|
Реук Тетяна Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Освіта - Вища, Донбаська державна машинобудівельна академія, спеціальність: Фінанси, спеціаліст з фінансів, роки навчання: 1997-2002; Міжнародний НТУ, спеціальність: Міжнародна економіка, Магістр міжнародної економіки, роки навчання 1999-2004 |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Філія АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" - Головний бухгалтер (місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, б. 2) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлюються внутрішніми документами товариства (контрактом). Винагорода за займану посаду виплачується, згідно штатного розкладу товариств на розголошення даної інформації особа не надала згоди Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посаду головного бухгалтера займає з 01.12.2011 р. згідно наказу №398-ЛС. Повноваження Головного бухгалтера визначаються відповідно до посадової інструкції, внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства. При цьому, Головний бухгалтер має право: - Підписувати документи від імені Товариства в межах компетенції, встановленої внутрішніми документами Товариства і цим Договором; - В межах своєї компетенції видавати розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання співробітниками Товариства, підлеглими Головному бухгалтеру. Розпорядження та вказівки, видані в письмовій формі, підлягають обов'язковому обліку і зберігаються в справах Товариства (Розпорядження і вказівки не повинні суперечити чинному законодавству, рішенням Генерального директора Товариства. Розпорядження і вказівки, що суперечать чинному законодавству, Статуту або рішенням Генерального директора Товариства та встановленим корпоративним стандартам, виконанню не підлягають і повинні бути скасовані чи змінені Головним бухгалтером негайно при виявленні таких протиріч); - Здійснювати інші повноваження, передбачені локальними нормативними актами Товариства; - Давати вказівки з питань документального оформлення господарських операцій та представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей. Такі вказівки обов'язкові до виконання для всіх працівників Товариства. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати: - Формування бухгалтерської і податкової облікових політик Товариства; - Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання бухгалтерської звітності Товариства; - Правильне нарахування встановлених законодавством України податків і зборів, у тому числі, у державні позабюджетні фонди; - Формування інформаційної системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідності з вимогами бухгалтерського, податкового, статистичного обліку; - Підготовку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; - Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань Товариства; - Надання бухгалтерської звітності і необхідної облікової інформації (в тому числі, первинних документів) при проведенні ревізійної, аудиторської, податкової перевірок та перевірок, проведених службою внутрішнього аудиту, а також надання необхідних пояснень в ході їх проведення; - Дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; - Контроль за витрачанням фонду оплати праці, організацією і правильністю розрахунків по оплаті праці працівників Товариства; - Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Організацію єдиної методології бухгалтерського і податкового обліку в Товаристві. Головний бухгалтер проводить роботу з працівниками бухгалтерської служби по вивченню законодавства України з метою підвищення освітнього рівня та активізації працівників у розробці пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, а також вживає інших заходів щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників. Головний бухгалтер готує в установленому порядку пропозиції: - Щодо вдосконалення ведення бухгалтерського обліку у Товаристві; - По вдосконаленню внутрішніх форм звітності, які розробляються Товариством; - З питання прийому та звільнення працівників бухгалтерської служби, їх переміщення, заохочення та накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Головний бухгалтер виконує також такі обов'язки: - Представляє звіти про свою діяльність Генеральному директору Товариства; - Забезпечує своєчасну сплату податків у порядку і розмірах, що визначаються податковим законодавством України та звірку розрахунків з податковими органами; - Бере участь у створенні системи бухгалтерського обліку, розробці та впровадженні нових програмних продуктів, методик і регламентів обліку; - Супроводжує податкові та аудиторські перевірки; - Дотримує комерційну таємницю Товариства і вживає заходів, необхідних для забезпечення її охорони; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками вимог дисципліни праці (обов'язкового для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з кодексом законів про працю України, іншими законами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, іншими локальними нормативними актами, трудовим договором); - Контролює виконання підлеглими працівниками регламентів, інструкцій, вказівок, розпоряджень, пов'язаних з виробничою діяльністю, дотриманням виробничих зв'язків у процесі праці та строків їх виконання; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками інструкцій з охорони праці, встановлених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами; - У разі виявлення порушень зазначених вимог вживає необхідних заходів у встановленому порядку.
Стаж керівної роботи - 11 років.
Попередні посади:
04.1993 - 09.2005 - Бухгалтер 1 категорії, потім бухгалтер 2 категорії, потім бухгалтер головної бухгалтерії ЗАТ "НКМЗ";
09.2005 р. - 02.2009 р. - Головний бухгалтер Краматорської філії ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА",
02.2009 р. - 05.2009 р. - Головний бухгалтер ВАТ "Краматорський цементний завод - Пушка";
05.2009 р. - 11.2009 р. - Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка".
11.2011 - по т/ч - головний бухгалтер
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Агостінеллі Джессі
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
Х3, 694268, 21.11.2013, Женева ЖЕ, Швейцарія |
| Освіта |
Освіта-Вища, Диплом НЕС - Вища школа комерції, 1994 рік; Швейцарський сертифікований дипломований бухгалтер, 2000 рік; Швейцарський сертифікований податковий консультант, 2002 рік. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Компанії "ЄВРОЦЕМЕНТ Холдінг АГ" -
Фінансовий директор
(місцезнаходження: 8008, Швейцарія, м. Цюріх, вул. Різбахштрассе, 52). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради трьох нових членів.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади за останні роки:
04.2008 - по даний час - Фінансовий директор Компанії "ЄВРОЦЕМЕНТ Холдінг АГ";
з 04.2016 - по даний час - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - член Наглядової ради;
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради. |
|
|
Монахова Ніна Віталіївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 4604 629108, 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митiщi, Московської обл. |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Російська економічна Академія ім. Плеханова, (роки навчання 1976-1981) спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Ревізійної комісії в зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії та обранням до складу Ревізійної комісії двох нових членів.
Повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Голова Ревізійної комісії Товариства разом з членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Попередні посади:
10.1975 - 08.1978 - Московський інститут народного господарства ім. Г.В. Плеханова - Лаборант кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання;
08.1978-03.1988 - Союзглавуголь при Держпостач СРСР - Економіст відділу розміщення фондів і господарських зв'язків, з 01.06.1985 - Старший економіст планово-фінансового відділу, з 16.07.1986 - Провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності;
03.1988 - 06.1991 - ДЕРЖПОСТАЧ СРСР - Старший експерт Відділу балансів та оптової торгівлі твердим паливом, з 17.01.1991 - Спеціаліст II категорії економічного відділу;
07.1991 - 08.1991 - Міністерство матеріальних ресурсів СРСР - Спеціаліст II категорії фінансово-економічного відділу;
09.1991 - 01.1992 - Держкомзабезпечення РРФСР Спеціаліст I категорії фінансово-економічного відділу;
01.1992 - 10.1992 - Міністерство торгівлі і матеріальних ресурсів РФ - Спеціаліст I категорії фінансово-економічного управління;
10.1992 - 02.1995 - ТОО "Крона" - Спеціаліст;
02.1995 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітност;
11.2004 - 09.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний бухгалтер;
09.2006 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний фінансовий директор;
11.2008 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів;
12.2008 - 06.2009 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора;
07.2009 - по т/ч - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний бухгалтер, а також: Голова Ревізійної комісії - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; Голова Ревізійної комісії - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Совер Тьєррі
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
Х, 4120940, 05.02.2015, Лозанна ВД, Швейцарія |
| Освіта |
Освіта-Вища, Ступень в галузі права (Женевський університет), 1986 рік; Bar exam - екзамен, який дає право займатися приватною адвокатською практикою (Адвокат), 1988 рік; Сертифікований податковий експерт, 1992 рік. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Компанії "ЄВРОЦЕМЕНТ Холдінг АГ" -
Член Ради директорів
(місцезнаходження: 8008, Швейцарія, м. Цюріх, вул. Різбахштрассе, 52). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради трьох нових членів.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади за останні роки:
04.2008 - по даний час - Член Ради директорів Компанії "ЄВРОЦЕМЕНТ Холдінг АГ".
з 04.2016 - по даний час - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - член Наглядової ради;
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради. |
|
|
Фощан Наталія Іванівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
СК, 315263, 20.09.1999, Броварським МВ ГУМВС України в Київській області |
| Освіта |
Освіта-Вища, учбовий заклад: Київський національний економічний університет, роки навчання: 1990-1994, спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" - головний бухгалтер (місцезнаходження: 08141, Київська, Києво-Святошинський, с. Святопетрівське (колишня назва - с. Петрівське), вул. Київська, б. 29). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Ревізійної комісії в зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії та обранням до складу Ревізійної комісії двох нових членів.
Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 11 років.
Попередні посади:
07.1994 - 12.1995 - Державна податкова інспекція по Броварському району Київської області - державний податковий інспектор відділу непрямих податків, ресурсних неподаткових платежів, місцевих податків і зборів управління податків і зборів;
01.1995-02.1996 - Державна податкова інспекція по Броварському району Київської області - старший державний податковий ревізор - інспектор відділу непрямих податків, ресурсних неподаткових платежів, місцевих податків і зборів управління податків і зборі;
02.1996 - 12.1997 - Державний комунальний Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій - бухгалтер;
12.1997 - 09.2004 - Закрите акціонерне товариство "Торгівельно-енергетична компанія "ІТЕРА УКРАЇНА" - спеціаліст бухгалтерії;
10.2004 - 03.2005 - Дочірнє підприємство міжнародних експрес перевезень "ЮКРЕЙНЄН ПАРСЕЛ СЕРВІС" - старший бухгалтер;
03.2005 - 09.2005 - Дочірнє підприємство міжнародних експрес перевезень "ЮКРЕЙНЄН ПАРСЕЛ СЕРВІС" - Головний бухгалтер;
09.2005 - 09.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" - бухгалтер групи обліку матеріально - технічних ресурсів;
09.2006 - 11.2008 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" - заступник головного бухгалтера;
11.2008 - 12.2011 - ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" - заступник головного бухгалтера;
12.2011 - по теперішній час - ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА" - головний бухгалтер;
з 04.2016 - по даний час - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - член Ревізійної комісії;
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Ревізійної комісії. |
|
|
Шевчук Ірина Олегівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
СО, 102530, 30.03.1999, Залізниченим РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Російська економічна Академія ім. Плеханова, роки навчання: 1976-1981, спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ГАЛІОН" - економічний радник
(місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА"). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Ревізійної комісії в зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії та обранням до складу Ревізійної комісії двох нових членів.
Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 20 років.
Попередні посади:
06.1983 - 03.1985 - Науково-дослідний інститут ім. Мануїльського - бухгалтер;
03.1985 - 06.1986 - Кооператив з будівництва індивідуальних гаражів Шевченківського району "ОБГАРБУД", м. Київ - старший бухгалтер;
07.1986 - 09.1988 - Солом'янський банно-пральний, м. Київ - старший бухгалтер;
09.1988 - 06.1989 - Кооператив "Реморгтех" з ремонту та технічному обслуговуванню обчислювальної та печатної техніки, м. Київ - головний бухгалтер;
06.1989 - 11.1990 - Молодіжний центр дозвілля "Мрія" Ленінського РУ ЛКСМУ м. Києва - головний бухгалтер;
12.1990 - 05.1992 - Державна податкова адміністрація в Старокиївському районі, м. Київ - Державний податковий інспектор відділу кооперативних і громадських організацій;
05.1992 - 12.1992 - Державна податкова адміністрація в Старокиївському районі, м. Київ - Старший державний податковий інспектор відділу оподаткування кооперативів і громадських організацій;
12.1992 - 12.1994 - Державна податкова адміністрація в Старокиївському районі, м. Київ - Головний державний податковий ревізор-інспектор сектору контролю з податку на додану вартість та акцизного збору;
12.1994 - 09.1997 - Державна податкова адміністрація в Старокиївському районі, м. Київ - начальник відділу аудиту МП та ТОВ;
09.1997 - 01.2003 - ВАТ "Торгово-енергетична компанія "Ітера Україна", м. Київ - головний спеціаліст відділу економічної експертизи і взаємозаліку;
03.2003 - 10.2003 - ДК "Газ України"
НАК "Нафтогаз України", м. Київ - заступник головного бухгалтера - начальник управління бухгалтерської та податкової звітності Департаменту бухгалтерського обліку та звітності;
10.2003 - 08.2005 - ДП "Газ-тепло", м. Київ - заступник начальника управління - начальник відділу податкової звітності управління бухгалтерської та податкової звітності;
08.2005 - 12.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА", м. Київ - заступник головного бухгалтера;
12.2006 - 11.2011 - ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА", м. Балаклія - головний бухгалтер;
08.2009 - 11.2011 - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", м. Балаклія - головний бухгалтер;
04.2009 - 04.2012 - член Ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА", член Ревізійної комісії АТ "Краматорський цементний завод - Пушка";
11.2011 - ТОВ "ГАЛІОН" - економічний радник;
з 04.2016 - по даний час - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - член Ревізійної комісії;
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Ревізійної комісії. |
|
|
Ніаніас Андреас
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
Х, 0812086, 09.01.2014, адміністрацією кантона Цюріх, Швейцарія |
| Освіта |
Освіта-Вища, Ступінь Банківського спеціаліста, 1987 рік; Швейцарська школа біржових дилерів, 1990 рік; Курси в сфері Private Banking, 1993 - 1997 роки. |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Компанія "ГАЛАКС ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" - Директор (місцезнаходження: 1660, Республіка Кiпр, м. Нікосія, вул. Карпенісіу, 30). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради трьох нових членів.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади за останні роки:
10.2007 - по даний час - Директор Компанії "ГАЛАКС ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД", а також Голова Ради директорів Компанії "ЄВРОЦЕМЕНТ Холдінг АГ";
з 04.2016 - по даний час - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - член Наглядової ради;
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради. |
|
|
Горголюк Віталій Вікентійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- один рік |
| Паспортні дані |
ВС, 814880, 19.02.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Освіта-Вища Спеціальність "інженер-механік" Учбовий заклад-Донбаська державна машинобудівна академія
(роки навчання 1996-2001) |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - Перший заступник генерального директора - технічний директор (місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЙЕМЕНТ- УКРАЇНА"). |
| Примітки |
Посаду Генерального директора Товариства займає з 15 квітня 2016 року згідно Протоколу № 14 вiд 14.04.2016 року Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА".
Посаду Генерального директора Товариства займає з 13 квітня 2017 року згідно Протоколу № 19 вiд 12.04.2017 року Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА".
У період з 15 квітня 2016 року по 12 квітня 2017 року займав посаду Генерального директора згідно Протоколу № 14 вiд 14.04.2016 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
У період з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року займав посаду Генерального директора згідно Протоколу № 10 вiд 14.04.2015 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
У період з 15 квітня 2014 року по 14 квітня 2015 року займав посаду Генерального директора згідно Протоколу № 18 вiд 09.04.2014 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" в зв'язку зі звільненням з займаної посади за власним бажанням 14 квітня 2014 року Лопатіна Олега Петровича. Посаду Генерального директора Товариства займав у період з 23.04.2012 року по 23.04.2013 року згідно Протоколу № 4 вiд 23.04.2012 р. чергових Загальних зборів акцiонерiв АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з надходженням заяви про звільнення з займаної посади Гальчева Деміса Ілліча та обранням нового Генерального директора. Звільнений з посади Генерального директора Товариства згідно Протоколу № 14 вiд 23.03.2013 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з закінченням терміну дії контракту 23 квітня 2013 року та обранням нового Генерального директора Лопатіна Олега Петровича.
Повноваження Генерального директора визначаються відповідно до Статуту АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", відповідно до якого:
Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства.
Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства та з урахуванням обмежень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою відповідно до наказу Генерального директора, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства
Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.
Генеральний директор представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, угоди, договори тощо) з урахуванням меж компетенції, встановлених Статутом.
Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства і наділяється відповідно до законодавства України всіма необхідними для цього повноваженнями.
Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом перед здійсненням угод та дій.
належить Товариству за будь-якими підставами;
Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України приймає персонал на роботу і звільняє його, укладає трудові договори, визначає термін трудових контрактів при прийомі на роботу.
Організація роботи персоналу Товариства, кваліфікаційні вимоги, умови праці, режим робочого часу, а також інші питання кадрової політики визначаються Генеральним директором відповідно до чинного законодавства України.
Зміна компетенції Генерального директора Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення його повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
Винагорода за займану посаду виплачується згідно штатного розкладу підприємства та на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди.
Горголюк В.В. обіймає за сумісництвом посаду Генерального директора "Краматорський цементний завод - Пушка".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 13 років.
Попередні посади:
07.1989-03.1994 - майстер з ремонту обладнання цеху випалювання Державного пiдприємства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат "Пушка" (в подальшому пiсля перетворення - Вiдкрите акцiонерне товариство "Краматорський цементно-шиферний комбiнат - Пушка"),
03.1994-02.2001 - механiк цеху випалювання Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
02.2001-11.2003 - заступник головного механiка Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
11.2003-10.2005 - головний механiк Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
10.2005-07.2009 - заступник генерального директора - технiчний директор ВАТ "Краматорський цементний завод- Пушка";
07.2009-04.2012 - Керуючий філією АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"-"Краматорський цементний завод - Пушка";
07.2009-по т/ч - Генеральний директор АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" за сумісництвом;
04.2012 -04.2012 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";
23.04.2012 - 23.04.2013 - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
24.04.2013-25.04.2013 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
26.04.2013 - 14.04.2014 - Перший заступник генерального директора - технічний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";
15.04.2014 - по теперішній час - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Лачуєв Каміль Гаджиєвич
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 82 03 640222, 28.08.2003, ОВД Советського району м. Махачкала, РФ |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад - Московська державна юридична академія, закінчив у 2003 році, юрист за спеціальністю "Юриспруденція".
Присуджена вчена ступінь Кандидата юридичних наук, 2007 р. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Віце - президент з правових та корпоративних питань (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради трьох нових членів.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, приймає участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Голова (Член) Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи 12 років.
Попередні посади:
11.2000 - 02.2001 - Юрист-кодифікатoр ЗАТ "Интер-юр-коллегия";
02.2001 - 10.2001- Юрисконсульт ТОВ "ЗААБ Капитал";
10.2001 - 06.2003 - Помічник Завідувача Юридичної Консультації № 198 Міжрегіональної колегії адвокатів;
06.2003 - 10.2003 - Юрисконсульт Московського підприємства Сибірсько - Техаського ЗАТ "ГОЛОЙЛ";
10.2003 - 02.2008 - ТОВ "ЗААБ Менеджмент"; з 10.2003 - Юрисконсульт; з 10.2004 - Начальник Юридичного відділу;
02.2008 - по т/ч: АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 02.2008 - Заступник керівника Департаменту правового регулювання - Начальник Відділу судового захисту; з 12.2008 - Начальник Управління правового забезпечення; з 01.2010 - Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; з 10.2012 - Віце-президент з правових та корпоративних питань; з 09.2014 - Старший віце - президент;
11.2012 - по даний час - Голова Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Голова Наглядової ради АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", Голова Наглядової ради ВАТ "Ахангаранцемент", Голова Ради директорів ВАТ "Песковский КСМ", Голова Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон- Медведково", Голова Ради директорів ВАТ "Мосстройтранс", Голова Ради директорів ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17", Голова Ради директорів ВАТ "Белгородский ДОЗ", Член Ради директорів ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Член Ради директорів ЗАТ "Новый регистратор", Член Ради директорів ВАТ "ОРК". |
|
|
Скорохватова Людмила Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО |
| Освіта |
Освіта - Вища. Учбовий заклад - Всесоюзний юридичний заочний інститут, (роки навчання1982-1987), спеціальність: юрист. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Генеральної прокуратури РФ, 1996 р. та 2003 р., спеціальність: юрист. |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: згідно Протоколу № 9 вiд 29.04.2016 р. чергових Загальних зборів акціонерів АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" змінено персональний склад Наглядової ради в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради трьох нових членів.
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Попередні посади:
07.1981-12.2003 - Прокуратура Московської області - інспектор загальної та особливої частини, з 01.09.1983 - Старший інспектор загальної та особливої частини, з 29.10.1987 - Помічник Митищинського міського прокурора, з 08.12.1987 - Прокурор відділу загального нагляду, з 20.02.1989 - Старший прокурор відділу загального нагляду, з 24.08.1992 - Заступник начальника Управління з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, з 01.11.2001 - Начальник Управління по нагляду за дотриманням федерального законодавства;
02.2004 - 10.2004 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ" - Директор департаменту правового регулювання;
11.2004 - 04.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник директора з правових питань - керівник департаменту;
04.2006 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Керівник департаменту правового регулювання;
01.2009 - 03.2010 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Начальник управління правового регулювання;
04.2010 - 09.2012 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу;
з 01.10.2012 - по т/ч - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту правового забезпечення, а також: Член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", член Ради директорів - ВАТ "Песковский КСМ", член Ради директорів - ЗАТ "Михайловцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Липецкцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Мальцовский портландцемент" , член Ради директорів - ЗАТ "Савинский цементный завод", член Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон- Медведково", член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ" , член Ради директорів - ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" , член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему