|
Дедушенко Наталія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Повна Вища, 1994р., Донецький державний технiчний унiверситет "Економiка та управлiння в машинобудуваннi" |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. головного бухгалтера ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку відповідно до правил його ведення та зобов'язаний забезпечувати: 1.широке використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку; 2.облiк коштiв в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; 3.облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг; 4.своєчасне нарахування податкiв, зборiв, внесків до державного бюджету, пенсiйного фонду; 5.дотримання фiнансової i касової дисциплiни; 6.облiк результатiв iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i зобов'язань; 7.списання з бухгалтерських рахункiв нестач, дебiторської заборгованості та iнших втрат; 8.складання фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв; 9.податковий облiк вiдповiдно до податкового законодавства; 10.складання податкової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв, надання її в передбаченi термiни до органів податкової служби; 11.облiк та складання звiтностi за МСФЗ, i надання її в установленi термiни вiдповiдним органам; 12.надання iнформацiї в економiчну службу для здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; й iнше. Права головного бухгалтера: 1.встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв з тим, щоб кожен працiвник знав коло своїх обов'язкiв та був відповідальним за їх виконання; 2.вимагати вiд усiх пiдроздiлiв i служб дотримання порядку оформлення господарських операцiй i надання до бухгалтерiї або в iнформацiйно-обчислювальний центр необхiдних документiв i вiдомостей; 3.вимагати вiд керiвників пiдроздiлiв, а в необхiдних випадках i вiд Голови Правлiння пiдприємства вжиття заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання коштiв пiдприємства, забезпеченню правильної органiзацiї первинного бухгалтерського облiку та контролю; 4.перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 5.погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдувачiв складами та iн); 6.вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв полiпшення складського i вагового господарства, належної органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв та iнших цiнностей; й iнше. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 1.неправильне ведення бухгалтерського облiку, наслiдком чого з'явилися занедбанiсть бухгалтерського облiку i викривлення в бухгалтерськiй звiтностi; 2.прийняття до виконання й оформлення документiв по операцiях, що суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 3.складання недостовiрної бухгалтерської та податкової звiтностi з вини бухгалтерiї; 4.не використання своїх прав в iнтересах виконання обов'язкiв; 5.належнi виконання обов'язкiв пiдлеглих працiвників, дотримання правил охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 6.якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв; Головний бухгалтер нарiвнi з Генеральним директором пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за: а)порушення правил i положень, що регламентують фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства; б)несвоєчасне стягнення грошових відрахувань з виплат посадовим особам на підставі постанов; в)порушення строкiв надання фiнансової та податкової звiтностi. Дисциплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальнiсть головного бухгалтера визначається вiдповiдно до чинного законодавства. Змiн призначення на посадi протягом 2016 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Як головний бухгалтер отримувала від Товариства протягом року заробітну плату. Перелiк попереднiх посад, якi займала за останнi 5 рокiв: виконуючий обов`язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 25 роки. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Степанов Яків Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 2002р., Донецька академiя управлiння, "Менеджмент виробництва" |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Наглядова рада та Загальні збори, окрім виключної компетенції, мають право винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції заступника Генерального директора, керівників структурних підрозділів, іншим особам на підставі належним чином оформлених документів (довіреність, розпорядження, наказ тощо). Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право прийняти рішення про обрання іншої особи, уповноваженої підписувати контракт з Генеральним директором при ухваленні рішення про обрання. Генеральний директор у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством, Положенням про Генерального директора та контрактом, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, підписувати договори, вчиняти правочини від імені Товариства, в межах передбачених Положенням про Генерального директора та Статутом Товариства у всіх організаціях, установах, органах, як в Україні, так і за її межами. Генеральний директор зобов'язаний: 1) очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства; 2) звітувати перед Загальними зборами і Наглядовою радою; 3) організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 4) на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 5) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; 6) забезпечувати належне управління майном Товариства; 7) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень; 8) керуватися у своїй роботі чинним законодавством України, Статутом Товариства, діючим Положенням, контрактом, іншими внутрішніми документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою; 9) дотримуватись всіх прийнятих у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням своїх функцій, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10) вчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії, аудиторам повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції. Вищезазначена інформація і документи надаються членам Наглядової ради на протязі 5 днів від дати одержання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора. До повноважень Генерального директора належить: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ; 2) організація ведення бухгалтерського, фінансового, податкового й інших видів обов'язкового обліку і звітності АТ, у тому числі ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами, підготовка і подача внутрішньої звітності Товариства; 3) організація надання річного звіту Товариства для затвердження Загальними зборами акціонерів; 4) винесення на розгляд Наглядової Ради, Загальних зборів питань про здійснення угод із заінтересованістю; 5) винесення на розгляд Наглядової ради питання про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інше не передбачено рішеннями Загальних зборів Товариства або діючим законодавством України; 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, згідно встановленої Товариством процедури укладання і виконання договорів; 7) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 8) підготовка звітів Наглядовій раді, щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; 9) розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства; 10) здійснення попереднього розгляду питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідної інформації та пропозицій; 11) організація та забезпечення проведення Загальних зборів в межах повноважень передбачених Статутом Товариства; 12) затвердження внутрішніх Положень Товариства (за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради, Загальних зборів), Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників Товариства; 13) прийняття рішення про відрядження працівників Товариства; 14) укладання від імені Товариства трудових договорів, угод з працівниками, прийняття на роботу, звільнення з роботи, видання відповідних наказів, застосовування методів заохочення, накладання стягнення; 15) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 16) здійснення суворого контролю за оптимальним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 17) вирішення кадрових питань Товариства; 18) прийняття рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства; 19) затвердження штатного розкладу; 20) визначення посадових окладів, форм та системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України (якщо це не віднесено до виключної компетенції інших органів); 21) підписання колективного договору та узгодження його умов; 22) організація соціально - побутового обслуговування працівників Товариства; 23) організація і контроль випуску цінних паперів Товариства, їхнього розміщення і звертання; 24) організація і контроль з питань матеріально-технічного забезпечення господарської й іншої діяльності Товариства; 25) організація і контроль збуту й обслуговування продукції і послуг, що провадяться Товариством; 26) планування і контроль зовнішньоекономічної діяльності Товариства; 27) розпорядження коштами і майном Товариства відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства і рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради; 28) видання доручень, відкриття в кредитних установах розрахункових, валютних та інших рахунків Товариства; 29) прийняття рішень, видання наказів і розпоряджень з усіх питань оперативної діяльності Товариства; 30) затвердження ціни і тарифів на продукцію і послуги; 31) укладання та підписання передбачених законодавством договорів від імені Товариства, які необхідні для нормального функціонування Товариства, з дотриманням установленої процедури узгодження умов договорів і прийняття рішень, з урахуванням вимог, викладених у Положенні про Генерального директора, Положенні про Наглядову Раду, Положенні про Загальні збори акціонерів, Статуті Товариства. 32) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; 33) керування роботою структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 34) затвердження та визначення переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 35) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 36) визначення обов'язків свого заступника; 37) виконання інших обов'язків, покладених на нього контрактом, рішенням Наглядової ради, рішенням Загальних зборів акціонерів, чинним законодавством, Статутом Товариства. Змін призначення на посаді Генерального директора протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Як Генеральний директор отримував протягом року від Товариства заробітну плату. До призначення Генеральним директором займав такi посади за останнi 5 рокiв: голова правлiння товариства, генеральний директор. Загальний стаж роботи 30 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Маліков Дмитро Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 1999р., Донецький державний унiверситет "Правознавство"; 2008 Нацiональна академiя державного управлiння при Президентi України. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.Приймає участь у вирішенні, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 7) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря); 11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством, Статутом Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Має право: 1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх реалізацією; 11) висування кандидатів у члени органів АТ; 12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Зобовязаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі; 10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита; 19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів; 22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу; 25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків; 26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 27) затверджувати структуру управління Товариством; 28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної і Лічильної комісій тощо; 29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження члена Наглядової Ради - Малікова Дмитра Валерійовича. Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради винагороди від Товариства не отримують. Посадова особа є радником ПрАТ "ДРЗМВ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор, радник. Загальний стаж роботи 29 рокiв. |
|
|
Маліков Валерій Олександрович
|
Заступник Голови Наглядової Ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 1974р.- Донецький полiтехнiчний iнститут "Технологiя машино-будування верстатiв та iнструментiв", 1985р.- Київська вища школа МВС СРСР. |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови правління ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Заступник Голови Наглядової ради здійснює допомогу Голові Наглядової ради, а також виконує обов'язки Голови Наглядової ради під час його відсутності або у випадку неможливості виконання головою своїх обов'язків з питань організації та контролю вирішення питань, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 7) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря); 11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством, Статутом Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Як Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх реалізацією; 11) висування кандидатів у члени органів АТ; 12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Як член Наглядової ради зобовязаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі; 10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита; 19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів; 22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу; 25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків; 26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 27) затверджувати структуру управління Товариством; 28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної і Лічильної комісій тощо; 29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження Заступника голови Наглядової Ради - Малікова Валерія Олександровича. Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки, 29.03.2017р. рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №6) обраний на посаду Заступника голови Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради, в тому числі й Заступник Голови Наглядової ради, винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом останніх 5 рокiв: радник голови правління, радник. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 46 роки. |
|
|
Рибалка Юлія Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 2010 р.Донбасська державна машинобудівна академія, "Економiка пiдприємства" |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. начальника фiнансового вiддiла ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь в реалізації її прав: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Як член Ревізійної комії Товариства, приймає участь в виконанні Ревізійною комісією її зобовязань: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Член Ревізійної комісії має право: 1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів. Член Ревізійної комісії зобов’язаний: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки. До цього моменту третім членом Ревізійної комісії була Лісовська Олена Володимирівна. Члени Ревізійної комісії винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: в.о. начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ДРЗМВ", начальник фiнансового вiддiлу ПрАТ "ДРЗМВ". Загальний стаж роботи 10 років. На інших підприємствах посад не обіймає. |
|
|
Чигірьова Яна Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 1999р. Харкiвський державний аграрний унiверситет iм.. В.В.Докучаєва, "Облiк та аудит". |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер з податкового облiку II категорiї ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, очолює реалізацію її прав: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Як член Ревізійної комії Товариства, очолює виконання Ревізійною комісією її зобовязань: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Голова Ревізійної комісії має право: 1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів. Голова Ревізійної комісії зобов’язаний: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Чигірьової Яни Миколаївни. Перебувала на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки, рішенням Ревізійної комісії від 29.03.2017р. (протокол №2) обрана Головою Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 25 роки. |
|
|
Курєєва Ірина Йосипівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Донецький державний унiверситет "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi" |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст вiддiлу економiчного аналiзу i планування ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь в реалізації її прав: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Як член Ревізійної комії Товариства, приймає участь в виконанні Ревізійною комісією її зобовязань: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Член Ревізійної комісії має право: 1. бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов’язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів. Член Ревізійної комісії зобов’язаний: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконання обов’язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Курєєвої Ірини Йосипівни. Перебувала на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обрана до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки. Члени Ревізійної комісії винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: провiдний економiст по плануванню вiддiлу економiчного аналiзу та планування, в.о. начальника відділу економічного аналізу та планування ПрАТ "ДРЗМВ". На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. |
|
|
Марченко Володимир Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища, 1976 роцi Донецький державний унiверситет "Прикладна математика" |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника IОЦ ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.Приймає участь у вирішенні, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 7) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря); 11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством, Статутом Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Має право: 1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх реалізацією; 11) висування кандидатів у члени органів АТ; 12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Зобовязаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі; 10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита; 19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів; 22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу; 25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків; 26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 27) затверджувати структуру управління Товариством; 28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної і Лічильної комісій тощо; 29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження члена Наглядової Ради - Марченко Володимира Вікторовича. Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради винагороди від Товариства не отримують. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник Iнформацiйно - обчислювального центра ПАТ "ДРЗМВ", начальник Iнформацiйно - обчислювального центра ПрАТ "ДРЗМВ". Загальний стаж роботи 42 рокiв. |
|
|
Попков Сергій Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Незакiнчена вища, Донецький медичний iнститут |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ "Никпром" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Голова Наглядової ради очолює діяльність з захисту прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства",з контролю та регулюванню діяльності Генерального директора Товариства. Організує та контролює вирішення питань, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 7) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 10) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря); 11) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 14) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 15) вирішення питань участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством, Статутом Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Як Член Наглядової ради має право: 1) брати участь у вирішені питань, які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій, знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6) представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8) приймати мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) ініціювати, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) визначати стратегію Товариства, річний бюджет, бізнес-плани товариства і здійснювати контроль за їх реалізацією; 11) висування кандидатів у члени органів АТ; 12) реалізовувати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Як член Наглядової ради зобовязаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (за наявності). Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі; 10) приймати рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 11) обирати особу, уповноважену на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) визначати порядок реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 13) визначати форми і засоби надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 14) призначати особу уповноважену на зберігання первинних документів, на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 15) визначати дивідендну політику Товариства і розміри виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 16) організовувати та контролювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 17) готувати пропозиції Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 18) приймати рішення про створення служби внутрішнього аудита; 19) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 20) готувати та надавати реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 21) призначати(обирати) голову і секретаря Загальних зборів; 22) затверджувати форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 23) здійснювати контроль з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 24) оцінювати роботу Генерального директора як виконавчого органу; 25) затверджувати рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також приймати рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків; 26) проводити попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 27) затверджувати структуру управління Товариством; 28) здійснювати заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, а саме: підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів акціонерів, направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів, їх порядок денний, а також повідомлення про внесення змін і доповнень до порядку денного, збір, обробку і узагальнення пропозицій акціонерів, що стосуються порядку денного Загальних зборів, підготовку необхідної документації, пов'язаної з проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки, журнали реєстрації та інше), підготовку приміщення для проведення Загальних зборів акціонерів і технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної і Лічильної комісій тощо; 29) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. 29.03.2017р. рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із закінченням 3-го строку повноважень було припинено повноваження Голови Наглядової Ради - Попкова Сергія Васильовича. Перебував на посаді з 04.04.2014 р. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2017 р. обраний до складу Наглядової Ради на строк 3 роки, 29.03.2017р. рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №6) обраний на посаду Голови Наглядової Ради на строк 3 роки. Члени Наглядової ради, в тому числі й Голова Наглядової ради, винагороди від Товариства не отримують. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор Товариства, радник голови правлiння, радник. Загальний стаж роботи 36 роки.Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК". Мiсцезнаходження пiдприємства: 08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу Макарів, вулиця Василя Стуса, будинок 37 . Посадова особа є членом Наглядової Ради ПрАТ "Бетонмаш", а також головним консультантом ПрАТ "Бетонмаш". Мiсцезнаходження пiдприємства: 84105, м. Слов'янськ, вул. Солодiлова, буд.1. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему