|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Нафтова Компанія' Альянс-Україна'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалось |
| Паспортні дані |
32073551 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Гриненко Рита Леонідівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.02.2014
- строк обрання не розглядався |
| Паспортні дані |
СО, 086088, 20.04.1999, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України- головний спеціаліст, м.Київ, вул.Кутузова 18/9. |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" ПАТ "Укранфтопродукт") від 05.09.2013-10.09.2013 року протокол №17. Обрано Головою Наглядової ради 25.02.2014 року, протокол Наглядової ради№1-2014. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Працює заступником начальника департаменту з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України,м.Київ, вул.Кутузова 18/9. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Бреус Валерій Васильвич
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
СК, 520462, 24.04.2002, Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Головний державний податковий ревізор-інспектор в ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Представник ДПІ. Повноваження: 1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. |
|
|
Товариство Зобмеженою Відповідальністю 'Концерн 'Нафтопродукт України'
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
30434628 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Нафтова Компанія' Альянс-Україна
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалось |
| Паспортні дані |
32073551 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Кириченко Микола Васильович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2010
- до переобрання |
| Паспортні дані |
ВМ, 047349, 16.11.1995, Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Попередне місце роботи |
Провідний спеціаліст АХК "Укрнафтопродукт". м.Київ, вул.Івана Франка,6 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 29.10.10 р. Посадова особа судимостей не має. Працює бухгалтером ТОВ "Рентойл", м. Київ, вул Івана Франка,6. Винагороди не отримував. Повноваження: 1.Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових). 2.Затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства. 3.Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 4.Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 5.Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 6.Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. 7.Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 8.Визначення організаційної структури Товариства. 9.Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. 10.Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 11.Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 12.Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 13.Надання членам Наглядової ради інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 14.Надання акціонеру (акціонерам), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотків акцій Товариства та який направив запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповіді з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 15.Повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 16.Надання аудитору завірених копій всіх документів за його вимогою, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більш ніж 10 відсотків акцій Товариства; 17.Погодження директору дочірнього підприємства Товариства рішення про створення на території України та за кордоном філії, представництв та інших відособлених підрозділів дочірнього підприємства та про припинення їх діяльності; 18.Призначення та припинення повноважень директорів дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства; 19.Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. |
|
|
Твердомед Катерина Сергіївна
|
Член Правління- Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.06.2007
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/в, д/в, 01.01.2014, д/в |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
АХК "Укрнафтопродукт" - заступник головного блухгалтера, м.Київ,вул.Червоноармійська,2 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 25.05.-20.06.2007 р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримує. Працює головним бухгалтером ТОВ "Рентойл", м.Київ, вул Івана Франка,6. Повноваження: 1.Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових). 2.Затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства. 3.Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 4.Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. 5.Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. 6.Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності. 7.Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 8.Визначення організаційної структури Товариства. 9.Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. 10.Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань. 11.Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 12.Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 13.Надання членам Наглядової ради інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 14.Надання акціонеру (акціонерам), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотків акцій Товариства та який направив запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповіді з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 15.Повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 16.Надання аудитору завірених копій всіх документів за його вимогою, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більш ніж 10 відсотків акцій Товариства; 17.Погодження директору дочірнього підприємства Товариства рішення про створення на території України та за кордоном філії, представництв та інших відособлених підрозділів дочірнього підприємства та про припинення їх діяльності; 18.Призначення та припинення повноважень директорів дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства; 19.Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. |
|
|
Товариство Зобмеженою Відповідальністю 'Концерн 'Нафтопродукт України
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
30434628 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. |
|
|
Коваленко Світлана Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
МЕ, 207917, 17.04.2003, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
посада головного спеціаліста у ФДМУ |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Представник ФДМУ. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Максимишина Вікторія Петрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
СН, 854472, 16.07.1998, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
головний спеціаліст ФДМУ |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Представник ФДМУ. Повноваження: 1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Альянс-Україна'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк обрання не розглядалось |
| Паспортні дані |
31283997 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Альянс-Україна
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк обрання не розглядалось |
| Паспортні дані |
31283997 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
|
Коваль Катерина Василівна
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2010
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/в, д/в, 01.01.2014, д/в |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "НК "Альянс-Україна", адреса: м. Київ, вул Івана Франка,6, юрисконсульт департаменту корпоративного управління, |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів Протокол №14 від 29.10.2010 року. Посадова особа судимостей не має. Сумісництва не має. Винагороди не отримує. Повноваження: 1.без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 2.представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; .3.видавати від імені Товариства довіреності; 4.скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них; 5.розподіляти обов’язки між членами Правління; 6.наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 7.в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 8.встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 9.в разі делегування Загальними зборами відповідних повноважень, підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів; 10.підписувати Колективний договір; 11.ініціювати скликання засідань Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 12.приймати участь в Загальних зборах; 13.затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 14.заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; 15.Прийняття рішень щодо вчинення правочинів, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 16.виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. |
|
|
Єсипенко Людмила Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2013
- питання про строк не розглядалося |
| Паспортні дані |
МЕ, 874441, 06.05.2008, Дніпровським РУ ГУ МВС України м. Києва |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст, м.Київ, вул.Кутузова 18/9. |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" (ПАТ "Укрнафтопродукт") від 05.09.2013р.-10.09.2013р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Представник ФДМУ. Повноваження: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; 2.підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» 4.надання пропозицій Загальним зборам Товариства щодо кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; 5.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; 9.oбрання Голови Правління та членів Правління Товариства, в тому числі за поданням Голови Правління, припинення повноважень Голови та членів Правління; 10.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. 11.затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, Корпоративного секретаря; 13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 14.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку з урахуванням норм діючого законодавства, в тому числі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»; 16.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів у визначеному Статутом Товариства порядку та мають право на участь у Загальних зборах; 17.прийняття рішення про створення філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства та затвердження положень про них; 18.прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Тощо |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему