|
Єфимов Максим Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 631925, 28.10.2004, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет,економiст |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради ВАТ "СКМЗ", перший заступник директора ПАТ "ЕМСС" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 01.01.2012- 2803,04 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Єфимов М.В. обiймає посаду генерального директора ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 02.09.1996 -12.02.1997 українсько-швейцарське пiдприємство "Краматорська металургiйна машинобудiвна компанiя", генеральний директор, 17.07.1997-10.12.1998 ТОВ"Краматорська багатогалузева маркетингова компанiя", генеральний директор, 22.12.1998-05.07.1999-Краматорська школа повiтряплавання, ,директор, 03.07.1999- 01.07.2004 ВАТ "ЕМСС"-заступник директора з комерцiйних питань, заступник директора з перспективного розвитку; 03.01.2004-12.05.2006 - ВАТ "Енергоспецсталь",перший заступник директора,12.05.2006-01.06.2007 "ЕМСС", директор,01.06.2007- теперiшнiй час ПАТ "ЕМСС", генеральний директор. |
|
|
Носаньова Людмила Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 659542, 19.04.1997, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, економiчна, ДПI, економiст |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "СКМЗ", начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу |
| Примітки |
Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi головi ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Посадова особа не займає посаду на будь-яких пiдприємствах. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 42 рокiв Перелiк посад, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер, начальник ПЕВ, директор з економiки, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, провiдний бухгалтер-ревiзор. |
|
|
Шило Іван Федорович
|
Член Наглядової ради (заступник голови наглядової ради) |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 521554, 27.07.1998, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора комерцiйного з закупок ВАТ "СКМЗ" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом ; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодiзаступник голови наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячної зарплати. Середньмiсячна заробiтна плата з 01.01.2012- 2803,04 грн. Посадова особа не обiймає посади на будь-якому iншому пiдприємствi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 45 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:22.07.1968-23.08.1971,КЗТС, верстатник, 03.01.1974-24.09.1975-НКМЗ, верстатник,24.09.1975-12.07.1976 секретар комсомолу, 20.07.1982-16.05.1982 НКМЗ, верстатник, 17.05.1982-5.04.1983 НКМЗ, МСЦ №1- заступник начальника, 6.05.1983-24.05.1987 заступник начальника вiддiла наукової органiзацiї працi та управлiння виробництва, 25.05.1987-31.10.1994-начальник вiддiлу, 1.11.1994-02.02.2002, ЗАТ "Транспроммаш"генеральний директор, 02.02.2002-31.07.2003, ТОВ "Промарсенал", директор, 01.08.2003-26.05.2004, ТОВ "Домпромонолiт",голова ревiзiйної комiсiї, 28.05.2004-1.11.2011 директор комерцiйний (по закупкам),т.ч. ПАТ "СКМЗ", заступник голови наглядової ради. |
|
|
Плотникова Валентина Володимирівна
|
Член правлiння- головний бухгалтер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
КС, 134906, 06.08.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит, бухгалтер |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "СКМЗ". |
| Примітки |
Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Головний бухгалтер зобов'язаний: Забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "Енергомашспецсталь" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологiй. Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечити участь юридичних служб в роботi по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв до судових i слiдчих органiв. Забезпечення перевiрки органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих (структурних) одиницях пiдприємства, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення здiйснення (сумiсно з ПЕВ) економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Забезпечення своєчасного проведення сумiсно з iншими пiдроздiлами i службами перевiрок i документальних ревiзiй i пiдготовка пропозицiй по полiпшенню роботи пiдроздiлiв, що ревiзуються. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Контроль за правильнiстю витрачання фонду заробiтної платнi, суворе дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Здiйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення цих операцiй (за наявностi у складi пiдприємства самостiйної фiнансової служби). Участь в пiдготовцi заходiв, застережливих утворенню недостач i незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства. У разi виявлення незаконних дiй посадовцiв (приписки, використовування засобiв не за призначенням, iншi порушення i зловживання) головний бухгалтер повинен доповiсти про це керiвнику пiдприємства для вживання заходiв. Головний бухгалтер має право: Дiяти вiд iменi структурного пiдроздiлу i представляти його iнтереси у взаємостосунках з iншими структурними пiдроздiлами в межах своєї компетенцiї. Представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах i органах статистики. Вносити на розгляд керiвника пiдприємства уявлення про призначення, перемiщення i звiльнення спiвробiтникiв головної бухгалтерiї; пропозицiї про їх заохочення або про накладення на них стягнень. Видавати по головнiй бухгалтерiї розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспiлковою органiзацiєю графiк чергових вiдпусток працiвникiв бухгалтерiї. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, а також iнших працiвникiв пiдприємства неухильно дотримувати порядок оформлення i надання первинних документiв i встановлених форм звiтностi. Вимагати вiд керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв, зокрема вiд керiвника пiдприємства вживати заходи по посиленню збереження майна i активiв пiдприємства, включаючи полiпшення змiсту складського господарства, належну органiзацiю прийому, зберiгання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Вимагати вiд керiвника пiдприємства притягати до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi осiб, що порушують встановлений порядок облiку, зберiгання i руху товарно-матерiальних цiнностей, що допускають недбале вiдношення до iнших обов'язкiв, що може спричинити невиробничi втрати, недостачi або сприяти розкраданню активiв пiдприємства. Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдуючих складами i iн.). Розглядати i вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування товарно-матерiальних цiнностей. Готувати пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлення премiй керiвникiв цехiв, дiлянок, бригад, вiддiлiв i iнших пiдроздiлiв i служб, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку i iнших вимог по органiзацiї облiку i контролю. Сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Вказанi вище документи без пiдпису головного бухгалтера або осiб, ним на те уповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв. Не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов'язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: Член правлiння- головний бухгалтер одержувала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 20221,32 грн Посадова особа не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 38 рокiв. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: 1974 бухгалтер ОКС; 1978 бухгалтер УТОС, 1986 головний бухгалтер "Уренгойдорстрой", 1991 - заст головного бухгалтера, 1999 головний бухгалтер ПАТ "СКМЗ" |
|
|
Зайцев Віталій Сергійович
|
Член правлiння- директор з економiки та фiнансiв |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 697756, 09.02.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу працi та заробiтної плати ПАТ "НКМЗ" |
| Примітки |
Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: член правлiння- директор з економiки та фiнансiв одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 13544,60 грн). Посадова особа не обiймає посади на бiдь яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 18 рокiв. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: 1994 старший диспетчер редукторного цеху, 1995 iнженер-технолог 2 мех.цеха № 11, 1998 начальник бюро хутро. цеху № 9, 2001 заст. начальника редукторного цеху, 2003 заст начальника ООТиЗ, 2006-начальник ООТиЗ АТ "НКМЗ", 2011 член правлiння-директор з економiки та фiнансiв "СКМЗ". |
|
|
Лендін Олександр Миколайович
|
Член правлiння- директор з виробництва |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 288732, 14.05.1996, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Харьковський полiтехнiчний iнстiтут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з виробництва ВАТ "СКМЗ". |
| Примітки |
Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: Член правлiння- директор з виробництва ПАТ "СКМЗ" одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 13729,74 грн). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: 1981 iнженер-конструктор ОГК СКМЗ; 1982 завiдувач органiзацiйним вiддiлом другий секретар, 1986 перший секретар Краматорського мiськкому ЛКСМУ, 1989 заступник начальника, 1995 начальник цеху № 3, начальник МСЦ № 1, 2009 заступник директора з виробництва, 2011 член правлiння-директор з виробництва ПАТ "СКМЗ". |
|
|
Алешко Валентина Борисівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 407238, 21.08.2000, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ООО "Сателiт Сервiс" |
| Примітки |
Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi головi ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Крiм виконання обов'язкiвголови ревiзiйної комiсiї Алешко В.Б. обiймає посаду директора ООО "Сателiт Сервiс" Україна, Донецька область, м.Краматорськ, б.Машиностроїтелей, 20. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)-35 рокiв Перелiк посад, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: фiнансовий директор ТОВ Зовнiшньопромресурси, директор ООО Алматрейд Промаудит, ООО "Сателiт Сервiс". |
|
|
Якунін Михайло Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
ВН, 561567, 10.12.2008, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Укрмашкомплект |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу призначено на з роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 24.04.2012- 2879,20 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Якунiн М.В. обiймає посаду директора Української iндустрiальної групи Україна, м.Київ, пр.Л.Курбаса 2Б Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 13 рокiв. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1999-2011 Укрмашкомплект, директор, 01.112011- т.ч. Українська iндустрiальна група, директор. |
|
|
Кошевий Юрій Володимирович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 521053, 15.07.1998, Краматорським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, економiчна, ДПI, економiст |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Реммашрезерв" |
| Примітки |
Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - 3чол., строк повноважень наглядової ради -5 рокiв Ревiзiйна комiсiя публiчного товариства (надалi - ревiзiйна комiсiя ) обирається загальними зборами акцiонерiв для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово -господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства проводяться: а) за власною iнiцiативою; б) за рiшенням загальних зборiв; в) за рiшенням наглядової ради; г) за рiшенням правлiння; д) на вимогу акцiонера ( акцiонерiв ) , якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв ,якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Обов'язком ревiзiйної комiсiї є: - проведення перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi; - виявлення фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - проведення спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi товариства. Виногорода у звiтному перiодi головi ревезiйної комiсiї не виплачувалася. Крiм виконання обов'язкiвголови ревiзiйної комiсiї Кошевий Ю.В. обiймає посаду директора ТОВ "Реммашрезерв" Україна, Донецька обл,м. Краматорськ. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв Перелiк посад, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: iнженер-економiст, економiст, заступник директора з економiки, директор. |
|
|
Буров Володимир Михайлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 869786, 08.08.1997, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут,iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора ТОВ "Проммонолiт" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 01.01.2012- 2803,04 грн. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi займала особа протягом останнiх 18 рокiв своє дiяльностi: заступник генерального директора, директор, заступник директора. |
|
|
Шило Олексій Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 217438, 28.11.1995, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ЗАТ "Траншпроммаш" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 24.04.2012- 2879,20 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Шило О.I. обiймає посаду заступника директора по стратегiчному розвитку i iнновацiям ПАТ "СКМЗ". Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 15 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 03.02.1998-10.01.2010- ЗАТ "Транспроммаш", головний економiст, 11.01.2000-10.08.2001 Концерн "Енерго", директор магазина, 11.08.2001-01.04.2002 ЗАТ "Транспроммаш" , начальник ПЕВ, 02.04.2002- 27.06.2002 ТОВ С К "Пушка", директор, 01.07.2002-01.01.2003 К"Пушка", спецiалiст з iмiджу керування продаж, 14.01.2003 призначений начальником, 11.05.2004-30.06.2010 ЗАТ "Транспроммаш", голова правлiння, 01.07.2010-т.ч., ПАТ "СКМЗ",директор по стратегiчному розвитку та iновацiям. |
|
|
Берко Олег Ярославович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 277904, 01.04.2006, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння- генеральний директор ВАТ "СКМЗ". |
| Примітки |
Посадова особа член наглядової ради призначена загальними зборами 24.04.2012 (протокол №1). Посадову особу обрано головою наглядової ради iз числа членiв наглядової ради 14.05.2012 (протокол № 1 вiд 14.05.2012). Посадова особа обрана на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi голова наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 2 середньомiсячних зарплат, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 24.04.2012- 2879,20 грн. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)-12рокiв. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.08.1996 -31. 1.1996-заступник директора товариства з обмеженою вiдповiдальностю "А-Сiрiус" , м. Слов'янськ Донецької обл.; 03.01.1997-30.01.1998- заступник генерального директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донбас-Лiга" м. Слов'янськ Донецької обл., 02.02.1998 -01.09.1999- заступник генерального директора,директор асоцiацiї "УкрЛiга" м. Слов'янськ Донецької обл.; 01.09.1999 -асоцiацiя "УкрЛiга" перейменована у закрите акцiонерне товариство "УкрЛiга"; 01.09.1999-17.11.1999 - заступник голови Наглядової Ради закритого акцiонерного товариства "УкрЛiга" м. Слов'янськ Донецької обл.; 17.11.1999-18.11.1999-заступник директора з маркетингу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iндустрiя сприяння" м. Слов'янськ Донецької обл.; 19.11.1999-04.05.2000-заступник директора з маркетингу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерго Лiга" м. Слов'янськ Донецької обл.; 05.05.2000-01.07.2003-заступник директора з економiки, провiдний фахiвець комерцiйного вiддiлу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерго Союз", м. Слов'янськ Донецької обл.; 26.04.2007-02.07.2007 В.О. Голови Правлiння-Генерального директора ВАТ "СКМЗ", 3.07.2007- 12.08.2011- голова правлiння-генеральний директор ПАТ "СКМЗ". |
|
|
Близнюк Сергій Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-металург |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння- перший заступник директора ВАТ "ЕМСС" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради - 3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 01.01.2012- 2803,04 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк С.А. обiймає посаду голови правлiння- першого заступника генерального директора з перспективного розвитку. ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) -21 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 1997-2011р.: ВАТ "ЕМСС", заступник генерального директора з перспективного розвитку; 2011- теперiшнiй час: ПАТ "ЕМСС", заступник генерального директора з перспективного розвитку. |
|
|
Чащина Катерина Олегівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 042505, 01.09.2004, Калiнiнським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст |
| Попередне місце роботи |
Економiст з фiнансової роботи ЕМСС |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 24.04.2012- 2879,20 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Чащина К.О. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 6 рокiв. ПIншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 05.2006 - 09.2010 - фiнансовий вiддiл, економiст з фiнансової роботи, 09.2010 по теперiшнiй час - вiддiл корпоративного управлiння, провiдний економiст. |
|
|
Близнюк Олексій Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 086434, 03.05.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Голова наглядової ради ВАТ "НIТМАШ" |
| Примітки |
Посадову особу члена наглядової ради обрано на новий строк зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2012). Посадову особу обрано на три роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 9 чол., строк повноважень наглядової ради -3 роки. Наглядова рада акцiонерного товариства є органом товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, реалiзацiю статутних завдань, розробку стратегiї, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння товариства. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, принципiв корпоративного управлiння товариством; - пiдготовка та затвердження порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв , крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, встановлених Законом; - обрання та припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та членiв правлiння; - затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з членами правлiння, та цивiльно - правових договорiв - з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди ; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння - генерального директора або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння - генерального директора; - обрання та припинення повноважень членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - винесення на затвердження загальними зборами питання про приєднання, про затвердження договору про приєднання; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - пiдготовка для акцiонерiв пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); - розгляд проекту статуту акцiонерного товариства, створюваного в результатi злиття та прийняття рiшення про винесення його на затвердження загальними зборами; - розгляд та винесення на затвердження загальних зборiв питання про припинення товариства шляхом подiлу, про порядок i умови подiлу; про видiл i умови створення нового товариства; Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать понад 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання. Рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заiнтересованiсть, порушує iнтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальнi збори; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв товариства , депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведеннi випуску акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами , що дiють спiльно) яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до Закону; - обрання бiржi для проходження процедури включення акцiй до бiржового списку; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради акцiонерного товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: у звiтному перiодi член наглядової ради одержував винагороду у розмiрi 1 середньомiсячна зарплата, яка склалася у товариствi. Середньмiсячна заробiтна плата з 01.01.2012- 2803,04 грн. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк О.А. обiймає посаду голова наглядової ради "Амвросiєвська сталеливарна компанiя" Донецька обл., Амвросiєвський р-н, м. Амвросiївка, вул. Титова, 24 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи (рокiв)- 16 рокiв. Перелiк посад, якi займала особа протягом своєї дiяльностi: директор комерцiйний, голова наглядової ради. |
|
|
Бондар Юрій Григорович
|
Голова правлiння-генеральний директор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 925653, 10.08.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Вiце голова Правлiння компанiї ISD Polska Sp. z o.o. |
| Примітки |
Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння- 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово - господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства, складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв ( у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв( окрiм працiвникiв , розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства ); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; - укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї , що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень , що передбаченi чинним законодавством , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Голова правлiння - генеральний директор та члени правлiння є посадовими особами. Голова правлiння - генеральний директор та члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання голови правлiння - генерального директора , членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства . У разi, якщо голова правлiння - генеральний директор тимчасово не може виконувати свої повноваження ( вiдпустка, лiкарняний, вiдрядження та iншi т.п. випадки ) , його повноваження здiйснює заступник голови правлiння . З головою правлiння - генеральним директором укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради . Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах , встановлених контрактами , укладеними з ними. Управлiння поточною дiяльнiстю товариства здiйснює голова правлiння - генеральний директор , який органiзовує та спрямовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. Голова правлiння - генеральний директор має право: - скликати засiдання правлiння, визначати його порядок денний та головувати на ньому; - розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; - здiйснювати iншi функцiї , необхiднi для забезпечення роботи правлiння; - в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; - пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - без довiреностi представляти iнтереси товариства та вчиняти на пiдставi вiдповiдних рiшень правлiння вiд його iменi юридичної дiї в межах компетенцiї правлiння; - пiдписувати довiреностi , договори та iншi документи вiд iменi товариства, рiшення про укладення( видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень статуту; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - наймати та звiльняти працiвникiв товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України , статуту та внутрiшнiх нормативних документiв товариства; - вчиняти правочини вiд iменi товариства , ринкова вартiсть майна або послуг що є їх предметом становить до 10 % за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - виконувати iншi функцiї , передбаченi в контрактi та якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства , згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами товариства. Голова правлiння - генеральний директор та члени правлiння не мають права: - розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом; - вимагати вiд акцiонерiв - працiвникiв товариства надання вiдомостей про те , як вiн голосував чи мав намiр голосувати на загальних зборах, чи про вiдчуження акцiонером - працiвником товариства акцiй чи намiр їх вiдчуження або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. Голова правлiння - генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв товариства. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом , а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Голова правлiння- генеральний директор здiйснює оперативне управлiння на виконання рiшення загальних зборiв та наглядової ради товариства, органiзовує роботу правлiння, виконує другi функцiї, необхiднi для ефективної роботи товариства та правлiння товариства, керуючись дiючим законодавством України та статутом товариства. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: Голова правлiння-генеральний директор ПАТ "СКМЗ" одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 36092,44 грн). Голова правлiння- генеральний директор не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж- 27 рокiв. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi:1988 майстер МСЦ № 5; 1988 iнженер-конструктор ОГК 1997 провiдний iнженер-конструктор ОГК, 2003 головний iнженер проекту ОГК, 2004 директор виробництва металургiйного обладнання, 2007 заступник головного iнженера з нової технiки та науково-дослiдним роботам "Новокраматорського машiнобудiвного заводу", Вiце-голова Правлiння компании ISD Polska Sp. z oo,2011-голова правлiння-генеральний директор ПАТ "СКМЗ" |
|
|
Кисловський Олег Миколайович
|
Член правлiння- директор комерцiйний-перший заступник генерального директора |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 288801, 17.05.1996, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння з маркетингу ВАТ "СКМЗ". |
| Примітки |
Повноваження виконавчого органу товариства здiйснює правлiння товариства. Кiлькiстний склад правлiння 5 чол., строк повноваження- 3 роки. Правлiння товариства є колегiальним виконавчим органом товариства. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам та наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi товариства у межах законодавством України. Правлiння дiє в iнтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та iнших внутрiшнiх положень товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: - розробка та затвердження: а) планiв ( програм ) дiяльностi товариства; б) програм фiнансово- господарської дiяльностi товариства та бюджетiв на рiк та /або пiврiччя, квартал, мiсяць; в) iнших документiв , пов'язаних з плануванням дiяльностi товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - визначення технiчної полiтики i напрямкiв технiчного розвитку товариства, забезпечення необхiдного рiвня технiчної пiдготовки виробництва, пiдвищення ефективностi виробництва; - органiзацiя виробничо - господарської та фiнансово - економiчної дiяльностi товариства; - збереження та ефективне використання усiх зобов'язань товариства перед державними, мiсцевими бюджетами, державними бюджетними фондами; - розробка та затвердження поточних фiнансово- господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi товариства , складання квартальних та рiчних звiтiв товариства; - затвердження правил внутрiшнього розпорядку товариства, iнших нормативних документiв, що регулюють його виробничу , комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; - забезпечення всiх умов , необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства при прийняттi загальними зборами та /або наглядовою радою рiшень про вчинення товариством значних правочинiв та правочинiв їз заiнтересованiстю; - розробка та затвердження органiзацiйної структури , штатного розкладу товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв товариства) його працiвникiв(окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою товариства); - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; - пiдбiр працiвникiв та укладання з ними ( окрiм працiвникiв , пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством України , статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними актами товариства) договорiв товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору товариства; - представлення iнтересiв товариства у судових органах та органiв державної влади; подання вiд iменi товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; - визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, порядку та способiв надання її акцiонерам; - забезпечення проведення аудиторської та спецiальної перевiрок дiяльностi товариства у випадках i порядку, визначених чинним законодавством України та статутом товариства; - виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, статутом товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства. Члени правлiння є посадовими особами. Члени правлiння товариства не можуть бути представниками iнших акцiонерiв товариства на загальних зборах. Обрання членiв правлiння та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. З членоми правлiння укладається контракт, який вiд iменi товариства пiдписує голова наглядової ради. Винагорода головi правлiння - генеральному директору та членам правлiння виплачується тiльки на умовах, встановлених контрактами, укладеними з ними. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння - генерального директора та/або члена правлiння встановлюються Законом, статутом,а також контрактом, укладеним з головою правлiння - генеральним директором та /або членом виконавчого органу. Розмiр виплаченої, в т.ч. у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом за рiк виконання їх посадових обов'язкiв: член правлiння- директор комерцiйний-перший заступник генерального директора одержував заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства (середньомiсячна зарплата у звiтному перiодi склала: 16827,86 грн). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалися. Загальний стаж- 32 роки. Перелiк посад,якi займала особа протягом своєї дiяльностi: 1981 майстер мех.цеха № 5, 1983 майстер мех.цеха № 4, 1985 ст.мастер мех.цеха № 4, 1987 заст. начальника цеху № 7, 1991 iнженер-технолог ВГТ, 1995 iнженер 1к, начальник бюро, 1997 заст. начальника по збуту , 2001 начальник ФО, 2004 заст начальника ФО, 2004 заст. комерцiйного директора, 2005-зам начальника ОМДiС, 2007 начальник митно-збутового управлiння, 2011 директор комерцiйний з продажу, 2011 член правлiння-директор комерцiйний-перший заст генерального директора ПАТ "СКМЗ" |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему