|
Мокра Руслана Валентинівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
СПД Смілик І.А., заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства.
Розмір виплаченої винагороди за 2013 рік склав 17414,57 грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 4 роки. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, голова Правління Товариства, заступник начальника відділення банку. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Зміни у персональному складі щодо посадової особи: Посадова особа Головний бухгалтер Климова Вікторія Олександрівна звільнена з посади 25.06.2013 року за власним бажанням; Посадова особа Головний бухгалтер Мокра Руслана Валентинівна призначена на вакантну посаду 25.06.2013 року (дата вступу в повноваження з 26.06.2013 року). |
|
|
Дочірнє Підприємство 'Мотор-Інтеркомс' Товариства З Обмеженою Відповідальністю 'Континенталь Транс'
|
Член ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 32372401, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Інформація про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимости за корисливi та посадовi злочини не надається, оскільки особа є юридичною. |
|
|
Височін Дмитро Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «Гарант Інвест» |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 11 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: член наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора ТОВ "Гарант Iнвест" (69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВЕРЕСАЄВА, будинок 3). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Артемченко Валерій Степанович
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з фінансових питань ТОВ «Мотор-Інтерконс» |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Голова ревізійної комісії: а) організовує роботу ревізійної комісії; б) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань; в) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок; г) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 6 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Голова ревізійної комісії, заступник директора з фінансових питань. Обіймає посаду заступника фінансового директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛЗЬКА, будинок 27). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Товстоног Тетяна Михайлівна
|
Секретар наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ «СК «Мотор-Гаран», головний бухгалтер |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Секретар веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи наглядової ради. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 19 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, секретар наглядової ради, головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТДВ "СК "Мотор-Гарант" (69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВЕРЕСАЄВА, будинок 3). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Погребняк Михайло Юрійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Мотор –Інтерконс», генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про наглядову раду, в тому числі погоджує рішення директора про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та погоджує встановлення штатного розкладу і посадових окладів працівникам товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. В натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 15 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор, генеральний директор, Голова наглядової ради. Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Мотор-Iнтерконс" (69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ратко Сергій Георгійович
|
Заступник голови наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «ТД «Олена», генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Заступник голови допомагає голові в його роботі, а у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень здійснює його повноваження. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 16 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник голови наглядової ради, начальник загального відділу. Обіймає посаду генерального директора ПрАТ "ТД "Олена" (69004, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Волзька, буд.27). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Дочірнє Підприємство 'Мотор-Інтеркомс' Товариства З Обмеженою Відповідальністю 'Континенталь Транс
|
Член ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 32372401, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Інформація про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, попередні посади та посади на інших підприємствах, непогашені судимости за корисливi та посадовi злочини не надається, оскільки особа є юридичною. |
|
|
Муха Микола Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ «Проба» |
| Примітки |
Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Повноваження: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; б) у межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; в) видавати накази, розпорядження, інші документи з питань діяльності Товариства, які є обов’язковими для виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства; г) без довіреності діяти від імені Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з органами державного управління, законодавчої влади, суду, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, будь-якими юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами; д) відкривати рахунки в банківських установах; е) представляти та захищати права та законні інтереси акціонерів Товариства; ж) встановлювати штатний розклад в Товаристві, та посадові оклади працівникам Товариства по погодженню з головою наглядової ради, затверджувати посадові інструкції; з) наймати та звільняти працівників Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку по погодженню з головою наглядової ради, заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України; і) укладати правочини на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по погодженню з головою наглядової ради; й) видавати та посвідчувати довіреності та підписи; к) підписувати від імені Товариства колективний договір; л) надавати пропозиції наглядовій раді щодо скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; м) забезпечувати проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, не більше двох разів на рік в обсязі інформації, яка повинна обов’язково надаватись акціонерам згідно чинного законодавства; н) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання загальним зборам акціонерів; о) розробляти проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; п) розробляти поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання із затвердженням наглядовою радою та забезпечувати їх реалізацію; р) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; с) отримувати заробітну плату за виконання своїх функцій. Директор зобов'язаний: а) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; б) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, іншими внутрішніми документами Товариства; в) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; г) особисто брати участь у чергових і позачергових загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причин; е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); ж) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; з) на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах та за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. і) Інші права та обов’язки Директора визначаються трудовим договором (контрактом).
Розмір виплаченої винагороди за 2013 рік склав 54884,06 грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала.
Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.
Стаж керівної роботи 26 років.
Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Довгаль Оксана Миколаївна
|
Секретар ревізійної комісії |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Альфа Плюс», зам.ген.директора, бухгалтер |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 10 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: економіст, зам.ген.директора, бухгалтер, секретар ревізійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Снісаренко Іван Миколайович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 34 роки. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова наглядової ради, член наглядової ради, директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему