|
Лебеденко Сергій Степанович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку;
12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього
аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку;
24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб;
27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
30) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
33) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;
35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;
37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120000 грн. (гривневий еквiвалент);
38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки;
39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй;
40) затвердження символiки Банку;
41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.
Обов`язки:
1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити iнтереси Банку вище власних;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;
4) приймати рiшення в межах наданих повноважень;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою;
6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера Банку;
10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та Правлiння Банку;
11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку;
12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримав у розмiрi: 2 046 700, 00 грн., в натуральнiй формi не отримував.. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Попереднi посади: iнженер-технолог; директор; член Спостережної ради, президент. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: Президент ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
|
Лунін Віктор Олексійович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку;
12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього
аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку;
24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб;
27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
30) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
33) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;
35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;
37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120000 грн. (гривневий еквiвалент);
38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки;
39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй;
40) затвердження символiки Банку;
41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.
Обов`язки:
1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити iнтереси Банку вище власних;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;
4) приймати рiшення в межах наданих повноважень;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою;
6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера Банку;
10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та Правлiння Банку;
11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку;
12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Попереднi посади: заступник головного бухгалтера; член Спостережної ради; фiнансовий директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). Фiнансовий директор ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 2). Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Спiвдружнiсть Буд", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Офiцерська 32. 3). Член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький рибокомбiнат", 69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Луначарського, буд. 21 4). Голова ревiзiйної комiсiї ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 5). Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ТРК АЛЕКС", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 48; 6). Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Туристична компанiя "Тревел Сiч", 69068, м. Запорiжжя, вул. Копьонкiна, 98. 7). Член ревiзiйної комiсiї ТОВ "Пiвденний Термiнал", 75500, Херсонська область, Генiчеський район, м. Генiчеськ, вул. Ленiна, 222. 8). Ревiзор ПрАТ "ТЕХIНВЕНТ", 69068, м. Запорiжжя, вул. Iванова , 2А. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
|
Мотроненко Лариса Олексіївна
|
член Правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2007
- бестроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку;
6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку;
10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради;
11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу;
12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку;
13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв;
14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення;
15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту;
17) визначення порядку дiловодства у Банку;
18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України;
19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання;
20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку.
Обов`язки:
1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою Банку;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу;
6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримала у розмiрi: 284 912, 92 грн., в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Попереднi посади: Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi; Головний бухгалтер; Заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер; Заступник головного бухгалтера.Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
|
Мартиненко Тетяна Андріївна
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора-начальник вiддiлу з депозитарної дiяльностi ТОВ "ГАРАНТ-IНВЕСТ". |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку;
12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього
аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку;
24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб;
27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
30) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
33) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;
35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;
37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120000 грн. (гривневий еквiвалент);
38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки;
39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй;
40) затвердження символiки Банку;
41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.
Обов`язки:
1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити iнтереси Банку вище власних;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;
4) приймати рiшення в межах наданих повноважень;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою;
6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера Банку;
10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та Правлiння Банку;
11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку;
12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 31 рiк. Попереднi посади: Заступник директора-начальник вiддiлу з депозитарної дiяльностi, внутрiшнiй аудитор. Посади на iнших пiдприємствах:Заступник директора-начальник вiддiлу з депозитарної дiяльностi, внутрiшнiй аудитор, ТОВ "ГАРАНТ IНВЕСТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
|
Чихун Вадим Васильович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.11.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник керуючого фiлiєю ПАТ "Кредитпромбанк" |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку;
6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку;
10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради;
11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу;
12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку;
13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв;
14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення;
15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту;
17) визначення порядку дiловодства у Банку;
18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України;
19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання;
20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку.
Обов`язки:
1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою Банку;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу;
6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримав у розмiрi: 5 296 018, 59 грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, старший бухгалтер, начальник сектору, начальник вiддiлу, заступник директора, заступник керуючого фiлiєю, Заступник Голови Правлiння, член Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. З 25.04.2016 р. рiшенням Спостережної ради призначений на посаду Голови Правлiння. |
|
|
Удовіченко Олександр Васильович
|
член Правлiння, вiдповiдальний працiвник |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.01.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "БАНК КIПРУ", головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного управлiння. |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку;
6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку;
10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради;
11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу;
12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку;
13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв;
14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення;
15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту;
17) визначення порядку дiловодства у Банку;
18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України;
19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання;
20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку.
Обов`язки:
1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою Банку;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу;
6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримав у розмiрi: 149 866, 07 грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 21 рiк. Попереднi посади: Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного управлiння; Вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу; Фахiвець сектору протидiї вiдмиванню коштiв, отриманих злочинним шляхом;Фахiвець вiддiлу внутрiшньої безпеки та охорони;Фахiвець управлiння банкiвської безпеки. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Богуслаєв Олександр Вячеславович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку;
12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього
аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку;
24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб;
27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
30) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
33) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;
35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;
37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120000 грн. (гривневий еквiвалент);
38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки;
39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй;
40) затвердження символiки Банку;
41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.
Обов`язки:
1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити iнтереси Банку вище власних;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;
4) приймати рiшення в межах наданих повноважень;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою;
6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера Банку;
10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та Правлiння Банку;
11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку;
12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Попереднi посади: майстер дiльницi; провiдний iнженер; Голова Спостережної ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
|
Бериславський Сергій Миколайович
|
член Правлiння, заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник керуючого - начальник сектору корпоративного бiзнесу вiддiлення ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:
1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку;
4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку;
6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку;
7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку;
10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради;
11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу;
12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку;
13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв;
14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення;
15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту;
17) визначення порядку дiловодства у Банку;
18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України;
19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання;
20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку.
Обов`язки:
1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою Банку;
4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу;
6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї;
7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримав у розмiрi: 3 145 150, 54 грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Попереднi посади: економiст, провiдний економiст, начальник вiддiлу, заступник керуючого фiлiєю. Змiн у складi посадових осiб не було. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Никитюк Олександр Павлович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку;
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку;
12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам для прийняття рiшення щодо нього;
17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього
аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку;
24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй;
25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб;
27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України;
30) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
33) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;
35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;
37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120000 грн. (гривневий еквiвалент);
38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки;
39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй;
40) затвердження символiки Банку;
41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.
Обов`язки:
1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити iнтереси Банку вище власних;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв;
4) приймати рiшення в межах наданих повноважень;
5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою;
6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати банкiвську, комерцiйну, конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера Банку;
10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та Правлiння Банку;
11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку;
12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 31 рiк. Попереднi посади: член Спостережної ради, радник Президента. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: Радник Президента ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. Змiн у складi посадових осiб не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему