Назва	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВКОКС"
ЄДРПОУ	32598706
Адреса	85307, м. Покровськ, Мiкрорайон Шахтарський Буд 7А
Номер свідоцтва про реєстрацію	А01 № 682702
Дата державної реєстрації	27.10.2003
Середня кількість працівників	1
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	ПАТ "ПУМБ" МФО: 334851 Номер рахунку: UA903348510000000000260021555
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	ПАТ "ПУМБ" МФО: 334851 Номер рахунку: UA903348510000000000260021555
Контакти	+38 (095) 640-40-01 office@makeevkoks.net.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВКОКС" створене на пiдставi Установчого договору вiд 17.10.2003р. та рiшення Установчих зборiв (протокол №1 вiд 17.10.2003р.) шляхом перетворення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Макiївкокс", зареєствораного виконавчим комiтетом Макiївської мiської ради 13.08.2003р., у закрите акцiонерне товариство. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВКОКС" є новим найменування ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВКОКС" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI Товариство має фiлiю у Донецькiй областi Покровський район с. Сергiївка. Дiяльнiсть не ведеться. У 2017 роцi внаслiдок незалежних вiд Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй територiї Україною органи управлiння Товариства, що призначенi у встановленому законодавством України порядку, втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства у м. Макiївка Донецької областi. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв пiдприємства, що унеможливлює забезпечення працiвникам безпечних умов працi та здiйснення контролю за виконанням правил технiки безпеки на виробництвi. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованiй територiї України у м. Покровськ, Донецької областi. З 31.03.2017 г. Товариством дiяльнiсть не здiйснюється за основним видом (код КВЕД 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв). Пiсля перереєстрацiї у складi Товариства працювали за сумiсництвом Голова Правлiння та головний бухгалтер. Станом на 31.12.2019 облiковується тiльки Генеральний директор. У вiдповiдностi до нової редакцii Статуту, затвердженого 16.04.2019 року, встановлено нову назву одноособового виконавчого органу Товарисва - Генеральний директор Товариства.

Працівники

Данi за минулi перiоди надати неможливо з причини того, що керiвництво Товариства втратило змогу здiйснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень невстановленими особами. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає: 2018 рiк - 1 особа, 2019 рiк - 1 особа. Чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв складає: 2018 рiк - 1 особа, 2019 - 1 особа. Чисельнiсть адмiнiстративно-управлiнського персоналу: 2018 рiк - 1 особа, 2019 рiк - 1 особа. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 рiк - 51,9 тис. грн., 2019 рiк - 9,5 тис. грн. Середньомiсячна заробiтна плата одного за 2018 рiк - 4 325 грн., 2019 рiк - 787 грн.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

У 2019р. Товариство не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Протягом 2019 року на адресу Товариство пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Облікова політика

Облiкова полiтика пiдприємства визначена в наказi №9 вiд 29.12.2017р. Бухгалтерський облiк у товариствi здiйснюється згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (ПСБО). Вiдповiдно до наказу до iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься нерухомiсть, призначена для отримання орендних платежiв або збiльшення власного капiталу i використовувану для власних потреб менш нiж на 1,0% вiд загальної площi нерухомостi. При визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi в якостi активу використовується модель оцiнки за собiвартiстю. Пiсля визнання об'єкт iнвестицiйної нерухомостi оцiнюють за собiвартiстю мiнус амортизацiйнi витрати i витрати по зменшенню корисностi. Витрати за позиками капiталiзуються, якщо безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносять активи, пiдготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає перiод часу бiльше трьох мiсяцiв. Нематерiальнi активи визнають i облiковують за первiсною вартiстю. Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображають в сумi зазначених активiв i зобов'язань, визначених на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi активи, придбанi в результатi систематичних операцiй, визнають на дату виконання операцiї. Величина резерву сумнiвних боргiв обчислюється за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв виступає їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включають до собiвартостi придбаних запасiв або загальною сумою вiдображають на окремих субрахунках кожного рахунку облiку запасiв з подальшим їх розподiлом за середнiм вiдсотком. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. При виконаннi робiт по конкретному об'єкту застосовують метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. При продажу в роздрiбнiй торгiвлi та громадському харчуваннi оцiнка запасiв здiйснюється за методом роздрiбних цiн.

Продукція

З 01.04.2017 р. Товариство не здiйснює дiяльностi за основним видом. Виробничi потужностi Товариства розташованi на тимчасово неконтрольованiй владою Україною територiї Донецької областi, де проводиться антитерористична операцiя. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi спричинить негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.

Активи

У 2017 роцi Товариство втратило змогу здiйснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень невстановленними особами. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв пiдприємства тому iнформацiя про придбання та вiдчудження активiв за минулi перiоди вiдсутня. Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованiй територiї Україною у м. Покровськ Донецької областi. З 31.03.2017г. Товариством дiяльнiсть не здiйснюється за основним видом (код КВЕД 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв). З 01.04.17 р по 31.12.2017 р основнi засоби не купувались та не вводилися в експлуатацiю. У 2017 роцi списання безнадiйної дебiторської заборгованостi не вiдбувалось. Товариство створило забезпечення по втрачених активах у повнiй сумi на суму залишкової вартостi у розмiрi 852650 тис.грн. Уцiнка фiнансових iнвестицiй в 2017 роцi не вiдбувалась. Протягом 2018 року здiйснювалися операцiї iз введення в експлуатацiю нових об'єктiв основних засобiв на загальну вартiсть у 17 тис.грн. Також проводилися операцiї зi списання об'єктiв основних засобiв по групi транспортнi засоби первiсна вартiсть таких об'єктiв 2763 тис.грн, сума накопиченого зносу - 1723тис.грн. Вибуття таких об'єктiв вiдбувалося у рамках операцiй з їх реалiзацiї за договорами купiвлi-продажу. По активам, якi знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй територiї нараховане знецiнення у сумi 852650 тис.грн, у т.ч. по об'єктах основних засобiв на сумму 631733тис.грн, по об'єктах нематерiальних активiв - на 137 тис.грн. По запасах та незавершених капiтальних iнвестицiях, фiнансових iнвестицiях нарахованi резерви на знецiнення у сумi 230780 тис.грн. У 2019 роцi основнi засоби не купувались та не вводилися в експлуатацiю. Вiдповiдно до ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з реалiзацiєю було вiдчужено основних засобiв за залишковою вартiстю у сумi 20 217,70 тис.грн по групi будiвлi та споруди. У зв'язку з неможливiстю подальшої єксплуатацii списано основних засобiв за залишковою вартiстю усього у сумi 406,0 тис.грн.; у т.ч. за залишковою вартiстю у сумi 389,0 тис. грн по групi будiвлi та споруди , за залишковою вартiстю у сумi 2,70 по групi машини та обладнання, за залишковою вартiстю у сумi 14,3 тис.грн. по групi iншi.Реалiзовано основних засобiв на загальну суму 894,5 тис. грн.; у т.ч. за залишковою вартiстю у сумi 212,3 тис. грн по групi будiвлi та споруди , за залишковою вартiстю у сумi 484,5 по групi машини та обладнання, за залишковою вартiстю у сумi 197,7 тис.грн. по групi iншi Списано запасiв, що непридатнi для подальшого використання у сумi 175,6 тис. грн. У 2019 роцi не було проведено списання заборгованостi за рахунок сформованого резерву сумнiвних боргiв. Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi у 2019 роцi не вiдбувалось.

Основні засоби

Станом на 31.12.2019 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 958736 тис.грн., в тому числi будiвлi та споруди - 368591 тис.грн., машини та обладнання - 538115 тис.грн, транспортнi засоби - 35519 тис.грн., iншi - 16511 тис. Основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового фiнансування у 2019 роцi не було. Зменшено варiсть активiв, що знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй територiї, шляхом проведення операцiй iз знецiнення у сумi, що дорiвнювала залишковiй вартостi таких об'єктiв, тобто 621733 тис.грн. При цьому така операцiя проводилася за рахунок донарахування зносу. Сума нарахованого зносу основних засобiв за 2019 рiк складає 296 тис.грн., в тому числi: - будинки та споруди - 145 тис.грн., - машини та обладнання - 55 тис.грн., - транспортнi засоби - 25 тис.грн., - iншi - 71 тис.грн. Протягом звiтного перiоду проводилися операцiї зi списання об'єктiв основних засобiв по групi будинки та споруди, первiсна вартiсть таких об'єктiв склала 25496 тис.грн, сума накопиченого зносу - 46774 тис.грн. Вибуття таких об'єктiв вiдбувалося у рамках операцiй з їх реалiзацiї вiдповiдно до ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження". У зв'язку з неможливiстю подальшої єксплуатацii списано основних засобiв по групi машини та обладнання, первiсна вартiсть таких об'єктiв склала 1382 тис.грн, сума накопиченого зносу - 895 тис.грн., по групi iншi первiсна вартiсть таких об'єктiв склала 1805 тис.грн, сума накопиченого зносу - 1593 тис.грн.

Проблеми

Внаслiдок невизначеностi щодо статусу та можливостi економiчної дiяльностi на тимчасово неконтрольованiй владою України територiї Донецької областi важко спрогнозувати, однак цi фактори можуть мати подальший серйозний негативний вплив на комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства.

Фінансова політика

Фiнансування дiяльностi Товариства у 2019 роцi не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду Товариство в iнвестицiйних проектах участi не приймало, iнвестицiйних вкладень у Товариства не було. Структура капiталу Товариства на 31.12.2019 року становить всього (637485)тис. грн., в тому числi: власний капiтал - 90751 тис.грн; непокритий збиток 728236 тис.грн. Змiни нерозподiленого прибутку у 2019 роцi вiдбулися за рахунок: - нерозподiлений прибуток на початок року - (692335) тис. грн. - чистий збиток поточного року - 35901 тис. грн.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець 2019 року укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) вiдсутнi, тому прибутки вiд їх виконання не очiкуються.

Стратегія подальшої діяльності

Всi виробничi потужностi Товариства розташованi на територiї Донецької областi, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квiтня 2014 року. З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi територiями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачаннi i вiдвантаженнi готової продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств регiону. У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими особами. У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї обставин непереборної сили. Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу дiяльнiсть в осяжному майбутньому.

R&D

Товариство протягом 2019 року не здiйснювало витрати на виконання науково-дослiдницьких робiт та послуг для забезпечення виробничої дiяльностi пiдприємства.

Інше

Посадові особи

Ім'я

Посада

Бирсану Юлія Ігорівна

Ревiзор

Рік народження	1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін	18.04.2019 - 3 роки
Освіта	Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть Економiка i управлiння в машинобудуваннi
Стаж роботи	28 років
Попередне місце роботи	заступник директора департаменту фiнансової та операцiйної дiяльностi, ТОВ "Група "Енерго", 35538207
Примітки	До повноважень та обов'язкiв ревiзора вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Завдання ревiзора полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзор пiдзвiтний тiльки загальним зборам. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам або особам чи органам товариства за iнiцiативою яких проводилася перевiрка. У своїй дiяльностi ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства. Компетенцiя ревiзора визначається чинним законодавством України та Статутом товариства. Ревiзор має право: - отримувати вiд органiв товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово- господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень загальними зборами; вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзора пiд час проведення перевiрок; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi товариства; залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; на доступ на територiю товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй ревiзора. Розмiр винагороди ревiзора встановлюється у договорi, який укладається з ревiзором, на умовах, затверджених загальними зборами. Ревiзор зобов'язаний: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства; своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати наглядовiй радi, правлiнню, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства у виглядi звiтiв та висновкiв ревiзора; дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - дiяти в iнтересах товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства; вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв ревiзора; вживати всiх можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу ревiзора, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади ревiзора, негайно пiсля виникнення таких обставин. За результатами фiнансового року ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор представляє на рiчних загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками фiнансового року. Ревiзор зобов'язаний подати наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв. Ревiзором проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства ревiзор складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Висновки ревiзора за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi наглядовiй радi або правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки ревiзором, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. На пiдставi рiшень загальних зборiв (протокол вiд 18.04.2019р), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, Бирсану Юлiя Iгорiвна обрана ревiзором товариства. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Станом на 31.12.2019р. Бирсану Ю.I. обiймає посаду головного фахiвця департаменту економiчного аналiзу Представництва "Представництво "Фiнтест Трейдiнг Ко Лiмiтед", iдентифiкацiйний код 26633180. Акцiями Товариства не володiє.

Віногородська Ольга Іванівна

Член Наглядової ради - представник акцiонера

Рік народження	1956 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін	18.04.2019 - 3 роки
Освіта	Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм. Туган - Барановського
Стаж роботи	40 років
Попередне місце роботи	директор з фiнансово-економiчного монiторингу, ПРАТ "ДМ3", 30939178
Примітки	Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з нею. Вiногородську Ольгу Iванiвну обрано членом Наглядової ради на пiдставi рiшення Загальних зборiв (протокол вiд 18.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Станом на 31.12.2019р. Вiногородська Ольга Iванiвна обiймає посаду менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "Iнкостiл Груп ", iдентифiкацiйний код 3285635. Особисто акцiями товариства не володiє. Особа є представником акцiонера ПАТ "МКХЗ", iдентифiкацiйний код 00191106. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особу обрано строком на 3 роки.

Надич Іrор Богданович

Голова Наглядової ради - акцiонер

Рік народження	1977 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін	18.04.2019 - 3 роки
Освіта	Донецький державний унiверситет, юрист
Стаж роботи	24 роки
Попередне місце роботи	заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi, ТОВ "Iнкостiл Груп", 3285635
Примітки	Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та цього Статуту. Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Надича Iгоря Богдановича обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв (протокол б/н вiд 18.04.2019 р.) та головою Наглядової ради на пiдставi рiшення Наглядової ради(протокол б/н вiд 18.04.2019 р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Надич I.Б. обiймає посаду директора департаменту правового забеспечення Представництва "Представництво "Фiнтест Трейдiнг Ко Лiмiтед", iдентифiкацiйний код 26633180 (мiсцезнаходження: 01133 , м. Київ, б-р Лесi Українки, буд.30В). Особа є представником акцiонера ПАТ "МКХЗ". Загальний стаж роботи - 24 роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Акцiями Товариства не володiє. Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особу обрано строком на 3 роки.

Кузьмичов Леонід Леонідович

Генеральний директор

Рік народження	1985 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін	14.03.2018 - 3 роки
Освіта	Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство
Стаж роботи	15 років
Попередне місце роботи	юрисконсульт, ПРАТ "ДМ3", 30939178
Примітки	Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом, що укладений з Генеральним директором. Генеральний директор вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Генерального директора, зокрема, належить: вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить менш нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;затвердження орган iзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства;надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно право чинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товар иство;надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (-i) направив (-ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Товариства; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положенням про фiлiї та представництва; затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; складання квартальних звiтiв Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Товариства та рiчних звiтiв виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Генерального директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Генеральний директор має право: дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати трудовi договори вiд iменi Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. Кузьмичова Леонiда Леонiдовича призначено на посаду Генерального директора Товарисьва на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол Наглядової ради вiд 15.07.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з приведенням дiяльностi виконавчого органу товариства у вiдповiднiсть до статуту. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. До обрання особа займала посади: юрисконсульт, голова правлiння. Особа акцiями Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 2019 роцi не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2019 роцi не виплачувалась. Станом на 31.12.2019 р. Кузьмичов Л.Л. обiймає посаду директор департаменту правового забезпечення ТОВ "Група "Енерго", iдентифiкацiйний код 35538207 (мiсцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711

Адреса	04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія	№ Рiшення № 2092 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 01.10.2013
Контакти	0445910400, 0445910400
Примітки	Послуги по договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв ПрАТ "Макiївкокс" №ОВ-245 от 17.10.13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" #37956893

Адреса	04107, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія	№ Серiя АЕ № 263421 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 01.10.2013
Контакти	044 (2772352), 044 (2867170)
Примітки	Послуги ПрАТ "Макiївкокс" протягом звiтного року надавались на пiдставi Договору про обслуговування рахунка у цiнних паперах № 3-Д от 27.07.15р. На пiдставi Договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 811-Р от 27.07.15р. ТОВ "Глобал Кастодiан" є визначеною особою для надання ПрАТ " Макiївкокс" послуг щодо надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, перелiку власникiв iменних цiнних паперiв та iнших послуг, передбачених Договором.

АУДИТОРСЬКА ФIРМА В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКА-АУДИТ" #24647491

Адреса	01133, м.Київ, бульвар Лесi Українки,26Б, оф.304
Діятельність	Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Ліцензія	№ Свiдоцтво № 1715 Аудиторська палата України з 26.01.2001
Контакти	0442854141,
Примітки	Аудиторська фiрма, яка надавала аудиторськi послуги емiтенту та провела аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "Макiївкокс" за 2018р

Участь у створенні юридичних осіб

Назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" #00191106

Адреса

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ПОКРОВСЬК, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, БУД. 7А

Опис

Станом на 31.12.2018р. ПРАТ "МАКIЇВКОКС" є акцiонером та володiє 25% простих iменних акцiй ПАТ "МКХЗ". Внесок до статутного капiталу ПАТ "МКХЗ" товариством не здiйснювався. Акцiї були придбанi на вторинному ринку цiнних паперiв за грошовi кошти. Кожною простою акцiєю ПАТ "МКХЗ" її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: участь в управлiннi товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства. Одна проста акцiя ПАТ "МКХЗ" надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери - власники простих акцiй ПАТ "МКХЗ" мають права, в т.ч. на участь в управлiннi ПАТ "МКХЗ", передбаченi актами законодавства та Статутом ПАТ "МКХЗ".

Власники акцій

Власник

Частка

Донецька обласна державна адмiнiстрацiя / #00022473

0.00%

Адреса	м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6
Код	00022473

Власники великих пакетів акцій

Власник

Кількість акцій

Частка акцій

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" / #30939178

8 845 637 655 шт

97.47%

Адреса

м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 1З6А