|
Мокра Руслана Валентинівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2013
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
СПД Смiлик I.А. - заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк склав 97.2 тис.грн., в натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, голова Правлiння Товариства, заступник начальника вiддiлення банку, директор. Обiймає посаду директор ТОВ ФIРМА "ТЕРА" ЛТД, мiсцезнаходження: 69039, м. Запорiжжя, вул. Державiна, 26-А (зовнiшнє сумiсництво). |
|
|
Круглова Інна Геннадіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Мотор-Iнтерконс», головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження голови ревiзiйної комiсiї: а) органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; б) скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань; в) доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок; г) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. д) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; е) використовувати у своїй дiяльностi матерiали фiнансових ревiзiй дiяльностi Товариства; ж) одержувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб i працiвникiв Товариства з питань, що виникають пiд час проведення перевiрок; з) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; и) брати участь у засiданнях наглядової ради i виконавчого органу; к) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок порушень i недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; л) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв i вимагати скликання позачергових загальних зборiв; м) у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних експертiв та фахiвцiв Товариства. Обов`язки: ) брати участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї та перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках i засiданнях ревiзiйної комiсiї з зазначенням причини вiдсутностi; б) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовiй радi, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, голова ревiзiйної комiсiї. Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Мотор-Iнтерконс", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, вул. Волзька, 27. |
|
|
Подоплєлов Анатолій Серафимович
|
Член Наглядової ради (незалежний директор) |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ “Нова Хортиця”, генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства; б) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії з питань порядку денного засідань наглядової ради; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради; д) Обов’язки: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду іншими внутрішніми документами Товариства.; б) діяти в інтересах Товариства не перевищувати своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/ призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радої; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); є) дотриміватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відмовою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу то такої інформації , а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати ознак, що пред’являються до незалежних директорів. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов’язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду. Відповідальність: а) Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках наглядової ради відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. б) Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). в) Не несуть відповідальності члени наглядовою ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. г) Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України або договором, укладеним з членом наглядової ради. д) Члени наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника. є) Товариство має правозвернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. ж) Порядок притягнення членів наглядової до відповідальності регулюється нормами законодавства України та договором, укладеним з членом наглядової ради. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Ратко С.Г. на посадi Члена Наглядової ради та обрати на посаду Члена Наглядової ради (незалежний директор) Подоплєлова Анатолiя Серафимовича (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 20.04.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор; Член Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Оскаленко Наталя Олександрівна
|
Секретар Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ “Торговий Дiм “Олена” провiдний юрисконсульт |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства; б) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії з питань порядку денного засідань наглядової ради; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради; д) Обов’язки: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду іншими внутрішніми документами Товариства.; б) діяти в інтересах Товариства не перевищувати своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/ призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радої; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); є) дотриміватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відмовою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу то такої інформації , а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати ознак, що пред’являються до незалежних директорів. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов’язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду. Відповідальність: а) Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках наглядової ради відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. б) Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). в) Не несуть відповідальності члени наглядовою ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. г) Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України або договором, укладеним з членом наглядової ради. д) Члени наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника. є) Товариство має правозвернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. ж) Порядок притягнення членів наглядової до відповідальності регулюється нормами законодавства України та договором, укладеним з членом наглядової ради. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Оскаленко Н.О. посадi Секретаря Наглядової ради та обрати на посаду Члена наглядової ради Оскаленко Н.О. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 20.04.2017р.). 20.04.2017р. на засiдання Наглядової ради Оскаленко Н.О. обрано Секретарем Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №51 вiд 20.04.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 8рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт, секретар наглядової ради. Обiймає посаду провiдного юрисконсульта ТОВ "БЛК", мiсцезнаходження: 69039, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Державiна, буд. 26-А, прим.21. |
|
|
Мацко Костянтин Євгенович
|
Директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.11.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «БЛК», директор юридичного департаменту |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; б) у межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; в) видавати накази, розпорядження, iншi документи з питань дiяльностi Товариства, якi є обов’язковими для виконання усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства; г) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з органами державного управлiння, законодавчої влади, суду, мiсцевого самоврядування, громадськими органiзацiями, установами, пiдприємствами усiх форм власностi, будь-якими юридичними та фiзичними особами як в Українi так i за її межами; д) вiдкривати рахунки в банкiвських установах; е) представляти та захищати права та законнi iнтереси акцiонерiв Товариства; ж) встановлювати штатний розклад в Товариствi, та посадовi оклади працiвникам Товариства по погодженню з головою наглядової ради, затверджувати посадовi iнструкцiї; з) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку по погодженню з головою наглядової ради, заохочувати працiвникiв Товариства та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; i) укладати правочини на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства по погодженню з головою наглядової ради; й) видавати та посвiдчувати довiреностi та пiдписи; к) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр; л) надавати пропозицiї наглядовiй радi щодо скликання чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства; м) забезпечувати проведення аудиторської перевiрки на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства, не бiльше двох разiв на рiк в обсязi iнформацiї, яка повинна обов’язково надаватись акцiонерам згiдно чинного законодавства; н) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. о) розробляти проекти рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; п) розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани та оперативнi завдання iз затвердженням наглядовою радою та забезпечувати їх реалiзацiю; р) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства; с) отримувати заробiтну плату за виконання своїх функцiй. Обов`язки: а) дiяти в iнтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; б) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, iншими внутрiшнiми документами Товариства; в) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами i наглядовою радою; г) особисто брати участь у чергових i позачергових загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах iз зазначенням причин; е) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть (конфлiкт iнтересiв); ж) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; з) на вимогу органiв Товариства та посадових осiб Товариства надавати можливiсть ознайомитись з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах та за умовами, встановленими внутрiшнiми правилами Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. i) Iншi права та обов’язки Директора визначаються трудовим договором (контрактом). Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк склав 7.2 тис.грн., в натуральнiй формi посадова особа винагороду не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 27.10.2017р. Наглядовою радою товариства прийнятно рiшення припинити повноваження Мухи М.I. на посадi Директора товариства у зв'язку iз закiнченням строку дiї його повноважень та обрання директором Мацко К.Є. дата вступу в повноваження з 01.11.2017 р. (Протокол Наглядової ради №53 вiд 27.10.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник юридичного відділу, заступник директора юридичного депертаменту з методологічної та претензійно-позовної роботи, деректор юридичного департаменту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Снісаренко Іван Миколайович
|
Член Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" - Директор |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства; б) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії з питань порядку денного засідань наглядової ради; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради; д) Обов’язки: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду іншими внутрішніми документами Товариства.; б) діяти в інтересах Товариства не перевищувати своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/ призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радої; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); є) дотриміватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відмовою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу то такої інформації , а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати ознак, що пред’являються до незалежних директорів. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов’язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду. Відповідальність: а) Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках наглядової ради відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. б) Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). в) Не несуть відповідальності члени наглядовою ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. г) Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України або договором, укладеним з членом наглядової ради. д) Члени наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника. є) Товариство має правозвернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. ж) Порядок притягнення членів наглядової до відповідальності регулюється нормами законодавства України та договором, укладеним з членом наглядової ради. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Снiсаренко I.М. на посадi Члена Наглядової ради та обрати на посаду Члена Наглядової ради Снiсаренко I.М. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 20.04.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова наглядової ради, член наглядової ради, директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Яркіна Тетяна Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Торговий дiм "Олена", юрисконсульт |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; б) використовувати у своїй дiяльностi матерiали фiнансових ревiзiй дiяльностi Товариства; в) одержувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб i працiвникiв Товариства з питань, що виникають пiд час проведення перевiрок; г) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; д) брати участь у засiданнях наглядової ради i виконавчого органу; ж) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок порушень i недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; и) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв i вимагати скликання позачергових загальних зборiв; к) у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних експертiв та фахiвцiв Товариства. Обов`язки: а) брати участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї та перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках i засiданнях ревiзiйної комiсiї з зазначенням причини вiдсутностi; б) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовiй радi, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: юрисконсульт, член ревiзiйної комiсiї. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Шахов Микола Дмитрович
|
Заступник Голови Наглядової ради (незалежний директор) |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ “СК “Мотор-Гарант”, начальник ВЕБ |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства; б) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії з питань порядку денного засідань наглядової ради; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради; д) Обов’язки: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду іншими внутрішніми документами Товариства.; б) діяти в інтересах Товариства не перевищувати своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/ призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радої; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); є) дотриміватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відмовою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу то такої інформації , а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати ознак, що пред’являються до незалежних директорів. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов’язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду. Відповідальність: а) Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках наглядової ради відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. б) Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). в) Не несуть відповідальності члени наглядовою ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. г) Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України або договором, укладеним з членом наглядової ради. д) Члени наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника. є) Товариство має правозвернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. ж) Порядок притягнення членів наглядової до відповідальності регулюється нормами законодавства України та договором, укладеним з членом наглядової ради. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товстоног Т.М. та обрати на посаду Члена наглядової ради (незалежний директор) Шахова М.Д. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №24 вiд 20.04.2017р.). 20.04.2017р. на засiданнi Наглядової ради Шахова М.В. обрано Заступником голови Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 51 вiд 20.04.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник ВЕБ, Член Наглядової ради. Обiймає посаду, начальника ВЕБ ТОВ "Велес Запорiжжя 2012" мiсцезнаходження: 69014, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вулиця ВОЛЗЬКА, будинок 27. |
|
|
Фоміна Зінаїда Максимівна
|
Голова Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ “Клiнiка Мотор-Сiч”, головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства; б) знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії з питань порядку денного засідань наглядової ради; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради; д) Обов’язки: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду іншими внутрішніми документами Товариства.; б) діяти в інтересах Товариства не перевищувати своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/ призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радої; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); є) дотриміватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відмовою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу то такої інформації , а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати ознак, що пред’являються до незалежних директорів. У разі втрати незалежності незалежний директор зобов’язаний протягом двох днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду. Відповідальність: а) Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках наглядової ради відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків. б) Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). в) Не несуть відповідальності члени наглядовою ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. г) Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України або договором, укладеним з членом наглядової ради. д) Члени наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника. є) Товариство має правозвернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. ж) Порядок притягнення членів наглядової до відповідальності регулюється нормами законодавства України та договором, укладеним з членом наглядової ради. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Височiна Д.В. на посадi члена наглядової ради та обрати на посаду Члена наглядової ради Фомiну З.М. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 20.04.2017р.). 20.04.217р.на засiдання Наглядової ради Фомiну З.М. обрано Головою наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 51 вiд 20.04.2017р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, Голова Наглядової ради. Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ “Клiнiка Мотор-Сiч”, мiсцезнаходження: 69068, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Брюлова, будинок 6. |
|
|
Назарова Ірина Іванівна
|
Секретар ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Гранум-Елiт», бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження: а) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; б) використовувати у своїй дiяльностi матерiали фiнансових ревiзiй дiяльностi Товариства; в) одержувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб i працiвникiв Товариства з питань, що виникають пiд час проведення перевiрок; г) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; д) брати участь у засiданнях наглядової ради i виконавчого органу; ж) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок порушень i недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; и) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв i вимагати скликання позачергових загальних зборiв; к) у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних експертiв та фахiвцiв Товариства. Обов`язки: а) брати участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї та перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках i засiданнях ревiзiйної комiсiї з зазначенням причини вiдсутностi; б) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовiй радi, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. У звiтному роцi посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер, секретар ревiзiйної комiсiї. Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Гранум-Елiт", мiсцезнаходження: 69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему