|
Реук Тетяна Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВС, 103876, 22.12.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Освіта - Вища, Донбаська державна машинобудівельна академія, спеціальність: Фінанси, спеціаліст з фінансів, роки навчання: 1997-2002; Міжнародний НТУ, спеціальність: Міжнародна економіка, Магістр міжнародної економіки, роки навчання 1999-2004 |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Філія АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" - Головний бухгалтер (місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, б. 2) |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлюються внутрішніми документами товариства (контрактом). Винагорода за займану посаду виплачується, згідно штатного розкладу товариств на розголошення даної інформації особа не надала згоди Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посаду головного бухгалтера займає з 01.12.2011 р. згідно наказу №398-ЛС. Повноваження Головного бухгалтера визначаються відповідно до посадової інструкції, внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства. При цьому, Головний бухгалтер має право: - Підписувати документи від імені Товариства в межах компетенції, встановленої внутрішніми документами Товариства і цим Договором; - В межах своєї компетенції видавати розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання співробітниками Товариства, підлеглими Головному бухгалтеру. Розпорядження та вказівки, видані в письмовій формі, підлягають обов'язковому обліку і зберігаються в справах Товариства (Розпорядження і вказівки не повинні суперечити чинному законодавству, рішенням Генерального директора Товариства. Розпорядження і вказівки, що суперечать чинному законодавству, Статуту або рішенням Генерального директора Товариства та встановленим корпоративним стандартам, виконанню не підлягають і повинні бути скасовані чи змінені Головним бухгалтером негайно при виявленні таких протиріч); - Здійснювати інші повноваження, передбачені локальними нормативними актами Товариства; - Давати вказівки з питань документального оформлення господарських операцій та представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей. Такі вказівки обов'язкові до виконання для всіх працівників Товариства. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечувати: - Формування бухгалтерської і податкової облікових політик Товариства; - Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання бухгалтерської звітності Товариства; - Правильне нарахування встановлених законодавством України податків і зборів, у тому числі, у державні позабюджетні фонди; - Формування інформаційної системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідності з вимогами бухгалтерського, податкового, статистичного обліку; - Підготовку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, форм внутрішньої бухгалтерської звітності; - Порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань Товариства; - Надання бухгалтерської звітності і необхідної облікової інформації (в тому числі, первинних документів) при проведенні ревізійної, аудиторської, податкової перевірок та перевірок, проведених службою внутрішнього аудиту, а також надання необхідних пояснень в ході їх проведення; - Дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; - Контроль за витрачанням фонду оплати праці, організацією і правильністю розрахунків по оплаті праці працівників Товариства; - Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облікових документів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Належне зберігання бухгалтерських і первинних документів і здачу їх в установленому порядку в архів; - Організацію єдиної методології бухгалтерського і податкового обліку в Товаристві. Головний бухгалтер проводить роботу з працівниками бухгалтерської служби по вивченню законодавства України з метою підвищення освітнього рівня та активізації працівників у розробці пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності, а також вживає інших заходів щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників. Головний бухгалтер готує в установленому порядку пропозиції: - Щодо вдосконалення ведення бухгалтерського обліку у Товаристві; - По вдосконаленню внутрішніх форм звітності, які розробляються Товариством; - З питання прийому та звільнення працівників бухгалтерської служби, їх переміщення, заохочення та накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. Головний бухгалтер виконує також такі обов'язки: - Представляє звіти про свою діяльність Генеральному директору Товариства; - Забезпечує своєчасну сплату податків у порядку і розмірах, що визначаються податковим законодавством України та звірку розрахунків з податковими органами; - Бере участь у створенні системи бухгалтерського обліку, розробці та впровадженні нових програмних продуктів, методик і регламентів обліку; - Супроводжує податкові та аудиторські перевірки; - Дотримує комерційну таємницю Товариства і вживає заходів, необхідних для забезпечення її охорони; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками вимог дисципліни праці (обов'язкового для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з кодексом законів про працю України, іншими законами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, іншими локальними нормативними актами, трудовим договором); - Контролює виконання підлеглими працівниками регламентів, інструкцій, вказівок, розпоряджень, пов'язаних з виробничою діяльністю, дотриманням виробничих зв'язків у процесі праці та строків їх виконання; - Здійснює контроль за дотриманням підлеглими працівниками інструкцій з охорони праці, встановлених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами; - У разі виявлення порушень зазначених вимог вживає необхідних заходів у встановленому порядку.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади:
04.1993 - 09.2005 - Бухгалтер 1 категорії, потім бухгалтер 2 категорії, потім бухгалтер головної бухгалтерії ЗАТ "НКМЗ";
09.2005 р. - 02.2009 р. - Головний бухгалтер Краматорської філії ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп - УКРАЇНА",
02.2009 р. - 05.2009 р. - Головний бухгалтер ВАТ "Краматорський цементний завод - Пушка";
05.2009 р. - 11.2009 р. - Головний бухгалтер Філії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка".
11.2011 - по т/ч - головний бухгалтер
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Монахова Ніна Віталіївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
д/в, 4604 629108, 06.03.2003, 2-им ВВС м. Митiщi, Московської обл. |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Російська економічна Академія ім. Плеханова, (роки навчання 1976-1981) спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Голова Ревізійної комісії Товариства разом з членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 11 років.
Попередні посади:
10.1975 - 08.1978 - Московський інститут народного господарства ім. Г.В. Плеханова - Лаборант кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання;
08.1978-03.1988 - Союзглавуголь при Держпостач СРСР - Економіст відділу розміщення фондів і господарських зв'язків, з 01.06.1985 - Старший економіст планово-фінансового відділу, з 16.07.1986 - Провідний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності;
03.1988 - 06.1991 - ДЕРЖПОСТАЧ СРСР - Старший експерт Відділу балансів та оптової торгівлі твердим паливом, з 17.01.1991 - Спеціаліст II категорії економічного відділу;
07.1991 - 08.1991 - Міністерство матеріальних ресурсів СРСР - Спеціаліст II категорії фінансово-економічного відділу;
09.1991 - 01.1992 - Держкомзабезпечення РРФСР Спеціаліст I категорії фінансово-економічного відділу;
01.1992 - 10.1992 - Міністерство торгівлі і матеріальних ресурсів РФ - Спеціаліст I категорії фінансово-економічного управління;
10.1992 - 02.1995 - ТОО "Крона" - Спеціаліст;
02.1995 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітност;
11.2004 - 09.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний бухгалтер;
09.2006 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Головний фінансовий директор;
11.2008 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів;
12.2008 - 06.2009 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд"- Заступник генерального директора;
07.2009 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Головний бухгалтер, а також: Голова Ревізійної комісії - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка"; Голова Ревізійної комісії - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА". |
|
|
Ступак Володимир Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 45 06 470241, 08.08.2003, 2-м паспортним столом ВВС "Можайский" м. Москви |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московський гірничий інститут (роки навчання 1983-1988), спеціальність: гірничий інженер-економіст. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади:
30.06.1986 - 31.07.1986 - Шахта Зиряновське п/о "Южкузбассуголь" - Учень гірника;
22.07.1987 - 07.09.1987 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1 Главмосінжстроя Інженер (виробнича практика); 01.08.1988 - 08.09.1993 - СУ з тунельних робіт № 17 тресту гірничопрохідницьких робіт № 1 Главмосінжстроя - Гірничий майстер, з 09.11.1989 - Провідний інженер Виробничо-технічного відділу, з 21.08.1991 - Гірничий майстер;
14.09.1993 - 02.03.1998 - Державне підприємство - Російська вугільна компанія "Росуголь" Провідний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 01.12.1993 - Головний економіст Відділу фондового ринку та цінних паперів Управління акціонування і розвитку ринкових структур, з 14.04.1997 - Головний економіст Відділу емісійних проектів та оцінки активів організації Дирекції з управління власністю;
03.03.1998 - 09.04.2001 - ЗАТ "Компанія "Росуглесбыт"- Головний спеціаліст Відділу обліку власності та управління активами, з 10.05.1999 - Головний економіст Відділу стратегічного розвитку та управління активами, з 01.07.2000 - Начальник Відділу обліку та управління активами;
10.04.2001 - 29.03.2002 - ВАТ "Компанія "Росуглесбыт" - Начальник Відділу обліку та управління активами;
01.04.2002 - 31.07.2002 - ЗАТ "Компанія "Росуглесбыт" - Директор Департаменту корпоративного розвитку;
01.08.2002 - 31.10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку; 11.2002 - 10.2004 - ВАТ "Євроцемент" - Директор Департаменту корпоративного розвитку;
11.2004 - 01.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту корпоративної діяльності; 02.2006 - 08.2007 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник Керівника Департаменту корпоративного розвитку - начальник управління корпоративної діяльності;
08.2007 - 01.2008 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник Керівника Департаменту корпоративного розвитку - начальник відділу корпоративної діяльності;
02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник управління корпоративних процедур; 12.2008 - 10.2009 ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник начальника корпоративно-правового управління - начальник відділу корпоративних процедур;
10.2009 - по 09.2012 - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Начальник корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення та митного супроводу;
10.2012 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник Управління корпоративних відносин, а також: ВАТ "Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - член Наглядової ради; ВАТ "Песковский КСМ" - член Ради директорів; ЗАТ "Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково" - член Ради директорів; АТ "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів; ВАТ "Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів.
По 20.04.2016 - Член Наглядової ради
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка". |
|
|
Смоліна Наталія Вікторівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 46 06 629252, 18.09.2004, Хотьковським ОМ Сергієво - Посадського району, Московської області |
| Освіта |
Освіта-Вища, учбовий заклад: Московський державний університет сервісу, закінчила у 2000 році, спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" - Головний бухгалтер (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства, здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 7 років.
Попередні посади:
11.1995 - 09.2000 - Інститут харчових речовин: з 11.1995 - Провідний бухгалтер; з 12.1999 - Заступник головного бухгалтера;
09.2000 - 04.2002 - ВАТ "Компания "Росуглесбыт": з 09.2000 - Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності; з 01.2001 - Провідний бухгалтер; з 11.2001 - Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
04.2002 - 08.2002 - ЗАТ "Компания "Росуглесбыт" - Провідний економіст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
08.2002 - 10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Департаменту вільної бухгалтерської звітності;
11.2002 - 01.2004 - ВАТ "Євроцемент": з 11.2002 - Заступник начальника відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності Управління вільної бухгалтерської звітності; з 02.2003 - Начальник відділу обліку внутрішньогосподарської діяльності;
01.2004 - 09.2011 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп": з 01.2004 - Заступник головного бухгалтера; з 06.2006 - Перший заступник головного бухгалтера; з 09.2006 - Головний бухгалтер; з 07.2009 - Начальник управління Корпоративних фінансів;
09.2011 - 02.2012 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ трейд" - Головний бухгалтер;
02.2012 - по теперішній час - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник головного бухгалтера бухгалтерії.
В даний час: Член ревізійної комісії
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка".
По 20.04.2016 - Член ревізійної комісії
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка".
По 28.04.2016 - Ревізор ПрАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп-УКРАЇНА". |
|
|
Ткачова Ольга Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 45 13 102302, 27.03.2013, Відділенням УФМС Росії по м. Москва по району Міщанський, код підрозділу 770-007 |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Московський гірничий інститут, закінчила у 1991 році, спеціальність: організація та нормування праці, кваліфікація - гірничий інженер-економіст |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Директор з внутрішнього аудиту - Начальник Управління внутрішнього аудиту (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 17 років.
Попередні посади:
10.1985 - 07.1986: Проектна контора "Госгоруголь" - Коректор;
09.1991 - 11.1995: Управління з гасіння горящих породних відвалів та рекультивації АООТ "Гуковуголь": з 09.1991 - Економіст планово - економічного відділу; з 01.1992 - Провідний інженер планово - економічного відділу;
09.1998 - 05.2003: АО "Гуковуголь" - Начальник планово - економічного відділу;
06.2003 - 01.2004: Шахта "Гуковская" - Начальник планово - економічного відділу;
01.2004 - 10.2008: ВАТ "Мальцовский портландцемент": з 01.2004 - Головний економіст; з 07.2005 - Перший заступник генерального директора; з 01.2006 - Перший заступник генерального директора з економіки;
10.2008 - 10.2008: ЗАТ "ЕВРОБЕТОН" - Перший заступник генерального директора з економіки та фінансів;
11.2008 - по даний час: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп", з 11.2008 - Керівник Департаменту економіки виробництва; 03.2013 - Директор з внутрішнього аудиту - Начальник Управління внутрішнього аудиту; з 01.2014 - Керівник Департаменту економіки виробництва.
04.2014 - 20.04.2016 - Член Наглядової ради
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка";
04.2014 - по даний час - Член Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Антіпова Олена Геннадіївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 4503 774622, 10.09.2002, ВВС Бескудниковського району м. Москви |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад: Іркутський державний технічний університет, роки навчання (1997-2002).
спеціальність: економіст. |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп"- Перший заступник головного бухгалтера (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариств, згідно яких: Член Ревізійної комісії Товариства разом з іншими членами Ревізійної комісії Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. При цьому, згідно Статуту: Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; Ревізійна комісія Товариства має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії та їх компетенція визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства, а також Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також із ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, що на момент подання вимоги володіє(-ють) у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія здійснює два типи перевірок - чергову та спеціальну. Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія проводить за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (-ом) більше 10 відсотків акцій Товариства. Висновок за результатами перевірок Ревізійна комісія надає акціонеру або органу Товариства, що, відповідно до Статуту, виступив ініціатором перевірки Товариства. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення її повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 8 років.
Попередні посади:
08.1989 - 06.1990 - Сільськогосподарська академія ім. К.А.Тімірязєва - Лаборант кафедри Ботаніки;
06.1991 - 01.1994 - Науково - дослідний електротехнічний інститут - Бухгалтер; з 14.12.1992 року - Начальник бюро розрахунків Бухгалтерії;
05.1994 - 02.1998 - ЧПО-62 УОПО - 4 МВС Республіки Саха-Якутія УГПС - Бухгалтер, з 01.08.1995 року - Головний бухгалтер;
02.1998 - 02.1998 - Удачнинський ОГПС № 4 МВС Республіки Саха-Якутія - касир;
03.1998 - 06.2002 - УРССУ компанія алмази Росії - Саха - Бухгалтер, з 22.04.2002 року - Економіст - фінансист;
10.2002 - 10.2002 - ВАТ "Штерн Цемент" - Бухгалтер Відділу консолідованої звітності Департаменту податкового обліку та складання консолідованої звітності;
11.2002 - 01.2005- ВАТ "Євроцемент" - Економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 03.03.2003 - Провідний економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 01.10.2003 - Головний економіст Групи податкового обліку Відділу податкового обліку і звітності, з 02.12.2004 - Заступник головного бухгалтера;
02.2005 - 01.2007 - ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Начальник відділу податкового обліку;
02.2007 - 11.2008 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Перший заступник головного бухгалтера;
12.2008 - по т/ч - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник головного бухгалтер, а також: та Член ревізійної комісії АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
По 20.04.2016 - Член ревізійної комісії
АТ "Краматорський цементний завод - Пушка". |
|
|
Горголюк Віталій Вікентійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2015
- один рік |
| Паспортні дані |
ВС, 814880, 19.02.2001, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Освіта-Вища Спеціальність "інженер-механік" Учбовий заклад-Донбаська державна машинобудівна академія
(роки навчання 1996-2001) |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - Перший заступник генерального директора - технічний директор (місцезнаходження: 64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ "ЄВРОЙЕМЕНТ- УКРАЇНА"). |
| Примітки |
Посаду Генерального директора Товариства займає з 15 квітня 2016 року згідно Протоколу № 14 вiд 14.04.2016 року Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА".
У період з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року займав посаду Генерального директора згідно Протоколу № 10 вiд 14.04.2015 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"
У період з 15 квітня 2014 року по 14 квітня 2015 року займав посаду Генерального директора згідно Протоколу № 18 вiд 09.04.2014 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" в зв'язку зі звільненням з займаної посади за власним бажанням 14 квітня 2014 року Лопатіна Олега Петровича. Посаду Генерального директора Товариства займав у період з 23.04.2012 року по 23.04.2013 року згідно Протоколу № 4 вiд 23.04.2012 р. чергових Загальних зборів акцiонерiв АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з надходженням заяви про звільнення з займаної посади Гальчева Деміса Ілліча та обранням нового Генерального директора. Звільнений з посади Генерального директора Товариства згідно Протоколу № 14 вiд 23.03.2013 р. Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" у зв'язку з закінченням терміну дії контракту 23 квітня 2013 року та обранням нового Генерального директора Лопатіна Олега Петровича.
Повноваження Генерального директора визначаються відповідно до Статуту АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", відповідно до якого:
Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства.
Генеральний директор в межах своєї компетенції вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства та з урахуванням обмежень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства
У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора Товариства, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою відповідно до наказу Генерального директора, а в разі неможливості такого призначення особою, що призначається Наглядовою радою Товариства
Повноваження Генерального директора починають діяти з моменту його обрання. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.
Генеральний директор представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, угоди, договори тощо) з урахуванням меж компетенції, встановлених Статутом.
Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства і наділяється відповідно до законодавства України всіма необхідними для цього повноваженнями.
Генеральний директор зобов'язаний отримати погодження Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом в порядку, передбаченому Статутом перед здійсненням угод та дій.
належить Товариству за будь-якими підставами;
Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України приймає персонал на роботу і звільняє його, укладає трудові договори, визначає термін трудових контрактів при прийомі на роботу.
Організація роботи персоналу Товариства, кваліфікаційні вимоги, умови праці, режим робочого часу, а також інші питання кадрової політики визначаються Генеральним директором відповідно до чинного законодавства України.
Зміна компетенції Генерального директора Товариства затвердженої Статутом, обмеження чи розширення його повноважень можливе лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
Винагорода за займану посаду виплачується згідно штатного розкладу підприємства та на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди.
Горголюк В.В. обіймає за сумісництвом посаду Генерального директора "Краматорський цементний завод - Пушка".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Попередні посади:
07.1989-03.1994 - майстер з ремонту обладнання цеху випалювання Державного пiдприємства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат "Пушка" (в подальшому пiсля перетворення - Вiдкрите акцiонерне товариство "Краматорський цементно-шиферний комбiнат - Пушка"),
03.1994-02.2001 - механiк цеху випалювання Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
02.2001-11.2003 - заступник головного механiка Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
11.2003-10.2005 - головний механiк Вiдкритого акцiонерного товариства "Краматорський цементно - шиферний комбiнат - Пушка";
10.2005-07.2009 - заступник генерального директора - технiчний директор ВАТ "Краматорський цементний завод- Пушка";
07.2009-04.2012 - Керуючий філією АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА"-"Краматорський цементний завод - Пушка";
07.2009-по т/ч - Генеральний директор АТ "Краматорський цементний завод - Пушка" за сумісництвом;
04.2012 -04.2012 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";
23.04.2012 - 23.04.2013 - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
24.04.2013-25.04.2013 - В. о. генерального директора АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА".
26.04.2013 - 14.04.2014 - Перший заступник генерального директора - технічний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА";
15.04.2014 - по теперішній час - Генеральний директор АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА". |
|
|
Штанько (Сілютіна) Олена Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 4614 685459, 10.10.2014, ТП №7 Міжрайонного ОУФМС Россії по Московській області в міському поселенні Люберці |
| Освіта |
Освіта - Вища. Учбовий заклад - Всеросійська державна податкова академія Міністерства податків та зборів Російської Федерації, закінчила в 2005 році. Спеціальність: юриспруденція. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення і митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", даним Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до даного Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи -8 років.
Попередні посади:
09.2005 - 08.2006 - Провідний юрисконсульт Міжрегіональної податкової інспекції №2 з великими платниками податків;
08.2006 - 03.2007: ВАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - Провідний юрисконсульт відділу податкових спорів та проведення правових експертиз Департаменту правового регулювання;
03.2007 - по даний час: ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", з 03.2007 - Головний юрисконсульт відділу податкових спорів та проведення правових експертиз Департаменту правового регулювання; з 05.2008 - Начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності Корпоративно-правового управління Департаменту правового забезпечення і митного супроводу; з 10.2012 - Заступник начальника Управління корпоративних відносин - начальник відділу правового забезпечення корпоративної діяльності.
2010 - 11.2012: ВАТ "Ахангаранцемент" - член Наглядової ради; АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА" - член Наглядової ради; АТ "Краматорський цементный завод - Пушка" - член Наглядової ради;
ВАТ "Песковский КСМ" - член Ради директорів;
ЗАТ "Михайловцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Липецкцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Мальцовский портландцемент" - член Ради директорів; ЗАТ "Савинский цементный завод" - член Ради директорів; ВАТ "Асфальтобетон-Медведково" - член Ради директорів; ВАТ "Мосстройтранс" - член Ради директорів; ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" - член Ради директорів; ВАТ "Белгородский ДОЗ" - член Ради директорів.
04.2014 - по даний час - Член Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", По 20.04.2016 - Член Наглядової ради АТ "Краматорський цементний завод - Пушка". |
|
|
Лачуєв Каміль Гаджиєвич
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 82 03 640222, 28.08.2003, ОВД Советського району м. Махачкала, РФ |
| Освіта |
Освіта-Вища, Учбовий заклад - Московська державна юридична академія, закінчив у 2003 році, юрист за спеціальністю "Юриспруденція".
Присуджена вчена ступінь Кандидата юридичних наук, 2007 р. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Віце - президент з правових та корпоративних питань (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, приймає участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Голова (Член) Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи 11 років.
Попередні посади:
11.2000 - 02.2001 - Юрист-кодифікатoр ЗАТ "Интер-юр-коллегия";
02.2001 - 10.2001- Юрисконсульт ТОВ "ЗААБ Капитал";
10.2001 - 06.2003 - Помічник Завідувача Юридичної Консультації № 198 Міжрегіональної колегії адвокатів;
06.2003 - 10.2003 - Юрисконсульт Московського підприємства Сибірсько - Техаського ЗАТ "ГОЛОЙЛ";
10.2003 - 02.2008 - ТОВ "ЗААБ Менеджмент"; з 10.2003 - Юрисконсульт; з 10.2004 - Начальник Юридичного відділу;
02.2008 - по т/ч: ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп": з 02.2008 - Заступник керівника Департаменту правового регулювання - Начальник Відділу судового захисту; з 12.2008 - Начальник Управління правового забезпечення; з 01.2010 - Керівник Департаменту правового забезпечення та митного супроводу; з 10.2012 - Віце-президент з правових та корпоративних питань; з 09.2014 - Старший віце - президент;
11.2012 - по даний час - Голова Наглядової ради АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА", Голова Наглядової ради АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", Голова Наглядової ради ВАТ "Ахангаранцемент", Голова Ради директорів ВАТ "Песковский КСМ", Голова Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон- Медведково", Голова Ради директорів ВАТ "Мосстройтранс", Голова Ради директорів ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17", Голова Ради директорів ВАТ "Белгородский ДОЗ", Член Ради директорів ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Член Ради директорів ЗАТ "Новый регистратор", Член Ради директорів ВАТ "ОРК". |
|
|
Скорохватова Людмила Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- до наступних чергових зборів |
| Паспортні дані |
-, 45 09 714034, 01.08.2008, відділенням по району Новокосино ОУФМС по м. Москві в ВАО |
| Освіта |
Освіта - Вища. Учбовий заклад - Всесоюзний юридичний заочний інститут, (роки навчання1982-1987), спеціальність: юрист. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Генеральної прокуратури РФ, 1996 р. та 2003 р., спеціальність: юрист. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу (місцезнаходження: 107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, б. 3, будівля 1). |
| Примітки |
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства встановлюються Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, згідно з положеннями яких: Член Наглядової ради приймає участь в роботі на її засіданнях, в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. При цьому згідно Статуту: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Особа діє безоплатно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи - 11 років.
Попередні посади:
07.1981-12.2003 - Прокуратура Московської області - інспектор загальної та особливої частини, з 01.09.1983 - Старший інспектор загальної та особливої частини, з 29.10.1987 - Помічник Митищинського міського прокурора, з 08.12.1987 - Прокурор відділу загального нагляду, з 20.02.1989 - Старший прокурор відділу загального нагляду, з 24.08.1992 - Заступник начальника Управління з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, з 01.11.2001 - Начальник Управління по нагляду за дотриманням федерального законодавства;
02.2004 - 10.2004 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ" - Директор департаменту правового регулювання;
11.2004 - 04.2006 - ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Заступник директора з правових питань - керівник департаменту;
04.2006 - 12.2008 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Керівник департаменту правового регулювання;
01.2009 - 03.2010 - ЗАТ "ЄВРОБЕТОН" - Начальник управління правового регулювання;
04.2010 - 09.2012 - ЗАТ "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"- Заступник керівника Департаменту правового забезпечення та митного супроводу;
з 01.10.2012 - по т/ч - ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ груп" - Керівник Департаменту правового забезпечення, а також: Член Наглядової ради - ВАТ "Ахангаранцемент", член Наглядової ради - АТ "Краматорський цементний завод - Пушка", член Наглядової ради - АТ "ЄВРОЦЕМЕНТ- УКРАЇНА", член Ради директорів - ВАТ "Песковский КСМ", член Ради директорів - ЗАТ "Михайловцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Липецкцемент", член Ради директорів - ЗАТ "Мальцовский портландцемент" , член Ради директорів - ЗАТ "Савинский цементный завод", член Ради директорів ВАТ "Асфальтобетон- Медведково", член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ" , член Ради директорів - ВАТ "Спецстройбетон ЖБИ - №17" , член Ради директорів - ВАТ "Белгородский ДОЗ". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему