|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язана: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 6 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Також обіймає посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7). Не володіє акціями емітента. |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор |
| Примітки |
Як Генеральний директор має повноваження: 1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати юридично значимі дії, підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти, видавати від імені Товариства довіреністі та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здійснювати інші юридичні дії; 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; 3) приймати рішення про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 9 (дев'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за кожним правочином; 4) скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань; 5) розподіляти обов'язки між членами Дирекції; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заоохочення та накладати дисциплінарні стягнення; 7) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; 8) відкривати та закриватии рахунки в банківських установах, підписувати банківські документи; 9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, членами Дирекції, Ревізором щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради, члена Дирекції, Ревізора Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, якщо Загальні збори не уповноважили на це іншу особу; 10) підписувати колективний договір та зміни та доповнення до нього; 11) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради; 12) приймати участь у Загальних зборах; 13) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 14) виносити на розгляд Дирекції, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльнястю Товариства; 15) затверджувати посадові інструкції працівників, штатний розклад та організаційну структуру Товариства, Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інші нормативні документи та акти внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 16) здійснювати інші дії, необхідні для управління поточною діяльністю Товариства. Як Генеральний директор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватись встановленої у Товаристві інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) організовувати роботу Дирекції, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 12 років. Попередні посади за останніх 5 років: Генеральний директор, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (обіймає дану посаду з 12.03.2008року, 21.04.2011 року був переобраний Генеральним директором ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" на термін до 21.04.2016 року). Також обіймає посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7). Володіє простими іменними акціями емітента у кількості 10 штук, що становить 0,0021% статутного капіталу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2007
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ГРУП", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати інформацію, у тому числі конфіденційну, в об'ємі, необхідному для вирішення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності; 3) діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; 4) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; 5) самостійно вести листування зі структурними підрозділами товариства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керівництва поропозицції щдо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язків; 7) вносити пропозиії Генеральному директору Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заоохочення працівників, що відзначилися; 8) в межах своєї компетенції повідомляти керівництво про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та працівників Товриства інформацію та документи, необхідні для виконання її посадових обов'язків; 10) вимагати від Генерального директора Товариства (інших керівників) сприяння у виконні своїх обов'язків та реалізації своїх прав. Як Головний бухгалтер зобов'язана: 1) організовувати роботу бухгалтерії, здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 2) вимаготи від структурних підрозділів та працівників Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; 3) вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 4) забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; 5) здійснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства; 6) брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис Головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями; 7) за погодженням з фінансовим директором забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповіднодо договірних зобов'язань; 8) здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 9) нараховувати заробітну плату, переказувати кошти за виконані роботи, вести інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві; 11) керувати працівниками бухгатерії та розподіляти між ними посадові завдання та обов'язки; 12) знайомити працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також змінами в чинному законодавстві. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 14 років. Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обіймає наступні посади: 1) Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛ-2000" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А); 2) Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7); 3) Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" (04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38). Не володіє акціями емітента. |
|
|
Кан Хюнчан
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2012
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 3 роки. Попередні посади за останні 5 років: Директор зі стратегії танових напрямків бізнесу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з бізнес-контроллінгу та інформації ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів, ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Керівник департаменту зі спеціальних пректів, ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з корпоративного управління та цінних паперів. |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться його компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 21 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з корпоративного управління та цінних паперів, ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"(обіймає посаду Члена Дирекції ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 03.08.2007 року, 21.04.2011 року був переобраний Членом Дирекції на термін до 21.04.2016 року). Також обіймає наступні посади: 1) Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ГРУП" (місцезнаходження: 50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219); 2) Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47); 3) Член Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7). Не володіє акціями емітента. |
|
|
Завилов Михайло Вячеславович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2012
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з персоналу |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 13 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з персоналу, ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Директор з продажу, ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна"; Директор з персоналу Департаменту з персоналу, ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна"; Директор відділу персоналу, ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна"; менеджер віддлу персоналу, ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2012
- До 21.04.2016 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий директор |
| Примітки |
Як Член Дирекції має повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважнь самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; 4) вносити пропозиції, брати учать в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; 5) ініціювати скликання засідань Дирекції. Як Член Дирекції зобов'язана: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальнми зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати учать у засіданнях Дирекції, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; 6) дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інфорамації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться її компетенції; 8) завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог п. 8. Роздiлу 4 "Склад регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв" Глави III "Склад iнформацiї, що розкривається емiтентами цiнних паперiв" рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж керівної роботи (років) - 5 років. Попередні посади за останні 5 років: Фінансовий директор, ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Фінансовий директор, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдинг". Також обіймає посаду Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 7). Не володіє акціями емітента. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему