|
Височін Дмитро Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «Гарант Інвест» |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, в 2012 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 10 років. Перелік попередніх посад: директор; директор; директор; директор; директор; директор Обіймає посаду директора ТОВ "Гарант Iнвест" (м. Запорiжжя, вул. Копьонкiна, 98). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення загальних зборів від 27.09.2012 загальних зборів від 27.09.2012 про зменшення кількісного складу наглядової ради з семи до п’яти членів та про припинення повноважень членів наглядової ради в повному складі, звільнено Голова наглядової ради Ратко Сергій Георгійович, Заступник голови наглядової ради Погребняк Михайло Юрійович, Секретар наглядової ради Салова Юлія Григорівна, Член наглядової ради Снісаренко Іван Миколайович, Член наглядової ради Товстоног Тетяна Михайлівна, Член наглядової ради Городничев Анатолій Миколайович, Член наглядової ради Височін Дмитро Володимирович. На посади замість звільнених осіб згідно рішення про обрання складу наглядової ради у кількості п’яти осіб призначено: Голову наглядової ради Погребняка Михайла Юрійовича, Заступника голови наглядової ради Ратка Сергія Георгійовича, Секретаря наглядової ради Товстоног Тетяну Михайлівну, Член наглядової ради Снісаренко Івана Миколайовича, Член наглядової ради Височіна Дмитра Володимировича. |
|
|
Артемченко Валерій Степанович
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник фінансового директора ТОВ «Мотор-Інтерконс» |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Голова ревізійної комісії:
а) організовує роботу ревізійної комісії;
б) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
в) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок;
г) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.
Ревізійна комісія має право:
а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства;
в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок;
г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу;
ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів;
к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства.
Члени ревізійної комісії зобов’язані:
а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності;
б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої за 2012 рік винагороди склав 57756,9 грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 5 років. Перелік попередніх посад: секретар-референт; економiст; начальник планово-економiчного вiддiлу; заступник директора; заступник фiнансового директора. Обіймає посаду заступника фінансового директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 1) 30.05.2012 на підставі заяви від члена ревізійної комісії товариства Микал Ірини Анатоліївни про дострокове одностороннє складення з себе повноважень члена ревізійної комісії з 01.06.2012 р. припинено повноваження посадової особи Микал І.А.; 2) Згідно рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії в повному складі оскільки склад ревізійної комісії був не повним у зв’язку з достроковим одностороннім складенням з себе повноважень члена ревізійної комісії, прийнятого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Шліфверст» які відбулися 27.09.2012 р., звільнені Голова ревізійної комісії Артемченко Валерій Степанович, Секретар ревізійної комісії Ковальчук Валентина Іллівна, та призначено Голову ревізійної комісії Артемченко Валерія Степановича, Секретаря ревізійної комісії Довгаль Оксану Миколаївну, члена ревізійної комісії Дочірнє підприємство «МОТОР-ІНТЕРКОМС» ТОВ «Континенталь Транс». |
|
|
Товстоног Тетяна Михайлівна
|
Секретар наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ «СК «Мотор-Гаран», головний бухгалтер |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Секретар веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи наглядової ради. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої в 2012 році винагороди 77009,2 грн., в натуральній формі винагороду особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 18 років. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТДВ "Мотор-Гарант" (м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення загальних зборів від 27.09.2012 про зменшення кількісного складу наглядової ради з семи до п’яти членів та про припинення повноважень членів наглядової ради в повному складі, звільнено Голова наглядової ради Ратко Сергій Георгійович, Заступник голови наглядової ради Погребняк Михайло Юрійович, Секретар наглядової ради Салова Юлія Григорівна, Член наглядової ради Снісаренко Іван Миколайович, Член наглядової ради Товстоног Тетяна Михайлівна, Член наглядової ради Городничев Анатолій Миколайович, Член наглядової ради Височін Дмитро Володимирович. На посади замість звільнених осіб згідно рішення про обрання складу наглядової ради у кількості п’яти осіб призначено: Голову наглядової ради Погребняка Михайла Юрійовича, Заступника голови наглядової ради Ратка Сергія Георгійовича, Секретаря наглядової ради Товстоног Тетяну Михайлівну, Член наглядової ради Снісаренко Івана Миколайовича, Член наглядової ради Височіна Дмитра Володимировича. |
|
|
Погребняк Михайло Юрійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Мотор –Інтерконс», генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про наглядову раду, в тому числі погоджує рішення директора про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та погоджує встановлення штатного розкладу і посадових окладів працівникам товариства.
Члени наглядової ради мають право:
а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;
б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу;
в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради;
д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.
Члени наглядової ради зобов'язані:
а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень;
в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою;
д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Розмір виплаченої в 2012 році винагороди 105887,6 грн., в натуральній формі винагороду особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 14 років. Перелік попередніх посад: начальник торгового вiддiлу; комерцiйний директор; заступник начальника управлiння продажу автомобiлiв по експорту; начальник бюро управлiння систем забезпечення якостi поставок; фiнансовий директор; голова правлiння; заступник голови правлiння з фiнансових питань; заступник голови правлiння; генеральний директор; директор; генеральний директор. Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення загальних зборів від 27.09.2012 про зменшення кількісного складу наглядової ради з семи до п’яти членів та про припинення повноважень членів наглядової ради в повному складі, звільнено Голова наглядової ради Ратко Сергій Георгійович, Заступник голови наглядової ради Погребняк Михайло Юрійович, Секретар наглядової ради Салова Юлія Григорівна, Член наглядової ради Снісаренко Іван Миколайович, Член наглядової ради Товстоног Тетяна Михайлівна, Член наглядової ради Городничев Анатолій Миколайович, Член наглядової ради Височін Дмитро Володимирович. На посади замість звільнених осіб згідно рішення про обрання складу наглядової ради у кількості п’яти осіб призначено: Голову наглядової ради Погребняка Михайла Юрійовича, Заступника голови наглядової ради Ратка Сергія Георгійовича, Секретаря наглядової ради Товстоног Тетяну Михайлівну, Член наглядової ради Снісаренко Івана Миколайовича, Член наглядової ради Височіна Дмитра Володимировича. |
|
|
Ратко Сергій Георгійович
|
Заступник голови наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ «СК «Мотор-Гаран», начальник загального відділу |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Заступник голови допомагає голові в його роботі, а у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень здійснює його повноваження. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої в 2012 році винагороди 115513,8 грн., в натуральній формі винагороду особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 12 років. Перелік попередніх посад: начальник канцелярiї; начальник загального вiддiлу; начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу; начальник загального вiддiлу. Обіймає посаду начальника загального вiддiлу ТДВ "СК "Мотор-Гарант". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення загальних зборів від 27.09.2012 про зменшення кількісного складу наглядової ради з семи до п’яти членів та про припинення повноважень членів наглядової ради в повному складі, звільнено Голова наглядової ради Ратко Сергій Георгійович, Заступник голови наглядової ради Погребняк Михайло Юрійович, Секретар наглядової ради Салова Юлія Григорівна, Член наглядової ради Снісаренко Іван Миколайович, Член наглядової ради Товстоног Тетяна Михайлівна, Член наглядової ради Городничев Анатолій Миколайович, Член наглядової ради Височін Дмитро Володимирович. На посади замість звільнених осіб згідно рішення про обрання складу наглядової ради у кількості п’яти осіб призначено: Голову наглядової ради Погребняка Михайла Юрійовича, Заступника голови наглядової ради Ратка Сергія Георгійовича, Секретаря наглядової ради Товстоног Тетяну Михайлівну, Член наглядової ради Снісаренко Івана Миколайовича, Член наглядової ради Височіна Дмитра Володимировича. |
|
|
Климова Вікторія Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ «Ексіст Україна» |
| Примітки |
Повноваження: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Розмір виплаченої за 2012 рік особі винагороди склав 7600 грн., в натуральній формі винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 1 рік. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер, бухгалтер, економіст, секретар. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: згідно наказу директора ПАТ "Шліфверст" від 03.07.2012 р. № 76 прийнято рішення про звільнення з посади головного бухгалтера Прохорової Світлани Миколаївни та призначення головного бухгалтера Плутцової Лариси Андріївни. Згідно наказу директора ПАТ "Шліфверст" від 31.10.2012 р. № 79 -К прийнято рішення про звільнення з посади головного бухгалтера Плутцової Лариси Андріївни та призначення головного бухгалтера Климової Вікторії Олександрівни. |
|
|
Муха Микола Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ «Проба» |
| Примітки |
Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
Повноваження:
а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
б) у межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
в) видавати накази, розпорядження, інші документи з питань діяльності Товариства, які є обов’язковими для виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства;
г) без довіреності діяти від імені Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з органами державного управління, законодавчої влади, суду, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, будь-якими юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами;
д) відкривати рахунки в банківських установах;
е) представляти та захищати права та законні інтереси акціонерів Товариства;
ж) встановлювати штатний розклад в Товаристві, та посадові оклади працівникам Товариства по погодженню з головою наглядової ради, затверджувати посадові інструкції;
з) наймати та звільняти працівників Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку по погодженню з головою наглядової ради, заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України;
і) укладати правочини на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по погодженню з головою наглядової ради;
й) видавати та посвідчувати довіреності та підписи;
к) підписувати від імені Товариства колективний договір;
л) надавати пропозиції наглядовій раді щодо скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
м) забезпечувати проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, не більше двох разів на рік в обсязі інформації, яка повинна обов’язково надаватись акціонерам згідно чинного законодавства;
н) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання загальним зборам акціонерів;
о) розробляти проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
п) розробляти поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання із затвердженням наглядовою радою та забезпечувати їх реалізацію;
р) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
с) отримувати заробітну плату за виконання своїх функцій.
Директор зобов'язаний:
а) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень;
б) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, іншими внутрішніми документами Товариства;
в) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою;
г) особисто брати участь у чергових і позачергових загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причин;
е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів);
ж) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
з) на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах та за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
і) Інші права та обов’язки Директора визначаються трудовим договором (контрактом).
Розмір виплаченої за 2012 рік винагороди склав 7700 грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 25 років. Перелік попередніх посад: директор, заступник директора, начальник управління, головний інженер, головний механік, начальник виробничо-технічного відділу, інженер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення Наглядової ради від 31.10.2012 року звільнено з посади директора Дрозда Володимира Андрійовича та призначено директором Муху Миколу Івановича. |
|
|
Снісаренко Іван Миколайович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, в 2012 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 33 роки. Перелік попередніх посад: директор, голова правлiння, голова наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" (м. Лубни, вул. Комунарiвська, 19/12). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: Згідно рішення загальних зборів від 27.09.2012 загальних зборів від 27.09.2012 про зменшення кількісного складу наглядової ради з семи до п’яти членів та про припинення повноважень членів наглядової ради в повному складі, звільнено Голова наглядової ради Ратко Сергій Георгійович, Заступник голови наглядової ради Погребняк Михайло Юрійович, Секретар наглядової ради Салова Юлія Григорівна, Член наглядової ради Снісаренко Іван Миколайович, Член наглядової ради Товстоног Тетяна Михайлівна, Член наглядової ради Городничев Анатолій Миколайович, Член наглядової ради Височін Дмитро Володимирович. На посади замість звільнених осіб згідно рішення про обрання складу наглядової ради у кількості п’яти осіб призначено: Голову наглядової ради Погребняка Михайла Юрійовича, Заступника голови наглядової ради Ратка Сергія Георгійовича, Секретаря наглядової ради Товстоног Тетяну Михайлівну, Член наглядової ради Снісаренко Івана Миколайовича, Член наглядової ради Височіна Дмитра Володимировича. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему