| Орган управління |
Загальнi Збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Банком, до компетенцiї входить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;
2) внесення змiн та доповнень до Статуту Банку;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Банку;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй та визначення вiдповiдального органу Банку, що уповноважується на затвердження результатiв розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку;
7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) прийняття рiшення про умови та порядок конвертацiї привiлейованих акцiй певного класу у простi акцiї Банку чи у привiлейованi акцiї iншого класу;
10) затвердження положень про Загальнi Збори, Спостережну Раду, Правлiння та Ревiзiйну Комiсiю Банку, а також внесення змiн до них;
11) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку, якщо iнше не передбачено Статутом Банку;
12) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку (рiчного звiту) включаючи його дочiрнi пiдприємства; затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку;
13) розподiл прибутку i збиткiв Банку;
14) визначення порядку покриття збиткiв;
15) прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй та наслiдки невиконання зобов’язань з викупу акцiй;
16) прийняття рiшення про форму iснування акцiй або змiну форми iснування акцiй;
17) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
18) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв;
19) обрання Голови та членiв Спостережної Ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної Ради;
20) прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради;
21) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
22) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї;
23) прийняття рiшення про видiл та припинення дiяльностi Банку, про лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдатора (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї;
25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку;
26) затвердження правочинiв про злиття та приєднання.
27) обрання комiсiї з припинення Банку;
28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз чинним Статутом або Положенням про Загальнi Збори Банку;
повноваження, визначенi пiдпунктами 1 – 28, належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв i не можуть бути делегованi iншим органам управлiння Банку; повноваження Загальних Зборiв, передбаченi вище, здiйснюються акцiонерами одноосiбно.
Спостережна Рада Банку - створюється з числа акцiонерiв Банку або їх представникiв, представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних Зборiв, здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку; складається щонайменше з 3 (трьох) членiв, точна кiлькiсть членiв визначається Загальними зборами; з членiв Спостережної Ради Загальнi збори призначають Голову та Заступникiв Голови Спостережної Ради; до компетенцiї входить:
1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед їх поданням на остаточне затвердження Загальних Зборiв та затвердження квартальних фiнансових звiтiв Банку;
2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських асоцiацiй та участi в промислових та фiнансових групах й iнших об’єднаннях, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України;
3) Перегляд та оцiнка основних принципiв ведення бiзнесу Банком та полiтики управлiння ризиками, схвалення полiтики ведення бiзнесу та управлiння ризиками Банку; делегування повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку iншим органам Банку або посадовим особам;
4) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю Банку;
5) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку та розгляд звiтiв Правлiння Банку;
6) Визначення органiзацiйної структури Банку та функцiй структурних пiдроздiлiв Банку;
7) Здiйснення управлiння та контролю за дiяльнiстю Служби внутрiшнього аудиту Банку, затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту;
8) Обрання i вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, керiвникiв Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Головi Правлiння Банку, а також керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку;
9) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово виконуючих обов’язки Голови у випадках, передбачених Статутом та/або Положенням про Правлiння;
10) затвердження умов працевлаштування, цивiльно-правових, трудових договорiв з членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння, включаючи встановлення розмiру їх винагороди та матерiальнi умови заохочення, та надання повноважень Головi Спостережної Ради пiдписувати цивiльно-правовi, трудовi договори з членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння;
11) Прийняття рiшень щодо припинення повноважень членiв Правлiння, включаючи Голову Правлiння; прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Банку;
12) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо його призначення/вiдкликання; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Банку; виявлення помилок в системi контролю та вироблення пропозицiй та рекомендацiй щодо їх усунення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, виявлених пiд час перевiрок, що проводились Ревiзiйною комiсiєю Банку, Службою внутрiшнього аудиту Банку та/або зовнiшнiм аудитором;
14) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Банку та затвердження їх статутiв та положень або погодження здiйснення операцiй;
15) Пiдготовка пропозицiй з питань, що подаються на розгляд Загальних Зборiв; затвердження рiшень Правлiння стосовно скликання чергових та позачергових Загальних Зборiв, включаючи їх порядок денний затвердження рiшень Правлiння стосовно змiн в порядку денному Загальних Зборiв;
16) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв управлiння та контролю Банку до майнової вiдповiдальностi;
17) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з процедурами вiдшкодування збиткiв, затвердженими Загальними Зборами акцiонерiв;
18) Надання Правлiнню перелiку банкiв чи групи банкiв, з якими Банк може спiвпрацювати на мiжбанкiвському ринку;
19) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за винятком акцiй) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України;
20) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, затвердженням рiшень щодо видачi кредитiв, майновими питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших комiтетiв; затвердження Положень про такi комiтети;
21) Прийняття рiшень щодо створення комiтетiв у Спостережнiй Радi або Правлiннi для роботи над конкретними питаннями. Робочi процедури та повноваження комiтетiв визначаються Спостережною Радою при створеннi таких комiтетiв;
22) Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
23) Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
24) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
25) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
26) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
27) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
28) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
29) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
30) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
31) Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
32) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
33) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за рiшенням Загальних Зборiв до повноважень Спостережної Ради;
Спостережна Рада має право делегувати Правлiнню будь-якi повноваження, зазначенi вище, окрiм тих, якi зазначенi у пiдпунктах 1-3, 5-33, зазначених вище.
Правлiння Банку обирається Спостережною Радою Банку i складається з Голови Правлiння, Заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння, у т.ч. вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу працiвника Банку, кандидатура якого погоджена з НБУ; Правлiння складається не менш нiж з 3 (трьох) осiб, персональний склад Правлiння Банку, а також строк його повноважень визначає Спостережна Рада Банку; компетенцiя:
1) розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Банку;
2) розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд Головою Правлiння Банку, його заступниками, членами Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Спостережної Ради Банку;
3) брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представникiв – Голову Правлiння чи iншого члена Правлiння;
4) затверджувати «Книгу повноважень», яка визначає межi, компетенцiю i повноваження вiдповiдних функцiй i спiвробiтникiв Банку;
5) розпоряджатися власнiстю i коштами Банку.
Голова Правлiння Банку у будь-якому випадку i окрiм вищезазначених повноважень, визначених Спостережною Радою:
1) виступає представником Банку та дiє вiд iменi Банку в усiх пiдприємствах, установах, органiзацiях як в Українi, так i за кордоном, керуючись законами України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними документами Нацiонального банку України, рiшеннями Загальних Зборiв, Спостережної Ради Банку, Правлiння Банку та цим Статутом;
2) пiдписує вiд iменi Банку договори та iншi документи фiнансового та майнового характеру;
3) видає довiреностi на представництво, укладення договорiв та iншi дiї, затвердженi компетентними органами Банку, якщо це не суперечить законодавству України, i вiдповiдає внутрiшнiм правилам, якi оформлюються на бланках Банку та засвiдчуються печаткою Банку, а у випадках, передбачених законодавством, - засвiдчуються нотарiально;
4) представляє на розгляд i затвердження Спостережної Ради Банку проекти перспективних i рiчних кредитних, валютних та iнших планiв Банку, плани доходiв, витрат та прибуткiв Банку;
5) призначає на посади керiвникiв i спiвробiтникiв Банку, призначення яких не знаходиться в компетенцiї Спостережної Ради. Призначення iнших членiв Служби Внутрiшнього Аудиту можливе лише пiсля погодження вiдповiдних кандидатур Спостережною Радою;
6) пiдписує вiд iменi Банку матерiали претензiйно-позовного, виконавчого провадження або доручає виконання цих обов’язкiв членам Правлiння чи посадовим особам Банку згiдно з чинним законодавством України;
7) має право брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу.
8) затверджує квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
9) органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему