юрій Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Голова Правлiння має такi повноваження: скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i забезпечує ведення протоколу засiдання Правлiння; Розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння; розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку; приймає рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить до 5 (п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, крiм випадкiв, коли прийняття рiшення про вчинення правочину (укладення договору) вiднесено цим Статутом до повноважень iнших органiв Банку, та вiд iменi Банку пiдписує правочини (договори); видає довiреностi вiд iменi Банку; забезпечує розроблення концепцiї тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Банком; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Банку укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує штатний розпис та посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку; наймає та звiльняє працiвникiв Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; у межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Банку; пропонує кандидатури членiв Правлiння для обрання їх Радою Банку; представляє Правлiння на засiданнях Ради та Загальних зборах. якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв – укладає вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори або трудовi договори з членами Ради Банку у встановленому цим Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку порядку; контролює додержання вимог законодавства України працiвниками Банку; за рiшенням Правлiння надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених в результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, установлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; за рiшенням Правлiння виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг, поставлених Банку; визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння; розглядає заяви працiвникiв про прийняття на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв, обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; затверджує номенклатуру Банку; приймає рiшення про пред’явлення претензiй та позовiв вiд iменi Банку; вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи iншими органами управлiння Банку та/або необхiднi для забезпечення дiяльностi Банку, згiдно з законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Банку.
Голова Правлiння, який входить до складу Павлiння зобов’язаний: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання (призначення) голови Правлiння вiдбулося на пiдставi рiшення Спостережної ради (протокол вiд 03.08.2016 р. № 3). Змiни вiдбулися у зв'язку з обранням нового складу Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр".
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 23 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади першого заступника голови Правлiння, в.о. голови Правлiння.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Козаченко Сергій Олександрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України.
Обiймає посаду заступника Директора – начальник управлiння персонiфiкованого облiку та iнвестицiйної дiяльностi департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених цим Статутом; здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; iншi питання дiяльностi Ради Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: директор Центру корпоративного бiзнесу; радник Голови Ради Директорiв з корпоративного бiзнесу; заступник Голови Ради Директорiв; радник Голови Ради Директорiв з стратегiчного планування; заступник директора Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю КНПФ НБУ.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - заступник Директора – начальник управлiння персонiфiкованого облiку та iнвестицiйної дiяльностi департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
|
Юр'єв Андрій Михайлович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника Управлiння цiнних паперiв - начальник вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України".
Обiймає посаду начальника Управлiння цiнних паперiв публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених цим Статутом; здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; iншi питання дiяльностi Ради Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повiдомляти голову Ради Банку або особу, яка виконує його обов’язки, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.07.2015 р. № 2 ). Пiдставою прийняття рiшення про змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.
Загальний стаж роботи 21 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала такi посади: начальник Управлiння цiнних паперiв.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємств: начальник Управлiння цiнних паперiв публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України", м. Київ, вул. Горького, 127.
|
|
|
Потапов Володимир Георгійович
|
Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник банку за проведення фiнансового монiторингу |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.08.2016
- 3 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
начальник служби фiнансового монiторингу публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До компетенцiї Правлiння належать такi функцiї: забезпечення пiдготовки для затвердження Радою Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; формування визначеної Радою Банку органiзацiйної структури Банку; розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; iнформування Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; розпорядження майном Банку в межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Ради Банку до його компетенцiї; розроблення та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення планiв розподiлу прибутку Банку; прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв) на суму, що становить вiд 5 (п’яти) до 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Радою Банку; подання Радi Банку вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; подання вимог щодо скликання позачергових засiдань Ради Банку; розпорядження коштами фондiв Банку в межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми положеннями про фонди Банку в разi їх затвердження; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Банку; забезпечення складання квартальних i рiчних звiтiв Банку; затвердження внутрiшнiх документiв Банку, у тому числi тих, що пов’язанi зi здiйсненням Банком професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, iз здiйсненням банкiвських операцiй та дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; призначення на посаду, звiльнення керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та їх заступникiв; установлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Банку, крiм працiвникiв, встановлення розмiру оплати працi яких належить до компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку; визначення вiд iменi Банку умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом; установлення перелiку вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю Банку, забезпечення їх захисту; з урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi аудиторськiй фiрмi) iнформацiї та документiв, що стосуються Банку; подання Радi Банку пропозицiй щодо участi Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про створення дочiрнiх пiдприємств та участь в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв банку; затвердження символiки Банку, знакiв для товарiв i послуг та iнших реквiзитiв i ознак Банку, якi потребують затвердження; прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згiдно з законодавством України вiдповiднi платежi є обов’язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Банку не було визначене джерело для вiдповiдних витрат; вирiшення питання про списання безнадiйної заборгованостi за активами вiдповiдно до законодавства України; прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Банку; координацiя роботи вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх планiв, кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифiв на послуги Банку; внесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту пiдлягають розгляду iншими органами Банку, а також пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину та/або тих, якi згiдно цього Статуту здiйснюються за умови попереднього погодження Радою Банку), у тому числi тих, якi в податковому облiку мають здiйснюватися за рахунок власних коштiв Банку; затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Банкoм об’єктiв права власностi; прийняття рiшень про створення, лiквiдацiю комiтетiв Банку, затвердження внутрiшнiх документiв Банку, на пiдставi яких дiють комiтети Банку, визначення складу комiтетiв Банку, за виключенням комiтетiв, прийняття рiшення про створення яких вiдповiдно до законодавства України вiдноситься до компетенцiї Ради Банку; вирiшення будь-яких iнших питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi статутом ПАТ «Розрахунковий центр» вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Ради Банку.
Члени Правлiння зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Радою Банку та Правлiнням; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi чи на вимогу уповноваженого органу – також у засiданнях Ради Банку та Загальних зборах. Завчасно повiдомляти голову Правлiння або особу, яка виконує обов’язки голови Правлiння, про неможливiсть такої участi з зазначенням причини; дотримуватися встановлених Статутом Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законом; поiнформувати Банк про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; дотримуватися усiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання членам Правлiння матерiалiв до засiдання Правлiння в межах напряму роботи члена Правлiння вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та вимог внутрiшнiх документiв Банку; своєчасно надавати Радi Банку, Ревiзору, Правлiнню, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi не видавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У звiтному роцi змiни у персональному складi посадових осiб, а саме обрання (призначення) члена Правлiння - вiдповiдального працiвника банку за проведення фiнансового монiторингу вiдбулися на пiдставi рiшення Спостережної ради (протокол вiд 03.08.2016 р. № 3). Змiни вiдбулися у зв'язку з обранням нового складу Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр".
Загальний стаж роботи 28 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу, в.о. вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу; начальник вiддiлу фiнансового монiторингу; начальник служби фiнансового монiторингу.
Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає.
|
|
|
Курінний Олег Михайлович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України.
Обiймає посаду Директора Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України. |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
До виключної компетенцiї Ради Банку належать наступнi питання: прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та в iнших випадках, установлених законодавством України; скликання Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв; прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках; повiдомлення про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв чистих активiв Банку; прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; вiдсторонення голови або члена (членiв) Правлiння вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з головою та членами Правлiння та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення; обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Банку, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї iнших органiв Банку; обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Банку, за винятком випадкiв, установлених законодавством України; визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту; призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної законодавством та цим Статутом, iнших положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у них; вирiшення питань про участь Банку в групах, промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Банку на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним унаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розмiру оплати його послуг; надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належним їм акцiй; затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами; затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначення кредитної полiтики Банку; визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; прийняття рiшень щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами; попереднє погодження здiйснення Банком певних видiв дiяльностi у випадках, передбачених цим Статутом; здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»; iншi питання дiяльностi Ради Банку.
Члени Ради Банку зобов’язанi: дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi особа, квалiфiкована належним чином, повинна виявляти на вiдповiднiй посадi за подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Радою Банку; особисто брати участь у засiданнях Ради Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разi необхiдностi – також у засiданнях Правлiння Банку, Загальних зборах Банку. Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть, та вчинення правочинiв в iнших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням повноважень члена Ради Банку, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 10 (десяти) днiв у письмовiй формi Раду Банку та Правлiння про виникнення обставин, що згiдно з законодавством та / або Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню вiдповiдного чи iншого члена Ради Банку на посадi; поiнформувати Раду Банку та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi; протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати обрання до складу Ради Банку повiдомити Банку особисту контактну iнформацiю (поштову адресу для листування при проведеннi засiдання Ради Банку шляхом опитування та з iнших причин; адресу електронної пошти, робочий та мобiльний телефони); протягом 5 (п’яти) робочих днiв надавати на запит Банку iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов’язаних осiб та iнсайдерiв Банку на виконання Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалася та не надавалася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 р.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа такi посади: директор, директор Дирекцiї з управлiння дiяльнiстю корпоративного недержавного пенсiйного фонду НБУ.
Особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi - Директор Департаменту з управлiння дiяльнiстю Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України, м.Київ, вул. Iнститутська, буд. 9. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему