|
Лебеденко Сергій Степанович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради: -призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку. Призначення та звiльнення головного бухгалтера, заступникiв Голови Правлiння, якi є членами Правлiння, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку. -прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; -контроль за дiяльнiстю Правлiння; -визначення аудиторської фiрми та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; -встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; -прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; -прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; -пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори; -прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; -затвердження символiки Банку; -затвердження кошторису Банку на рiк (за винятком кошторису витрат на утримання Спостережної ради), положення про систему додаткової оплати працi працiвникiв Банку; -визначення та затвердження органiзацiйної та управлiнської структури Банку; -затвердження Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, умов оплати їхньої працi та матерiального стимулювання; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; -вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; -визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, визначення оцiнювача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення загальної стратегiї управлiння ризиками у Банку; -прийняття спiльно з Правлiнням рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120 000 грн. -iншi повноваження, делегованi загальними зборами. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 23 роки. Попереднi посади: iнженер-технолог; директор; член Спостережної ради, президент. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: Президент ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
|
Височін Дмитро Володимирович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; -проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Попереднi посади: директор; фахiвець зi зв'язкiв з громадськiстю; спецiалiст з маркетингу та реклами; менеджер, Голова ревiзiйної комiсiї . Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). Директор ТОВ "Гарант Iнвест", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 2). Член наглядової ради ПрАТ "Техiнвент", 69068, м. Запорiжжя, вул. Iванова, 2А. 3). Член наглядової ради ПАТ "Шлiфверст" 69068, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 4). Член наглядової ради ПАТ "Василiвський хлiбокомбiнат", 71600, Запорiзька обл., м. Василiвка, вул. Б. Хмельницького; 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
|
Чихун Вадим Васильович
|
член Правлiння, заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.11.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник керуючого фiлiєю ПАТ "Кредитпромбанк" |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; забезпечення дотримання законодавства України в дiяльностi Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах; забезпечення формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями Банку; прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; визначення кредитної полiтики Банку; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з управлiнням банкiвськими ризиками; затвердження положень про структурнi пiдроздiли Банку, крiм тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку; складання кошторисiв Банку, крiм кошторису витрат на утримання Спостережної ради; доведення Спостережнiй радi пропозицiй щодо органiзацiйної структури Банку; створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; призначення та звiльнення заступникiв Голови Правлiння, якi не є членами Правлiння, заступникiв головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдальних працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв; розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; визначення порядку дiловодства у Банку; прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України; прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання; встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй фiлiями та вiддiленнями Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримувала, в натуральнiй формi не отримувала. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, старший бухгалтер, начальник сектору, начальник вiддiлу, заступник директора, заступник керуючого фiлiєю. 14.11.2013р. рiшенням Спостережної ради призначений членом Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ширков Володимир Тимофійович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради: -призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку. Призначення та звiльнення головного бухгалтера, заступникiв Голови Правлiння, якi є членами Правлiння, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку. -прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; -контроль за дiяльнiстю Правлiння; -визначення аудиторської фiрми та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; -встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; -прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; -прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; -пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори; -прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; -затвердження символiки Банку; -затвердження кошторису Банку на рiк (за винятком кошторису витрат на утримання Спостережної ради), положення про систему додаткової оплати працi працiвникiв Банку; -визначення та затвердження органiзацiйної та управлiнської структури Банку; -затвердження Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, умов оплати їхньої працi та матерiального стимулювання; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; -вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; -визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, визначення оцiнювача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення загальної стратегiї управлiння ризиками у Банку; -прийняття спiльно з Правлiнням рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120 000 грн. -iншi повноваження, делегованi загальними зборами. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 34 роки. Попереднi посади: заступник головного iнженера, заступник Генерального директора з маркетингу; директор з маркетингу, член Спостережної ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах:Директор з маркетингу, ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
|
Погребняк Михайло Юрійович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "Мотор-Iнтерконс"
|
| Примітки |
Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; -проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Попереднi посади: фiнансовий директор, голова правлiння, заступник голови правлiння з фiнансових питань, заступник голови правлiння, генеральний директор. Посади на iнших пiдприємствах: генеральний директор ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК" на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Лунін Віктор Олексійович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради: -призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку. Призначення та звiльнення головного бухгалтера, заступникiв Голови Правлiння, якi є членами Правлiння, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку. -прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; -контроль за дiяльнiстю Правлiння; -визначення аудиторської фiрми та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; -встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; -прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; -прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; -пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори; -прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; -затвердження символiки Банку; -затвердження кошторису Банку на рiк (за винятком кошторису витрат на утримання Спостережної ради), положення про систему додаткової оплати працi працiвникiв Банку; -визначення та затвердження органiзацiйної та управлiнської структури Банку; -затвердження Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, умов оплати їхньої працi та матерiального стимулювання; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; -вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; -визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, визначення оцiнювача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення загальної стратегiї управлiння ризиками у Банку; -прийняття спiльно з Правлiнням рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120 000 грн. -iншi повноваження, делегованi загальними зборами. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи30 рокiв. Попереднi посади: заступник головного бухгалтера; член Спостережної ради; фiнансовий директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). Фiнансовий директор ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 2). Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Спiвдружнiсть Буд", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Офiцерська 32. 3). Член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький рибокомбiнат", 69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Луначарського, буд. 21 4). Голова ревiзiйної комiсiї ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 5). Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ТРК АЛЕКС", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 48; 6). Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Туристична компанiя "Тревел Сiч", 69068, м. Запорiжжя, вул. Копьонкiна, 98. 7). Член ревiзiйної комiсiї ТОВ "Пiвденний Термiнал", 75500, Херсонська область, Генiчеський район, м. Генiчеськ, вул. Ленiна, 222. 8). Ревiзор ПрАТ "ТЕХIНВЕНТ", 69068, м. Запорiжжя, вул. Iванова , 2А. 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
|
Мотроненко Лариса Олексіївна
|
член Правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2007
- бестроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi |
| Примітки |
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Повноваження Правлiння:керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; забезпечення дотримання законодавства України в дiяльностi Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах; забезпечення формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями Банку; прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; визначення кредитної полiтики Банку; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з управлiнням банкiвськими ризиками; затвердження положень про структурнi пiдроздiли Банку, крiм тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку; складання кошторисiв Банку, крiм кошторису витрат на утримання Спостережної ради; доведення Спостережнiй радi пропозицiй щодо органiзацiйної структури Банку; створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; призначення та звiльнення заступникiв Голови Правлiння, якi не є членами Правлiння, заступникiв головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдальних працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв; розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; визначення порядку дiловодства у Банку; прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України; прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання; встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй фiлiями та вiддiленнями Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримувала, в натуральнiй формi не отримувала. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Попереднi посади: Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi; Головний бухгалтер; Заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер; Заступник головного бухгалтера. Змiни у складi посадових осiб не було. |
|
|
Артемченко Валерій Степанович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник фiнансового директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" |
| Примітки |
Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; -проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Попереднi посади: секретар-референт, економiст, начальник планово-економiчного вiддiлу, заступник директора, заступник фiнансового директора; Посади на iнших пiдприємствах: заступник фiнансового директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК" на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Удовіченко Олександр Васильович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.01.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "БАНК КIПРУ", головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного управлiння. |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; забезпечення дотримання законодавства України в дiяльностi Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах; забезпечення формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями Банку; прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; визначення кредитної полiтики Банку; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з управлiнням банкiвськими ризиками; затвердження положень про структурнi пiдроздiли Банку, крiм тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку; складання кошторисiв Банку, крiм кошторису витрат на утримання Спостережної ради; доведення Спостережнiй радi пропозицiй щодо органiзацiйної структури Банку; створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; призначення та звiльнення заступникiв Голови Правлiння, якi не є членами Правлiння, заступникiв головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдальних працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв; розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; визначення порядку дiловодства у Банку; прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України; прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання; встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй фiлiями та вiддiленнями Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 3 роки. Попереднi посади: Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного управлiння; Вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу; Фахiвець сектору протидiї вiдмиванню коштiв, отриманих злочинним шляхом;Фахiвець вiддiлу внутрiшньої безпеки та охорони;Фахiвець управлiння банкiвської безпеки. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Змiни у складi посадових осiб не було.Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Богуслаєв Олександр Вячеславович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради: -призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку. Призначення та звiльнення головного бухгалтера, заступникiв Голови Правлiння, якi є членами Правлiння, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку. -прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; -контроль за дiяльнiстю Правлiння; -визначення аудиторської фiрми та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; -встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; -прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; -прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; -пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори; -прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; -затвердження символiки Банку; -затвердження кошторису Банку на рiк (за винятком кошторису витрат на утримання Спостережної ради), положення про систему додаткової оплати працi працiвникiв Банку; -визначення та затвердження органiзацiйної та управлiнської структури Банку; -затвердження Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, умов оплати їхньої працi та матерiального стимулювання; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; -вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; -визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, визначення оцiнювача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення загальної стратегiї управлiння ризиками у Банку; -прийняття спiльно з Правлiнням рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120 000 грн. -iншi повноваження, делегованi загальними зборами. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: майстер дiльницi; провiдний iнженер; Голова Спостережної ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). Заступник директора мiжнародного технiчного центру ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15; 2)Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький рибокомбiнат", 69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Луначарського, буд. 21 3)Заступник голови наглядової ради ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду Голови Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
|
Чабан Вадим Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Керуючий фiлiєю АТ "Укрексiмбанк" у м. Херсон |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; забезпечення дотримання законодавства України в дiяльностi Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах; забезпечення формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями Банку; прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; визначення кредитної полiтики Банку; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з управлiнням банкiвськими ризиками; затвердження положень про структурнi пiдроздiли Банку, крiм тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку; складання кошторисiв Банку, крiм кошторису витрат на утримання Спостережної ради; доведення Спостережнiй радi пропозицiй щодо органiзацiйної структури Банку; створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; призначення та звiльнення заступникiв Голови Правлiння, якi не є членами Правлiння, заступникiв головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдальних працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв; розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; визначення порядку дiловодства у Банку; прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України; прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання; встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй фiлiями та вiддiленнями Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримала у розмiрi: 58 650,64грн., в натуральнiй формi не отримувала. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Попереднi посади: економiст, начальник вiддiлу, заступник керуючого фiлiєю, керуючий фiлiєю. 23.09.2013р. рiшенням Спостережної ради призначений Головою Правлiння. 05.11.2013р., в зв'язку iз погодженням НБУ, заступив на посаду Голови Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Бериславський Сергій Миколайович
|
член Правлiння, заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник керуючого - начальник сектору корпоративного бiзнесу вiддiлення ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" |
| Примітки |
Повноваження Правлiння:керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; забезпечення дотримання законодавства України в дiяльностi Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах; забезпечення формування i використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями Банку; прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; визначення кредитної полiтики Банку; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з управлiнням банкiвськими ризиками; затвердження положень про структурнi пiдроздiли Банку, крiм тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку; складання кошторисiв Банку, крiм кошторису витрат на утримання Спостережної ради; доведення Спостережнiй радi пропозицiй щодо органiзацiйної структури Банку; створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; призначення та звiльнення заступникiв Голови Правлiння, якi не є членами Правлiння, заступникiв головного бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдальних працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення контролю за виконанням цих планiв; розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; визначення порядку дiловодства у Банку; прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом та законодавством України; прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших суб'єктах господарювання; встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй фiлiями та вiддiленнями Банку, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримувала, в натуральнiй формi не отримувала. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Попереднi посади: економiст, провiдний економiст, начальник вiддiлу, заступник керуючого фiлiєю. 23.09.2013р. рiшенням Спостережної ради призначений членом Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ратко Сергій Георгійович
|
член Спостережної ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження Спотережної ради: -призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку. Призначення та звiльнення головного бухгалтера, заступникiв Голови Правлiння, якi є членами Правлiння, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку. -прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; -контроль за дiяльнiстю Правлiння; -визначення аудиторської фiрми та умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд її висновку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього; -встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; -прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; -прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; -пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi збори; -прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; -затвердження символiки Банку; -затвердження кошторису Банку на рiк (за винятком кошторису витрат на утримання Спостережної ради), положення про систему додаткової оплати працi працiвникiв Банку; -визначення та затвердження органiзацiйної та управлiнської структури Банку; -затвердження Положення про вiддiл внутрiшнього аудиту Банку; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка є меншою 25% вартостi активiв Банку; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, умов оплати їхньої працi та матерiального стимулювання; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства України; -вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; -визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; -прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, визначення оцiнювача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; -визначення загальної стратегiї управлiння ризиками у Банку; -прийняття спiльно з Правлiнням рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства особi, яка належить до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантiї чи поручительств) цiй особi перевищує 120 000 грн. -iншi повноваження, делегованi загальними зборами. Обов`язки:отримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Попереднi посади: член Спостережної ради, начальник загального вiддiлу. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: Начальник загального вiддiлу 1)ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 2). Директор ДП "Мотор-Iнтеркомс" ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ ТРАНС", 69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27. 3). Генеральний директор ПрАТ "Торговий Дiм "Олена", 69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27. 4). Директор ТОВ "Руна", 69068, м. Запорiжжя, вул. Слав'янська, 21. 5). Директор ТОВ "Базiс-Запорiжжя", 69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27. 6). Директор ТОВ "Полiгон-Елiтсервiс", 69068, м. Запорiжжя, вул. Копьонкiна, 98. 12.04.2013р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" на новий строк. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему