|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Перший заступник Генерального директора |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Перший заступник Генерального директора |
| Примітки |
Перший заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) Кірьянову Юлію Олександрівну переобрано Першим заступником Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Попередні посади за останнi 5 рокiв: Перший заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", В.о. Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фiнансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Герасимович Іван Анатолійович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", член Дирекцiї. |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 № 3/2017) Герасимовича Івана Анатолійовича переобрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з ризикiв та безпеки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор |
| Примітки |
Генеральний директор самостiйно та одноосiбно вирiшує наступнi питання та здiйснює наступнi повноваження: 1) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняє вiд iменi Товариства правочини та здiйснює юридично значимi дiї, пiдписує договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видає вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання, розпоряджається коштами та майном Товариства, здiйснює iншi юридичнi дiї; 2) представляє Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 3) приймає рiшення про вчинення Товариством будь-якого правочину, сума якого становить до 10% вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за кожним правочином; 4) скликає засiдання Дирекцiї, визначає їх порядок денний та головує на них, забезпечує ведення протоколiв засiдань; 5) розподiляє обов’язки мiж членами Дирекцiї; 6) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення; 7) видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 8) вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах, пiдписує банкiвськi документи; 9) пiдписує вiд iменi Товариства договори (контракти) з членами Дирекцiї, щодо виконання ними функцiй члена Дирекцiї, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу; 10) пiдписує вiд iменi власника Колективний договiр та змiни та доповнення до нього; 11) має право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; 12) має право приймати участь в Загальних зборах; 13) вживає заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписує позови та скарги, пiдписує всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляє iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 14) виносить на розгляд Дирекцiї, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 15) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв, штатний розклад, Правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iншi нормативнi документи та акти внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тi що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 16) затверджує план навчання та розвитку для членiв Дирекцiї та iнших працiвникiв Товариства; 17) здiйснює iншi дiї, необхiднi для управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) Пертіна Олексія Володимировича переобрано Генеральним директором ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади за останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обiймає посаду Члена Наглядової ради (представник акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД") ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (мiсцезнаходження: 40004, мiсто Суми, вулиця Горького, будинок 58). Не володiє акціями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Гончар Тетяна Володимирівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- о 28.09.2020 р. включно |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з персоналу |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 № 3/2017) Гончар Тетяну Володимирівну обрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор з персоналу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з персоналу ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2007
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАРТ-ГРУП", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, в об'ємi, необхiдному для вирiшення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 3) дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; 4) в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; 5) самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керiвництва поропозиццiї щдо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; 7) вносити пропозиiї Генеральному директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заоохочення працiвникiв, що вiдзначилися; 8) в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товриства iнформацiю та документи, необхiднi для виконання її посадових обов'язкiв; 10) вимагати вiд Генерального директора Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконнi своїх обов'язкiв та реалiзацiї своїх прав. Як Головний бухгалтер зобов'язана: 1) органiзовувати роботу бухгалтерiї, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2) вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв; 3) вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; 4) забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; 5) здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; 6) брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; 7) за погодженням з фiнансовим директором забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiднодо договiрних зобов'язань; 8) здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 9) нараховувати заробiтну плату, переказувати кошти за виконанi роботи, вести iншi розрахунки з працiвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами вiдповiдно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi; 11) керувати працiвниками бухгатерiї та розподiляти мiж ними посадовi завдання та обов'язки; 12) знайомити працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також змiнами в чинному законодавствi. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОДIЛ-2000" (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7-А). Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Дирекції |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) Нусінова Володимира Яковича переобрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Новинський Михайло Вадимович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Дирекції |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 № 3/2017) Новинського Михайла Вадимовича переобрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Попереднi посади за останнiх 5 рокiв: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Радник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керiвник департаменту з управлiння проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керiвник проектiв та програм в сферi матерiального (нематерiального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акціями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- до 28.09.2020 р. включно. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Дирекції |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) Кондуфорову Ладу Вячеславівну переобрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему