|
Реук Тетяна Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Освіта - Вища, Донбаська державна машинобудівельна академія, спеціальність: Фінанси, спеціаліст з фінансів, роки навчання: 1997-2002; Міжнародний НТУ, спеціальність: Міжнародна економіка, Магістр міжнародної економіки, роки навчання 1999-2004 |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" (місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ вул. Привокзальна, буд.2) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлюються внутрішніми документами товариства (контрактом). Винагорода за займану посаду виплачується, згідно штатного розкладу товариств на розголошення даної інформації особа не надала згоди Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посаду головного бухгалтера займає з 01.12.2011 р. згідно наказу №398-ЛС. Повноваження Головного бухгалтера визначаються відповідно до посадової інструкції, внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства. При цьому, Головний бухгалтер має право: - Підписувати документи від імені Товариства в межах компетенції, встановленої внутрішніми документами Товариства і цим Договором; - В межах своєї компетенції видавати розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання співробітниками Товариства, підлеглими Головному бухгалтеру. Розпорядження та вказівки, видані в письмовій формі, підлягають обов'язковому обліку і зберігаються в справах Товариства (Розпорядження і вказівки не повинні суперечити чинному законодавству, рішенням Генерального директора Товариства. Розпорядження і вказівки, що суперечать чинному законодавству, Статуту або рішенням Генерального директора Товариства та встановленим корпоративним стандартам, виконанню не підлягають і повинні бути скасовані чи змінені Головним бухгалтером негайно при виявленні таких протиріч); - Здійснювати інші повноваження, передбачені локальними нормативними актами Товариства; - Давати вказівки з питань документального оформлення господарських операцій та представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей. Такі вказівки обов'язкові до виконання для всіх працівників Товариства. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати: - Формування бухгалтерської і податкової облікових політик Товариства; - Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання бухгалтерської звітності Товариства; - Правильне нарахування встановлених законодавством України податків і зборів, у тому числі, у державні позабюджетні фонди; - Формування інформаційної системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідності з вимогами бухгалтерського, податкового, статистичного обліку; - Підготовку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; - Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань Товариства; - Надання бухгалтерської звітності і необхідної облікової інформації (в тому числі, первинних документів) при проведенні ревізійної, аудиторської, податкової перевірок та перевірок, проведених службою внутрішнього аудиту, а також надання необхідних пояснень в ході їх проведення; - Дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; - Контроль за витрачанням фонду оплати праці, організацією і правильністю розрахунків по оплаті праці працівників Товариства; - Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Організацію єдиної методології бухгалтерського і податкового обліку в Товаристві. Головний бухгалтер проводить роботу з працівниками бухгалтерської служби по вивченню законодавства України з метою підвищення освітнього рівня та активізації працівників у розробці пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, а також вживає інших заходів щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників. Головний бухгалтер готує в установленому порядку пропозиції: - Щодо вдосконалення ведення бухгалтерського обліку у Товаристві; - По вдосконаленню внутрішніх форм звітності, які розробляються Товариством; - З питання прийому та звільнення працівників бухгалтерської служби, їх переміщення, заохочення та накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Головний бухгалтер виконує також такі обов'язки: - Представляє звіти про свою діяльність Генеральному директору Товариства; - Забезпечує своєчасну сплату податків у порядку і розмірах, що визначаються податковим законодавством України та звірку розрахунків з податковими органами; - Бере участь у створенні системи бухгалтерського обліку, розробці та впровадженні нових програмних продуктів, методик і регламентів обліку; - Супроводжує податкові та аудиторські перевірки; - Дотримує комерційну таємницю Товариства і вживає заходів, необхідних для забезпечення її охорони; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками вимог дисципліни праці (обов'язкового для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з кодексом законів про працю України, іншими законами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, іншими локальними нормативними актами, трудовим договором); - Контролює виконання підлеглими працівниками регламентів, інструкцій, вказівок, розпоряджень, пов'язаних з виробничою діяльністю, дотриманням виробничих зв'язків у процесі праці та строків їх виконання; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками інструкцій з охорони праці, встановлених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами; - У разі виявлення порушень зазначених вимог вживає необхідних заходів у встановленому порядку. Стаж керівної роботи -8 років. Попередні посади: 04.1993 - 09.2005 - Бухгалтер 1 категорії, потім бухгалтер 2 категорії, потім бухгалтер головної бухгалтерії ЗАТ "НКМЗ"; 09.2005 р. - 02.2009 р. - Головний бухгалтер Краматорської філії ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА", 02.2009 р. - 05.2009 р. - Головний бухгалтер ВАТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; 05.2009 р. - 11.2009 р. - Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" -"Краматорський цементний завод - Пушка". 121.2011 - по т/ч - головний бухгалтер АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Монахова Ніна Віталіївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 4604 629108, 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митiщi, Московської обл. |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Російська економічна Академія ім. Плеханова, (роки навчання 1976-1981) спеціальність: економіст |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора (місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Голова Ревізійної комісії Товариства разом з членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 9 років. Попередні посади: 10.1975 - 08.1978 - Московський інститут народного господарства ім. Г.В. Плеханова - Лаборант кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання; 08.1978-03.1988 - Союзглавуголь при Держпостач СРСР - Економіст відділу розміщення фондів і господарських зв'язків, з 01.06.1985 - Старший економіст планово-фінансового відділу, з 16.07.1986 - Провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності; 03.1988 - 06.1991 - ДЕРЖПОСТАЧ СРСР - Старший експерт Відділу балансів та оптової торгівлі твердим паливом, з 17.01.1991 - Спеціаліст II категорії економічного відділу 07.1991 - 08.1991 - Міністерство матеріальних ресурсів СРСР - Спеціаліст II категорії фінансово-економічного відділу; 09.1991 - 01.1992 - Держкомзабезпечення РРФСР Спеціаліст I категорії фінансово-економічного відділу; 01.1992 - 10.1992 - Міністерство торгівлі і матеріальних ресурсів РФ - Спеціаліст I категорії фінансово-економічного управління; 10.1992 - 02.1995 - ТОО "Крона" - Спеціаліст; 02.1995 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітності, 11.2004 - 09.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний бухгалтер; 09.2006 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний фінансовий директор; 11.2008 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів; 12.2008 - 06.2009 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора; 07.2009 - по т/ч ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний бухгалтер та, а також: Голова Ревізійної комісії - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; Голова Ревізійної комісії - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА". |
|
|
Ступак Володимир Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 45 06 470241, 08.08.2003, 2-м паспортним столом ВВС "Можайский" м. Москви |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московський гірничий інститут (роки навчання 1983-1988), спеціальність: гірничий інженер-економіст. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 7 років. Попередні посади: 30.06.1986 - 31.07.1986 - Шахта Зиряновське п/о "Южкузбассуголь" - Учень гірника; 22.07.1987 - 07.09.1987 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1 Главмосінжстроя Інженер (виробнича практика); 01.08.1988 - 08.09.1993 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1 Главмосінжстроя - Гірничий майстер, з 09.11.1989 - Провідний інженер Виробничо-технічного відділу, з 21.08.1991 - Гірничий майстер; 14.09.1993 - 02.03.1998 - Державне підприємство - Російська вугільна компанія "Росуголь" Провідний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 01.12.1993 - Головний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 14.04.1997 - Головний економіст Відділу емісійних проектів та оцінки активів організації Дирекції з управління власністю; 03.03.1998 - 09.04.2001 - ЗАТ Компанія "Росуглесбит" - Головний спеціаліст Відділу обліку власності та управління активами, з 10.05.1999 - Головний економіст Відділу стратегічного розвитку та управління активами, з 01.07.2000 - Начальник Відділу обліку та управління активами; 10.04.2001 - 29.03.2002 - ВАТ "Компанія" Росуглесбит " - Начальник Відділу обліку та управління активами; 01.04.2002 - 31.07.2002 - ЗАТ Компанія "Росуглесбит" - Директор Департаменту корпоративного розвитку; 01.08.2002 - 31.10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку; 11.2002 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку; 11.2004 - 01.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту корпоративної діяльності; 02.2006 - 08.2007, - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник Керівника департаменту корпоративного розвитку - начальник управління корпоративної діяльності; 08.2007 - 01.2008 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник Керівника департаменту корпоративного розвитку - начальник відділу корпоративної діяльності; 02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник управління корпоративних процедур; 12.2008 - 10.2009 ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник начальника корпоративно-правового управління - начальник відділу корпоративних процедур; 10.2009 - по 09.2012 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; 10.2012 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник Управління корпоративних відносин, а також: ВАТ "Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради; АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - член Наглядової ради; ВАТ "Песковский КСМ" - член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково" - член Ради директорів; АТ "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів; ВАТ "Белгородский ДОЗ" " - член Ради директорів. |
|
|
Петровський Олексій Геннадійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 46 02 808523, 23.04.2002, Залізничним ВВС Московської обл. |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московська державна юридична академія (роки навчання 1998-2003), спеціальність: юриспруденція. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник відділу судового захисту Департаменту правового забезпечення та митного супроводу ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"(місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 4 роки. 04.2003 - 05.2007 - Прокуратура Московської області - Помічник прокурора м. Железнодорожне; 05.2007 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": 05.2007 - 09.2007 - провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення стратегічного розвитку Департаменту правового забезпечення корпоративного та стратегічного розвитку, 09.2007 - 05.2008 - провідний юрисконсульт відділу майнових та земельних відносин, природокористування та надрокористування Департаменту правового регулювання, 05.2008 - 12.2008 - головний юрисконсульт відділу правового супроводу корпоративних проектів Управління правового забезпечення корпоративної діяльності, 12.2008 - 07.2009 - головний юрисконсульт відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління; 07.2009-01.2010 - головний юрисконсульт Групи правового забезпечення правочинів з нерухомістю, природокористування та надрокористування відділу правового забезпечення договірної роботи та природокористування Управління правового забезпечення; 01.2010-09.2012 - Начальник відділу судового захисту Департаменту правового забезпечення та митного супроводу, з 01.10.2012 - по теперішній час - Заступник начальника управління корпоративних відносин - Начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності, а також: член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"; член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ". |
|
|
Смоліна Наталія Вікторівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 46 06 629252, 18.09.2004, Хотьковським ОМ Сергієво - Посадського району, Московської області |
| Освіта |
Освіта-Вища, учбовий заклад: Московський державний університет сервісу, закінчила у 2000 році, спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" - Головний бухгалтер місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 6 років. Попередні посади: 11.1995 - 09.2000: - Інститут харчових речовин: з 11.1995 - Провідний бухгалтер; з 12.1999 - Заступник головного бухгалтера; 09.2000 - 04.2002 -: ВАТ "Компания "Росуглесбыт": з 09.2000 - Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності; з 01.2001 - Провідний бухгалтер; з 11.2001 - Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності; 04.2002 - 08.2002 -: ЗАТ "Компания "Росуглесбыт": Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності; 08.2002 - 10.2002 -: ВАТ "Штерн Цемент": Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Департаменту вільної бухгалтерської звітності; 11.2002 - 01.2004 -: ВАТ "Євроцемент": з 11.2002 - Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Управління вільної бухгалтерської звітності; з 02.2003 - Начальник відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності; 01.2004 - 09.2011 -: ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп": з 01.2004 - Заступник головного бухгалтера; з 06.2006 - Перший заступник головного бухгалтера; з 09.2006 - Головний бухгалтер; з 07.2009 - Начальник управління Корпоративних фінансів; 09.2011 - 02.2012: - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ трейд" - Головний бухгалтер; 02.2012 - по теперішній час ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник головного бухгалтера бухгалтерії. В даний час: Член ревізійної комісії АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" та Член ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", Ревізор ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп-УКРАЇНА". |
|
|
Морозова Тетяна Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 45 06 398398, 02.09.2003, ОВД Головинського району м. Москви |
| Освіта |
Освіта - Вища. Учбовий заклад -
Московський фінансовий інститут, закінчила у 1987 році, спеціальність: економіст;
Університет Bristol Lecole de Pointset Chousses, Paris, 1999 р., Executive МВА. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Директор з внутрішнього аудиту - Головний аудитор (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до даного Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи -8 років. Попередні посади: 09.1987 - 09.1990: - Фінансове управління Залізничного райвиконкому м. Москви: з 09.1987- В.о. інспектора Відділу держдоходів; з 02.1988 - Економіст Відділу держдоходів; з 12.1989 - Економіст ІІ категорії Відділу держдоходів; з 07.1990 - Головний економіст ІІ категорії Відділу держдоходів; 09.1990 - 11.1995: - ДПІ по Хорошевському району м. Москви: з 09.1990 - Старший податковий інспектор Відділу оподаткування громадських організацій; з 09.1992 - Головний державний податковий інспектор; 11.1995 - 08.2004 - ЗАТ "КПМГ": з 11.1995 - Спеціаліст з оподаткування; з 10.1996 - Асистент менеджера; з 10.1997 - Менеджер; з 10.2000 - Старший менеджер Відділу оподаткування та права; 08.2004 - 10.2004: ВАТ "Євроцемент" - Директор Департаменту внутрішнього аудиту; 11.2004 - 11.2006: - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 11.2004 - Директор Дирекції внутрішнього аудиту; з 01.2006 - Керуючий директор - Головний операційний директор; 12.2006 - по т/ч: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп", з 12.2006 - Директор з внутрішнього аудиту - Головний аудитор; з 03.2013 - Керівник департаменту економіки виробництва, а також; в даний час: ВАТ "Ахангаранцемент", АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ_УКРАЇНА", АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" - член Наглядової ради; в даний час: ВАТ "Песковский КСМ" - член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ"Мальцовский портландцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково" - член Ради директорів; ВАТ "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів. |
|
|
Антіпова Олена Геннадіївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 4503 774622, 10.09.2002, ВВС Бескудниковського району м. Москви |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Іркутський державний технічний університет, роки навчання (1997-2002)
спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Перший заступник головного бухгалтера (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 7 років. Попередні посади: 08.1989 - 06.1990 - Сільськогосподарська академія ім. К.А.Тімірязєва - Лаборант кафедри Ботаніки; 06.1991 - 01.1994 - Науково - дослідний електротехнічний інститут - Бухгалтер; з 14.12.1992 року -- Начальник бюро розрахунків Бухгалтерії; 05.1994 - 02.1998 - ЧПО-62 УОПО -4 МВС Республіки Саха-Якутія УГПС - Бухгалтер, з 01.08.1995 року - Головний бухгалтер; 02.1998 - 02.1998 - Удачнинський ОГПС №4 МВС Республіки Саха-Якутія - касир; 03.1998 - 06.2002 - УРССУ компанія алмази Росії - Саха - Бухгалтер, з 22.04.2002 року - Економіст - фінансист; 10.2002 - 10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Бухгалтер Відділу консолідованої звітності Департаменту податкового обліку та складання консолідованої звітності; 11.2002 - 01.2005- ВАТ "Євроцемент" - Економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 03.03.2003-Провідний економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 01.10.2003 - Головний економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 02.12.2004 - Заступник головного бухгалтера; 02.2005 - 01.2007 - ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Начальник відділу податкового обліку; 02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Перший заступник головного бухгалтера; 12.2008 - по т/ч - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник головного бухгалтер та, а також: Член ревізійної комісії АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" та Член ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Лачуєв Каміль Гаджиєвич
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 82 03 640222, 28.08.2003, ОВД Советського району м. Махачкала, РФ |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад - Московська державна юридична академія, закінчив у 2003 році, юрист за спеціальністю "Юриспруденція".
Присуджена вчена ступінь Кандидата юридичних наук, 2007 р. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" (місце знаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, приймає участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Голова (Член) Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 9 років. Попередні посади: 11.2000 - 02.2001 - Юрист-кодифікатoр ЗАТ "Интер-юр-коллегия"; 02.2001 - 10.2001- Юрисконсульт ТОВ "ЗААБ Капитал"; 10.2001 - 06.2003 - Помічник Завідувача Юридичної Консультації № 198 Міжрегіональної колегії адвокатів; 06.2003 - 10.2003- Юрисконсульт Московського підприємства Сибірсько - Техаського ЗАТ "ГОЛОЙЛ"; 10.2003 - 02.2008 - ТОВ "ЗААБ Менеджмент"; з 10.2003 - Юрисконсульт; з 10.2004 - Начальник Юридичного відділу; 02.2008 - по т/ч: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 02.2008 - Заступник керівника Департаменту правового регулювання - Начальник Відділу судового захисту; з 12.2008 - Начальник Управління правового забезпечення; з 01.2010 - Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; з 10.2012 - Віце-президент з правових та корпоративних питань; 11.2012 - по т/ч - Голова Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Голова Наглядової ради АТ "Краматорський цементний завод - Пушка". |
|
|
Скорохватова Людмила Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО |
| Освіта |
Освіта - Вища. Учбовий заклад - Всесоюзний юридичний заочний інститут, (роки навчання1982-1987), спеціальність: юрист. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Генеральної прокуратури РФ, 1996 р. та 2003 р., спеціальність: юрист. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 9 років. Попередні посади: 07.1981-12.2003 - Прокуратура Московської області - інспектор загальної та особливої частини, з 01.09.1983 - Старший інспектор загальної та особливої частини, з 29.10.1987 - Помічник Митищинського міського прокурора, з 08.12.1987 - Прокурор відділу загального нагляду, з 20.02.1989 - Старший прокурор відділу загального нагляду, з 24.08.1992 - Заступник начальника Управління з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, з 01.11.2001 - Начальник Управління по нагляду за дотриманням федерального законодавства; 02.2004 - 10.2004 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ" - Директор департаменту правового регулювання; 11.2004 - 04.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник директора з правових питань - керівник департаменту; 04.2006 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Керівник департаменту правового регулювання; 01.2009 - 03.2010 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Начальник управління правового регулювання; 04.2010 - 09.2012 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; з 01.10.2012 - по т/ч - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту правового забезпечення, а також: Член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", член Ради директорів - ВАТ "Песковский КСМ", член Ради директорів - ЗАТ "Михайловцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Липецкцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Мальцовский портландцемент" , член Ради директорів - ЗАТ "Савинский цементный завод", член Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон- Медведково" , член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ" , член Ради директорів - ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" , член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ". |
|
|
Лопатін Олег Петрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- один рік |
| Паспортні дані |
д/в, 42 03 985231, 22.09.2003, УВС Октябрьского округу мiста Липецька |
| Освіта |
Освіта - Вища, Спеціальність: Інженер - металург, Учбовий заклад: Московський ордену Трудового Красного знамені інститут сталі та сплавів, закінчив у 1979 році. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Керуючий воронежською філією ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" (місцезнаходження: Росія, Воронежська область, смт. Подгоренський, вул. Пос, Цемзавода, 14) |
| Примітки |
Посаду Генерального директора Товариства займає згідно Протоколу № 14 вiд 23.03.2013 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з закінченням терміну дії контракту 23 квітня 2013 року з Горголюком Віталієм Вікентійовичем та обранням нового Генерального директора. Затверджений на посаді згідно рішення Наглядової ради Товариства 26.04.2013 р. (Протокол № 17 вiд 26.04.2013 р.) у зв'язку з видачею дозволу на працевлаштування. Звільнений з посади Генерального директора Товариства 14 квітня 2014 року згідно Протоколу № 18 вiд 09.04.2014 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" за власним бажанням. Повноваження Генерального директора визначаються відповідно до Статуту АТ"ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", відповідно до якого: Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства. Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства та з урахуванням обмежень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою відповідно до наказу Генерального директора, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради. Генеральний директор представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, угоди, договори тощо) з урахуванням меж компетенції, встановлених Статутом. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства і наділяється відповідно до законодавства України всіма необхідними для цього повноваженнями. України і Статуту, за винятком функції, закріплених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом за іншими органами управління Товариства. Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом перед здійсненням угод та дій. Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України приймає персонал на роботу і звільняє його, укладає трудові договори, визначає термін трудових контрактів при прийомі на роботу. Організація роботи персоналу Товариства, кваліфікаційні вимоги, умови праці, режим робочого часу, а також інші питання кадрової політики визначаються Генеральним директором відповідно до чинного законодавства України. Зміна компетенції Генерального директора Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення його повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Винагорода за займану посаду виплачується згідно штатного розкладу підприємства та на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади: 08.1971 - 10.1971: підручний сталевара 7 розряду на Металургійному заводі; 11.1979-01.2000: Акціонерне товариство відкритого типу "Новолипецький металургійний комбінат" (до 30.06.1983 року - Новолипецький ордену Леніна металургійний завод, до 28.01.1993 року - Новолипецький металургійний комбінат), з 11.1979 - третій підручний сталевара електропечі по 4 розряду; з 03.1980 - ковальник - розливник сталі по 4 розряду; з 04.1980 - третій підручний сталевара електропечі по 4 розряду; 11.1981 - другий підручний сталевара електропечі по 5 розряду; 12.1982 - в.о. старшого виробничого майстра пічного проліту електросталеплавного цеху; з 03.1984 - старший виробничий майстер пічного проліту електросталеплавного цеху; 08.1984 - виробничий майстер плавки сталі електросталеплавного цеху; з 02.1987 - помічник начальника цеху з технології електросталеплавного цеху; з 01.1988 - старший виробничий майстер з технології електросталеплавного цеху; з 07.1988 - в.о. начальника електросталеплавного цеху; з 09.1988 - начальник електросталеплавного цеху; 10.1999 - старший виробничий майстер ад'юстажа та термічного відділення електросталеплавного цеху виробництва електротехнічної сталі; 01.02.2000 - 31.05.2000 - Заступник директора з технічних питань ТОВ "Преображение"; 01.06.2000 - 25.10.2002: Заступник генерального директора - головний iнженер ВАТ "Липецький металургiйний завод "Свободный сокол"; 15.12.2002 - 07.04.2003: Технiчний директор ВАТ "Липецький завод Централит"; 14.04.2003 - 16.02.2004: Начальник цеху виробництва цементу ВАТ "Липецькцемент"; 17.02.2004-23.01.2008: Генеральний директор ВАТ "Савинський цементний завод"; 30.01.2008-31.03.2010: Генеральний директор ЗАТ "Липецькцемент"; 01.04.2010 - 04.2013: Керуючий Воронежською фiлiєю ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп". 26.04.2013 - по 14.04.2014: Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему