|
Кірьянова Юлія Олександрівна
|
Перший заступник Генерального директора |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фiнансовий Директор. |
| Примітки |
Перший заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Фiнансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"; Фiнансовий директор ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдинг". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії, тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Члени Дирекції мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 25 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Новинський Михайло Вадимович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії, тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Члени Дирекції мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 12 років. Попередні посади за останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник проектів та програм в сфері матеріального (нематеріального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Герасимович Іван Анатолійович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", член Дирекцiї. |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор з ризикiв та безпеки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанiя "ТЕРРА ФУД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. |
|
|
Пертін Олексій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
Генеральний директор самостiйно та одноосiбно вирiшує наступнi питання та здiйснює наступнi повноваження: 1) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняє вiд iменi Товариства правочини та здiйснює юридично значимi дiї, пiдписує договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видає вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання, розпоряджається коштами та майном Товариства, здiйснює iншi юридичнi дiї; 2) представляє Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 3) приймає рiшення про вчинення Товариством будь-якого правочину, сума якого становить до 10% вiд вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за кожним правочином; 4) скликає засiдання Дирекцiї, визначає їх порядок денний та головує на них, забезпечує ведення протоколiв засiдань; 5) розподiляє обов’язки мiж членами Дирекцiї; 6) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення; 7) видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 8) вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах, пiдписує банкiвськi документи; 9) пiдписує вiд iменi Товариства договори (контракти) з членами Дирекцiї, щодо виконання ними функцiй члена Дирекцiї, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу; 10) пiдписує вiд iменi власника Колективний договiр та змiни та доповнення до нього; 11) має право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; 12) має право приймати участь в Загальних зборах; 13) вживає заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписує позови та скарги, пiдписує всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляє iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 14) виносить на розгляд Дирекцiї, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; 15) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв, штатний розклад, Правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iншi нормативнi документи та акти внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тi що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 16) затверджує план навчання та розвитку для членiв Дирекцiї та iнших працiвникiв Товариства; 17) здiйснює iншi дiї, необхiднi для управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади за останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обiймає посаду Члена Наглядової ради (представник акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД») ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (мiсцезнаходження: 40004, мiсто Суми, вулиця Горького, будинок 58). Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Зайцева Євгенія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2007
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАРТ-ГРУП", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, в об'ємi, необхiдному для вирiшення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 3) дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; 4) в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; 5) самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керiвництва поропозиццiї щдо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; 7) вносити пропозиiї Генеральному директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заоохочення працiвникiв, що вiдзначилися; 8) в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товриства iнформацiю та документи, необхiднi для виконання її посадових обов'язкiв; 10) вимагати вiд Генерального директора Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконнi своїх обов'язкiв та реалiзацiї своїх прав. Як Головний бухгалтер зобов'язана: 1) органiзовувати роботу бухгалтерiї, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2) вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв; 3) вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; 4) забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; 5) здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; 6) брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; 7) за погодженням з фiнансовим директором забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiднодо договiрних зобов'язань; 8) здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 9) нараховувати заробiтну плату, переказувати кошти за виконанi роботи, вести iншi розрахунки з працiвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами вiдповiдно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi; 11) керувати працiвниками бухгатерiї та розподiляти мiж ними посадовi завдання та обов'язки; 12) знайомити працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також змiнами в чинному законодавствi. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 22 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Також обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОДIЛ-2000" (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iгорiвська, 7-А). Не володiє акцiями емiтента. |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекцiї ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор з корпоративного управлiння та цiнних паперiв ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. |
|
|
Новинський Михайло Вадимович
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Попереднi посади за останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керiвник департаменту з управлiння проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керiвник проектiв та програм в сферi матерiального (нематерiального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". |
|
|
Нусінов Володимир Якович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії, тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Члени Дирекції мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Герасимович Іван Анатолійович
|
Член Дирекції |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", член Дирекції. |
| Примітки |
До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства. Дирекція колегіально вирішує наступні питання та колегіально здійснює наступні повноваження: 1) затвердження бізнес-плану, фінансового плану та операційного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номінантів кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крім членів Дирекції; 3) прийняття рішення про залучення зовнішніх консультантів для Товариства з питань управління підприємствами; 4) вирішення усіх питань щодо підготовки, скликання та проведення річних (чергових) та/або позачергових Загальних зборів акціонерів, зокрема: а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рішення про дату, місце їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; в) обрання та відкликання Реєстраційної комісії, тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження організаційної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змін в системі пільг та компенсацій, бюджету фонду оплати праці Товариства; 7) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу); 11) призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирішення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рішення з питань, які виносяться на розгляд Дирекції Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекції. Дирекція може передати Генеральному директору повноваження з вирішення питань, що належать до її компетенції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Члени Дирекції мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції; ініціювати скликання засідань Дирекції. Члени Дирекції зобов’язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрішнього регулювання Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Дирекцією; особисто брати участь у засіданнях Дирекції, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повідомляти Генерального директора про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики; не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Дирекції; завчасно готуватися до засідань Дирекції, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не розкривається вiдповiдно Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, оскільки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Попередні посади за останні 5 років: Директор з ризиків та безпеки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями емітента. |
|
|
Кондуфорова Лада Вячеславівна
|
Член Дирекцiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до 28.09.2017 р. включно. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Член Дирекцiї ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" |
| Примітки |
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя колегiально вирiшує наступнi питання та колегiально здiйснює наступнi повноваження: 1) затвердження бiзнес-плану, фiнансового плану та операцiйного бюджету Товариства; 2) затвердження плану навчання та розвитку, плану наступництва та списку номiнантiв кадрового резерву, плану кадрових призначень для персоналу Товариства, крiм членiв Дирекцiї; 3) прийняття рiшення про залучення зовнiшнiх консультантiв для Товариства з питань управлiння пiдприємствами; 4) вирiшення усiх питань щодо пiдготовки, скликання та проведення рiчних (чергових) та/або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рiшення про дату, мiсце їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках, встановлених законом та цим Статутом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї, тимчасової Лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; є) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 5) затвердження органiзацiйної структури та ресурсного плану Товариства; 6) затвердження змiн в системi пiльг та компенсацiй, бюджету фонду оплати працi Товариства; 7) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або планiв подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку експерта (аудитор, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 10) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу); 11) призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi дострокового припинення повноважень Генерального директора до вирiшення Загальними зборами питання про обрання Генерального директора; 12) прийняття рiшення з питань, якi виносяться на розгляд Дирекцiї Генеральним директором. Генеральний директор має право винести будь-яке питання на розгляд Дирекцiї. Дирекцiя може передати Генеральному директору повноваження з вирiшення питань, що належать до її компетенцiї. Кожен член Дирекцiї має право вносити питання до порядку денного засiдання Дирекцiї. Члени Дирекцiї мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Генеральним директором; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї; iнiцiювати скликання засiдань Дирекцiї. Члени Дирекцiї зобов’язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Дирекцiєю; особисто брати участь у засiданнях Дирекцiї, а за запрошенням у чергових та позачергових Загальних зборах; завчасно повiдомляти Генерального директора про неможливiсть участi у засiданнях Дирекцiї iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдань Дирекцiї, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не розкривається вiдповiдно до вимог Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, оскiльки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему