|
Міщенко Олександр Михайлович
|
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з клiєнтского сервiсу |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Освіта |
Вища, ґґспецiальнiсть -планування народного господарства, квалiфiкацiя -економiст |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - ТОВ "Плюс вибiр", заступник Генерального директора. З 05.06.2008р.-заступник Голови Правлiння зi страхування ЗАТ "СК "ПРОВIДНА", вказана посада є основним мiсцем роботи. 01.02.2010г. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
На посадi заступника Голови Правлiння Мiщенко О.М. перебував з 05.06.2008р. по 08.10.2012р. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. На засiданнi Наглядової ради Товариства 08 жовтня 2012 року прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Мiщенко Олександра Михайловича (Протокол № 16/12-ПрАТ вiд 08.10.2012 року). Згоди на розкриття паспортних даних не надав, Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи -30 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада - ТОВ "Плюс вибiр", заступник Генерального директора.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: Страхове агентство (Генеральне агентство), центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй й iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства. |
|
|
Алієв Ілляс Салех Огли
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя-фiлолог росiйської мови |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" з 2008р. Попередня посада: Вiце-президент ТОВ «ХК« Росгосстрах».
|
| Примітки |
Алiєв I. є уповноваженою особою ТОВ "РГС Капiтал", згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi займав Алiєв I.: Керiвник Департаменту по роботi з персоналом - Радник Президента, Керiвник Департаменту по роботi з персоналом (за сумiсництвом), Вiце-президент.
На даний час займає посади:
1. Вiце-президент - Член Правлiння ТОВ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження: 140002, Росiйська Федерацiя м. Люберци, вул. Паркова, буд. 3)
2. Заступник Генерального директора (за сумiсництвом) ВАТ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження 119991, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Большая Ординка, будинок 40 будiвля 3).
3. Директор (за сумiсництвом) Автономної некомерцiйної недержавної освiтньої органiзацiї «Бiзнес-школа РГС» (мiсцезнаходження 111141, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Перовська, 50).
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5. Прийняття рiшення про позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
6. Прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
9. Затвердження ринкової вартостi майна;
10. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
11. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
12. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
13. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
14. Обрання реєстрацiйної комiсiї;
15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
17. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
18. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
19. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення;
20. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
21. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним у наслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства» пропозицiй особи (особами, що дiють спiльно), яка придбала значний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
23.Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
24. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
25. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
26. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
27. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
28. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
29. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
30. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiстю яка не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
32. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
33. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
34. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
35. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
36. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
37. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
38. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником. |
|
|
Сіренко Ірина Григорівна
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя-економiст, фiлолог росiйської мови та лiтератури |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада -ЗАТ "УАСК "АСКА-Життя", Голова Правлiння. |
| Примітки |
Сiренко I.Г. з 07.04.2006р. Голова Правлiння ЗАТ "СК "ПРОВIДНА", вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. 01.02.2010р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування з ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК "ПРОВIДНА". Сiренко I.Г. згоди на розкриття паспортних даних не надала, строк протягом якого особа перебувала на посадi становить 6 рокiв 11 мiсяцiв. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Стаж керiвної роботи -26 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада -ЗАТ "УАСК "АСКА-Життя", Голова Правлiння.
Повноваження:
1. Здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства; 2. Iнiцiювання скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства; 3. Координування дiяльностi фiлiй i представництв Товариства; 4. Видача у встановленому порядку вiд iменi Товариства довiреностей, у тому числi i з правом передоручення повноважень; 5. Ухвалення рiшення про участь Товариства в некомерцiйних та не прибуткових органiзацiях; 6. Органiзацiя здiйснення страхування майна Товариства й одержання вiдповiдного страхового вiдшкодування; 7. Прийняття рiшення про укладення правочинiв (крiм правочинiв з нерухомiстю та земельними дiлянками), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства по даним, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.Прийняття рiшення про укладення правочинiв, пов’язаних з придбанням вiдчуженням чи можливiстю вiдчуження Товариством нерухомого майна та земельних дiлянок, вимагає обов’язкового отримання згоди Наглядової ради, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок перевищує 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8. Затвердження щорiчного кошторису, встановлення показникiв, розмiрiв i строкiв премiювання з урахуванням затвердженого бюджету та фiнансового плану Товариства; 9. Надання для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту i балансу Товариства; 10. Пiдготовка пропозицiй з розподiлу чистого прибутку Товариства, а також порядку виплати частини чистого прибутку Товариства, що розподiляється мiж акцiонерами Товариства; 11. Органiзацiя розроблення умов i порядку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства, контроль за веденням бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства; 12. Ухвалення рiшення про вiдкриття (закриття) розрахункових та iнших рахункiв Товариства у фiнансових установах, в тому числi за мiсцезнаходженням фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 13. Ухвалення рiшення про випуск простих i переказних векселiв, за умови одержання попередньої згоди Наглядової ради (Загальних зборiв акцiонерiв); 14. Визначення порядку, строкiв i напрямку витрат коштiв вiдповiдно до бюджету та фiнансового плану Товариства або в межах його окремих показникiв; 15. Затвердження штатного розпису (внесення змiн до штатного розпису) Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури i фiнансового плану Товариства, у порядку, встановленому в Товариствi; 16. Ухвалення рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 17. Пiдписання наказiв про прийняття i звiльнення штатних працiвникiв Товариства, про застосування до них заходiв заохочення i накладення дисциплiнарних стягнень; 18. Надання вказiвок, обов’язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, з будь-яких питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови правлiння.
|
|
|
Вєрясова Надія Олександрівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя - економiст |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Вєрясова Н.О. член Наглядової ради ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" з 2008р. Попередня посада: Вiце-президент ВАТ "Росгосстрах" |
| Примітки |
Вєрясова Н.О. є уповноваженною особою ТОВ "Росгосстрах", згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi займала Вєрясова Н.О.: Радник, Керiвник департаменту фiнансового контролю та управлiнської звiтностi, Керiвник департаменту фiнансового контролю та управлiнської звiтностi, Керiвник департаменту економiки, з фiнансiв, Вiце-президент, Виконавчий директор.
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5. Прийняття рiшення про позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
6. Прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
9. Затвердження ринкової вартостi майна;
10. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
11. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
12. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
13. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
14. Обрання реєстрацiйної комiсiї;
15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
17. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
18. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
19. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення;
20. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
21. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним у наслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства» пропозицiй особи (особами, що дiють спiльно), яка придбала значний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
23.Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
24. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
25. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
26. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
27. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
28. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
29. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
30. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiстю яка не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
32. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
33. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
34. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
35. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
36. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
37. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
38. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником. |
|
|
Мінасбекян Рафаел Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя - лiкар по лiкарнянiй справi |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Мiнасбекян Р.М. член Наглядової ради ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" з 2008р. Попередня посада: Вiце-президент-Керiвник Блоку стратегiчного розвитку бiзнесу i комунiкацiй ТОВ «ХК« Росгосстрах»
|
| Примітки |
Мiнасбекян Р.М. є уповноваженою особою ВАТ "Росгострах", згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi займав Мiнасбекян Р.М.: Керiвник департаменту реклами, Вiце-президент, Вiце-президент-Керiвник Блоку стратегiчного розвитку бiзнесу i комунiкацiй, Заступник генерального директора-Керiвник Блоку стратегiчного розвитку бiзнесу i комунiкацiй.
Мiнасбекян Р.М. за сумiсництвом займає посаду Вiце-президента -Керiвника Блоку стратегiчного розвитку бiзнесу i комунiкацiй ТОВ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження: 140002, Росiйська Федерацiя м. Люберци, вул. Паркова, буд. 3).
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5. Прийняття рiшення про позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
6. Прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
9. Затвердження ринкової вартостi майна;
10. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
11. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
12. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
13. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
14. Обрання реєстрацiйної комiсiї;
15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
17. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
18. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
19. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення;
20. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
21. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним у наслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства» пропозицiй особи (особами, що дiють спiльно), яка придбала значний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
23.Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
24. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
25. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
26. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
27. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
28. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
29. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
30. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiстю яка не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
32. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
33. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
34. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
35. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
36. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
37. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
38. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
|
|
|
Бруль Інна Олександрівна
|
член Правлiння-заступник голови Правлiння зi стратегiчного розвитку та комунiкацiям |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя - геофiзiк |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада- ЗАТ "СГ "ТАС", начальник управлiння маркетингу. З 07.04.2006р. заступник Голови Правлiння зi стратегiчного розвику та комунiкацiям, вказана посада є основним мiсцем роботи. З 01.02.2010р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування з ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК "ПРОВIДНА".
|
| Примітки |
Бруль I.О. на посадi заступника Голови Правлiння з 07.04.2006р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. На засiданнi Наглядової ради 18.02.2013р. припинено повноваження члена Правлiння в зв'язку з закiнченням строку обрання. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи -22 роки. Попередне мiсце роботи та посада- ЗАТ "СГ "ТАС", начальник управлiння маркетингу.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: Страхове агентство (Генеральне агентство), центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй й iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства. |
|
|
Маруженко Дмитро Семенович
|
член Правлiння- заступник Голови Правлiння зi страхування |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Освіта |
Вища, Магiстр економичних наук |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада- ТОВ "Плюс вибiр", заступник Генерального директора. З 05.06.2008р.директор департаменту Андерайтингу таперестрахування ЗАТ "СК "ПРОВIДНА", вказана посада є основним мiсцем роботи. З 01.02.2010р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування з ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК "ПРОВIДНА". З 07.12.2011р. заступник Голови Правлiння зi страхування ПрАТ "СК "ПРОВIДНА". |
| Примітки |
Маруженко Д.С. на посадi заступника Голови Правлiння з 07.12.2011р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи -18 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада- ТОВ "Плюс вибiр", заступник Генерального директора.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: Страхове агентство (Генеральне агентство), центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй й iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства. |
|
|
Міровський Ігор Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Освіта |
вища, квалiфiкацiя - iнженер-електромеханiк |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ЗАТ "СК "ПРОВIДНА"з 2008р. Попередня посада: Генеральний директор ВАТ "Росгосстрах". |
| Примітки |
Мiровський I.В. є уповноваженою особою ТОВ "Росгосстрах", згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi займав Мiровський I.В.: Заступник директора департаменту-начальник вiддiлу операцiй з акцiями Департаменту цiнних паперiв,
Генеральний директор, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння-заступник генерального директора, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння - Вiце-президент (за сумiсництвом), Вiце-президент (за сумiсництвом).
В даний час займає посаду Вiце-президента (за сумiсництвом) ТОВ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження: 140002, Росiйська Федерацiя м. Люберци, вул. Паркова, буд. 3)
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
5. Прийняття рiшення про позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
6. Прийняття рiшення про анулювання чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
7. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
9. Затвердження ринкової вартостi майна;
10. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
11. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
12. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
13. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
14. Обрання реєстрацiйної комiсiї;
15. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
17. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
18. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
19. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення;
20. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
21. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним у наслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства» пропозицiй особи (особами, що дiють спiльно), яка придбала значний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
23.Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
24. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
25. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
26. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
27. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
28. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
29. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
30. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
31. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiстю яка не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
32. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
33. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
34. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
35. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
36. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
37. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
38. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв Статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником. |
|
|
Кривець Наталія Олександрівна
|
член Правлiння -заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя - економiст |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада -ЗАТ "Страхова Група "ТАС", заступник Голови Правлiння з фiнансiв. З 09.11.2006р. заступник Голови Правлiння з фiнансiв -фiнансовий Директор ЗАТ "СК ПРОВIДНА", вказана посада є основним мiсцем роботи. 01.02.2010р. позачерговими Загальтними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування з ЗАТ "СК ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК ПРОВIДНА". |
| Примітки |
Кривець Н.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 09.11.2006р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи - 23 роки. Попередне мiсце роботи та посада -ЗАТ "Страхова Група "ТАС", заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: Страхове агентство (Генеральне агентство), центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй й iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Щерба Тетяна Іллівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Освіта |
Облiково-економiчний факультет, спецiалiсть "облiк та аудит" |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада - Головний бухгалтер ТОВ «Фара-1» |
| Примітки |
Щерба Т.I. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди. Стаж керiвної роботи -11 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.
До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Євстратько Олексій Олександрович
|
член Правлiння -Заступник Голови Правлiння з продажiв |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Освіта |
Вища, квалiфiкацiя- фiзiк-iнженер |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада- УАСК "АСКА", директор Київської фiлiї. З 21.07.2006р. заступник Голови Правлiння з продажiв ЗАТ "СК "ПРОВIДНА", вказана посада є основним мiсцем роботи. З 01.02.2010р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення, щодо змiни найменування з ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" на ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
Євстратько О.О. на посадi заступника Голови Правлiння з 21.07.2006р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада- УАСК "АСКА", директор Київської фiлiї.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: Страхове агентство (Генеральне агентство), центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй й iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему