|
Дріжчаний Ігор Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 20.05.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств, про заснування Товариством інших юридичних осіб. 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, сума якого становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) винесення на розгляд Загальних зборів подання для прийняття рішення про вчинення правочину, сума якого становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та при цьому перевищує 10 000 000,00 доларів США включно, за офіційним курсом обміну гривні на долар США, що встановлений Національним банком України на дату (час) прийняття такого рішення; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів, на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, але менше 25% вартості активів Товариства, та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції. 11) обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 12) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з депозитарієм; 14) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 16) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання; 18) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів, прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту та оцінка його результатів; 19) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та членами Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів Дирекції від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора або у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у випадках, передбачених п. 7.110 цього Статуту, до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 20) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них; 21) попереднє погодження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 22) попереднє погодження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 23) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання зазначені в п.п. 1) – 20) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Питання зазначені в п.п. 21, 22) не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Визначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови виконавчого органу Товариства, якщо в запиті не вказано іншої дати; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; 6) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 7) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. 8) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, своєчасно інформувати Голову та членів Наглядової ради про наявність власної заінтересованості у вчиненні правочину при розгляді Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Наглядової ради відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 20.05.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 27 років. Попередні посади за останніх 5 років: Заступник Генерального директора, Головний радник ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (попередня назва - ЗАТ "СМАРТ -ХОЛДИНГ), Директор програми антикорупційних досліджень Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Розумкова. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Мейсон Грегори
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 20.05.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральный директор Xonix, Inc. США |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств, про заснування Товариством інших юридичних осіб. 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, сума якого становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) винесення на розгляд Загальних зборів подання для прийняття рішення про вчинення правочину, сума якого становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та при цьому перевищує 10 000 000,00 доларів США включно, за офіційним курсом обміну гривні на долар США, що встановлений Національним банком України на дату (час) прийняття такого рішення; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів, на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, але менше 25% вартості активів Товариства, та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції. 11) обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 12) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з депозитарієм; 14) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 16) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання; 18) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів, прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту та оцінка його результатів; 19) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та членами Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів Дирекції від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора або у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у випадках, передбачених п. 7.110 цього Статуту, до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 20) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них; 21) попереднє погодження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 22) попереднє погодження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 23) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання зазначені в п.п. 1) – 20) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Питання зазначені в п.п. 21, 22) не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Визначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови виконавчого органу Товариства, якщо в запиті не вказано іншої дати; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; 6) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 7) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. 8) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, своєчасно інформувати Голову та членів Наглядової ради про наявність власної заінтересованості у вчиненні правочину при розгляді Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Наглядової ради відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 20.05.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 33 роки. Попередні посади за останніх 5 років: Генеральный директор Xonix, Inc. США. Займає посаду Генерального директора Xonix, Inc. США. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2014
- на 3 роки з 20.05.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради (згідно зі Статутом): 1) організовує роботу Наглядової ради, розподіляє обов’язки між членами ради; 2) ініціює та скликає засідання Наглядової ради, відкриває їх та головує на них, затверджує порядок денний засідань; 3) підписує від імені Наглядової ради розпорядження; 4) підписує протоколи засідань Наглядової ради та виписки з них; 5) підписує від імені Товариства трудовий контракт з головою виконавчого органу, якщо рішенням органу, що затверджує умови контракту, не уповноважено на це іншу особу; 6) представляє Наглядову раду у стосунках з іншими органами та акціонерами Товариства, іншими юридичними та фізичними особами, здійснює ділове листування, підписує листи, звернення, вимоги, повідомлення та інші документи Наглядової ради; 7) організовує обрання секретаря Наглядової ради; 8) виконує інші функції щодо керівництва роботою Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств, про заснування Товариством інших юридичних осіб. 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, сума якого становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) винесення на розгляд Загальних зборів подання для прийняття рішення про вчинення правочину, сума якого становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та при цьому перевищує 10 000 000,00 доларів США включно, за офіційним курсом обміну гривні на долар США, що встановлений Національним банком України на дату (час) прийняття такого рішення; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів, на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, але менше 25% вартості активів Товариства, та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції. 11) обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 12) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з депозитарієм; 14) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 16) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання; 18) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів, прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту та оцінка його результатів; 19) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та членами Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів Дирекції від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора або у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у випадках, передбачених п. 7.110 цього Статуту, до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 20) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них; 21) попереднє погодження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 22) попереднє погодження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 23) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання зазначені в п.п. 1) – 20) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Питання зазначені в п.п. 21, 22) не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Визначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови виконавчого органу Товариства, якщо в запиті не вказано іншої дати; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; 6) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 7) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. 8) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, своєчасно інформувати Голову та членів Наглядової ради про наявність власної заінтересованості у вчиненні правочину при розгляді Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду Голови Наглядової ради відбулось на підставі відповідного рішення Наглядвої ради (протокол від 20.05.2014 р.) серед членів Наглядової ради, що були призначенні відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередні посади за останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (попередня назва - ЗАТ "СМАРТ -ХОЛДИНГ). Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Тимофєєв Олексій Олегович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 25.04.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з операційної діяльності ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
Як Генеральний директор має повноваження: 1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати юридично значимі дії, підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти, видавати від імені Товариства довіреністі та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здійснювати інші юридичні дії; 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 3) приймати рішення про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 9 (дев'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань; 5) розподіляти обов'язки між членами Дирекції; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заоохочення та накладати дисциплінарні стягнення; 7) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; 8) відкривати та закриватии рахунки в банківських установах, підписувати банківські документи; 9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, членами Дирекції, Ревізором щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради, члена Дирекції, Ревізора Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, якщо Загальні збори не уповноважили на це іншу особу; 10) підписувати колективний договір та зміни та доповнення до нього; 11) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради; 12) приймати участь у Загальних зборах; 13) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 14) виносити на розгляд Дирекції, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльнястю Товариства; 15) затверджувати посадові інструкції працівників, штатний розклад та організаційну структуру Товариства, Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інші нормативні документи та акти внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 16) здійснювати інші дії, необхідні для управління поточною діяльністю Товариства. Як Генеральний директор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватись встановленої у Товаристві інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) організовувати роботу Дирекції, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду Генерального директора відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 25.04.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередні посади за останніх 5 років: Директор з операційної діяльності ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ТОВ "СМАРТ-ЕНЕРДЖІ", Перший заступник Генерального директора з розвитку та управління активами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 25.04.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язана: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 25.04.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 7 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2007
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ГРУП", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати інформацію, у тому числі конфіденційну, в об'ємі, необхідному для вирішення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності; 3) діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; 4) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; 5) самостійно вести листування зі структурними підрозділами товариства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керівництва поропозицції щдо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язків; 7) вносити пропозиії Генеральному директору Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заоохочення працівників, що відзначилися; 8) в межах своєї компетенції повідомляти керівництво про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та працівників Товриства інформацію та документи, необхідні для виконання її посадових обов'язків; 10) вимагати від Генерального директора Товариства (інших керівників) сприяння у виконні своїх обов'язків та реалізації своїх прав. Як Головний бухгалтер зобов'язана: 1) організовувати роботу бухгалтерії, здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 2) вимаготи від структурних підрозділів та працівників Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; 3) вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 4) забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; 5) здійснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства; 6) брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис Головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; 7) за погодженням з фінансовим директором забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповіднодо договірних зобов'язань; 8) здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 9) нараховувати заробітну плату, переказувати кошти за виконані роботи, вести інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві; 11) керувати працівниками бухгатерії та розподіляти між ними посадові завдання та обов'язки; 12) знайомити працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також змінами в чинному законодавстві. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб, а саме головного бухгалтера, за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 15 років. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛ-2000" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А). Не володіє акціями емітента. |
|
|
Новинський Михайло Вадимович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 20.05.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств, про заснування Товариством інших юридичних осіб. 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, сума якого становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) винесення на розгляд Загальних зборів подання для прийняття рішення про вчинення правочину, сума якого становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та при цьому перевищує 10 000 000,00 доларів США включно, за офіційним курсом обміну гривні на долар США, що встановлений Національним банком України на дату (час) прийняття такого рішення; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів, на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, але менше 25% вартості активів Товариства, та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції. 11) обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 12) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з депозитарієм; 14) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 16) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання; 18) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів, прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту та оцінка його результатів; 19) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та членами Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів Дирекції від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора або у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у випадках, передбачених п. 7.110 цього Статуту, до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 20) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них; 21) попереднє погодження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 22) попереднє погодження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 23) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання зазначені в п.п. 1) – 20) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Питання зазначені в п.п. 21, 22) не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Визначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови виконавчого органу Товариства, якщо в запиті не вказано іншої дати; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; 6) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 7) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. 8) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, своєчасно інформувати Голову та членів Наглядової ради про наявність власної заінтересованості у вчиненні правочину при розгляді Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Наглядової ради відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 20.05.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 2 роки. Попередні посади за останніх 5 років: Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник проектів та програм в сфері матеріального (нематеріального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 25.04.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з корпоративного управління та цінних паперів. |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться його компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 25.04.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 22 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Рігер Франк
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 20.05.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
бізнес-консультант, самозайнята особа. |
| Примітки |
До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях підприємств, про заснування Товариством інших юридичних осіб. 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, сума якого становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але менше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) винесення на розгляд Загальних зборів подання для прийняття рішення про вчинення правочину, сума якого становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та при цьому перевищує 10 000 000,00 доларів США включно, за офіційним курсом обміну гривні на долар США, що встановлений Національним банком України на дату (час) прийняття такого рішення; 5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів, на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, але менше 25% вартості активів Товариства, та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції. 11) обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 12) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з депозитарієм; 14) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 15) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 16) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання; 18) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів, прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту та оцінка його результатів; 19) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором та членами Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів Дирекції від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсторонення Генерального директора або у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у випадках, передбачених п. 7.110 цього Статуту, до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 20) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них; 21) попереднє погодження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 22) попереднє погодження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 23) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Питання зазначені в п.п. 1) – 20) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Питання зазначені в п.п. 21, 22) не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Визначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови виконавчого органу Товариства, якщо в запиті не вказано іншої дати; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; 6) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; 7) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. 8) інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, своєчасно інформувати Голову та членів Наглядової ради про наявність власної заінтересованості у вчиненні правочину при розгляді Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Наглядової ради відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 20.05.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 27 років. Попередні посади за останніх 5 років: бізнес-консультант, самозайнята особа. Здійснює діяльність бізнес-консультанта, самозайнятої особи. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Герасимович Іван Анатолійович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 25.04.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Генерального директора |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 25.04.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 7 роки. Попередні посади за останні 5 років: Заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- на 3 роки з 25.04.2014 р. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий Директор. |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язана: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Призначення на посаду члена Дирекції відбулось на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 24.04.2014 р. № 2/2014) з 25.04.2014 року терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 6 років. Попередні посади за останні 5 років: Фінансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Фінансовий директор, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдинг". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему