|
Надич Ігор Богданович
|
Член Наглядової ради, акцiонер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.12.2013
- на 3 роки до дня проведення найближчих загальних зборiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 489762, 07.07.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, юрист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу цiнних паперiв та iнвестування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Обраний членом Наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол №15 вiд 27.12.2013р.). Рiшення прийнято у зв'язку з прийняттям загальними зборами 27.12.2013 р. рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Строк повноважень обраного члена наглядової ради згiдно Статуту товариства 3 роки. Протягом 2016 р. змiни у персональному складi не вiдбувались. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв, а саме, у вiдповiдностi до Рiшення НКЦПФР№1511 вiд 11.11.2014р. заборони Центральному депозитарiю цiнних паперiв приймати до виконання для скликання та проведення загальних зборiв акцiонерних товариств розпорядження на складання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, перелiкiв акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв товариства, перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, якщо проведення загальних зборiв вiдбуватиметься на територiї проведення антитерористичної операцiї, товариство протягом 2016р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень членiв наглядової ради їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв. Посадова особа є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Надич I.Б. займав посади директора дирекцiї з управлiння власнiстю, члена наглядової ради, голови наглядової ради. Станом на 31.12.2016 р. Надич I.Б. займає посади директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), голови наглядової ради ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька обл., м.Макiївка, вул. Горького, буд.1), члена наглядової ради ПАТ "Донецький металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122). |
|
|
Ємельянова Тетяна Вікторівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК , 613322, 17.07.2009, Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, органiзатор пiдприємницької дiяльностi, Донецький державний унiверситет економiки та торгiвлi iм. М. Туган-Барановського, спецiалист з мiжнародної економiки |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Макiївкокс" начальник служби ПЕФ та АГД; ПАТ "МКХЗ" заступник начальника планово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. На пiдставi рiшень наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2014р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження члена правлiння Ємельянової Тетяни Вiкторiвни та Ємельянова Тетяна Вiкторiвна обрана членом правлiння товариства. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння на новий строк повноважень. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, що займала Ємельянова Т.В. протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник служби ПЕФ та АГД. Станом на 31.12.2016 р. Ємельянова Т.В. також займає посади директора з економiки, члена правлiння ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та директора з економiки ПрАТ "Макiївкокс". |
|
|
Укрєпіна Ірина Валеріївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
КС, 161937, 22.10.2002, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний комерцiйний iнститут, облiк та аудит (облiково-фiнансова дiяльнiсть у сферi обiгу та виробництва), економiст |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "МКХЗ", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. На пiдставi рiшень наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2014р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження члена правлiння Укрєпiної Iрини Валерiївни та Укрєпiна Iрина Валерiївна обрана членом правлiння товариства. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння на новий строк повноважень. Строк повноважень згiдно Статуту товариства - 3 роки. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду головного бухгалтера, члена правлiння. Станом на 31.12.2016р. Укрєпiна I.В. також займає посади члена правлiння та головного бухгалтера ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та головного бухгалтера ПрАТ "Макiївкокс". |
|
|
Іванченко Ангеліна Михайлівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 496613, 23.10.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, органiзатор управлiнської працi |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", начальник вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв ревiзора вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства а також цивiльно - правовим договором, що укладений з ним. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Завдання ревiзора полягає у здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року та спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзор пiдзвiтний тiльки загальним зборам. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальним зборам або особам чи органам товариства за iнiцiативою яких проводилася перевiрка. У своїй дiяльностi ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства. Компетенцiя ревiзора визначається чинним законодавством України та Статутом товариства. Ревiзор має право: - отримувати вiд органiв товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3 робочих днiв з дати подання письмової вимоги на їх отримання; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують прийняття рiшень загальними зборами; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзора пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; - на доступ на територiю товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй ревiзора. Розмiр винагороди ревiзора встановлюється у договорi, який укладається з ревiзором, на умовах, затверджених загальними зборами. Ревiзор зобов'язаний: - проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року; - проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень, висновкiв; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати наглядовiй радi, правлiнню, загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства у виглядi звiтiв та висновкiв ревiзора; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - дiяти в iнтересах товариства, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про ревiзора товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв ревiзора; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу ревiзора, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади ревiзора, негайно пiсля виникнення таких обставин. За результатами фiнансового року ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор представляє на рiчних загальних зборах звiт та висновок за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками фiнансового року. Ревiзор зобов'язаний подати наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв. Ревiзором проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства ревiзор складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Висновки ревiзора за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi наглядовiй радi або правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки ревiзором, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 робочих днiв з дня її закiнчення. На пiдставi рiшень загальних зборiв (протокол № 16 вiд 16.04.2014 р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження ревiзора Iванченко Ангелiни Михайлiвни та Iванченко Ангелiна Михайлiвна обрана ревiзором товариства. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з необхiднiстю обрання ревiзора на новий строк повноважень. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попереднi посади, якi Iванченко А.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. Станом на 31.12.2016р. Iванченко А.М. займає посади заступника директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька обл., м.Макiївка, вул. Горького, буд.1). |
|
|
Золотарьов Іван Васильович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 703426 , 22.12.1997, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Харкiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер-хiмiк-технолог, кандидат технiчних наук |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Макiївкокс", заступник голови правлiння - директор з виробництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Додатковi повноваження заступника голови правлiння: у разi тимчасової вiдсутностi голови правлiння право скликати засiдання правлiння надається заступникам голови правлiння. На пiдставi рiшень наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2014р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження члена правлiння Золотарьова Iвана Васильовича та Золотарьов Iван Васильович обраний членом правлiння товариства. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння на новий строк повноважень. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. На засiданнi правлiння (протокол б/н вiд 14.03.2014р.) член правлiння Золотарьов Iван Васильович призначений заступником голови правлiння. Призначення вiдбулось пiсля прийняття наглядовою радою рiшення про обрання складу правлiння на новий строк повноважень. Строк призначення на посаду заступника голови правлiння - до вiдкликання з посади головою правлiння в межах строку повноважень члена правлiння - 3 роки. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв Золотарьов I.В. займав посаду заступника голови правлiння - технiчного директора, заступника голови правлiння. Станом на 31.12.2016 р. Золотарьов I.В. також займає посаду заступника голови правлiння - технiчного директора на ПрАТ "Макiївкокс". |
|
|
Коломійченко Олександр Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 719466, 04.01.2001, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Макiївкокс" генеральний директор; ВАТ "МКХЗ" генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння та окремо для голови правлiння, а також контрактом, що укладений з головою правлiння. Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю i дiє на колегiальних засадах. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства в межах, встановлених законом та Статутом товариства. Завдання правлiння полягає у здiйсненнi управлiння поточною дiяльнiстю товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю мети, стратегiї та полiтики товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Компетенцiя правлiння визначається чинним законодавством та Статутом товариства. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, виконує iншi функцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. У своїй дiяльностi правлiння керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою. Голова та члени правлiння мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння; - iнiцiювати скликання засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного; - у разi не згоди з прийнятим рiшенням правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена правлiння. Розмiр винагороди головi та члену правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням наглядової ради; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання правлiнням своїх завдань. Голова та члени правлiння зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень правлiння; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - на вимогу наглядової ради брати участь у засiданнi наглядової ради та звiтувати i давати пояснення наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. При скликаннi засiдання правлiння за iнiцiативою голови правлiння голова правлiння самостiйно визначає: - мiсце, дату та час проведення засiдання правлiння; - порядок денний засiдання; - доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного; - склад осiб, якi запрошуються для участi в обговореннi питань порядку денного засiдання правлiння. Голова правлiння органiзує повiдомлення членiв правлiння та осiб, якi запрошуються для участi у засiданнi правлiння, про проведення засiдання. Голова правлiння головує на засiданнi правлiння та органiзовує його проведення. Члени правлiння, якi не згоднi з прийнятим рiшенням правлiння, мають право виразити окрему думку, що вноситься до протоколу. Голова правлiння пiдписує протокол засiдання правлiння, як головуючий на засiданнi, у разi його присутностi на засiданнi правлiння. На виконання рiшень правлiння голова правлiння може видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом товариства; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу товариства; 7) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), змiн до штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв товариства, фiлiй та представництв товариства, крiм посадових осiб органiв товариства; 14) затвердження вiд iменi товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом товариства та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 19) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, органiзацiя документообiгу як в самому товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 20) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства i вiднесенi до компетенцiї правлiння чинним законодавством, Статутом товариства чи внутрiшнiми документами товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї наглядової ради та загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, призначає заступникiв голови правлiння, головує на засiданнях правлiння. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Голова правлiння має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) призначати заступникiв голови правлiння iз членiв правлiння; 3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 4) дiяти без довiреностi вiд iменi товариства, представляти товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 5) вчиняти вiд iменi товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту товариства; 6) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 7) розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених Статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 9) пiдписувати iншi документи вiд iменi товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 10) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi товариства; 11) здiйснювати поточне керiвництво товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв товариства; 12) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи товариства; 13) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв товариства; 14) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi товариства; 15) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 16) у випадку набуття товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 17) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю товариства; 18) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi товариства у благодiйних органiзацiях; 19) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту товариства, а також рiшенням загальних зборiв та наглядової ради. На пiдставi рiшень наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2014р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження голови правлiння Коломiйченка Олександра Iвановича та Коломiйченко Олександр Iванович обраний головою правлiння товариства. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння на новий строк повноважень. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Коломiйченко О.I. займав посаду голови правлiння, голови наглядової ради. Станом на 31.12.2016р. Коломiйченко О.I. також займає посади: голови правлiння ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1), голови наглядової ради ПАТ "ЯКХЗ" (мiсцезнаходження: 86110, Донецька область, м. Макiївка, вул. 50 рокiв утворення СРСР, буд.5). |
|
|
Оніщенко Світлана Федорівна
|
Член Наглядової ради, акцiонер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.12.2013
- на 3 роки до дня проведення найближчих загальних зборiв |
| Паспортні дані |
ВА, 367259, 19.06.1996, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер-металург |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", заступник директора з економiки та фiнансiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначенi. Кожний член наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Обрана членом Наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол №15 вiд 27.12.2013р.). Рiшення прийнято у зв'язку з прийняттям загальними зборами 27.12.2013 р. рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Строк повноважень обраного члена наглядової ради згiдно Статуту товариства 3 роки. Протягом 2016 р. змiни у персональному складi не вiдбувались. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв, а саме, у вiдповiдностi до Рiшення НКЦПФР№1511 вiд 11.11.2014р. заборони Центральному депозитарiю цiнних паперiв приймати до виконання для скликання та проведення загальних зборiв акцiонерних товариств розпорядження на складання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, перелiкiв акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв товариства, перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, якщо проведення загальних зборiв вiдбуватиметься на територiї проведення антитерористичної операцiї, товариство протягом 2016р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень членiв наглядової ради їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв. Посадова особа є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Онiщенко С.Ф. займала посади директора дирекцiї з економiки та члена наглядової ради. Станом на 31.12.2016р. Онiщенко С.Ф. займає посади директора дирекцiї з економiки ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122), члена наглядової ради ПАТ "Донецький металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122). |
|
|
Зінченко Сергій Анатолійович
|
Голова Наглядової ради,не є акцiонером,представником акцiонера та їх групи,незалежним директором |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.12.2013
- на 3 роки до дня проведення найближчих загальних зборiв |
| Паспортні дані |
ВЕ, 423021, 30.11.2001, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", генеральний директор - голова правлiння |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв голови наглядової ради вiдносяться повноваження та обов'язки, якi передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства для органу управлiння - наглядової ради та окремо для голови наглядової ради, а також цивiльно - правовим договором, який укладений з ним. Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння товариства. Метою дiяльностi наглядової ради є захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй у акцiї товариства, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння. У своїй дiяльностi наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть бути переданi iншим органам товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть. Голова та члени наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства, фiлiй та представництв товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi товариства; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - бути присутнiми на засiданнях правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - виражати окрему думку щодо рiшення наглядової ради, яка вноситься до протоколу засiдання наглядової ради; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється у договорi або контрактi, що укладається з членом наглядової ради, умови якого затверджуються рiшенням загальних зборiв; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень наглядової ради. Завчасно повiдомляти голову наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - забезпечувати вiдповiднicть рiшень, ухвалених наглядовою радою, положенням чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства; - вживати вcix можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень товариством та його посадовими особами, а також притягнення товариства або його посадових осiб до вiдповiдальностi; - використовувати робоче примiщення, засоби зв'язку та iнше майно, надане товариством, виключно для виконання обов'язкiв члена наглядової ради; - повiдомляти органи товариства про виявленi недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв товариства, не припускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтepecaм; - здiйснюючи представництво товариства перед третiми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власнiй дiловiй репутацiї, дiловiй репутацiї iнших посадових осiб та товариства в цiлому; - вживати вcix можливих заходiв, щоб не ставити себе у позицiю залежностi вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу члена наглядової ради, або яким може бути вигiдне розкриття вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю товариства; - утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть зашкодити iнтересам товариства; - письмово повiдомити товариство про обставини, якi згiдно законодавства України, внутрiшнiх документiв товариства перешкоджають зайняттю особою посади члена наглядової ради, негайно пiсля виникнення таких обставин. Голова наглядової ради: - органiзовує та керує роботою наглядової ради; - визначає дату, час, мiсце проведення засiдань наглядової ради, затверджує порядок денний засiдань, скликає засiдання наглядової ради; - головує на засiданнях наглядової ради; - органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; - органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед загальними зборами про дiяльнiсть наглядової ради; - пiдписує контракт з членами правлiння, якщо рiшенням наглядової ради не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контракту з членами правлiння; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi наглядової ради. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного, порядку денного та проектiв рiшень загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб , про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв) що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення) значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття загальними зборами рiшення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд загальних зборiв питання про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає товариству послуги та/або додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись пiд час пiдготовки до загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки ревiзором та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, Статуту товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам товариства, здiйснення контролю за дотриманням в товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться ревiзором, аудитором товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 35) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Обраний членом наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 15 вiд 27.12.2013 р.). Строк повноважень обраного члена наглядової ради згiдно Статуту товариства 3 роки. Рiшення прийнято у зв'язку з прийняттям загальними зборами 27.12.2013р. рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства та необхiднiстю обрання нового складу наглядової ради. Наглядовою радою (протокол б/н вiд 27.12.2013 р.) прийнято рiшення обрати Зiнченка С.А. головою наглядової ради. Строк призначення на посаду голови наглядової ради - до прийняття рiшення про вiдкликання з посади в межах строку повноважень члена наглядової ради. Рiшення прийнято на засiданнi наглядової ради пiсля прийняття загальними зборами 27.12.2013 р. рiшення про обрання членiв наглядової ради. Протягом 2016 р. змiни у персональному складi не вiдбувались. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв, а саме, у вiдповiдностi до Рiшення НКЦПФР№1511 вiд 11.11.2014р. заборони Центральному депозитарiю цiнних паперiв приймати до виконання для скликання та проведення загальних зборiв акцiонерних товариств розпорядження на складання реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, перелiкiв акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв товариства, перелiкiв акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, якщо проведення загальних зборiв вiдбуватиметься на територiї проведення антитерористичної операцiї, товариство протягом 2016р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень членiв наглядової ради їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв. Посадова особа не є акцiонером товариства, представником акцiонера чи групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Попереднi посади, якi Зiнченко С.А. займав протягом останнiх п'яти рокiв - директор з виробництва, член правлiння, генеральний директор - голова правлiння. Станом на 31.12.2016р. Зiнченко С.А. займає посаду генерального директора ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, буд.122). |
|
|
Чеботарьов Ігор Володимирович
|
Заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 893346, 22.05.2003, Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер, Донецька державна академiя управлiння, магiстр проектного менеджменту |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Макiївкокс" комерцiйний директор; ВАТ "МКХЗ" начальник комерцiйного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена правлiння не визначенi. Кожний член правлiння дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, а також контрактом, що укладений з ним. Додатковi повноваження заступника голови правлiння: у разi тимчасової вiдсутностi голови правлiння право скликати засiдання правлiння надається заступникам голови правлiння. На пiдставi рiшень наглядової ради (протокол б/н вiд 14.03.2014р.), прийнятих вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi повноваження члена правлiння Чеботарьова Iгоря Володимировича та Чеботарьов Iгор Володимирович обраний членом правлiння товариства. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу правлiння на новий строк повноважень. Строк повноважень згiдно Статуту товариства 3 роки. На засiданнi правлiння (протокол б/н вiд 14.03.2014р.) член правлiння Чеботарьов Iгор Володимирович призначений заступником голови правлiння. Призначення вiдбулось пiсля прийняття наглядовою радою рiшення про обрання складу правлiння на новий строк повноважень. Строк призначення на посаду заступника голови правлiння - до вiдкликання з посади головою правлiння в межах строку повноважень члена правлiння - 3 роки. Протягом 2016 року змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Чеботарьов I.В. займав посаду заступника голови правлiння - комерцiйного директора, комерцiйного директора, заступника голови правлiння. Станом на 31.12.2016р. Чеботарьов I.В. також займає посаду комерцiйного директора ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та заступника голови правлiння - комерцiйного директора ПрАТ "Макiївкокс".
|
|
|
Укрєпіна Ірина Валеріївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.10.2003
- до звiльнення з посади на пiдставi наказу товариства |
| Паспортні дані |
КС, 161937, 22.10.2002, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний комерцiйний iнститут, облiк та аудит (облiково-фiнансова дiяльнiсть у сферi обiгу та виробництва), економiст |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "МКХЗ", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головним бухгалтером ЗАТ "Макiївкокс" призначена наказом товариства №1 вiд 27.10.2003р. Головним бухгалтером ПрАТ "Макiївкокс" призначена наказом товариства № 184 вiд 20.04.2011р. Строк повноважень на посадi головного бухгалтера - до звiльнення з посади на пiдставi наказу товариства. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних; формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства; очолює роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу; приймає необхiднi заходи для попередження несанкцiонованого виправлення записiв в первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку; здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух засобiв пiдприємства; забезпечує складання на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства i надання її у встановленi термiни користувачам; здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; за узгодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань; забезпечує зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, а також їх передачу в установленому порядку в архiв; приймає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання засобiв i ТМЦ, порушень фiнансового i господарського законодавства; органiзовує проведення iнвентаризацiй i бере участь в оформленнi їх результатiв, контролює (забезпечує) передачу в необхiдних випадках матерiалiв про недолiк i розкрадання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей в слiдчi i судовi органи; бере участь в розробцi заходiв по забезпеченню дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства i розподiляє мiж ними посадовi завдання i обов'язки; погоджує призначення, перемiщення i звiльнення матерiально-вiдповiдальних осiб; проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб по питаннях облiку i збереження цiнностей, якi знаходяться у них на вiдповiдальному зберiганнi; повiдомляє керiвника пiдприємства про всi виявленi недолiки в роботi бухгалтерiї пiдприємства, з поясненням причин виникнення i пропозицiями щодо їх усунення; надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства по питаннях бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i економiчного аналiзу; бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшнiх резервiв i усунення втрат вiд нерацiонального використання ресурсiв; представляє пiдприємство у питаннях, вiднесених до компетенцiї бухгалтерiї, у всiх державних та недержавних органiзацiях та перед приватними особами; бере участь в розробцi i виконаннi заходiв щодо полiпшення умов працi, змiцнення трудової i виробничої дисциплiни працiвникiв бухгалтерiї; забезпечує здоровi i безпечнi умови працi пiдлеглому персоналу. Головний бухгалтер має право: представляти iнтереси пiдприємства у взаєминах з iншими органiзацiями i органами державної влади по питаннях, що входять в компетенцiю головного бухгалтера; давати вказiвки по питаннях оформлення первинних документiв облiку, звiтностi, фiнансово-кредитних операцiй, якi обов'язковi для виконання всiма структурними пiдроздiлами заводу; вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i працiвникiв заводу необхiднi висновки i пояснення по питаннях фiнансово-виробничої дiяльностi, дотримання фiнансово-кошторисної дисциплiни, а також плановi показники i iншi вiдомостi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв; брати участь в пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, вказiвок i iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи; самостiйно вести листування iз структурними пiдроздiлами, а також iншими органiзацiями по питаннях, що входять в його компетенцiю; залучати працiвникiв пiдприємства для проведення комплексних ревiзiй i перевiрок; контролювати структурнi пiдроздiли i посадових осiб в питаннях дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального i ефективного використання матерiальних i фiнансових ресурсiв; представляти пропозицiї керiвниковi пiдприємства щодо притягання до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб, що очолюють структурнi пiдроздiли, за наслiдками перевiрок; погоджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв бухгалтерiї i розподiляти мiж ними обов'язки; контролювати своєчаснiсть i повноту подання в бухгалтерiю документiв по матерiально-вiдповiдальних особах, у разi їх перемiщення або звiльнення; вимагати вiд пiдлеглих працiвникiв дотримання iнструкцiй, правил i норм по охоронi працi, пожежної безпеки, правил внутрiшнього трудового розпорядку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом 2016 року не вiдбувались. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду головного бухгалтера, члена правлiння. Станом на 31.12.2016р. Укрєпiна I.В. також займає посади члена правлiння та головного бухгалтера ПАТ "МКХЗ" (мiсцезнаходження: 86106, Донецька область, м. Макiївка, вул. Горького, буд.1) та члена правлiння ПрАТ "Макiївкокс". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему