|
Маліков Дмитро Валерійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 621615, 20.06.2009, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 1999 р. Донецькій державний університет "Правознавство"; 2008 р. Національна академія державного управління при Президенті України |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Республіканського комітету АРК з охорони культурної спадщини |
| Примітки |
Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у вирішені питань які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься: 1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8. обрання і припинення повноважень Генерального директора. 9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11. обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12. призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16. вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарной форми існування в бездокументарную форму існування. 3.3. Питання, що відносяться до виняткової компетенції Наглядова ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків встановлених законом. До повноважень Наглядової ради відноситься вирішення наступних питань: 1. визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2.здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, 3. ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5. здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6. оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7. прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8. підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9. призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11. обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства ; 12. затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13. попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14. визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15. організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16. прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17. призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18. затвердження структури управління Товариством; 19 визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20. визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21. прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22. підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23. прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24. вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа; 5) в інших випадках передбачених цивільно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Членам Наглядової Ради винагорода у натуральній та грошовій формах не сплачується. Посадова особа є директором Товариства ТОВ "Корум": м. Донецьк, вул. Шахтобудівників, 9а. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займані посади протягом 5 років: директор, помічник заступника Голови Ради Міністрів АРК патронажної служби керівництва Ради Міністрів АРК, начальник управління по інспектуванню, архітектурі та реставрації об'єктів культурного призначення; заступник голови Республіканського комітету АРК з охорони культурної спадщини, директор. |
|
|
Чигірьова Яна Миколаївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.02.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 051904, 02.11.1999, Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 1999р. - Харківський державний аграрний університет ім В.В.Докучаєва, "Облік та аудит" |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер з податкового обліку 2-гої категорії бюро фінансових та касових операцій головної бухгалтерії ВАТ "Дружківський завод металевих виробів". |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Члени Ревізійної комісії мають право: 1. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Члени Ревізійної комісії зобов'язані: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність: 1. за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, викладених у звітах та висновках Ревізійної комісії, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; 2. за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину; 3. за умисне розголошення або протиправне використання інсайдерської інформації згідно із законом. Членам Ревізійної комісії заборонено: 1. представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб голови та членів Ревізійної комісії); 2. вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах; 3. розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Членам Ревізійної комісії винагорода у натуральній та грошовій формах не сплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Займані посади протягом 5 років: бухгалтер 2-ї категорії бюро фінансових та касових операцій, бухгалтер з податкового обліку 2-ї категорії бюро фінансових і касових операцій головної бухгалтерії, заступник головного бухгалтера. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
|
Дедушенко Наталія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- на невизначений термін |
| Паспортні дані |
ВВ, 600899, 28.10.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 1994 р., Донецький державний технічний університет "Економіка та управління в машинобудуванні" |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. головного бухгалтера ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" |
| Примітки |
Головний бухгалтер здійснює організацію ведення бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечувати: 1. широке використання сучасних засобів механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; 2. облік і коштів в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом; 3. облік витрат на виробництво та реалізацію продукції, виконання будівельно-монтажних робіт, складання калькуляцій собівартості продукції, робіт, послуг; 4. своєчасне нарахування податків, зборів до державного бюджету, пенсійного фонду, внесків на державне соціальне страхування; 5. дотримання фінансової і касової дисципліни; 6. облік результатів інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; 7. списання з бухгалтерських рахунків нестач, дебіторської та інших втрат; 8. складання фінансової звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів; 9. податковий облік відповідно до податкового законодавства; 10. складання податкової звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її в передбачені терміни у ДПІ; 11. облік та складання звітності по МСФУ, і надання її в установлені терміни відповідним органам; 12. надання інформації в економічну службу для здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; й інше. Права головного бухгалтера: 1. встановлювати службові обов'язки для підлеглих йому працівників з тим, щоб кожен працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання; 2. Вимагати від усіх підрозділів і служб дотримання порядку оформлення господарських операцій і надання до бухгалтерії або в інформаційно-обчислювальний центр необхідних документів і відомостей; 3. Вимагати від керівника підрозділів, а в необхідних випадках і від Голови Правління підприємства вжиття заходів до підвищення ефективності використання коштів підприємства, забезпеченню правильної організації первинного бухгалтерського обліку та контролю; 4. Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; 5. Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідувачів складами та ін); 6. Вимагати від керівників структурних підрозділів поліпшення складського і вагового господарства, належної організації приймання і зберігання сировини, матеріалів та інших цінностей; й інше. Головний бухгалтер несе відповідальність за: 1. Неправильне ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого з'явилися занедбаність у бухгалтерському обліку і спотворенні в бухгалтерській звітності; 2. Прийняття до виконання й оформлення документів по операціях, що суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; 3. Складання недостовірної бухгалтерської та податкової звітності з вини бухгалтерії; 4. Не використання своїх прав в інтересах виконання обов'язків; 5. Належні виконання обов'язків підлеглих працівниками, дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку; 6. Якість і своєчасність виконання покладених цією посадовою інструкцією обов'язків; 7. Головний бухгалтер нарівні з Генеральним директором підприємства несе відповідальність за: а) порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність підприємства; б) несвоєчасне стягнення грошових начетов з посадових осіб на основі постанов; в) порушення строків надання фінансової та податкової звітності. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність головного бухгалтера визначається відповідно до чинного законодавства. Згідно з Наказом № 132/П від 26.04.2013 р. посадову особу було призначено Головним бухгалтером ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" з 29.04.2013 р. на невизначений термін. Як Головному бухгалтеру Дедушенко Н.В. Товариством у 2013 році сплачено винагороду у розмірі 302884,06 грн. У 2013 році виплат винагород у натуральній формі не здійснювалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського та податкового обліку, заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії, виконуючий обов`язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
|
Степанов Яків Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- ,обраний на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 046500, 27.10.1999, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 2002р. Донецька академія управління, "Менеджмент виробництва" |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" |
| Примітки |
Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово-економічної стабільності, забезпечення реалізації прав акціонерів, виробничих і соціальних гарантій членів трудового колективу Товариства. Для реалізації мети діяльності Генеральний директор повинен керуватися такими принципами: - оперативно приймати максимально об'єктивні рішення в інтересах Товариства та його акціонерів; - добросовісно, своєчасно та ефективно виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством, Положенням про Генерального директора та контрактом, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, підписувати договори, вчиняти правочини від імені Товариства, в межах передбачених Положенням про Генерального директора та Статутом Товариства у всіх організаціях, установах, органах, як в Україні, так і за її межами. Генеральний директор зобов'язаний: - очолювати відповідні напрямки роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства; - звітувати перед Загальними зборами і Наглядовою радою; - організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; - на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; - забезпечувати належне управління майном Товариства; - діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй роботі чинним законодавством України, Статутом Товариства, діючими Положеннями, контрактом, іншими внутрішніми документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою; - особисто брати участь у чергових і позачергових зборах акціонерів; - брати участь у засіданнях Наглядової ради; - дотримувати прийнятих у Товаристві правил і процедур по вчиненню значних правочинів, та угод, щодо здійснення яких мається заінтересованість; - дотримувати всіх прийнятих у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням своїх функцій, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - вчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії, аудиторам повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства в межах своєї компетенції. Вищезазначена інформація і документи надаються членам Наглядової ради на протязі 5 днів від дати одержання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора. До компетенції Генерального директора належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ; - організація ведення бухгалтерського, фінансового, податкового й іншого видів обов'язкового обліку і звітності АТ, у тому числі ведення фінансової звітності за міжнародними стандартами, підготовка і подача внутрішньої звітності Товариства; - організація надання річного звіту Товариства для затвердження Загальними зборами акціонерів; - винесення на розгляд Наглядової Ради, Загальних зборів питань про здійснення угод із заінтересованістю; - винесення на розгляд Наглядової ради питання про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інше не передбачено рішеннями Загальних зборів Товариства або діючим законодавством України; - прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, згідно встановленої Товариством процедури укладання і виконання договорів; - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - підготовка звітів Наглядовій раді, щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства; - здійснення попереднього розгляду питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідної інформації та пропозицій; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства; - затвердження внутрішніх Положеннь Товариства (за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради, Загальних зборів) та посадових інструкцій працівників Товариства ; - прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі - закордон; - укладання від імені Товариства трудових договорів, угод з працівниками, прийняття на роботу, звільнення з роботи, видання відповідних наказів, застосовування методів заохочення, накладання стягнення; - забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - здійснення строгого контролю за оптимальним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; - вирішення кадрових питань Товариства; - прийняття рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства; - затвердження штатного розкладу; - визначення посадових окладів, форм та системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України (якщо це не віднесено до виключної компетенції інших органів); - підписання колективного договору та узгодження його умов; - організація соціально - побутового обслуговування працівників Товариства; - організація і контроль випуску цінних паперів Товариства, їхнього розміщення і звертання; - організація і контроль з питань матеріально-технічного забезпечення господарської й іншої діяльності Товариства; - організація і контроль по збуту й обслуговуванню продукції і послуг, що провадяться Товариством; - планування і контроль зовнішньоекономічної діяльності Товариства; - розпоряджатися коштами і майном Товариства відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства і рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради; - видання доручень, відкривання в кредитних установах розрахункові, валютні й інші рахунки Товариства; - прийняття рішень, видання наказів і розпоряджень з усіх питань оперативної діяльності Товариства; - затвердження ціни і тарифів на продукцію і послуги; - укладання та підписання передбачених законодавством договорів від імені Товариства, які необхідні для нормального функціонування Товариства, з дотриманням установленої процедури узгодження умов договорів і прийняття рішень, з урахуванням вимог, викладених у Положенні про Генерального директора, Положенні про Наглядову Раду, Положенні про Загальні збори акціонерів, Статуту Товариства . - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - керування роботою структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - затвердження та визначення переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; - визначення обов'язків свого заступника; - виконання інших обов'язків, покладених на нього контрактом, рішенням Наглядової ради, рішенням Загальних зборів акціонерів, чинним законодавством, Статутом Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі: - одностороннього складення з себе повноважень Генерального директора; - виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора (смерть, визнання особи безвісті відсутньою, заборона суду обіймати посади в органах управління Товариств та інші обставини ); - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або контрактом. Як Генеральному директору Товариства у 2013 році Степанову Я.Ю. сплачувалась винагорода ( у вигляді заробітної плати) у сумі 491191,89 грн. У 2013 році виплат винагород у натуральній формі не здійснювалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 19.04.2013р. Загальними Зборами акціонерів (протокол №1/21) прийнято рішення про відкликання колегіального виконавчого органу - Правління, повноваження якого втрачають чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (26.04.2013р.), та створення одноособового виконавчого органу - Генерального директора. Наглядовою Радою 26.04.2013р. (протокол №5) прийняті рішення: - про відкликання з 26.04.2013р. Членів Правління Степанова Я.Ю., Малікова А.В., Галицького С.С., Замишляєва М.В., Кольчика А.І., Дедушенко Н.В.; - про обрання з 29.04.2013р. на посаду Генерального директора Степанова Я.Ю. терміном на 3 роки. Займані посади протягом 5 років: заступник генерального директора по маркетингу та збуту, комерційний директор, голова правління товариства, генеральний директор. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
|
Попков Сергій Васильович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 161670, 16.12.1997, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Незакінчена вища, Донецький медичний інститут |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Никпром". |
| Примітки |
Голова Наглядової ради: 1) забезпечує організацію роботи Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) організовує обрання секретаря НР; 3) затверджує проект порядку денного засідань НР, скликає засідання НР та головує на них, організовує ведення протоколів та засідань НР; 4) забезпечує організацію роботи по створенню комітетів Наглядової ради, висування членів НР до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язок комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами Товариства; 5) відкриває Загальні збори акціонерів; головує на них, якщо за рішенням Наглядової ради не буде обрана інша особа; 6) готує доповідь та звіт Загальним зборам акціонерів про діяльності Наглядової ради, про загальний стан Товариства та прийнятих відповідних заходах, спрямованих на досягнення мети Товариства; 7) підтримує постійні контакти з іншими органами і посадовими особами Товариства; 8) визначає перелік осіб, які не є членами Наглядової ради, але можуть бути присутніми на її засіданні; 9) виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства. Голова як і члени Наглядової ради має право: 1) брати участь у вирішені питань які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Голова як і Члени Наглядової ради зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься: 1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8. обрання і припинення повноважень Генерального директора. 9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11. обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12. призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16. вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарной форми існування в бездокументарную форму існування. Питання, що відносяться до виняткової компетенції Наглядова ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків встановлених законом. До повноважень Наглядової ради відноситься вирішення наступних питань: 1. визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2.здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, 3. ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5. здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6. оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7. прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8. підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9. призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11. обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства ; 12. затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13. попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14. визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15. організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16. прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17. призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18. затвердження структури управління Товариством; 19 визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20. визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21. прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22. підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23. прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24. вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа; 5) в інших випадках передбачених цивільно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Голові Наглядової Ради винагорода у натуральній та грошовій формах не сплачується. Посадова особа обіймає посаду Радника ПАТ "ДРЗМВ". Займає посаду директора ТОВ "УкрЕСК": 83001, м. Донецьк, пр. Маяковського, буд.7. Посадова особа є членом Наглядової Ради ПАТ "Бетонмаш": 84105, м. Слов'янськ, вул. Солодилова, буд.1. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займані посади протягом 5 років: директор товариств. |
|
|
Маліков Валерій Олександрович
|
Заступник Голови Наглядової Ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2012
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 418000, 24.05.1996, Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Повна вища, 1974р. - Донецький політехнічний інститут "Технологія машинобудування верстатів та інструментів", 1985р. - Київська вища школа МВС СРСР. |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правління ПАТ "ДРЗМВ" |
| Примітки |
Заступник голови Наглядової ради здійснює допомогу Голові НР, а також виконує обов'язки Голови НР під час його відсутності, або у випадку неможливості виконання головою своїх обов'язків. Заступник голови наглядової ради: 1) забезпечує організацію роботи Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) організовує обрання секретаря НР; 3) затверджує проект порядку денного засідань НР, скликає засідання НР та головує на них, організовує ведення протоколів та засідань НР; 4) забезпечує організацію роботи по створенню комітетів Наглядової ради, висування членів НР до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язок комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами Товариства; 5) відкриває Загальні збори акціонерів; головує на них, якщо за рішенням Наглядової ради не буде обрана інша особа; 6) готує доповідь та звіт Загальним зборам акціонерів про діяльності Наглядової ради, про загальний стан Товариства та прийнятих відповідних заходах, спрямованих на досягнення мети Товариства; 7) підтримує постійні контакти з іншими органами і посадовими особами Товариства; 8) визначає перелік осіб, які не є членами Наглядової ради, але можуть бути присутнім на її засіданні; 9) виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства. Заступник Голови Наглядової ради як і Члени Наглядової ради має право: 1) брати участь у вирішені питань які покладені на Генерального директора; 2) одержувати повну, достовірну і своєчасну інформацію про Товариство, яка необхідна для виконання ними функцій. Знайомитися з документами Товариства, одержувати їх копії; 3) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб і фахівців Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) надавати в письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 6)представляти Товариство у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, державними органами й установами та громадянами при наявності доручення (довіреності); 7) надавати пропозицію про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора; 8)інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Заступник Голови Наглядової ради як і Члени Наглядової ради зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства сумлінно, розумно і не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти сумлінно і розумно означає необхідність виявляти відповідальність, обачність і належну обережність, які були б у особи на такій посаді при подібних обставинах; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у черговому і позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товаристві правил і процедур вчинення угод, в яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом звертання, безпеки і зберігання інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну і інсайдерську інформацію, що стала відомою в зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради особам, що не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, у відношенні яких вони мають конфлікт інтересів; 8) вчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства; 9) виконувати інші зобов'язання, передбачені Статутом АТ та законодавством України. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься: 1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень і інших нормативних документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. підготовка і затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених законом; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом; 8. обрання і припинення повноважень Генерального директора. 9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення (усунення) або звільнення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11. обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, (у т.ч. корпоративного секретаря); 12. призначення (обрання) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог діючого законодавства України; 15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів, і мають право на участь у Загальних зборах згідно діючого законодавства України; 16. вирішення питань участі Товариства в промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства, згідно вимог діючого законодавства України; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках та на умовах, передбачених законодавством; 19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі унаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг; 21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, у тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарной форми існування в бездокументарную форму існування. 3.3. Питання, що відносяться до виняткової компетенції Наглядова ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків встановлених законом. До повноважень Наглядової ради відноситься вирішення наступних питань: 1. визначення стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів Товариства і здійснення контролю за їх реалізацією; 2.здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, 3. ініціювання, в разі потреби, проведення позапланових ревізій і спеціальних перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення підготовки повної і достовірної публічної інформації про Товариство; 5. здійснення контролю з метою попередження, виявлення і врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у т.ч. щодо використання майна Товариства в особистих інтересах та вчинення договорів з пов'язаними особами; 6. оцінка роботи Генерального директора як виконавчого органу; 7. прийняття мотивованого рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів; 8. підготовка та надання реєстратору запиту на надання переліку власників іменних цінних паперів та іншої інформації, необхідної для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів; 9. призначення (обрання) голови і секретаря Загальних зборів; 10. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків установлених законом; 11. обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Наглядової ради договору з Генеральним директором та договорів з іншими особами, які обрані на посади органів Товариства згідно законодавства ; 12. затвердження рішення про притягнення Генерального директора до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, а також прийняття рішення про відшкодування Генеральним директором збитків, заподіяних в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; 13. попередній розгляд проекту розподілу прибутку Товариства представлений Генеральним директором; 14. визначення дивідендної політики Товариства і розмірів виплат дивідендів, з наступним їх затвердженням Загальними зборами; 15. організація і контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 16. прийняття рішення про вчинення угод із заінтересованістю; 17. призначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів на підставі яких була сформована система реєстру і вносилися зміни в систему реєстру акціонерів; 18. затвердження структури управління Товариством; 19 визначення порядку реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів, прийняття рішень по них; 20. визначення форм і способів надання Товариством інформації (матеріалів) акціонерам; 21. прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудита; 22. підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів про використання резервних та інших фондів Товариства; 23. прийняття рішень про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення їхнього статусу, порядку утворення, функцій, повноважень, порядку їхньої роботи і взаємодії з органами управління і фахівцями Товариства; 24. вирішення інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради, згідно з законодавством України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Генерального директора. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа; 5) в інших випадках передбачених цивільно - правовим договором або трудовим договором (контрактом), та чинним законодавством України. Заступнику Голови Наглядової Ради винагорода у натуральній та грошовій формах не сплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Займані посади протягом 5 років: перший заступник Голови Державної податкової адміністрації, заступник Голови Державної податкової адміністрації, радник Голови Правління ПАТ "ДРЗМВ", радник. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
|
Лісовська Олена Володимирівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.02.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
СТ, 089000, 21.01.2009, Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 2004р. - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.Туган-Барановського, "Економіка підприємств". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. начальника фінансового відділу ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Члени Ревізійної комісії мають право: 1. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Члени Ревізійної комісії зобов'язані: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність: 1. за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, викладених у звітах та висновках Ревізійної комісії, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; 2. за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину; 3. за умисне розголошення або протиправне використання інсайдерської інформації згідно із законом. Членам Ревізійної комісії заборонено: 1. представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб голови та членів Ревізійної комісії); 2. вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах; 3. розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Членам Ревізійної комісії винагорода у натуральній та грошовій формах не сплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Займані посади протягом 5 років: заступник начальника фінансового відділу Товариства, виконуючий обов'язки начальника фінансового відділу товариства, заступник начальника фінансового відділу, виконуючий обов'язки начальника фінансового відділу, провідний економіст з фінансової роботи фінансового відділу. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
|
Курєєва Ірина Йосипівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.02.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 463938, 30.11.1996, Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Повна вища, 1987р. Донецький державний університет "Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності" |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник відділу економічного аналізу та планування ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальної перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства. Голова Ревізійної комісії: 1. організовує роботу Ревізійної комісії; 2. скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; 3. доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; 4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів. Голова та члени Ревізійної комісії мають право: 1. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 2. брати участь у засіданнях Наглядової ради; 3. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 4. отримувати винагороду за виконання функцій члена Ревізійної комісії. Розмір винагороди встановлюється у договорі, який укладається з членом Ревізійної комісії, на умовах, затверджених Загальними зборами. Ревізійна комісія зобов'язана: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. надавати Наглядовій раді, Генеральному директору, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізійної комісії; 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані: 1. особисто брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії; 2. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 3. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 5. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію. Голова та члени Ревізійної комісії несуть відповідальність: 1. за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, викладених у звітах та висновках Ревізійної комісії, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; 2. за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину; 3. за умисне розголошення або протиправне використання інсайдерської інформації згідно із законом. Голові та членам Ревізійної комісії заборонено: 1. представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб голови та членів Ревізійної комісії); 2. вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах; 3. розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Виплата Товариством винагороди у натуральній чи грошовій формі Голові ревізійної комісії не здійснюється. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін призначення на посаді на протязі 2013 року не було. Займані посади протягом 5 років: начальник вiддiлу економічного аналізу та планування товариства, провідний економіст по плануванню відділу економічного аналізу та планування. На інших підприємствах посадова особа посад не обіймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему