|
Ратко Сергій Георгійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «ТД «Олена» - генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 44 роки. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: генеральний директор, директор, голова, заступник голови Наглядової ради, Член наглядової ради. Обіймає посади: 1) Генеральний директор ПрАТ "ТД "Олена", місцезнаходження: 69004, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Волзька, буд.27, 2) Директор ТОВ «Базис – Запоріжжя», місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Волзька, будинок 27; 3) Директор ТОВ "Мотор-Інтеркомс", місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Волзька, будинок 27; 4) Директор ТОВ «Полігон-Елітсервіс», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, будинок 98. 5) Директор ТОВ «Руна», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Слов'янська, будинок 21. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Мокра Руслана Валентинівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2013
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
СПД Смілик І.А. - заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2015 рік склав 54 тис.грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 16 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, голова Правління Товариства, заступник начальника відділення банку. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Круглова Інна Геннадіївна
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Мотор-Інтерконс» - Головний бухгалтер |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Голова ревізійної комісії: а) організовує роботу ревізійної комісії; б) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань; в) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок; г) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія має право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 17 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер, Голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Товстоног Тетяна Михайлівна
|
Заступник голови наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ТДВ «СК «Мотор-Гарант» - Головний бухгалтер |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 37 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: секретар наглядової ради, головний бухгалтер, Заступник голови наглядової ради. Обіймає посаду головного бухгалтера ТДВ «СК «Мотор-Гарант», місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Вересаєва, будинок 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Яркіна Тетяна Сергіївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Торговий дім "Олена" - юрисконсульт |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 8 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: юрисконсульт, член ревізійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Кулик Дмитро Миколайович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ «Торговий дім «Олена» - заступник директора фінансового |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом і Положенням про наглядову раду, в тому числі погоджує рішення директора про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та погоджує встановлення штатного розкладу і посадових окладів працівникам товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. В натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 10 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бухгалтер-ревізор, економіст з планування, заступник директора фінансового, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Височін Дмитро Володимирович
|
Секретар наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Гарант Інвест» - Директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Секретар веде діловодство,книгу протоколів засідань, інші документи наглядової ради. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 17 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: член наглядової ради, директор, Секретар наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ "Гарант Iнвест", місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Вересаєва, будинок 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
|
Муха Микола Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2012
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Проба» - Директор |
| Примітки |
Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Повноваження: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; б) у межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; в) видавати накази, розпорядження, інші документи з питань діяльності Товариства, які є обов’язковими для виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства; г) без довіреності діяти від імені Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з органами державного управління, законодавчої влади, суду, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, будь-якими юридичними та фізичними особами як в Україні так і за її межами; д) відкривати рахунки в банківських установах; е) представляти та захищати права та законні інтереси акціонерів Товариства; ж) встановлювати штатний розклад в Товаристві, та посадові оклади працівникам Товариства по погодженню з головою наглядової ради, затверджувати посадові інструкції; з) наймати та звільняти працівників Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку по погодженню з головою наглядової ради, заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України; і) укладати правочини на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по погодженню з головою наглядової ради; й) видавати та посвідчувати довіреності та підписи; к) підписувати від імені Товариства колективний договір; л) надавати пропозиції наглядовій раді щодо скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; м) забезпечувати проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, не більше двох разів на рік в обсязі інформації, яка повинна обов’язково надаватись акціонерам згідно чинного законодавства; н) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складати та надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання загальним зборам акціонерів; о) розробляти проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; п) розробляти поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання із затвердженням наглядовою радою та забезпечувати їх реалізацію; р) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; с) отримувати заробітну плату за виконання своїх функцій. Директор зобов'язаний: а) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; б) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган, іншими внутрішніми документами Товариства; в) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; г) особисто брати участь у чергових і позачергових загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причин; е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів); ж) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; з) на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах та за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. і) Інші права та обов’язки Директора визначаються трудовим договором (контрактом). Розмір виплаченої винагороди за 2015 рік склав 80 тис.грн., в натуральній формі посадова особа винагороду не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 46 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Назарова Ірина Іванівна
|
Секретар ревізійної комісії |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 4 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Гранум-Еліт» - бухгалтер |
| Примітки |
Ревізійна комісія – контрольний орган Товариства. Члени ревізійної комісії в її складі мають право: а) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; б) використовувати у своїй діяльності матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства; в) одержувати усні та письмові пояснення від посадових осіб і працівників Товариства з питань, що виникають під час проведення перевірок; г) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; д) брати участь у засіданнях наглядової ради і виконавчого органу; ж) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; и) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів і вимагати скликання позачергових загальних зборів; к) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних експертів та фахівців Товариства. Члени ревізійної комісії зобов’язані: а) брати участь у засіданнях ревізійної комісії та перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках і засіданнях ревізійної комісії з зазначенням причини відсутності; б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; в) своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 14 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: бухгалтер, секретар ревізійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Снісаренко Іван Миколайович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ВП "Лубенський верстатобудiвний завод" АТ "Мотор Сiч" - Директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Члени наглядової ради мають право: а) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; б) приймати участь у засіданнях виконавчого органу; в) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; г) надавати у будь-який спосіб зауваження на рішення наглядової ради; д) вимагати скликання позачергових загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. е) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: а) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; б) діяти в інтересах Товариства не перевищуючи своїх повноважень; в) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах і засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; г) виконувати рішення, прийняті загальними зборами і наглядовою радою; д) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); е) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; ж) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. У звітному році посадова особа винагороду, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 45 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова наглядової ради, член наглядової ради, директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему