|
Лісовська Олена Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 2004. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм.. Туган - Барановського, "Економiка пiдприємства" |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. начальника фiнансового вiддiла ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право: 1.отримувати вiд органiв Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень Загальними зборами; 3.вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 4.отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 5.вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6.залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: 1.бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2.брати участь у засiданнях Наглядової ради; 3.на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства; 4.отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї. Розмiр винагороди встановлюється у договорi, який укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1.проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2.проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3.своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв або осiб чи органiв Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; 4.надавати Наглядовiй радi, Генеральному директору, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 5.здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1.особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 2.дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 3.не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 4.дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 5. дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть: 1.за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, викладених у звiтах та висновках Ревiзiйної комiсiї, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; 2.за шкоду, заподiяну Товариству правочином в разi недотримання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi Товариством правочину; 3.за умисне розголошення або протиправне використання iнсайдерської iнформацiї згiдно iз законом. Членам Ревiзiйної комiсiї заборонено: 1.представляти iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афiлiйованих осiб голови та членiв Ревiзiйної комiсiї); 2.вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження таким акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах; 3.розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: заступник начальника фiнансового вiддiлу Товариства, виконуючий обов'язки начальника фiнансового вiддiлу товариства,заступник начальника фiнансового вiддiлу, виконуючий обов'язки начальника фiнансового вiддiлу, провiдний фахiвець з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу Публiчного акцiонерного товариства "Дружкiвський завод металевих виробiв". На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 23 роки. |
|
|
Дедушенко Наталія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна Вища, 1994р., Донецький державний технiчний унiверситет "Економiка та управлiння в машинобудуваннi" |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. головного бухгалтера ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку на пiдставi встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечувати: 1.широке використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку; 2.облiк коштiв в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; 3.облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг; 4.своєчасне нарахування податкiв, зборiв до державного бюджету, пенсiйного фонду, внескiв на державне соцiальне страхування; 5.дотримання фiнансової i касової дисциплiни; 6.облiк результатiв iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; 7.списання з бухгалтерських рахункiв нестач, дебiторської та iнших втрат; 8.складання фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв; 9.податковий облiк вiдповiдно до податкового законодавства; 10.складання податкової звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її в передбаченi термiни у ДПI; 11.облiк та складання звiтностi по МСФУ, i надання її в установленi термiни вiдповiдним органам; 12.надання iнформацiї в економiчну службу для здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; й iнше. Права головного бухгалтера: 1.встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв з тим, щоб кожен працiвник знав коло своїх обов'язкiв i нiс вiдповiдальнiсть за їх виконання; 2.Вимагати вiд усiх пiдроздiлiв i служб дотримання порядку оформлення господарських операцiй i надання до бухгалтерiї або в iнформацiйно-обчислювальний центр необхiдних документiв i вiдомостей; 3.Вимагати вiд керiвника пiдроздiлiв пiдприємства вжиття заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання коштiв пiдприємства, забезпеченню правильної органiзацiї первинного бухгалтерського облiку та контролю; 4.Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 5.Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдувачiв складами та iн); 6.Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв полiпшення складського i вагового господарства, належної органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв та iнших цiнностей; й iнше. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 1.Неправильне ведення бухгалтерського облiку, наслiдком чого з'явилися занедбанiсть у бухгалтерському облiку i спотвореннi в бухгалтерськiй звiтностi; 2.Прийняття до виконання й оформлення документiв по операцiях, що суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 3.Складання недостовiрної бухгалтерської та податкової звiтностi з вини бухгалтерiї; 4.Не використання своїх прав в iнтересах виконання обов'язкiв; 5.Належнi виконання обов'язкiв пiдлеглих працiвниками, дотримання правил охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 6.Якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв; 7.Головний бухгалтер нарiвнi з Генеральним директором пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за: а)порушення правил i положень, що регламентують фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства; б)несвоєчасне стягнення грошових недостач з посадових осiб на основi постанов; в)порушення строкiв надання фiнансової та податкової звiтностi. Дисциплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальнiсть головного бухгалтера визначається вiдповiдно до чинного законодавства. Як Головному бухгалтеру Дедушенко Н.В. Товариством у 2015 роцi сплачено винагороду у розмiрi 178,8 тис.грн. Винагорода у натуральнiй формi в 2015 роцi не сплачувалася. Змiн призначення на посадi на протязi 2015 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi займала за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера департамента бухгалтерського та податкового облiку, заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї, виконуючий обов`язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 23 роки. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Степанов Яків Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 2002р., Донецька академiя управлiння, "Менеджмент виробництва" |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор у межах повноважень, встановлених Статутом i чинним законодавством, Положенням про Генерального директора та контрактом, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, пiдписувати договори, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, в межах передбачених Положенням про Генерального директора та Статутом Товариства у всiх органiзацiях, установах, органах, як в Українi, так i за її межами. Метою дiяльностi Генерального директора є забезпечення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства, його фiнансово-економiчної стабiльностi, забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв, виробничих i соцiальних гарантiй членiв трудового колективу Товариства. Для реалiзацiї мети дiяльностi Генеральний директор повинен керуватися такими принципами: -оперативно приймати максимально об'єктивнi рiшення в iнтересах Товариства та його акцiонерiв; -добросовiсно, своєчасно та ефективно виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор зобов'язаний: -очолювати вiдповiднi напрямки роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства; -звiтувати перед Загальними зборами i Наглядовою радою; -органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; -на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; -органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi; -забезпечувати належне управлiння майном Товариства; -дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень; -керуватися у своїй роботi чинним законодавством України, Статутом Товариства, дiючим Положенням, контрактом, iншими внутрiшнiми документами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою; -особисто брати участь у чергових i позачергових зборах акцiонерiв; -брати участь у засiданнях Наглядової ради; -дотримувати прийнятих у Товариствi правил i процедур по вчиненню значних правочинiв, та угод, щодо здiйснення яких мається заiнтересованiсть; -дотримувати всiх прийнятих у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням своїх функцiй, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; -вчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства в межах своєї компетенцiї. Вищезазначена iнформацiя i документи надаються членам Наглядової ради на протязi 5 днiв вiд дати одержання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора. До компетенцiї Генерального директора належить: - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi АТ; -органiзацiя ведення бухгалтерського, фiнансового, податкового й iншого видiв обов'язкового облiку i звiтностi АТ, у тому числi ведення фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами, пiдготовка i подача внутрiшньої звiтностi Товариства; -органiзацiя надання рiчного звiту Товариства для затвердження Загальними зборами акцiонерiв; -винесення на розгляд Наглядової Ради, Загальних зборiв питань про здiйснення угод iз заiнтересованiстю; -винесення на розгляд Наглядової ради питання про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якщо iнше не передбачено рiшеннями Загальних зборiв Товариства або дiючим законодавством України; -прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, згiдно встановленої Товариством процедури укладання i виконання договорiв; -визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням; -пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi, щодо виконання основних напрямкiв дiяльностi Товариства; - розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; -здiйснення попереднього розгляду питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдної iнформацiї та пропозицiй; -органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв в межах повноважень передбачених Статутом Товариства; -затвердження внутрiшнiх Положення Товариства (за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, Загальних зборiв) та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства; -прийняття рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi - закордон; -укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв, угод з працiвниками, прийняття на роботу, звiльняти з роботи, видання вiдповiдних наказiв, застосовування методiв заохочення, накладання стягнення; -забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; -здiйснення строгого контролю за оптимальним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; -вирiшення кадрових питань Товариства; -прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; -затвердження штатного розкладу; -визначення посадових окладiв, форм та системи оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України (якщо це не вiднесено до виключної компетенцiї iнших органiв); -пiдписання колективного договору та узгодження його умов; -органiзацiя соцiально - побутового обслуговування працiвникiв Товариства; -органiзацiя i контроль випуску цiнних паперiв Товариства, їхнього розмiщення i звертання; - органiзацiя i контроль з питань матерiально-технiчного забезпечення господарської й iншої дiяльностi Товариства; -органiзацiя i контроль по збуту й обслуговуванню продукцiї i послуг, що провадяться Товариством; -планування i контроль зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариства; -розпоряджатися коштами i майном Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства, Статуту Товариства i рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради; -видання доручень, вiдкривання в кредитних установах розрахунковi, валютнi й iншi рахунки Товариства; -прийняття рiшень, видання наказiв i розпоряджень з усiх питань оперативної дiяльностi Товариства; -затвердження цiни i тарифiв на продукцiю i послуги; -укладати та пiдписувати передбаченi законодавством договори вiд iменi Товариства, якi необхiднi для нормального функцiонування Товариства, з дотриманням установленої процедури узгодження умов договорiв i прийняття рiшень, з урахуванням вимог викладених у даному Положеннi, Положеннi про Наглядову Раду, Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Статуту Товариства. -залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; -керування роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; -затвердження та визначення перелiку вiдомостей, що складають конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; -органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; -визначення обов'язкiв свого заступника; -виконання iнших обов'язкiв, покладених на нього контрактом, рiшенням Наглядової ради, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, чинним законодавством, Статутом Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разi: -одностороннього складення з себе повноважень Генерального директора; -виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв Генерального директора(смерть, визнання особи безвiстi вiдсутньою, заборона суду обiймати посади в органах управлiння Товариств та iншi обставини); -в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або контрактом. Як Генеральному директору Товариства в 2015 роцi Степанову Я.Ю. сплачувалась грошова винагорода (у виглядi заробiтної плати) в розмiрi 224,4 тис.грн. В 2015 роцi виплати винагород в натуральнiй формi не здiйснювались.Змiн призначення на посадi на протязi 2015 року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення Генеральним директором займав такi посади за останнi 5 рокiв: заступник генерального директора по маркетингу та збуту, комерцiйний директор, голова правлiння товариства, генеральний директор. Загальний стаж роботи 28 рокiв. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Маліков Дмитро Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1999р., Донецький державний унiверситет "Правознавство"; 2008 Нацiональна академiя державного управлiння при Президентi України. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Члени Наглядової ради мають право: 1)брати участь у вирiшенi питань якi покладенi на Генерального директора; 2)одержувати повну, достовiрну i своєчасну iнформацiю про Товариство, яка необхiдна для виконання ними функцiй. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копiї; 3)заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб i фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 5)надавати в письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявностi доручення (довiреностi); 7)надавати пропозицiю про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1)дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно i розумно означає необхiднiсть виявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi при подiбних обставинах; 2)керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5)дотримуватись встановлених у Товариствi правил i процедур вчинення угод, в яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки i зберiгання iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, у вiдношеннi яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8)вчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; 9)виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень i iнших нормативних документiв Товариства, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка i затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8.обрання i припинення повноважень Генерального директора. 9.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) або звiльнення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11.обрання i припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12.призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на одержання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно вимог дiючого законодавства України; 15.визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, i мають право на участь у Загальних зборах згiдно дiючого законодавства України; 16.вирiшення питань участi Товариства в промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства, згiдно вимог дiючого законодавства України; 18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi унаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розмiру оплати його послуг; 21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22.надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства України; 23.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарной форми iснування в бездокументарную форму iснування. Питання, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Наглядова ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До повноважень Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань: 1.визначення стратегiї Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства i здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 3.iнiцiювання, в разi потреби, проведення позапланових ревiзiй i спецiальних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 4.забезпечення пiдготовки повної i достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство; 5.здiйснення контролю з метою попередження, виявлення i врегулювання конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих iнтересах та вчинення договорiв з пов'язаними особами; 6.оцiнка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7.прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 8.пiдготовка та надання реєстратору запиту на надання перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 9.призначення (обрання) голови i секретаря Загальних зборiв; 10.затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв установлених законом; 11.обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорiв з iншими особами, якi обранi на посади органiв Товариства згiдно законодавства; 12.затвердження рiшення про притягнення Генерального директора до дисциплiнарної, матерiальної вiдповiдальностi, а також прийняття рiшення про вiдшкодування Генеральним директором збиткiв, заподiяних в результатi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв; 13.попереднiй розгляд проекту розподiлу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14.визначення дивiдендної полiтики Товариства i розмiрiв виплат дивiдендiв, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15.органiзацiя i контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 16.прийняття рiшення про вчинення угод iз заiнтересованiстю; 17.призначення особи уповноваженої на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких була сформована система реєстру i вносилися змiни в систему реєстру акцiонерiв; 18.затвердження структури управлiння Товариством; 19.визначення порядку реєстрацiї та розгляду звернень i скарг акцiонерiв, прийняття рiшень по них; 20.визначення форм i способiв надання Товариством iнформацiї (матерiалiв) акцiонерам; 21.прийняття рiшення про створення служби внутрiшнього аудита; 22.пiдготовка пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв про використання резервних та iнших фондiв Товариства; 23.прийняття рiшень про створення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцiй, повноважень, порядку їхньої роботи i взаємодiї з органами управлiння i фахiвцями Товариства; 24.вирiшення iнших питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, згiдно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2)у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4)у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа; 5)в iнших випадках передбачених цивiльно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Посадова особа є директором Товариства ТОВ "Корум". Мiсцезнаходження пiдприємства: м. Донецьк, вул. Шахтобудiвникiв, 9а. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор, помiчник заступника Голови Ради Мiнiстрiв АРК патронажної служби керiвництва Ради Мiнiстрiв АРК, начальник управлiння по iнспектуванню, архiтектурi та реставрацiї об'єктiв культурного призначення, заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини, директор. Загальний стаж роботи 27 рокiв. |
|
|
Корнієнко Ігор Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня, 1983р. ЗОШ № 1 м. Дружкiвка |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Автоматник холодно- висаджувальних автоматiв 5 розряду ЦКВ ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Члени Наглядової ради мають право: 1)брати участь у вирiшенi питань якi покладенi на Генерального директора; 2)одержувати повну, достовiрну i своєчасну iнформацiю про Товариство, яка необхiдна для виконання ними функцiй. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копiї; 3)заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб i фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 5)надавати в письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявностi доручення (довiреностi); 7)надавати пропозицiю про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1)дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно i розумно означає необхiднiсть виявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi при подiбних обставинах; 2)керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5)дотримуватись встановлених у Товариствi правил i процедур вчинення угод, в яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки i зберiгання iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, у вiдношеннi яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8)вчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; 9)виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень i iнших нормативних документiв Товариства, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка i затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8.обрання i припинення повноважень Генерального директора. 9.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) або звiльнення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11.обрання i припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12.призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на одержання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно вимог дiючого законодавства України; 15.визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, i мають право на участь у Загальних зборах згiдно дiючого законодавства України; 16.вирiшення питань участi Товариства в промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства, згiдно вимог дiючого законодавства України; 18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi унаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розмiру оплати його послуг; 21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства України; 23.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарной форми iснування в бездокументарную форму iснування. Питання, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Наглядова ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До повноважень Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань: 1.визначення стратегiї Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства i здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 3.iнiцiювання, в разi потреби, проведення позапланових ревiзiй i спецiальних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 4.забезпечення пiдготовки повної i достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство; 5.здiйснення контролю з метою попередження, виявлення i врегулювання конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих iнтересах та вчинення договорiв з пов'язаними особами; 6.оцiнка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7.прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 8.пiдготовка та надання реєстратору запиту на надання перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 9.призначення (обрання) голови i секретаря Загальних зборiв; 10.затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв установлених законом; 11.обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорiв з iншими особами, якi обранi на посади органiв Товариства згiдно законодавства; 12.затвердження рiшення про притягнення Генерального директора до дисциплiнарної, матерiальної вiдповiдальностi, а також прийняття рiшення про вiдшкодування Генеральним директором збиткiв, заподiяних в результатi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв; 13.попереднiй розгляд проекту розподiлу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14.визначення дивiдендної полiтики Товариства i розмiрiв виплат дивiдендiв, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15.органiзацiя i контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 16.прийняття рiшення про вчинення угод iз заiнтересованiстю; 17.призначення особи уповноваженої на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких була сформована система реєстру i вносилися змiни в систему реєстру акцiонерiв; 18.затвердження структури управлiння Товариством; 19 визначення порядку реєстрацiї та розгляду звернень i скарг акцiонерiв, прийняття рiшень по них; 20.визначення форм i способiв надання Товариством iнформацiї (матерiалiв) акцiонерам; 21.прийняття рiшення про створення служби внутрiшнього аудита; 22.пiдготовка пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв про використання резервних та iнших фондiв Товариства; 23.прийняття рiшень про створення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцiй, повноважень, порядку їхньої роботи i взаємодiї з органами управлiння i фахiвцями Товариства; 24.вирiшення iнших питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, згiдно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2)у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4)у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа; 5)в iнших випадках передбачених цивiльно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: автоматник холодно - висаджувальних автоматiв 5 розряду, налагоджувальник холодно - штампувального устаткування Цеха крiпильних виробiв експериментальної дiльницi, налагоджувальник холодно - штампувального устаткування Цеха крiпильних виробiв №1 пресової дiльницi ПАТ "ДРЗМВ". Загальний стаж роботи 35 роки |
|
|
Маліков Валерій Олександрович
|
Заступник Голови Наглядової Ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1974р.- Донецький полiтехнiчний iнститут "Технологiя машино-будування верстатiв та iнструментiв", 1985р.- Київська вища школа МВС СРСР. |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Радник ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Заступник голови Наглядової ради здiйснює допомогу Головi Наглядової Ради, а також виконує обов'язки Голови Наглядової Ради пiд час його вiдсутностi, або у випадку неможливостi виконання головою своїх обов'язкiв. Заступник голови наглядової ради: 1)забезпечує органiзацiю роботи Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2)органiзовує обрання секретаря НР; 3)затверджує проект порядку денного засiдань НР, скликає засiдання НР та головує на них, органiзовує ведення протоколiв та засiдань НР; 4)забезпечує органiзацiю роботи по створенню комiтетiв Наглядової ради, висування членiв НР до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язок комiтетiв мiж собою та з iншими органами i посадовими особами Товариства; 5)вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв; головує на них, якщо за рiшенням Наглядової ради не буде обрана iнша особа; 6) готує доповiдь та звiт Загальним зборам акцiонерiв про дiяльностi Наглядової ради, про загальний стан Товариства та прийнятих вiдповiдних заходах, спрямованих на досягнення мети Товариства; 7)пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами i посадовими особами Товариства; 8)визначає перелiк осiб, якi не є членами Наглядової ради, але можуть бути присутнiм на її засiданнi; 9)виконує iншi функцiї, передбаченi Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрiшнiми положеннями Товариства. Заступник Голови Наглядової ради як i Члени Наглядової ради має право: 1)брати участь у вирiшенi питань якi покладенi на Генерального директора; 2)одержувати повну, достовiрну i своєчасну iнформацiю про Товариство, яка необхiдна для виконання ними функцiй. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копiї; 3)заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб i фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 5)надавати в письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявностi доручення (довiреностi); 7)надавати пропозицiю про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Заступник Голови Наглядової ради як i Члени Наглядової ради зобов'язаний: 1)дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно i розумно означає необхiднiсть виявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi при подiбних обставинах; 2)керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5)дотримуватись встановлених у Товариствi правил i процедур вчинення угод, в яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки i зберiгання iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, у вiдношеннi яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8)вчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; 9)виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень i iнших нормативних документiв Товариства, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка i затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8.обрання i припинення повноважень Генерального директора. 9.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) або звiльнення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11.обрання i припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12.призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на одержання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно вимог дiючого законодавства України; 15.визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, i мають право на участь у Загальних зборах згiдно дiючого законодавства України; 16.вирiшення питань участi Товариства в промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства, згiдно вимог дiючого законодавства України; 18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi унаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розмiру оплати його послуг; 21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22.надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства України; 23.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарной форми iснування в бездокументарную форму iснування. Питання, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Наглядова ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До повноважень Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань: 1.визначення стратегiї Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства i здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства,; 3.iнiцiювання, в разi потреби, проведення позапланових ревiзiй i спецiальних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 4.забезпечення пiдготовки повної i достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство; 5.здiйснення контролю з метою попередження, виявлення i врегулювання конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих iнтересах та вчинення договорiв з пов'язаними особами; 6.оцiнка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7.прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 8. пiдготовка та надання реєстратору запиту на надання перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 9.призначення (обрання) голови i секретаря Загальних зборiв; 10.затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв установлених законом; 11.обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорiв з iншими особами, якi обранi на посади органiв Товариства згiдно законодавства; 12.затвердження рiшення про притягнення Генерального директора до дисциплiнарної, матерiальної вiдповiдальностi, а також прийняття рiшення про вiдшкодування Генеральним директором збиткiв, заподiяних в результатi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв; 13.попереднiй розгляд проекту розподiлу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14.визначення дивiдендної полiтики Товариства i розмiрiв виплат дивiдендiв, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15.органiзацiя i контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 16.прийняття рiшення про вчинення угод iз заiнтересованiстю; 17.призначення особи уповноваженої на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких була сформована система реєстру i вносилися змiни в систему реєстру акцiонерiв; 18.затвердження структури управлiння Товариством; 19 визначення порядку реєстрацiї та розгляду звернень i скарг акцiонерiв, прийняття рiшень по них; 20.визначення форм i способiв надання Товариством iнформацiї (матерiалiв) акцiонерам; 21.прийняття рiшення про створення служби внутрiшнього аудита; 22.пiдготовка пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв про використання резервних та iнших фондiв Товариства; 23.прийняття рiшень про створення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцiй, повноважень, порядку їхньої роботи i взаємодiї з органами управлiння i фахiвцями Товариства; 24.вирiшення iнших питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, згiдно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2)у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4)у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа; 5)в iнших випадках передбачених цивiльно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Заступнику Голови Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: державний службовець, радник,пенсіонер. Посадова особа є радником ПАТ "ДРЗМВ". На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 44 роки. |
|
|
Чигірьова Яна Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1999р. Харкiвський державний аграрний унiверситет iм.. В.В.Докучаєва, "Облiк та аудит". |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер з податкового облiку II категорiї ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1.органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2.скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3.доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; 4.пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право: 1.отримувати вiд органiв Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi якi потребують прийняття рiшень Загальними зборами; 3.вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 4.отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 5.вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6.залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: 1.бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2.брати участь у засiданнях Наглядової ради; 3.на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства; 4.отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї. Розмiр винагороди встановлюється у договорi, який укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1.проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2.проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3.своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв або осiб чи органiв Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; 4.надавати Наглядовiй радi, Генеральному директору, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 5.здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1.особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 2.дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 3.не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 4.дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 5.дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть: 1.за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, викладених у звiтах та висновках Ревiзiйної комiсiї, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; 2.за шкоду, заподiяну Товариству правочином в разi недотримання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi Товариством правочину; 3.за умисне розголошення або протиправне використання iнсайдерської iнформацiї згiдно iз законом. Членам Ревiзiйної комiсiї заборонено: 1.представляти iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афiлiйованих осiб голови та членiв Ревiзiйної комiсiї); 2.вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження таким акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах; 3.розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: бухгалтер 2 категорiї бюро фiнансових i касових операцiй головної бухгалтерiї, бухгалтер з податкового облiку 2 категорiї бюро фiнансових i касових операцiй головної бухгалтерiї, заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 23 роки. |
|
|
Курєєва Ірина Йосипівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Донецький державний унiверситет "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi" |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст вiддiлу економiчного аналiзу i планування ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1.органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2.скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3.доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; 4.пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право: 1.отримувати вiд органiв Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2.вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi i потребують прийняття рiшень Загальними зборами; 3.вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 4.отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 5.вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6.залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: 1.бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2.брати участь у засiданнях Наглядової ради; 3.на доступ на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства; 4.отримувати винагороду за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї. Розмiр винагороди встановлюється у договорi, який укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1.проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; 2.проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3.своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв або осiб чи органiв Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; 4.надавати Наглядовiй радi, Генеральному директору, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 5. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1.особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 2.дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; 3.не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 4.дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 5.дiяти в iнтересах Товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть: 1.за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, викладених у звiтах та висновках Ревiзiйної комiсiї, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; 2.за шкоду, заподiяну Товариству правочином в разi недотримання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть заiнтересованостi у вчиненнi Товариством правочину; 3.за умисне розголошення або протиправне використання iнсайдерської iнформацiї згiдно iз законом. Членам Ревiзiйної комiсiї заборонено: 1.представляти iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афiлiйованих осiб голови та членiв Ревiзiйної комiсiї); 2.вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження таким акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах; 3.розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник вiддiлу економiчного аналiзу та планування, провiдний економiст по плануванню вiддiлу економiчного аналiзу та планування, з 27.12.2014 р. пенсiонер. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Загальний стаж роботи 37 рокiв. |
|
|
Марченко Володимир Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Повна вища, 1976 роцi Донецький державний унiверситет "Прикладна математика" |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника IОЦ ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Члени Наглядової ради мають право: 1)брати участь у вирiшенi питань якi покладенi на Генерального директора; 2)одержувати повну, достовiрну i своєчасну iнформацiю про Товариство, яка необхiдна для виконання ними функцiй. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копiї; 3)заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб i фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 5)надавати в письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявностi доручення (довiреностi); 7)надавати пропозицiю про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1)дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно i розумно означає необхiднiсть виявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi при подiбних обставинах; 2)керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5)дотримуватись встановлених у Товариствi правил i процедур вчинення угод, в яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки i зберiгання iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, у вiдношеннi яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8)вчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; 9)виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень i iнших нормативних документiв Товариства, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка i затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8.обрання i припинення повноважень Генерального директора. 9.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) або звiльнення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11.обрання i припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12.призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на одержання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно вимог дiючого законодавства України; 15.визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, i мають право на участь у Загальних зборах згiдно дiючого законодавства України; 16.вирiшення питань участi Товариства в промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства, згiдно вимог дiючого законодавства України; 18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi унаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розмiру оплати його послуг; 21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22.надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства України; 23.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарной форми iснування в бездокументарную форму iснування. Питання, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Наглядова ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До повноважень Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань: 1.визначення стратегiї Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства i здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 3. iнiцiювання, в разi потреби, проведення позапланових ревiзiй i спецiальних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 4.забезпечення пiдготовки повної i достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство; 5.здiйснення контролю з метою попередження, виявлення i врегулювання конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих iнтересах та вчинення договорiв з пов'язаними особами; 6.оцiнка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7.прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 8.пiдготовка та надання реєстратору запиту на надання перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 9.призначення (обрання) голови i секретаря Загальних зборiв; 10.затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв установлених законом; 11.обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорiв з iншими особами, якi обранi на посади органiв Товариства згiдно законодавства; 12.затвердження рiшення про притягнення Генерального директора до дисциплiнарної, матерiальної вiдповiдальностi, а також прийняття рiшення про вiдшкодування Генеральним директором збиткiв, заподiяних в результатi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв; 13.попереднiй розгляд проекту розподiлу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14.визначення дивiдендної полiтики Товариства i розмiрiв виплат дивiдендiв, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15.органiзацiя i контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 16.прийняття рiшення про вчинення угод iз заiнтересованiстю; 17.призначення особи уповноваженої на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких була сформована система реєстру i вносилися змiни в систему реєстру акцiонерiв; 18.затвердження структури управлiння Товариством; 19.визначення порядку реєстрацiї та розгляду звернень i скарг акцiонерiв, прийняття рiшень по них; 20.визначення форм i способiв надання Товариством iнформацiї (матерiалiв) акцiонерам; 21.прийняття рiшення про створення служби внутрiшнього аудита; 22.пiдготовка пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв про використання резервних та iнших фондiв Товариства; 23.прийняття рiшень про створення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцiй, повноважень, порядку їхньої роботи i взаємодiї з органами управлiння i фахiвцями Товариства; 24.вирiшення iнших питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, згiдно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2)у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4)у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа; 5)в iнших випадках передбачених цивiльно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: начальник Iнформацiйно - обчислювального центра Публiчного акцiонерного товариства "Дружкiвський завод металевих виробiв". Загальний стаж роботи 40 рокiв. |
|
|
Попков Сергій Васильович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Незакiнчена вища, Донецький медичний iнститут |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ "Никпром" |
| Примітки |
Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано. Голова Наглядової ради: 1)забезпечує органiзацiю роботи Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2)органiзовує обрання секретаря НР; 3)затверджує проект порядку денного засiдань НР, скликає засiдання НР та головує на них, органiзовує ведення протоколiв та засiдань НР; 4)забезпечує органiзацiю роботи по створенню комiтетiв Наглядової ради, висування членiв НР до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язок комiтетiв мiж собою та з iншими органами i посадовими особами Товариства; 5)вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв; головує на них, якщо за рiшенням Наглядової ради не буде обрана iнша особа; 6)готує доповiдь та звiт Загальним зборам акцiонерiв про дiяльностi Наглядової ради, про загальний стан Товариства та прийнятих вiдповiдних заходах, спрямованих на досягнення мети Товариства; 7)пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами i посадовими особами Товариства; 8)визначає перелiк осiб, якi не є членами Наглядової ради, але можуть бути присутнiм на її засiданнi; 9)виконує iншi функцiї, передбаченi Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрiшнiми положеннями Товариства. Голова як i члени Наглядової ради має право: 1)брати участь у вирiшенi питань якi покладенi на Генерального директора; 2)одержувати повну, достовiрну i своєчасну iнформацiю про Товариство, яка необхiдна для виконання ними функцiй. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копiї; 3)заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб i фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4)вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 5)надавати в письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявностi доручення (довiреностi); 7)надавати пропозицiю про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Голова як i Члени Наглядової ради зобов'язаний: 1)дiяти в iнтересах Товариства сумлiнно, розумно i не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно i розумно означає необхiднiсть виявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi при подiбних обставинах; 2)керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5)дотримуватись встановлених у Товариствi правил i процедур вчинення угод, в яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6)дотримуватись встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки i зберiгання iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, комерцiйну i iнсайдерську iнформацiю, що стала вiдомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7)брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, у вiдношеннi яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8)вчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства; 9)виконувати iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: 1.затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень i iнших нормативних документiв Товариства, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2.пiдготовка i затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3.прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.затвердження ринкової вартостi майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8.обрання i припинення повноважень Генерального директора. 9.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10.прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) або звiльнення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11.обрання i припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12.призначення (обрання) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на одержання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв згiдно вимог дiючого законодавства України; 15.визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, i мають право на участь у Загальних зборах згiдно дiючого законодавства України; 16.вирiшення питань участi Товариства в промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, подiлу, видiлення або перетворення Товариства, згiдно вимог дiючого законодавства України; 18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi унаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розмiру оплати його послуг; 21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22.надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до дiючого законодавства України; 23.вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарной форми iснування в бездокументарную форму iснування. Питання, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Наглядова ради АТ, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До повноважень Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань: 1.визначення стратегiї Товариства, рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства i здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 3.iнiцiювання, в разi потреби, проведення позапланових ревiзiй i спецiальних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; 4.забезпечення пiдготовки повної i достовiрної публiчної iнформацiї про Товариство; 5.здiйснення контролю з метою попередження, виявлення i врегулювання конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих iнтересах та вчинення договорiв з пов'язаними особами; 6.оцiнка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7.прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 8.пiдготовка та надання реєстратору запиту на надання перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 9.призначення (обрання) голови i секретаря Загальних зборiв; 10.затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв установлених законом; 11.обрання особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорiв з iншими особами, якi обранi на посади органiв Товариства згiдно законодавства ; 12.затвердження рiшення про притягнення Генерального директора до дисциплiнарної, матерiальної вiдповiдальностi, а також прийняття рiшення про вiдшкодування Генеральним директором збиткiв, заподiяних в результатi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв; 13.попереднiй розгляд проекту розподiлу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14.визначення дивiдендної полiтики Товариства i розмiрiв виплат дивiдендiв, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15.органiзацiя i контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 16.прийняття рiшення про вчинення угод iз заiнтересованiстю; 17.призначення особи уповноваженої на зберiгання первинних документiв на пiдставi яких була сформована система реєстру i вносилися змiни в систему реєстру акцiонерiв; 18.затвердження структури управлiння Товариством; 19 визначення порядку реєстрацiї та розгляду звернень i скарг акцiонерiв, прийняття рiшень по них; 20.визначення форм i способiв надання Товариством iнформацiї (матерiалiв) акцiонерам; 21.прийняття рiшення про створення служби внутрiшнього аудита; 22.пiдготовка пропозицiй Загальним зборам акцiонерiв про використання резервних та iнших фондiв Товариства; 23.прийняття рiшень про створення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцiй, повноважень, порядку їхньої роботи i взаємодiї з органами управлiння i фахiвцями Товариства; 24.вирiшення iнших питань, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, згiдно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2)у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3)у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4)у випадку смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа; 5)в iнших випадках передбачених цивiльно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Головi Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. У 2015 році змін призначення на посаді не відбувалось. Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК". Мiсцезнаходження пiдприємства: 83001, м. Донецьк, пр. Маяковського, буд.7. Посадова особа є членом Наглядової Ради ПАТ "Бетонмаш", а також головним консультантом ПАТ "Бетонмаш". Мiсцезнаходження пiдприємства: 84105, м. Слов'янськ, вул. Солодiлова, буд.1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займанi посади протягом 5 рокiв: директор Товариства, Радник голови Правлiння, радник. Загальний стаж роботи 34 роки. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему