|
Чигірьова Яна Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 051904, 02.11.1999, Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1999р. - Харкiвський державний аграрний унiверситет iм В.В.Докучаєва, "Облiк та аудит" |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер з податкового облiку 2-гої категорiї бюро фiнансових та касових операцiй головної бухгалтерiї ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв". |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар, особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Як Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю вiдповiдно до Статуту Товариства та має право проводити: - перевiрку фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням; - перевiрку дотримання Правлiнням в фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв i правил, встановлених дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї i послуг, платежiв в бюджет, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв по облiгацiям, погашення iнших зобов'язань; - перевiрку правильностi складання балансу Товариства, звiтної документацiї для податкової iнспекцiї, органiв статистики; - аналiз фiнансового стану Товариства, лiквiдностi активiв, вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку нормативним документам. Крiм цього, має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариством, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, - отримувати вiд посадових осiб Товариства уснi та письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок, - iнiцiювати скликання позачергових зборiв акцiонерiв або проведення позачергового засiдання Наглядової Ради, Правлiння, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або встановленi зловживання, що допущенi посадовими особами Товариства, - виносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради або Правлiння Товариства пропозицiї по усуненню порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi, що виявленi пiд час проведення перевiрки, - залучати за договорами до своєї роботи незалежних спецiалiстiв аудиторiв та консультантiв, отримувати, розглядати звiти аудиторських фiрм, висновки контролюючих органiв, - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. Обов'язки: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у формi проведення планових та позапланових перевiрок за результатами фiнансового року, - своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв, докладних записок, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, - iнформувати Загальнi збори акцiонерiв, а у перiод мiж ними Наглядову Раду Товариства, про усi виявленi пiд час перевiрок недолiки та порушення, - готовити висновки, якi мiстять iнформацiю про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, про факти порушення законодавства пiд час фiнансово-господарської дiяльностi та надавати Наглядовiй Радi не пiзнiше нiж за два тижнi до чергових зборiв акцiонерiв, - вимагати скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленнi зловживань посадовими особами Товариства, - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок порушень та недолiкiв. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн призначення на посадi на протязi 2012 року не було. Перелiк посад: податковий iнспектор, старший державний податковий iнспектор, iнспектор податкової служби 2-го рангу, iнспектор податкової служби 3-го рангу, керiвник вiддiлу облiку та звiтностi ДПI м. Дружкiвка, iнспектор податкової служби 1-го рангу, радник податкової служби 3-го рангу, керiвник управлiння оподаткування юридичних осiб ДПI м. Дружкiвка, радник податкової служби 2-го рангу, бухгалтер з податкового облiку, заступник головного бухгалтера товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Маліков Дмитро Валерійвич
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 621615, 20.06.2009, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ ГУМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1999 р. Донецькiй державний унiверситет "Правознавство"; 2008 р. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентi України |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який здiйснює повноваження по поточному представленню iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборам акцiонерiв, здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Члени Наглядової Ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищевказана iнформацiя та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння Товариства; 3) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб та фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства; 6) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової Ради; 7) представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами та установами i громадянами при наявностi довiреностi, пiдписаної головою Наглядової ради та скрiпленого печаткою Товариства; 8) iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової Ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової Ради. Завбачливо повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур укладання угод, в укладаннi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 9) iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ i законодавством України. Як Член Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законодавством; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (в т.ч. корпоративного секретаря); 12) обрання Реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до дiючого законодавства України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, щодо, злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання згiдно вимог дiючого законодавства пропозицiї акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Кожний член Наглядової ради має при голосуваннi один голос. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. (Протокол №1/20) посадову особу було призначено Членом Наглядової Ради ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Посадова особа є директором Товариства ТОВ "Корунд": м. Донецьк, вул. Шахтобудiвникiв, 9. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: дiловод, товаровiд, iнженер, заступник директора, iнспектор, державний службовець, фахiвець з маркетингу, службовець податкової, юрист, директор товариства, помiчник заступника Голови Ради Мiнiстрiв патронажної служби керiвництва РМ АРК, начальник управлiння по iнспектуванню, архiтектурi та реставрацiї об'єктiв культурного призначення, заступник голови Республiканського комiтету АРК з охорони культурної спадщини, директор товариства. |
|
|
Лісовська Олена Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
СТ, 089000, 21.01.2009, Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 2004р. - Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм.Туган-Барановського, "Економiка пiдприємств". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар, особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Як Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю вiдповiдно до Статуту Товариства та має право проводити: - перевiрку фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням; - перевiрку дотримання Правлiнням в фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв i правил, встановлених дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї i послуг, платежiв в бюджет, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв по облiгацiям, погашення iнших зобов'язань; - перевiрку правильностi складання балансу Товариства, звiтної документацiї для податкової iнспекцiї, органiв статистики; - аналiз фiнансового стану Товариства, лiквiдностi активiв, вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку нормативним документам. Крiм цього, має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариством , його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, - отримувати вiд посадових осiб Товариства уснi та письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок, - iнiцiювати скликання позачергових зборiв акцiонерiв або проведення позачергового засiдання Наглядової Ради, Правлiння , якщо виникла загроза iнтересам Товариства або встановленi зловживання, що допущенi посадовими особами Товариства, - виносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради або Правлiння Товариства пропозицiї щодо усунення порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi, що виявленi пiд час проведення перевiрки, - залучати за договорами до своєї роботи незалежних фахiвцiв аудиторiв та консультантiв, отримувати, розглядати звiти аудиторських фiрм, висновки контролюючих органiв, - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. Обов'язки: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у формi проведення планових та позапланових перевiрок за результатами фiнансового року, - своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв, докладних записок, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, - iнформувати Загальнi збори акцiонерiв, а у перiод мiж ними Наглядову Раду Товариства, про усi виявленi пiд час перевiрок недолiки та порушення, - готовити висновки, якi мiстять iнформацiю о пiдтвердженнi достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, о фактах порушення законодавства пiд час фiнансово-господарської дiяльностi та надавати Наглядовiй Радi не пiзнiше чим за два тижня до чергових зборiв акцiонерiв, - вимагати скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленнi зловживань посадовими особами Товариства, - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок порушень та недолiкiв. Членам Ревiзiйної комiсiї винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн призначення на посадi на протязi 2012 року не було. Перелiк посад: економiст фiнансового вiддiлу; керiвник бюро передплати та облiку готової продукцiї фiнансового вiддiлу; заступник керiвника фiнансового вiддiлу, виконуючий обов'язки начальника фiнансового вiддiлу товариства, провiдний фахiвець фiнансового вiддiлу. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Маліков Антон Валерійович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 661571, 28.05.1997, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України Донецької обл. |
| Освіта |
Повна вища, 2003р. Донецький державний унiверситет економiки та торгiвлi, "Фiнанси та кредит" |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв". |
| Примітки |
Заступник Голови Правлiння обирається (призначається) Наглядовою Радою Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень (у перiод вiдпустки, хвороби або вiдрядження) його повноваження у даний перiод здiйснює Заступник Голови Правлiння з наданням усiх прав та обов'язкiв що покладаються на Голову Правлiння. Заступник Голови правлiння, як i Члени Правлiння має права: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, що необхiдна Членам правлiння для виконання своїх функцiй, - в межах своїх повноважень та у складi Правлiння приймати рiшення з питань поточної дiяльностi Товариства, - вносити пропозицiї, приймати участь у обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного засiдання Правлiння Товариства, - iнiцiювати скликання засiдань Правлiння Товариства, - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, - вимагати вiд Наглядової Ради скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, - отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якого затверджує Наглядова Рада Товариства. Обов'язки: - дiяти у iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у свої роботi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння", iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями, прийнятими загальними Зборами акцiонерiв та Наглядової Ради, - виконувати рiшення, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою Радою та Правлiнням, - особисто приймати участь у чергових та позачергових зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Своєчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнi Правлiння з казанням причин, - приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, - дотримуватися прийнятих у Товариствi правил та процедур укладення угод, вiдносно укладення яких є зацiкавленiсть, - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, що пов'язанi iз режимом звернень, безпеки та зберiгання iнформацiї з обмеженими доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб, - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння, - завчасно готуватися до засiдання Правлiння, у тому числi, знайомитися iз пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв, - своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, у тому числi: а) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточної дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; б) укладення господарських договорiв з додержанням вимог чинного законодавства України; в) розмiщення кадрiв, удосконалення органiзацiйної структури управлiння, визначення чисельностi апарату управлiння i промислово - виробничого персоналу Товариства; г) визначення умов оплати працi; д) затвердження планiв i звiтiв структурних пiдроздiлiв; е) iншi питання, передбаченi законодавчими актами, Положенням про Правлiння, локальними актами Товариства. Правлiння Товариства вправi розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на його розгляд Головою Правлiння. Як Заступнику Голови Правлiння Малiкову А.В. Товариством у 2012 роцi сплачувалась винагорода у сумi 59600.32 грн. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 02.03.2012р. (Протокол № 3) посадову особу було звiльнено та призначено Заступником Голови Правлiння ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: експедитор, економiст 2 категорiї фiнансового вiддiлу заводу, заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу й планування заводу, заступник генерального директора з економiки та фiнансiв товариства, фiнансовий директор товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Курєєва Ірина Йосипівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 463938, 30.11.1996, Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Донецький державний унiверситет "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi" |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу та планування ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової ради, корпоративний секретар, особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi. Як Голова Ревiзiйної комiсiї очолює здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю вiдповiдно до Статуту Товариства та має право проводити: - перевiрку фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Правлiнням; - перевiрку дотримання Правлiнням в фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв i правил, встановлених дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам продукцiї i послуг, платежiв в бюджет, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв по облiгацiям, погашення iнших зобов'язань; - перевiрку правильностi складання балансу Товариства, звiтної документацiї для податкової iнспекцiї, органiв статистики; - аналiз фiнансового стану Товариства, лiквiдностi активiв, вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку нормативним документам. Крiм цього, має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариством , його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, - отримувати вiд посадових осiб Товариства уснi та письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок, - iнiцiювати скликання позачергових зборiв акцiонерiв або проведення позачергового засiдання Наглядової Ради, Правлiння , якщо виникла загроза iнтересам Товариства або встановленi зловживання, що допущенi посадовими особами Товариства, - виносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради або Правлiння Товариства пропозицiї по усуненню порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi, що виявленi пiд час проведення перевiрки, - залучати за договорами до своєї роботи незалежних спецiалiстiв аудиторiв та консультантiв, отримувати, розглядати звiти аудиторських фiрм, висновки контролюючих органiв, - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв та приймати участь у обговореннi питань порядку денного, а також приймати участь у засiданнях Правлiння та Наглядової Ради iз правом нарадчого голосу. Обов'язки: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у формi проведення планових та позапланових перевiрок за результатами фiнансового року, - своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв, докладних записок, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, - iнформувати Загальнi збори акцiонерiв, а у перiод мiж ними Наглядову Раду Товариства, про усi виявленi пiд час перевiрок недолiки та порушення, - готовити висновки, якi мiстять iнформацiю про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, про факти порушення законодавства пiд час фiнансово-господарської дiяльностi та надавати Наглядовiй Радi не пiзнiше нiж за два тижнi до чергових зборiв акцiонерiв, - вимагати скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленнi зловживань посадовими особами Товариства, - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок порушень та недолiкiв. Виплата Товариством винагороди у натуральнiй чи грошовiй формi Головi ревiзiйної комiсiї не здiйснюється. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн призначення посадової особи протягом року не вiдбувалось. Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.02.2011р. (протокол 1/19) та Рiшення членiв Ревiзiйної комiсiї вiд 07.02.2011р. (протокол №1) посадову особу призначено Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки. Перелiк попереднiх посад: економiст старший економiст, економiст, начальник бюро технiко-економiчного аналiзу планово-економiчного вiддiлу, заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу й прогнозування, начальник вiддiлу економiчного аналiзу й планування товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Галицький Сергій Станіславович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 054686, 24.10.1997, Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Краматорський iндустрiальний iнститут "Технологiя машинобудування та металорiзальнi станки" |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Директор з управлiння якiстю ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв". |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Як Член Правлiння має права: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, що необхiдна Членам правлiння для виконання своїх функцiй, - в межах своїх повноважень та у складi Правлiння приймати рiшення з питань поточної дiяльностi Товариства, - вносити пропозицiї, приймати участь у обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного засiдання Правлiння Товариства, - iнiцiювати скликання засiдань Правлiння Товариства, - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, - вимагати вiд Наглядової Ради скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, - отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якого затверджує Наглядова Рада Товариства. Обов'язки: - дiяти у iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у свої роботi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння", iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями, прийнятими загальними Зборами акцiонерiв та Наглядової Ради, - виконувати рiшення, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою Радою та Правлiнням, - особисто приймати участь у чергових та позачергових зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Своєчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнi Правлiння з указанням причин, - приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, - дотримуватися прийнятих у Товариствi правил та процедур укладення угоди, вiдносно укладення яких є зацiкавленiсть, - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, що пов'язанi iз режимом звернень, безпеки та зберiгання iнформацiї з обмеженими доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб, - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння, - завчасно готуватися до засiдання Правлiння, у тому числi, знайомитися iз пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв, - своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, у тому числi: а) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточної дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; б) укладення господарських договорiв з додержанням вимог чинного законодавства України; в) розмiщення кадрiв, удосконалення органiзацiйної структури управлiння, визначення чисельностi апарату управлiння i промислово - виробничого персоналу Товариства; г) визначення умов оплати працi; д) затвердження планiв i звiтiв структурних пiдроздiлiв; е) iншi питання, передбаченi законодавчими актами, Положенням про Правлiння, локальними актами Товариства. Правлiння Товариства вправi розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на його розгляд Головою Правлiння. Як члену Правлiння Галицькому С.С. Товариством у 2012 роцi сплачувалась винагорода у розмiрi 55620.70 грн. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 02.03.2012р. (Протокол № 3) посадову особу було звiльнено та призначено Членом Правлiння ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: фрезерувальник, пожежний, майстер, заступник начальника цеху, начальник цеху, заступник директора з виробництва, начальник виробничо - диспетчерського вiддiлу, заступник директора з виробництва, начальник виробничо-технiчного управлiння, заступник директора, директор з виробництва, директор з управлiння якiстю, технiчний директор товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Дедушенко Наталія Вікторівна
|
Член Правлiння - в.о. головного бухгалтера |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 600899, 28.10.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1994 р., Донецький державний технiчний унiверситет "Економiка та управлiння в машинобудуваннi" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Як Член Правлiння має права: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, що необхiдна їм для виконання своїх функцiй, - в межах своїх повноважень та у складi Правлiння приймати рiшення з питань поточної дiяльностi Товариства, - вносити пропозицiї, приймати участь у обговореннi та голосування по питаннях порядку денного засiдання Правлiння Товариства, - iнiцiювати скликання засiдань Правлiння Товариства, - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, - вимагати вiд Наглядової Ради скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, - отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якого затверджує Наглядова Рада Товариства. Обов'язки: - дiяти у iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у свої роботi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння", iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями, прийнятими загальними Зборами акцiонерiв та Наглядової Ради, - виконувати рiшення, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiнням, - особисто приймати участь у чергових та позачергових зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Своєчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнi Правлiння iз вказiвкою причин, - приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, - дотримуватися прийнятих у Товариствi правил та процедур укладення угоди, вiдносно укладення яких є зацiкавленiсть, - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, що пов'язанi iз режимом звернень, безпеки та зберiгання iнформацiї з обмеженими доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб, - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння, - завчасно готуватися до засiдання Правлiння, у тому числi, ознайомлюватися iз пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї спецiалiстiв, - своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, у тому числi: а) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточної дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; б) укладення господарських договорiв з додержанням вимог чинного законодавства України; в) розмiщення кадрiв, удосконалення органiзацiйної структури управлiння, визначення чисельностi апарату управлiння i промислово - виробничого персоналу Товариства; г) умови оплати працi; д) затвердження планiв i звiтiв структурних пiдроздiлiв; е) iншi питання, передбаченi законодавчими актами, Положенням про Правлiння, локальними актами Товариства. Правлiння Товариства вправi розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на його розгляд Головою Правлiння. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку на пiдставi встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечувати: 1. широке використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку; 2. облiк i коштiв в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; 3. облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг; 4. своєчасне нарахування податкiв, зборiв до державного бюджету, пенсiйного фонду, внескiв на державне соцiальне страхування; 5. дотримання фiнансової i касової дисциплiни; 6. облiк результатiв iнвентаризацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; 7. списання з бухгалтерських рахункiв нестач, дебiторської та iнших втрат; 8. складання фiнансової звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв; 9. податковий облiк вiдповiдно до податкового законодавства; 10. складання податкової звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її в передбаченi термiни у ДПI; 11. облiк та складання звiтностi по МСФУ, i надання її в установленi термiни вiдповiдним органам; 12. надання iнформацiї в економiчну службу для здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; й iнше. Права головного бухгалтера: 1. встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв з тим, щоб кожен працiвник знав коло своїх обов'язкiв i нiс вiдповiдальнiсть за їх виконання; 2. Вимагати вiд усiх пiдроздiлiв i служб дотримання порядку оформлення господарських операцiй i надання до бухгалтерiї або в iнформацiйно-обчислювальний центр необхiдних документiв i вiдомостей; 3. Вимагати вiд керiвника пiдроздiлiв, а в необхiдних випадках i вiд Голови Правлiння пiдприємства вжиття заходiв до пiдвищення ефективностi використання коштiв пiдприємства, забезпеченню правильної органiзацiї первинного бухгалтерського облiку та контролю; 4. Перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 5. Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб (касирiв, завiдувачiв складами та iн); 6. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв полiпшення складського i вагового господарства, належної органiзацiї приймання i зберiгання сировини, матерiалiв та iнших цiнностей; й iнше. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 1. Неправильне ведення бухгалтерського облiку, наслiдком чого з'явилися занедбанiсть у бухгалтерському облiку i спотвореннi в бухгалтерськiй звiтностi; 2. Прийняття до виконання й оформлення документiв по операцiях, що суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; 3. Складання недостовiрної бухгалтерської та податкової звiтностi з вини бухгалтерiї; 4. Не використання своїх прав в iнтересах виконання обов'язкiв; 5. Належнi виконання обов'язкiв пiдлеглих працiвниками, дотримання правил охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 6. Якiсть i своєчаснiсть виконання покладених цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язкiв; 7. Головний бухгалтер нарiвнi з Головою Правлiння пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за: а) порушення правил i положень, що регламентують фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства; б) несвоєчасне стягнення грошових начетов з посадових осiб на основi постанов; в) порушення строкiв надання фiнансової та податкової звiтностi. Дисциплiнарна, матерiальна i кримiнальна вiдповiдальнiсть головного бухгалтера визначається вiдповiдно до чинного законодавства. Як члену Правлiння-головному бухгалтеру Дедушенко Н.В. Товариством у 2012 роцi сплачено винагороду у розмiрi 2395,00, у зв'язку з тим, що вона призначена на посаду 17.12.2012 р. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 13.12.2012р.(протокол 17) посадову особу було призначено Членом Правлiння - в.о. головного бухгалтера ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном призначення з 17.12.2012 до 30.04.2013 року. Перелiк попереднiх посад: економiст - програмiст, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського та податкового облiку, заступник головного бухгалтера головної бухгалтерiї, виконуючий обов`язки головного бухгалтера. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Замишляєв Микола Володимирович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 169041, 16.12.1997, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 1995р. - Донецькiй iнститут радянської торгiвлi, "Товарознавство i торгiвля продовольчих товарiв"; 2003р. - Донецький державний унiверситет економiки та торгiвлi iм.Туган-Барановського, "Мiжнародна економiка". |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Як Член Правлiння має права: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, що необхiдна їм для виконання своїх функцiй, - в межах своїх повноважень та у складi Правлiння приймати рiшення з питань поточної дiяльностi Товариства, - вносити пропозицiї, приймати участь у обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного засiдання Правлiння Товариства, - iнiцiювати скликання засiдань Правлiння Товариства, - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, - вимагати вiд Наглядової Ради скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, - отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якого затверджує Наглядова Рада Товариства. Обов'язки: - дiяти у iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у свої роботi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння", iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями, прийнятими загальними Зборами акцiонерiв та Наглядової Ради, - виконувати рiшення, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою Радою та Правлiнням, - особисто приймати участь у чергових та позачергових зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Своєчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнi Правлiння з указанням причин, - приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, - дотримуватися прийнятих у Товариствi правил та процедур укладення угод, вiдносно укладення яких є зацiкавленiсть, - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, що пов'язанi iз режимом звернень, безпеки та зберiгання iнформацiї з обмеженими доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб, - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння, - завчасно готуватися до засiдання Правлiння, у тому числi, ознайомлюватися iз пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв, - своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, у тому числi: а) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; б) укладення господарських договорiв з додержанням вимог чинного законодавства України; в) розмiщення кадрiв, удосконалення органiзацiйної структури управлiння, визначення чисельностi апарату управлiння i промислово - виробничого персоналу Товариства; г) визначення умов оплати працi; д) затвердження планiв i звiтiв структурних пiдроздiлiв; е) iншi питання, передбаченi законодавчими актами, Положенням про Правлiння, локальними актами Товариства. Правлiння Товариства вправi розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на його розгляд Головою Правлiння. Як Члену Правлiння Замишляєву М.В. Товариством у 2012 роцi сплачувалась винагорода у розмiрi 50089,80 грн. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 29.08.2012р. (Протокол № 11) посадову особу було звiльнено та призначено Членом Правлiння ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном до 30.04.2013 р. Перелiк попереднiх посад: гiрний майстер, гiрник з ремонту гiрних вироботок, продавець, заступник директора, директор, заступник директора представництва фiрми, менеджер, начальник вiддiлу, заступник комерцiйного директора, начальник вiддiлу МТЗ, начальник служби матерiально-технiчного забезпечення та транспорту товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Гугля Антоніна Геннадіївна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 917742, 24.09.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Повна вища, 1995 р. Харкiвська державна академiя залiзничого транспорту , спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарчої дiяльностi" |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "Восток". |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який здiйснює повноваження по поточному представленню iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборам акцiонерiв, здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Члени Наглядової Ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищевказана iнформацiя та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння Товариства; 3) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб та фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства; 6) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової Ради; 7) представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами та установами i громадянами при наявностi довiреностi, пiдписаної головою Наглядової ради та скрiпленого печаткою Товариства; 8) iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової Ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглiдовою Радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової Ради. Завбачливо повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур укладання угод, в укладаннi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 9) iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ i законодавством України. Як Член Ради приймає участь вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законодавством; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (в т.ч. корпоративного секретаря); 12) обрання Реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до дiючого законодавства України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, щодо, злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання згiдно вимог дiючого законодавства пропозицiї акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Кожний член Наглядової ради має при голосуваннi один голос. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. (Протокол №1/20) посадову особу було звiльнено з посади Члена Наглядової ради та обрано до складу Наглядової Ради ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Займає посаду фiнансового директора та є членом Наглядової ради ПАТ "АЕОРЗ": 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квiтня, 37. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: лаборант, бухгалтер, викладач технiкуму, бухгалтер-економiст, головний бухгалтер, заступник директора, фiнансовий директор. |
|
|
Попков Сергій Васильович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 161670, 16.12.1997, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Незакiнчена вища, Донецький медичний iнститут |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Никпром". |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник Наглядової ради. Як Голова Наглядової Ради очолює здiйснення повноважень щодо поточного представлення iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборам акцiонерiв, здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, а саме: - забезпечує органiзацiю роботи Наглядової Ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою, - органiзує обрання секретаря Наглядової Ради, - затверджує проект порядку денного засiдань Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головую на них, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради, - забезпечує органiзацiю роботи по створенню комiтетiв Наглядової Ради, висування членiв Наглядової Ради у склад комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язок комiтетiв мiж собою та з iншими органами i посадовими особами Товариства, - вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, головує на них, якщо рiшенням Наглядової Ради не буде обрана iнша особа, - готує доклад та звiт Загальним зборам акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової Ради, загальний стан Товариства та прийнятих заходах, що направленi на досягнення мети Товариства, - пiдтримує постiйний контакт з iншими органами та посадовими особами Товариства, - визначає перелiк осiб, якi не є Членами Наглядової Ради, та якi можуть бути присутнiми на її засiданнях, - виконує iншi функцiї, якi обумовленi Статутом Товариства, дiючим законодавством України та внутрiшнiми положеннями Товариства. Як Голова очолює вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законодавством; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (в т.ч. корпоративного секретаря); 12) обрання Реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до дiючого законодавства України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, щодо, злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання згiдно вимог дiючого законодавства пропозицiї акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Так кожний член Наглядової ради має при голосуваннi один голос та не має права передавати свої повноваження iншiй особi. Попов С.В. звiльнений з посади Голови Наглядової ради та призначений на посаду Члена Наглядової Ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р.(Протокол № 1/20). Згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 23.03.2012 р. (Протокол № 5) обраний Головою Наглядової Ради на строк 3 роки. Головi Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Посадова особоба обiймає посаду радника Голови правлiння ПАТ "ДрЗМВ". Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК": 83001, м. Донецьк, пр. Маяковського, буд.7. Посадова особа є членом Наглядової Ради ПАТ "Бетонмаш": 84105, м. Слов'янськ, вул. Солодилова, буд.1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: директор товариств. |
|
|
Маліков Валерій Олександрович
|
Заступник Голови Наглядової Ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 418000, 24.05.1996, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Повна вища, 1974р. - Донецький полiтехнiчний iнститут "Технологiя машинобудування верстатiв та iнструментiв", 1985р. - Київська вища школа МВС СРСР. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник голови ДПА в Донецькiй областi, начальник управлiння податкової мiлiцiї. |
| Примітки |
Заступник Голови Наглядової Ради надає допомогу Головi Наглядової Ради, а також виконує його обов'язки пiд час вiдсутностi Голови Наглядової Ради або у разi неможливостi виконання Головою своїх обов'язкiв. Як Заступник Голови очолює вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, пiд час вiдсутностi Голови Наглядової Ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законодавством; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (в т.ч. корпоративного секретаря); 12) обрання Реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до дiючого законодавства України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, щодо, злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання згiдно вимог дiючого законодавства пропозицiї акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Так кожний член Наглядової ради має при голосуваннi один голос та не має права передавати свої повноваження iншiй особi. Заступнику Голови Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. (Протокол № 1/20) посадову особу звiльнено з посади Заступника Голови Наглядової Ради та обрано до складу Наглядової Ради ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки. Згiдно з Рiшенням Наглядової Ради вiд 23.03.2012 р. (протокол № 5) Малiкова В.О. призначено Заступником Голови Наглядової Ради. Перелiк попереднiх посад: працiвник органiв МВС, заступник голови виконкому мiської Ради, перший заступник голови податкової адмiнiстрацiї, начальник управлiння податкової мiлiцiї, радник Голови Правлiння ПАТ "ДрЗМВ". На iнших пiдприємствах пасадова особа посад не обiймає. |
|
|
Гугля Сергій Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 974319, 02.10.1997, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, 1991р., Донецький полiтехнiчний iнститут "Пiдземна розробка родовищ корисних копалин" |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Донецького представництва "Євро коммодитиз Груп ЛТД" |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який здiйснює повноваження по поточному представленню iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборам акцiонерiв, здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правлiння та/або членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Члени Наглядової Ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищевказана iнформацiя та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння Товариства; 3) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб та фахiвцiв Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства; 6) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової Ради; 7) представляти Товариство у вiдносинах з iншими органiзацiями, пiдприємствами, державними органами та установами i громадянами при наявностi довiреностi, пiдписаної головою Наглядової ради та скрiпленого печаткою Товариства; 8) iншi права, передбаченi Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової Ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти вiдповiдальнiсть, обачнiсть i належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому i позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової Ради. Завбачливо повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур укладання угод, в укладаннi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 9) iншi зобов'язання, передбаченi Статутом АТ i законодавством України. Як Член Ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законодавством; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (в т.ч. корпоративного секретаря); 12) обрання Реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до дiючого законодавства України; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, щодо, злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством України; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання згiдно вимог дiючого законодавства пропозицiї акцiонерам про придбання належним їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 23) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Кожний член Наглядової ради має при голосуваннi один голос. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. (Протокол №1/20) посадову особу було звiльнено з посади Члена Наглядової Ради та обрано до складу Наглядової Ради ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 3 роки. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральнiй та грошовiй формах не сплачується. Посадова особа є заступником директора з виробництва ТОВ "Восток" , 83001, м. Донецьк, пр. Iллiча, буд.89. Посадова особа є членом Наглядової Ради ПАТ "Бетонмаш": 84105, м. Слав`янськ, вул.. Солодилова, буд. 1 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: слюсар 2-го розряду, робiтник ОВС, директор представництва, заступник директора. |
|
|
Степанов Яків Юрійович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 046500, 27.10.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Повна вища, 2002р. Донецька академiя управлiння, "Менеджмент виробництва" |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
комерцiйний директор ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Голова Правлiння обирається Наглядовою Радою простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у голосуваннi. У разi рiвної кiлькостi голосiв голос Голови Наглядової Ради є вирiшальним. Голова Правлiння керує всiєю дiяльнiстю Товариства i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на Правлiння. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень (у перiод вiдпустки, хвороби або вiдрядження) його повноваження у даний перiод здiйснює Заступник Голови Правлiння з наданням усiх прав та обов'язкiв що покладаються на Голову Правлiння. Голова Правлiння в рамках своїх повноважень i вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення має право: - на пiдставi рiшень Загальних зборiв товариства, Наглядової ради та Правлiння пiдписувати вiд iменi Товариства договори, рiшення по яких було прийнято з дотриманням процедури, встановленої Положенням про порядок укладання, виконання, змiни та розiрвання договорiв; - укладати передбаченi законодавством договори вiд iменi Товариства, необхiднi для нормального функцiонування Товариства, з дотриманням встановленої процедури погодження умов договорiв та прийняття рiшень; - без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, в тому числi без довiреностi представляти iнтереси Товариства у всiх органiзацiях, установах, органах, як в Українi, так i за її межами; - розпоряджатися грошовими коштами та майном товариства вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - укладати вiдповiднi договори, необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi товариства та iншi юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати в кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства. - приймати рiшення, видавати накази та розпорядження з усiх питань оперативної дiяльностi Товариства; - подавати Наглядовiй Радi пропозицiї щодо призначення на посаду та звiльнення з посади членiв Правлiння; - затверджувати цiни i тарифи на продукцiю та послуги; - пiдписувати внутрiшнi Положення товариства та затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв товариства; - приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi - закордоннi; - на пiдставi рiшення Правлiння затверджувати штатний розклад Товариства; - укладати вiд iменi Товариства трудовi договори, угоди з працiвниками, приймати на роботу, звiльняти з роботи, видавати вiдповiднi накази, застосовувати методи заохочення, накладати стягнення, встановлювати оклади працiвникiв товариства в межах, затверджених Правлiнням; - забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; - здiйснювати суворий контроль оптимального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; - органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, зобов'язань перед бюджетом i контрагентами за господарськими договорами; - брати участь у переговорах щодо укладення колективного договору, пiдписувати вiд iменi власника колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - пiдписувати iншi документи вiд iменi та за рiшенням Правлiння; - виконувати iншi зобов'язання, покладенi на нього контрактом, рiшенням Правлiння, чинним законодавством, установчими документами Товариства, Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства. Для вирiшення особливо складних питань фiнансово-господарської дiяльностi товариства Голова Правлiння може створювати тимчасовий або постiйний дiючий комiтет (комiсiю) з найбiльш компетентних спiвробiтникiв Товариства. Голова Правлiння може доручити виконання окремих завдань, вiднесених до його компетенцiї, iншим посадовим особам Товариства. Голова Правлiння зобов'язаний: Здiйснювати оперативне управлiння Товариством, органiзовувати його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства. Виконувати наступнi функцiї та обов'язки вiдносно органiзацiї та забезпечення дiяльностi Товариства: виконувати рiшення Вищого органу Товариства; виконувати рiшення Наглядової Ради Товариства органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки та прогресивної технологiї; - органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, узятих Товариством; - органiзовувати матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства; - органiзовувати реалiзацiю (збут) продукцiї, виготовленої Товариством, у тому числi робiт та послуг; - наладжувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; - забезпечувати Товариство квалiфiкованими кадрами; - органiзовувати впровадження прогресивних форм та методiв господарювання, створення органiзацiйних та економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi; - створювати для робiтникiв Товариства нормальнi, безпечнi та належнi умови для роботи в Товариствi; - органiзовувати виконання екологiчних програм; - дотримуватися правил та норм охорони працi, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту та ПВТ розпорядку, якi встановленi на Товариствi; - виконувати зобов'язання по органiзацiї забезпечення дiяльностi Товариства, якщо це передбачено дiючим законодавством України; - органiзовувати збереження та ефективне використання майна Товариства. Керiвник зобов'язується забезпечити прибуткову дiяльнiсть Товариства. Рiвень рентабельностi Товариства визначається кожний рiк на пiдставi звiту Керiвника про результати дiяльностi Товариства за звiтний рiк та про плановi показники роботи на наступний рiк. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства. Як Головi Правлiння Товариством у 2012 роцi Степанову Я.Ю. сплачувалась винагорода у сумi 516237,60 грн. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 29.08.2012 р. (Протокол № 11) посадову особу було звiльнено та призначено Головою Правлiння ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 5 рокiв. Перелiк посад: вiйськовозобов'язаний, директор по управлiнню персоналом, заступник генерального директора по маркетингу та збуту, комерцiйний директор, голова правлiння товариства. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
|
Кольчик Андрій Іванович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 203935, 29.02.1996, Калiнiнським РА ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Повна вища, 2000р. - Донецький державний технiчний унiверситет, "КIТА"; 2005р. - Донецький державний унiверситет управлiння, "Менеджмент органiзацiй". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу маркетингу ВАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" |
| Примітки |
Правлiння є виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Як Член Правлiння має права: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю, що необхiдна їм для виконання своїх функцiй, - в межах своїх повноважень та у складi Правлiння приймати рiшення з питань поточної дiяльностi Товариства, - вносити пропозицiї, приймати участь у обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного засiдання Правлiння Товариства, - iнiцiювати скликання засiдань Правлiння Товариства, - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, - вимагати вiд Наглядової Ради скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, - отримувати винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якого затверджує Наглядова Рада Товариства. Обов'язки: - дiяти у iнтересах Товариства сумлiнно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, - керуватися у свої роботi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння", iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями, прийнятими загальними Зборами акцiонерiв та Наглядової Ради, - виконувати рiшення, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою Радою та Правлiнням, - особисто приймати участь у чергових та позачергових зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Своєчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнi Правлiння з указанням причин, - приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, - дотримуватися прийнятих у Товариствi правил та процедур укладення угоди, вiдносно укладення яких є зацiкавленiсть, - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, що пов'язанi iз режимом звернень, безпеки та зберiгання iнформацiї з обмеженими доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб, - контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння, - завчасно готуватися до засiдання Правлiння, у тому числi, знайомитися iз пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв, - своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, у тому числi: а) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства; б) укладення господарських договорiв з додержанням вимог чинного законодавства України; в) розмiщення кадрiв, удосконалення органiзацiйної структури управлiння, визначення чисельностi апарату управлiння i промислово - виробничого персоналу Товариства; г) визначення умов оплати працi; д) затвердження планiв i звiтiв структурних пiдроздiлiв; е) iншi питання, передбаченi законодавчими актами, Положенням про Правлiння, локальними актами Товариства. Правлiння Товариства вправi розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на його розгляд Головою Правлiння. Як члену Правлiння Кольчику А.I. Товариством у 2012 роцi сплачувалась винагорода у сумi 18086,83 грн. У 2012 роцi виплат винагород у натуральнiй формi не здiйснювалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Рiшення Наглядової Ради вiд 23.03.2012р. (Протокол № 5) призначено Членом Правлiння ПАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" термiном на 5 рокiв. Перелiк посад: iнженер-програмист, менеджер, системний аналiтик, начальник вiддiлу маркетингових дослiджень товариства, начальник вiддiлу маркетингу, директор з маркетингу та збуту. На iнших пiдприємствах посадова особа посад не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему