|
Лісовська Олена Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 2004. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм.. Туган - Барановського, "Економiка пiдприємства" |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. начальника фiнансового вiддiла ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, у зв'язку з чим має право: 1) отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово - господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. А також: - бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засіданнях Наглядової ради; - на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2) проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4) надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. А також: - особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; - діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про РК. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: виконуючий обов'язки начальника фiнансового вiддiлу товариства,заступник начальника фiнансового вiддiлу, виконуючий обов'язки начальника фiнансового вiддiлу, провiдний фахiвець з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 24 роки. |
|
|
Дедушенко Наталія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна Вища, 1994р., Донецький державний технiчний унiверситет "Економiка та управлiння в машинобудуваннi" |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. головного бухгалтера ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку відповідно до правил його ведення та зобов'язаний забезпечувати: 1.широке використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку; 2.облiк коштiв в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; 3.облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг; 4.своєчасне нарахування податкiв, зборiв, внесків до державного бюджету, пенсiйного фонду; 5.дотримання фiнансової i касової дисциплiни; 6.облiк результатiв iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i зобов'язань; 7.списання з бухгалтерських рахункiв нестач, дебiторської заборгованості та iнших втрат; 8.складання фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв; 9.податковий облiк вiдповiдно до податкового законодавства; 10.складання податкової звiтностi на пiдставi первинних документiв i відповідних бухгалтерських записiв, надання її в передбаченi термiни до органів податкової служби; 11.облiк та складання звiтностi по МСФУ, i надання її в установленi термiни вiдповiдним органам; 12.надання iнформацiї в економiчну службу для здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; й iнше. Права головного бухгалтера: 1.встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв з тим, щоб кожен працiвник знав коло своїх обов'язкiв та був відповідальним за їх виконання; 2.вимагати вiд усiх пiдроздiлiв i служб дотримання порядку оформлення господарських операцiй i надання до бухгалтерiї або в iнформацiйно-обчислювальний центр необхiдних документiв i вiдомостей; 3.вимагати вiд керiвників пiдроздiлiв, а в необхiдних випадках i вiд Голови Правлiння пiдприємства вжиття заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання коштiв пiдприємства, забезпеченню правильної органiзацiї первинного бухгалтерського облiку та контролю; 4.перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 5.погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдувачiв складами та iн); 6.вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв полiпшення складського i вагового господарства, належної органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв та iнших цiнностей; й iнше. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 1.неправильне ведення бухгалтерського облiку, наслiдком чого з'явилися занедбанiсть бухгалтерського облiку i викривлення в бухгалтерськiй звiтностi; 2.прийняття до виконання й оформлення документiв по операцiях, що суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 3.складання недостовiрної бухгалтерської та податкової звiтностi з вини бухгалтерiї; 4.не використання своїх прав в iнтересах виконання обов'язкiв; 5.належнi виконання обов'язкiв пiдлеглих працiвників, дотримання правил охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 6.якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв; Головний бухгалтер нарiвнi з Генеральним директором пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за: а)порушення правил i положень, що регламентують фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства; б)несвоєчасне стягнення грошових відрахувань з виплат посадовим особам на підставі постанов; в)порушення строкiв надання фiнансової та податкової звiтностi. Дисциплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальнiсть головного бухгалтера визначається вiдповiдно до чинного законодавства. Як Головному бухгалтеру Дедушенко Н.В. Товариством у 2016 роцi виплачено винагороду у розмiрi 188 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалася. Змiн призначення на посадi протягом 2016 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi займала за останнi 5 рокiв: заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї, виконуючий обов`язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 24 роки. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Степанов Яків Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 2002р., Донецька академiя управлiння, "Менеджмент виробництва" |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Наглядова рада та Загальні збори, окрім виключної компетенції, мають право винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції заступника Генерального директора, керівників структурних підрозділів, іншим особам на підставі належним чином оформлених документів (довіреність, розпорядження, наказ тощо). Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право прийняти рішення про обрання іншої особи, уповноваженої підписувати контракт з Генеральним директором при ухваленні рішення про обрання. Генеральний директор у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством, Положенням про Генерального директора та контрактом, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, підписувати договори, вчиняти правочини від імені Товариства, в межах передбачених Положенням про Генерального директора та Статутом Товариства у всіх організаціях, установах, органах, як в Україні, так і за її межами. Генеральний директор зобов'язаний: 1) очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства; 2) звітувати перед Загальними зборами і Наглядовою радою; 3) організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 4) на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 5) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; 6) забезпечувати належне управління майном Товариства; 7) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень; 8) керуватися у своїй роботі чинним законодавством України, Статутом Товариства, діючим Положенням, контрактом, іншими внутрішніми документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою; 9) особисто брати участь у чергових і позачергових зборах акціонерів; 10) брати участь у засіданнях Наглядової ради; 11) дотримуватись прийнятих у Товаристві правил і процедур по вчиненню значних правочинів, та угод, щодо здійснення яких мається заінтересованість; 12) дотримуватись всіх прийнятих у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням своїх функцій, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 13) вчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії, аудиторам повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції. Вищезазначена інформація і документи надаються членам Наглядової ради на протязі 5 днів від дати одержання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора. До повноважень Генерального директора належить: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ; 2) організація ведення бухгалтерського, фінансового, податкового й інших видів обов'язкового обліку і звітності АТ, у тому числі ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами, підготовка і подача внутрішньої звітності Товариства; 3) організація надання річного звіту Товариства для затвердження Загальними зборами акціонерів; 4) винесення на розгляд Наглядової Ради, Загальних зборів питань про здійснення угод із заінтересованістю; 5) винесення на розгляд Наглядової ради питання про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інше не передбачено рішеннями Загальних зборів Товариства або діючим законодавством України; 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, згідно встановленої Товариством процедури укладання і виконання договорів; 7) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; 8) підготовка звітів Наглядовій раді, щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; 9) розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства; 10) здійснення попереднього розгляду питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідної інформації та пропозицій; 11) організація та забезпечення проведення Загальних зборів в межах повноважень передбачених Статутом Товариства; 12) затвердження внутрішніх Положень Товариства (за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради, Загальних зборів), Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників Товариства; 13) прийняття рішення про відрядження працівників Товариства; 14) укладання від імені Товариства трудових договорів, угод з працівниками, прийняття на роботу, звільнення з роботи, видання відповідних наказів, застосовування методів заохочення, накладання стягнення; 15) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 16) здійснення суворого контролю за оптимальним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 17) вирішення кадрових питань Товариства; 18) прийняття рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства; 19) затвердження штатного розкладу; 20) визначення посадових окладів, форм та системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України (якщо це не віднесено до виключної компетенції інших органів); 21) підписання колективного договору та узгодження його умов; 22) організація соціально - побутового обслуговування працівників Товариства; 23) організація і контроль випуску цінних паперів Товариства, їхнього розміщення і звертання; 24) організація і контроль з питань матеріально-технічного забезпечення господарської й іншої діяльності Товариства; 25) організація і контроль збуту й обслуговування продукції і послуг, що провадяться Товариством; 26) планування і контроль зовнішньоекономічної діяльності Товариства; 27) розпорядження коштами і майном Товариства відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства і рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради; 28) видання доручень, відкриття в кредитних установах розрахункових, валютних та інших рахунків Товариства; 29) прийняття рішень, видання наказів і розпоряджень з усіх питань оперативної діяльності Товариства; 30) затвердження ціни і тарифів на продукцію і послуги; 31) укладання та підписання передбачених законодавством договорів від імені Товариства, які необхідні для нормального функціонування Товариства, з дотриманням установленої процедури узгодження умов договорів і прийняття рішень, з урахуванням вимог, викладених у Положенні про Генерального директора, Положенні про Наглядову Раду, Положенні про Загальні збори акціонерів, Статуті Товариства. 32) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; 33) керування роботою структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 34) затвердження та визначення переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 35) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 36) визначення обов'язків свого заступника; 37) виконання інших обов'язків, покладених на нього контрактом, рішенням Наглядової ради, рішенням Загальних зборів акціонерів, чинним законодавством, Статутом Товариства. Як Генеральному директору Товариства в 2016 роцi Степанову Я.Ю. виплачена грошова винагорода (заробiтна плата) в розмiрi 227 тис.грн. В 2016 роцi виплата винагороди в натуральнiй формi не здiйснювались. 26.04.2016 р. Степанов Я.Ю. був відкликаний з посади відповідно до рiшення Наглядової Ради Товариства (протокол № 5 вiд 26.04.2016) у зв'язку iз спливом 28.04.2016 термiну його повноважень та з цієї ж дати знову призначений на посаду Генерального директора на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення Генеральним директором займав такi посади за останнi 5 рокiв: голова правлiння товариства, генеральний директор. Загальний стаж роботи 29 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Маліков Дмитро Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1999р., Донецький державний унiверситет "Правознавство"; 2008 Нацiональна академiя державного управлiння при Президентi України. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.До виключної компетенції членів Наглядової ради відносяться питання: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16) вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23) вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Крім цього, приймає участь у вирішенні питань, що відносяться до повноважень Наглядової ради, в тому числі: 1) визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 3) ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4) забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5) здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6) оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7) прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8) підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11) обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13) попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14) визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15) організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17) призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18) затвердження структури управління Товариством; 19) визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20) визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21) прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22) підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23) прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24) вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Наглядова рада своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Генеральному директору Товариства, але право ухвалення остаточного рішення з цих питань залишається за Наглядовою радою. Як член Наглядової ради може запропонувавати залучення Товариством з метою вивчення й аналізу визначених аспектів діяльності Товариства послуг фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.д.); прийняття рішення про укладання договорів на одержання послуг від зовнішніх консультантів і експертів. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Посадова особа є радником ПрАТ "ДРЗМВ" тадиректором ТОВ "Корум"(мiсцезнаходження пiдприємства: м. Донецьк, вул. Шахтобудiвникiв, 9а). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор, радник. Загальний стаж роботи 28 рокiв. |
|
|
Корнієнко Ігор Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня, 1983р. ЗОШ № 1 м. Дружкiвка |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Автоматник холодно- висаджувальних автоматiв 5 розряду ЦКВ ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.До виключної компетенції членів Наглядової ради відносяться питання: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16) вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23) вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Крім цього, приймає участь у вирішенні питань, що відносяться до повноважень Наглядової ради, в тому числі: 1) визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 3) ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4) забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5) здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6) оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7) прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8) підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11) обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13) попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14) визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15) організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17) призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18) затвердження структури управління Товариством; 19) визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20) визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21) прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22) підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23) прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24) вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Наглядова рада своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Генеральному директору Товариства, але право ухвалення остаточного рішення з цих питань залишається за Наглядовою радою. Як член Наглядової ради може запропонувавати залучення Товариством з метою вивчення й аналізу визначених аспектів діяльності Товариства послуг фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.д.); прийняття рішення про укладання договорів на одержання послуг від зовнішніх консультантів і експертів. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не виплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом останніх 5 рокiв: автоматник холодно - висаджувальних автоматiв 5 розряду, налагоджувальник холодно - штампувального устаткування Цеха крiпильних виробiв експериментальної дiльницi, налагоджувальник холодно - штампувального устаткування Цеха крiпильних виробiв №1 пресової дiльницi ПрАТ "ДРЗМВ". Загальний стаж роботи 36 роки |
|
|
Маліков Валерій Олександрович
|
Заступник Голови Наглядової Ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1974р.- Донецький полiтехнiчний iнститут "Технологiя машино-будування верстатiв та iнструментiв", 1985р.- Київська вища школа МВС СРСР. |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови правління ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Заступник Голови Наглядової ради здійснює допомогу Голові Наглядової ради, а також виконує обов'язки Голови Наглядової ради під час його відсутності або у випадку неможливості виконання головою своїх обов'язків з питань організації та контролю вирішення питань, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16) вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23) вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Крім цього, приймає участь у вирішенні питань, що відносяться до повноважень Наглядової ради, в тому числі: 1) визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 3) ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4) забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5) здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6) оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7) прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8) підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11) обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13) попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14) визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15) організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17) призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18) затвердження структури управління Товариством; 19) визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20) визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21) прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22) підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23) прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24) вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Наглядова рада своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Генеральному директору Товариства, але право ухвалення остаточного рішення з цих питань залишається за Наглядовою радою. Як член Наглядової ради може запропонувавати залучення Товариством з метою вивчення й аналізу визначених аспектів діяльності Товариства послуг фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.д.); прийняття рішення про укладання договорів на одержання послуг від зовнішніх консультантів і експертів. Заступнику Голови Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом останніх 5 рокiв: радник голови правління, пенсіонер, радник ПрАТ "ДРЗМВ". На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 45 роки. |
|
|
Чигірьова Яна Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1999р. Харкiвський державний аграрний унiверситет iм.. В.В.Докучаєва, "Облiк та аудит". |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер з податкового облiку II категорiї ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, у зв'язку з чим має право: 1) отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово - господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. А також: - бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засіданнях Наглядової ради; - на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2) проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4) надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. А також: - особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; - діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про РК. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 24 роки. |
|
|
Курєєва Ірина Йосипівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Донецький державний унiверситет "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi" |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст вiддiлу економiчного аналiзу i планування ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як член Ревізійної комісії Товариства, приймає участь у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, у зв'язку з чим має право: 1) отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово - господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. А також: - бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засіданнях Наглядової ради; - на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2) проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4) надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. А також: - особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; - діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про РК. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник вiддiлу економiчного аналiзу та планування, провiдний економiст по плануванню вiддiлу економiчного аналiзу та планування, в.о. начальника відділу економічного аналізу та планування ПрАТ "ДРЗМВ". На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 38 рокiв. |
|
|
Марченко Володимир Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1976 роцi Донецький державний унiверситет "Прикладна математика" |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника IОЦ ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Член Наглядової ради, приймає участь взахисті прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.До виключної компетенції членів Наглядової ради відносяться питання: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16) вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23) вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Крім цього, приймає участь у вирішенні питань, що відносяться до повноважень Наглядової ради, в тому числі: 1) визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 3) ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4) забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5) здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6) оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7) прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8) підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11) обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13) попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14) визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15) організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17) призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18) затвердження структури управління Товариством; 19) визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20) визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21) прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22) підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23) прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24) вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Наглядова рада своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Генеральному директору Товариства, але право ухвалення остаточного рішення з цих питань залишається за Наглядовою радою. Як член Наглядової ради може запропонувавати залучення Товариством з метою вивчення й аналізу визначених аспектів діяльності Товариства послуг фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.д.); прийняття рішення про укладання договорів на одержання послуг від зовнішніх консультантів і експертів. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник Iнформацiйно - обчислювального центра ПАТ "ДРЗМВ", начальник Iнформацiйно - обчислювального центра ПрАТ "ДРЗМВ",. Загальний стаж роботи 41 рокiв. |
|
|
Попков Сергій Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Незакiнчена вища, Донецький медичний iнститут |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ "Никпром" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Як Голова Наглядової ради очолює діяльність з захисту прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства",з контролю та регулюванню діяльності Генерального директора Товариства. Організує та контролює вирішення питань, що відносяться до виключної кмпетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8) обрання і припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12) призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16) вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23) вносити зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування. Крім цього, очолює вирішення питань, що відносяться до повноважень Наглядової ради, в тому числі: 1) визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 3) ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4) забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5) здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6) оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7) прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8) підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9) призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11) обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства; 12) затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13) попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14) визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15) організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16) прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17) призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18) затвердження структури управління Товариством; 19) визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20) визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21) прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22) підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23) прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24) вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Наглядова рада своїм рішенням може делегувати частину своїх повноважень Генеральному директору Товариства, але право ухвалення остаточного рішення з цих питань залишається за Наглядовою радою. Як член Наглядової ради може запропонувавати залучення Товариством з метою вивчення й аналізу визначених аспектів діяльності Товариства послуг фахівців Товариства (юристів, фінансистів і т.д.); прийняття рішення про укладання договорів на одержання послуг від зовнішніх консультантів і експертів. У 2016 році змін призначення на посаді не відбувалось. Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК". Мiсцезнаходження пiдприємства: 83001, м. Донецьк, пр. Маяковського, буд.7. Посадова особа є членом Наглядової Ради ПрАТ "Бетонмаш", а також головним консультантом ПрАТ "Бетонмаш". Мiсцезнаходження пiдприємства: 84105, м. Слов'янськ, вул. Солодiлова, буд.1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор Товариства, радник голови правлiння, радник. Загальний стаж роботи 35 роки. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему