|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Перший заступник Генерального директора |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий Директор. |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Перший заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору у здійсненні ним його повноважень. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.09.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 18 років, в. т.ч. керівної - 7 років. Попередні посади за останні 5 років: Фінансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Фінансовий директор, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдинг". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.09.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 24 років, в. т.ч. керівної - 8 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Новинський Михайло Вадимович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.10.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 11 років, в. т.ч. керівної - 3 роки. Попередні посади за останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник проектів та програм в сфері матеріального (нематеріального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
Генеральний директор (згідно зі Статутом) самостійно та одноосібно вирішує наступні питання та здійснює наступні повноваження: 1) без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняє від імені Товариства правочини та здійснює юридично значимі дії, підписує договори та зовнішньоекономічні контракти, видає від імені Товариства довіреності та зобов’язання, розпоряджається коштами та майном Товариства, здійснює інші юридичні дії; 2) представляє Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 3) приймає рішення про вчинення Товариством будь-якого правочину, сума якого становить до 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) скликає засідання Дирекції, визначає їх порядок денний та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань; 5) розподіляє обов’язки між членами Дирекції; 6) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; 7) видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; 8) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, підписує банківські документи; 9) підписує від імені Товариства договори (контракти) з членами Дирекції, щодо виконання ними функцій члена Дирекції, якщо Загальні збори не уповноважили на це іншу особу; 10) підписує від імені власника Колективний договір та зміни та доповнення до нього; 11) має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів; 12) має право приймати участь в Загальних зборах; 13) вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 14) виносить на розгляд Дирекції, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 15) затверджує посадові інструкції працівників, штатний розклад, Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інші нормативні документи та акти внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. ті що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 16) затверджує план навчання та розвитку для членів Дирекції та інших працівників Товариства; 17) здійснює інші дії, необхідні для управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду Генерального директора відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.10.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 25 років, в. т.ч. керівної - 14 років. Попередні посади за останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (попередня назва - ЗАТ "СМАРТ -ХОЛДИНГ). Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2007
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ГРУП", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати інформацію, у тому числі конфіденційну, в об'ємі, необхідному для вирішення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності; 3) діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; 4) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; 5) самостійно вести листування зі структурними підрозділами товариства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керівництва поропозицції щдо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язків; 7) вносити пропозиії Генеральному директору Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заоохочення працівників, що відзначилися; 8) в межах своєї компетенції повідомляти керівництво про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та працівників Товриства інформацію та документи, необхідні для виконання її посадових обов'язків; 10) вимагати від Генерального директора Товариства (інших керівників) сприяння у виконні своїх обов'язків та реалізації своїх прав. Як Головний бухгалтер зобов'язана: 1) організовувати роботу бухгалтерії, здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 2) вимагати від структурних підрозділів та працівників Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; 3) вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 4) забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; 5) здійснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства; 6) брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис Головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; 7) за погодженням з фінансовим директором забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповіднодо договірних зобов'язань; 8) здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 9) нараховувати заробітну плату, переказувати кошти за виконані роботи, вести інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві; 11) керувати працівниками бухгатерії та розподіляти між ними посадові завдання та обов'язки; 12) знайомити працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також змінами в чинному законодавстві. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб, а саме головного бухгалтера, за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 21 років, в. т.ч. керівної - 16 років. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛ-2000" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А). Не володіє акціями емітента. |
|
|
Глазунов Сергій Миколайович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2016
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.09.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років, в. т.ч. керівної - 9 років. Попередні посади: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з інвестицій ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий директор ТОВ "СМАРТ-ЕНЕРДЖІ", Директор з корпоративного розвитку - керівник департаменту з розвитку та управління активами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.09.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 44 роки, в. т.ч. керівної - 23 роки. Попередні посади за останні 5 років: Директор з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Герасимович Іван Анатолійович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", член Дирекції. |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Члени Дирекції мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; - ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; - особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; - дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; - завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 2/2015 від 28.09.2015 р.) з 29.09.2015 року до 28.09.2017 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 26 років, в. т.ч. керівної - 8 років. Попередні посади за останні 5 років: Заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему