|
Харчевнікова Вікторія Миколаївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Харчевнiкова Вiкторiя Миколаївна обрана на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "МАКIЇВКОКС",(протокол б/н вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй. Акцiями Товариства не володiє. Станом на 31.12.2017р. Харчевнiкова Вiкторiя Миколаївна також обiймає посаду начальник вiддiлу монiторингу програм дирекцiї з корпоративного управлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" та Члена Правлiння ПАТ "ДМЗ", ПАТ "МКХЗ", мiсцезнаходження пiдприємств:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). |
|
|
Кушка Лілія Борисівна
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера ПрАТ "ДМЗ" |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка та органiзацiя гiрничої промисловостi |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", начальник вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Кушка Лiлiя Борисiвна обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол вiд 05.10.2017р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу зведених економiчних показникiв та аналiтики дирекцiї з планування та економiчного аналiзу. Станом на 31.12.2017 р. особа також обiймала посади: начальник вiддiлу зведених економiчних показникiв та аналiтики дирекцiї з планування та економiчного аналiзу ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Особисто акцiями товариства не володiє. Особа є представником акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ: 30939178. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Мітрошичев Андрій Олегович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера ПрАТ "ДМЗ" |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство, юрист; Донецький нацiональний унiверситет, менеджмент органiзацiй, економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", ведучий спецiалiст дирекцiї з органiзацiї розрахункiв та фiнансового аналiзу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Мiтрошичев Андрiй Олегович обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол вiд 05.10.2017р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв та станом на 31.12.2017р.: ведучий спецiалiст дирекцiї з органiзацiї розрахункiв та фiнансового аналiзу ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Особисто акцiями товариства не володiє. Особа є представником акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ: 30939178. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Варавка Тетяна Леонідівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Вугiлля України", начальник юридичного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Варавка Тетяна Леонiдiвна обрана на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "МАКIЇВКОКС",(протокол б/н вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу монiторингу програм та iнвестицiй. Акцiями Товариства не володiє. Станом на 31.12.2017р. Варавка Тетяна Леонiдiвна також обiймає посаду начальник вiддiлу дирекцiї з корпоративного управлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" та Члена Правлiння ПАТ "ЯКХЗ", ПАТ "МКХЗ", ПАТ "ДМЗ"(мiсцезнаходження пiдприємств:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). |
|
|
Ачкасов Андрій Дмитрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя машинобудування, металорiзальнi верстаки та iнструменти |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", заступник начальнику вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Ачкасов Андрiй Дмитрович обраний на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "МАКIЇВКОКС",(протокол б/н вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю. Акцiями Товариства не володiє. Станом на 31.12.2017р. Ачкасов А.Д. не обiймав посад на iншх пiдприємствах. |
|
|
Кремень Марина Юріївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя машинобудування, металорiзальнi верстаки та iнструменти |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ"ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), ведучий спецiалiст дирекцiї з управлiння власнiстю |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Кремень Марина Юрiївна обрана на посаду члена Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ "МАКIЇВКОКС",(протокол б/н вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад: провiдний спецiалiст вiддiлу цiнних паперiв. Акцiями Товариства не володiє. Станом на 31.12.2017р. Кремень Марина Юрiївна також обiймає посаду провiдний спецiалiст дирекцiї з корпоративного управлiння ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" та Члена Правлiння ПАТ "ЯКХЗ", ПАТ "МКХЗ", (мiсцезнаходження пiдприємств:85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А) та Члена Правлiння ПАТ "Вiнтер" (мiсцезнаходження: 85600, м. Мар'їнка,вул. Благодатна, буд.16). |
|
|
Іванченко Ангеліна Михайлівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, органiзатор управлiнської працi |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв ревiзора вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Завдання ревiзора полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзор пiдзвiтний тiльки загальним зборам. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам або особам чи органам товариства за iнiцiативою яких проводилася перевiрка. У своїй дiяльностi ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства. Компетенцiя ревiзора визначається чинним законодавством України та Статутом товариства. Ревiзор має право: - отримувати вiд органiв товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень загальними зборами; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзора пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; - на доступ на територiю товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй ревiзора. Розмiр винагороди ревiзора встановлюється у договорi, який укладається з ревiзором, на умовах, затверджених загальними зборами. Ревiзор зобов'язаний: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати наглядовiй радi, правлiнню, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства у виглядi звiтiв та висновкiв ревiзора; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - дiяти в iнтересах товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв ревiзора; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу ревiзора, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади ревiзора, негайно пiсля виникнення таких обставин. За результатами фiнансового року ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор представляє на рiчних загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками фiнансового року. Ревiзор зобов'язаний подати наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв. Ревiзором проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства ревiзор складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Висновки ревiзора за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi наглядовiй радi або правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки ревiзором, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. На пiдставi рiшень загальних зборiв (протокол вiд 05.10.2017р), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження ревiзора Iванченко Ангелiни Михайлiвни та Iванченко Ангелiна Михайлiвна обрана ревiзором товариства. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з необхiднiстю обрання ревiзора на новий строк повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Попереднi посади, якi Iванченко А.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. Станом на 31.12.2017р. Iванченко А.М. займає посади заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", Голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Давідзон Олексій Романович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут. Спецiальнiсть - Хiмiчна технологiя твердого палива. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "САВI" - Начальник вiддiлу системного аналiзу коксохiмiчного виробництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння та окремо для голови правлiння, а також контрактом, що укладений з головою правлiння. Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю i дiє на колегiальних засадах. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства в межах, встановлених законом та Статутом товариства. Завдання правлiння полягає у здiйсненнi управлiння поточною дiяльнiстю товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю мети, стратегiї та полiтики товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Компетенцiя правлiння визначається чинним законодавством та Статутом товариства. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, виконує iншi функцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. У своїй дiяльностi правлiння керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою. Голова та члени правлiння мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння; - iнiцiювати скликання засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного; - у разi не згоди з прийнятим рiшенням правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена правлiння. Розмiр винагороди головi та члену правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням наглядової ради; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання правлiнням своїх завдань. Голова та члени правлiння зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень правлiння; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - на вимогу наглядової ради брати участь у засiданнi наглядової ради та звiтувати i давати пояснення наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. При скликаннi засiдання правлiння за iнiцiативою голови правлiння голова правлiння самостiйно визначає: - мiсце, дату та час проведення засiдання правлiння; - порядок денний засiдання; - доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного; - склад осiб, якi запрошуються для участi в обговореннi питань порядку денного засiдання правлiння. Голова правлiння органiзує повiдомлення членiв правлiння та осiб, якi запрошуються для участi у засiданнi правлiння, про проведення засiдання. Голова правлiння головує на засiданнi правлiння та органiзовує його проведення. Члени правлiння, якi не згоднi з прийнятим рiшенням правлiння, мають право виразити окрему думку, що вноситься до протоколу. Голова правлiння пiдписує протокол засiдання правлiння, як головуючий на засiданнi, у разi його присутностi на засiданнi правлiння. На виконання рiшень правлiння голова правлiння може видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом товариства; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу товариства; 7) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв товариства, фiлiй та представництв товариства, крiм посадових осiб органiв товариства; 14) затвердження вiд iменi товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 19) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, органiзацiя документообiгу як в самому товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 20) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства i вiднесенi до компетенцiї правлiння чинним законодавством, Статутом товариства чи внутрiшнiми документами товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї наглядової ради та загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, призначає заступникiв голови правлiння, головує на засiданнях правлiння. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Голова правлiння має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) призначати заступникiв голови правлiння iз членiв правлiння; 3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 4) дiяти без довiреностi вiд iменi товариства, представляти товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 5) вчиняти вiд iменi товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту товариства; 6) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 7) розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених Статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 9) пiдписувати iншi документи вiд iменi товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 10) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi товариства; 11) здiйснювати поточне керiвництво товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв товариства; 12) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи товариства; 13) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв товариства; 14) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi товариства; 15) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 16) у випадку набуття товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 17) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю товариства; 18) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi товариства у благодiйних органiзацiях; 19) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту товариства, а також рiшенням загальних зборiв та наглядової ради. Протягом звiтного року на Товариствi вiдбулись численнi змiни у складi посадових осiб. На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2017р.), прийнятого вiдповiдно до Статуту товариства, припинено повноваження виконавчого органу - Правлiння у повному складi з 15.03.2017р. , а саме: Голова Правлiння - Коломiйченко Олександр Iванович , Члени Правлiння: Чеботарьов Iгор Володимирович, Укрєпiна Iрина Валерiївна, Золотарьов Iван Васильович, Ємельянова Тетяна Вiкторiвна. Рiшення прийнято у зв'язку з закiнченням строку повноважень та необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Давiдзон Олексiй Романович обраний на посаду Голови Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «МАКIЇВКОКС»,(протокол б/н вiд 10.04.2017р.).Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Правлiння. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бригадир вуглепiдготовчої дiлянки, газiвник коксової дiлянки, спецiалiст вiддiлу управлiння якiстю вугiлля, спецiалiст дирекцiї коксохiмiї, заступник директору дирекцiї коксохiмiчного виробництва, начальник вiддiлу системного аналiзу коксохiмiчного виробництва. Акцiями Товариства не володiє. Станом на 31.12.2017р. Давидзон О.Р. також обiймав посади на iншх пiдприємствах: Заступника директора дирекцiї по роботi з коксохiмiчними пiдприємствами ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" та Голови наглядової ради ПАТ "ЯКХЗ". Мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. На пiдставi рiшення наглядової ради (протокол б/н вiд 13.03.2018р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження Голови Правлiння Давидзона Олексiя Романовича за власним бажанням, на посаду Голови Правлiння Товариства обраний Кузьмичов Леонiд Леонiдович (протокол б/н вiд 13.03.2018 р.). Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання Голови Правлiння. |
|
|
Бирсану Юлія Ігорєвна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- безстроково |
| Освіта |
Донецький державний технiчний унiверсiтет, факультет економiки та управлiння у машинобудуваннi |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЯКХЗ", Заступник Головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Основнi завдання та функцiї 2.1. Органiзацiя облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. 2.2. Забезпечення ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 2.3. Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 2.4. Ухвалення всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого часу. 2.5. Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв усiма пiдроздiлами, службами та працiвниками. 2.6. Достовiрна i рацiональна органiзацiя бухгалтерського облiку, що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством. 2.7. Здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 2.8. Складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв i вiдповiдних бухгалтерських записiв, своєчасне подання її вiдповiдним органам. 2.9. Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства. 2.10. Забезпечення документального вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з нарахуванням обов'язкових податкiв i зборiв. Забезпечення за погодженням з керiвником пiдприємства перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством. 2.11. Проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 2.12. Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. 2.13. Контроль за своєчаснiстю погашення кредитiв установ банкiв. 2.14. Здiйснення контролю за своєчасним проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, рахункiв, розрахункiв та iнших статей балансу. 2.15. Участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Вживання заходiв для попередження нестач, розтрат та iнших порушень i зловживань. 2.16. Пiдготовка пропозицiй керiвнику пiдприємства по: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до неї; - вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв пiдприємства на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку; - залучення кредитiв i їх погашення. 3.1. Головний бухгалтер має право: 3.1.1. Пiдписувати бухгалтерськi звiти i баланси пiдприємства, статистичнi звiти пiдприємства, документи, що служать пiдставою для прийому i видачi грошей, матерiальних та iнших цiнностей, а також забезпечують кредитнi i розрахунковi зобов'язання пiдприємства. 3.1.2. Погоджувати договори i угоди, укладенi пiдприємством, вiзувати накази про встановлення i змiну умов оплати працi та премiювання, про прийом, звiльнення i перемiщення матерiально вiдповiдальних осiб на пiдприємствi, про списання цiнностей. 3.1.3. Не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi порушують чинне законодавство i встановлений порядок прийому, оприбуткування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, обладнання, матерiальних та iнших цiнностей. 3.1.4. Надавати керiвництву пiдприємства пропозицiї про накладення стягнень на осiб, якi допустили недоброякiсна оформлення i складання документiв, несвоєчасну передачу їх для вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку i звiтностi, а також допустили недостовiрнiсть мiстяться в документах даних. 3.2. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за: 3.2.1. Забезпечення рацiональної системи документообiгу. 3.2.2. Забезпечення повного облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. 3.2.3. Забезпечення точного облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. 3.2.4. Забезпечення збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передача їх в установленому порядку в архiв. 3.2.5. Контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. 3.2.6. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв та iнших активiв i зобов'язань. 3.2.7. Контроль за стягненням в установленi строки дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi. 3.2.8. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, безнадiйної дебiторської заборгованостi. 3.2.9. Дотримання встановлених правил оформлення первинних документiв, що використовуються в бухгалтерському облiку, посадовими особами. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, передбачених цим Положенням головний бухгалтер може нести такi види вiдповiдальностi: - дисциплiнарну вiдповiдно до Кодексу Законiв про працю; - адмiнiстративну вiдповiдно до Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення. 13.04.2017р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПрАТ "МАКIЇВКОКС". Призначено з 14.04.2017р. на посаду головного бухгалтера Бирсану Юлiю Iгорєвну за сумiсництвом на пiдставi рiшення голови Правлiння ПрАТ "МАКIЇВКОКС" (наказ №2 вiд 13.04.2017р.) Особу призначено безстроково. До призначення займала посади: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2017р. Бирсану Юлiю Iгорєвну також займає посади заступник директора дирекцiї з облiку та звiтностi ПрАТ "ДМЗ", головного бухгалтера ПАТ "МКХЗ" та ПАТ "ЯКХЗ" (мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). |
|
|
Надич Ігор Богданович
|
Голова Наглядової ради - акцiонер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, юрист |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв голови наглядової ради вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради та окремо для голови наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння товариства. Метою дiяльностi наглядової ради є захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй у акцiї товариства, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння. У своїй дiяльностi наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть бути переданi iншим органам товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть. Голова та члени наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства, фiлiй та представництв товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - бути присутнiми на засiданнях правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - виражати окрему думку щодо рiшення наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання наглядової ради; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням загальних зборiв; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - забезпечувати вiдповiднicть рiшень, ухвалених наглядовою радою, положенням чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв члена наглядової ради; - повiдомляти органи товариства про виявленi недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв товариства, не припускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтepecaм; - здiйснюючи представництво товариства перед третiми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власнiй дiловiй репутацiї, дiловiй репутацiї iнших посадових осiб та товариства в цiлому; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу члена наглядової ради, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади члена наглядової ради, негайно пiсля виникнення таких обставин. Голова наглядової ради: - органiзовує та керує роботою наглядової ради; - визначає дату, час, мiсце проведення засiдань наглядової ради, затверджує порядок денний засiдань, скликає засiдання наглядової ради; - головує на засiданнях наглядової ради; - органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; - органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед загальними зборами про дiяльнiсть наглядової ради; - пiдписує контракт з членами правлiння, якщо рiшенням наглядової ради не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контракту з членами правлiння; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi наглядової ради. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного, порядку денного та проектiв рiшень загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб , про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв) що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення) значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття загальними зборами рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв питання про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає товариству послуги та/або додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись пiд час пiдготовки до загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки ревiзором та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, Статуту товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам товариства, здiйснення контролю за дотриманням в товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться ревiзором, аудитором товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 35) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". На пiдставi рiшення Загальних зборiв ПрАТ "Макiївкокс" (протокол вiд 05.10.2017р.) були припиненi повноваження Наглядової ради у повному складi у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень та обрано новий склад. Надич Iгор Богданович обрано на посаду Голови та члена Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол вiд 05.10.2017р.) та рiшення Наглядової ради (протокол вiд 05.10.2017р.). Рiшення прийняте у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", голова Наглядової ради, директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод". Станом на 31.12.2017 р. особа також обiймала посади: Голови Наглядової ради ПАТ "ДМЗ" та ПАТ "МКХЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А). Особа є акцiонером.Розмiр пакета акцiй, яким володiє – 0,000011% вiд статутного капiталу товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему