|
Гриненко Рита Леонідівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
СО, 086088, 20.04.1999, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України- головний спеціаліст, м.Київ, вул.Кутузова 18/9. |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 року. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Працює заступником начальника департаменту з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України,м.Київ, вул.Кутузова 18/9. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Руденко Валентина Валентинівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 681962, 26.06.2001, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Виробничо-фінансова компанія "Фіко", єкономіст |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 р. Посадова особа судимостей не має. Працює провідним спеціалістом в Фонді державного майна України, м.Київ, вул.Кутузова 18/9. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Стрельников Павло Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
СА, 265058, 09.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "1-й Київський молочний завод", заступник директора . |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 р. Посадова особа судимостей не має.Винагороди не отримував. Працює провідним спеціалістом Фонду державного майна України, м.Київ, вул Кутузова, 18/9. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Вигівська Олена Леонтіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 121784, 27.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища.Кандидат технічних наук. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ЗАТ "Укрнафтопродукт",м. Київ. вул. Червоноармійська,2 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 р. Посадова особа судимостей не має.Винагороду не отримувала. Працює на посаді віце-президетом ТОВ "НК "Альянс-Україна", м. Київ, вул. Івана Франка,6. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Єлінек Елла Вікторівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
АЕ, 095586, 20.09.1995, Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс-Україна", м. Киїів, вул. Івана Мазепи,26 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Директор ТОВ "Альянс-Україна", м. Киїів, вул. Івана Мазепи,26. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Кириченко Микола Васильович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВМ, 047349, 16.11.1995, Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Попередне місце роботи |
Провідний спеціаліст АХК "Укрнафтопродукт". м.Київ, вул.Івана Франка,6 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 29.10.10 р. Посадова особа судимостей не має. Працює бухгалтером ТОВ "Рентойл", м. Київ, вул Івана Франка,6. Винагороди не отримував. Повноваження: 1.Забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 2.Самостійно розпоряджається коштами та майном Компанії у межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради до його компетенції; 3.Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Компанії; 4.Визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; 5.Організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів; 6.Приймає рішення про здійснення операцій з цінними паперами, що належать Компанії на праві власності, крім пакетів акцій, внесених до статутного (складеного) капіталу Компанії; 7.Розробляє плани розвитку Компанії, а також плани розподілу її прибутку; 8.Приймає рішення щодо емісії цінних паперів, крім облігацій та акцій Компанії, згідно з чинним законодавством України; 9.(а) Без погодження із Наглядовою радою приймає рішення: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 10% до 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що не перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. (б) За погодженням із Наглядовою радою: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. 10.Виконує інші функції для забезпечення діяльності Компанії відповідно до Статуту та чинного законодавства України. . |
|
|
Асауленко Петро Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 751074, 06.03.1998, Радянським РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор юридичного департамнту ТОВ "Альянс Ойл Україна",вул.І.Франко,6, м.Київ |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів АХК "Укрнафтопродукт" від 04.06.2008 р. Посадова особа судимостей не має.Винагороди не отримував. Представник ЗАТ "СК "Українсьий фінансовий Альянс". Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Твердомед Катерина Сергіївна
|
Член Правління- Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
СН, 114720, 22.03.1996, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
АХК "Укрнафтопродукт" - заступник головного блухгалтера, м.Київ,вул.Червоноармійська,2 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 25.05.-20.06.2007 р. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримує. Працює головним бухгалтером ТОВ "Рентойл", м.Київ, вул Івана Франка,6. Повноваження: 1.Забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 2.Самостійно розпоряджається коштами та майном Компанії у межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради до його компетенції; 3.Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Компанії; 4.Визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; 5.Організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів; 6.Приймає рішення про здійснення операцій з цінними паперами, що належать Компанії на праві власності, крім пакетів акцій, внесених до статутного (складеного) капіталу Компанії; 7.Розробляє плани розвитку Компанії, а також плани розподілу її прибутку; 8.Приймає рішення щодо емісії цінних паперів, крім облігацій та акцій Компанії, згідно з чинним законодавством України; 9.(а) Без погодження із Наглядовою радою приймає рішення: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 10% до 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що не перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. (б) За погодженням із Наглядовою радою: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. 10.Виконує інші функції для забезпечення діяльності Компанії відповідно до Статуту та чинного законодавства України. . |
|
|
Колос Антон Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
СО, 295700, 16.12.1999, Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "НК"Альянс-Україна", юрисконсульт департаменту корпоративного управління, м. Київ, вул. Івана Франка,6. |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 р. Посадова особа судимостей не має.Винагороду не отримував. Предстаник ТОВ "НК"Альянс-Україна". Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
|
Курінний Євген Іванович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 094931, 18.02.1999, Мінським РУГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Вища, магістр державного управління |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України, Заступник директора Департаменту, м. Киїів, вул. Івана Мазепи,26 |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 23.04.2005 (Наказ ФДМУ від 28.04.05) Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримував. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії, дочірніх підприємств, філій і представництв Компанії. Функції Ревізійної комісії: -контроль за виконанням Правлінням Компанії законодавства України, Статуту Компанії, рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; -контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; -контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; -контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів; -контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Компанії використання коштів резервного та інших фондів Компанії, що формуються за рахунок прибутку Компанії; -перевірка фінансової документації Компанії, ведення якої забезпечується виконавчим органом Компанії; -перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Компанією додаткової емісії акцій; -аналіз фінансового стану Компанії, її платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Компанії; -аналіз відповідності ведення в Компанії бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; -подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; -ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії. |
|
|
Коваль Катерина Василівна
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 435516, 02.12.1997, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "НК "Альянс-Україна", адреса: м. Київ, вул Івана Франка,6, юрисконсульт департаменту корпоративного управління, |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів Протокол №14 від 29.10.2010 року. Посадова особа судимостей не має. Сумісництва не має. Винагороди не отримує. Повноваження: 1.Забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 2.Самостійно розпоряджається коштами та майном Компанії у межах, що віднесені Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради до його компетенції; 3.Встановлює умови оплати праці та преміювання працівникам Компанії; 4.Визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; 5.Організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів; 6.Приймає рішення про здійснення операцій з цінними паперами, що належать Компанії на праві власності, крім пакетів акцій, внесених до статутного (складеного) капіталу Компанії; 7.Розробляє плани розвитку Компанії, а також плани розподілу її прибутку; 8.Приймає рішення щодо емісії цінних паперів, крім облігацій та акцій Компанії, згідно з чинним законодавством України; 9.(а) Без погодження із Наглядовою радою приймає рішення: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 10% до 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що не перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. (б) За погодженням із Наглядовою радою: Правління приймає рішення про розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. Правління приймає рішення про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. 10.Виконує інші функції для забезпечення діяльності Компанії відповідно до Статуту та чинного законодавства України. |
|
|
Нишпорська Інна Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
ВМ, 047235, 01.11.1995, Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України, провідний спеціаліст, м.Київ, вул.Кутузова 18/9. |
| Примітки |
Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів АХК "Укрнафтопродукт" від 22.05.2009 року. Посадова особа судимостей не має. Винагороди не отримувала. Повноваження: 1.Контролює діяльність Правління; 2.Здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 3.Організовує попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення Загальних Зборів акціонерів; 4.Аналізує дії Правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, фінансового стану Компанії, своєчасності виплати заробітної плати працівникам, збереження майна Компанії; 5.Вирішує, в разі необхідності, питання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії; 6.Надає згоду на участь Компанії в інших господарських товариствах, підприємствах, об’єднаннях та погоджує склад і вартість внеску Компанії; 7.Погоджує оцінку вартості вкладу акціонера, що вноситься до статутного (складеного) капіталу Компанії при його збільшенні в будь-якій формі крім грошової; 8.Затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів акціонерів та кандидатуру голови Загальних зборів; 9.Обирає заступника Голови Наглядової ради та припиняє його повноваження як заступника Голови Наглядової ради; 10.Затверджує умови трудового договору (контракту) з Головою Правління; 11.Припиняє повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії у випадках, визначених цим Статутом; 12.Призначає виконуючого обов’язки Голови Правління до обрання Голови Правління Загальними зборами акціонерів; 13.Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 14.(а)Погоджує рішення Правління Компанії про вчинення правочинів щодо розпорядження майном Компанії на суму від 20% до 50% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії. (б) Погоджує рішення Правління Компанії про укладення угод на суму, що перевищує 20% балансової вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і які не потребують застави майна Компанії та стосуються господарської діяльності компанії згідно з предметом діяльності Компанії, передбаченим Статутом. В межах контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів Компанії Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншим внутрішнім нормативним документам Компанії, а також передані їй для вирішення рішенням Загальних зборів акціонерів. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему