|
Косогов Юрій Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ «Трансферт» |
| Примітки |
Косогов Ю.М. є представником Iнтернешнл Iншуренс Консорцiум Б.В., згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор, Заступник директора. В даний час займає посаду- Заступник директора ТОВ «Фондова компанiя «Трансферт». Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
40. Ухвалення рiшення про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та затвердження їхнiх положень.
|
|
|
Бурлакова Агнесса Вадимівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
начальник Управлiння адмiнiстрування та контролю ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
Бурлакова А.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник Управлiння адмiнiстрування та контролю, директор адмiнiстративного департаменту.
Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв. До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Щерба Тетяна Іллівна
|
Голова Ревезiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi ПрАТ «СК «ПРОВIДНА». |
| Примітки |
Щерба Т.I. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -17 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi, Головний бухгалтер.
Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв. До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Щерба Тетяна Іллівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2013
- Призначена на невизначений строк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi ПрАТ «СК «ПРОВIДНА». |
| Примітки |
Щерба Т.I. призначена на посаду головного бухгалтера з 01.03.2013 року, вiдповiдно до Наказу № 61цо-к вiд 01.03.2013р. Щерба Т.I. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -17 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi, Головний бухгалтер. Повноваження головного бухгалтера визначаються Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями. |
|
|
Вестерлакен Віллем Якоб
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
партнер в Financial Access Consulting Services |
| Примітки |
Вестерлакен В.Я. є представником Iнтернешнл Iншуренс Консорцiум Б.В., згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний керуючий директор, партнер, член Правлiння.
Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
40. Ухвалення рiшення про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та затвердження їхнiх положень.
|
|
|
Щербакова Леся Миколаївна
|
член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з корпоративних та особистих видiв страхування |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.06.2015
- на строк обрання Правлiння Товариства. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Голови Правлiння з особистих видiв страхування ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
11.06.2015р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 6/15 вiд 11.06.2015р.) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння - Заступника Голови Правлiння з корпоративних та особистих видiв страхування Щербакової Л.М.
Щербакова Л.М. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння партнерських продажiв, директор Департаменту продажiв з особистого страхування, Вiце-президент, Заступник Голови Правлiння з особистих видiв страхування, Заступник Голови Правлiння з корпоративних та особистих видiв страхування.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр прийому та обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Кривенко Марина Леонідівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
директор управлiння методологiї i контролю Департаменту внутрiшнього контролю ТОВ «ХК «Росгосстрах». |
| Примітки |
Кривенко М.Л. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор управлiння методологiї i контролю Департаменту внутрiшнього контролю, Керiвник Департаменту внутрiшнього контролю Правового блоку, Керiвник Департаменту внутрiшнього контролю. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв. До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Кривець Наталія Олександрівна
|
Член Правлiння -Заступник Голови Правлiння з фiнансiв |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2013
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
заступник Голови Правлiння з фiнансiв ЗАТ "Страхова Група "ТАС" |
| Примітки |
Кривець Н.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 09.11.2006р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 31 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр прийому та обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Моісєєв Ігор Святославович
|
Директор з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- Призначений на невизначений строк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Контрольно-ревезiйного управлiння ПрАТ «СК «ПРОВIДНА». |
| Примітки |
Моiсєєв I.С. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи -28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник Контрольно-ревезiйного управлiння, директор з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю).
Директор з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) у взаємодiї з Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю та Правлiнням Товариства приймає участь в удосконаленнi систем управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:
- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї;
- дотримання Товариством вимог законодавства України.
Дiяльнiсть Директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства передбачає:
- нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
- контроль за дотриманням законодавства України, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
- перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства;
- аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
|
|
|
Ваганова Олена Олександрівна
|
Т.в.о. Голови Правлiння |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2015
- до обрання Наглядовою радою Товариства Голови Правлiння. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Заступника Голови Правлiння з роздрiбних продажiв - Члена Правлiння ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
25.09.2015 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 7/15 вiд 25.09.2015р.) прийнято рiшення про призначення з 29.09.2015 тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правлiння Товариства Заступника Голови Правлiння з роздрiбних продажiв - Члена Правлiння Ваганову О.О. до обрання Голови Правлiння Наглядовою радою Товариства.
Ваганова О.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи -27 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник Управлiння органiзацiї корпоративних продажiв в мережi головного офiсу НАСК "Оранта", начальник Управлiння корпоративних роздрiбних продажiв (СМБ), начальник Управлiння пiдтримки регiональних продажiв, Заступник Голови Правлiння з роздрiбних продажiв.
До компетенцiї Голови Правлiння Товариства вiдносяться такi питання:
1. Здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
2. Iнiцiювання скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства;
3. Координування дiяльностi фiлiй i представництв Товариства;
4. Видача у встановленому порядку вiд iменi Товариства довiреностей, у тому числi i з правом передоручення повноважень;
5. Ухвалення рiшення про участь Товариства в некомерцiйних та неприбуткових органiзацiях;
6. Органiзацiя здiйснення страхування майна Товариства й одержання вiдповiдного страхового вiдшкодування;
7. Прийняття рiшення про укладення правочинiв (крiм правочинiв з нерухомiстю та земельними дiлянками), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства по даним, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Прийняття рiшення про укладення правочинiв, пов’язаних з придбанням вiдчуженням чи можливiстю вiдчуження Товариством нерухомого майна та земельних дiлянок, вимагає обов’язкового отримання згоди Наглядової ради, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок перевищує 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
8. Затвердження щорiчного кошторису, встановлення показникiв, розмiрiв i строкiв премiювання з урахуванням затвердженого бюджету та фiнансового плану Товариства;
9. Надання для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту i балансу Товариства;
10. Пiдготовка пропозицiй з розподiлу чистого прибутку Товариства, а також порядку виплати частини чистого прибутку Товариства, що розподiляється мiж акцiонерами Товариства;
11. Органiзацiя розроблення умов i порядку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства, контроль за веденням бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;
12. Ухвалення рiшення про вiдкриття (закриття) розрахункових та iнших рахункiв Товариства у фiнансових установах, в тому числi за мiсцезнаходженням фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
13. Ухвалення рiшення про випуск простих i переказних векселiв, за умови одержання попередньої згоди Наглядової ради (Загальних зборiв акцiонерiв);
14. Визначення порядку, строкiв i напрямку витрат коштiв вiдповiдно до бюджету та фiнансового плану Товариства або в межах його окремих показникiв;
15. Затвердження штатного розкладу (внесення змiн до штатного розкладу) Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури i фiнансового плану Товариства, у порядку, встановленому в Товариствi;
16. Ухвалення рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
17. Пiдписання наказiв про прийняття i звiльнення штатних працiвникiв Товариства, про застосування до них заходiв заохочення i накладення дисциплiнарних стягнень;
18. Пiдписання копiй, витягiв з Протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, Протоколiв Наглядової ради, Статуту Товариства та iнших документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства.
19 Надання вказiвок, обов’язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, з будь-яких питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови правлiння.
|
|
|
Ваганова Олена Олександрівна
|
член Правлiння -Заступник Голови Правлiння з роздрiбних продажiв |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.06.2015
- на строк обрання Правлiння Товариства. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
начальник Управлiння пiдтримки регiональних продажiв ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
11.06.2015р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 6/15 вiд 11.06.2015р.) прийнято рiшення про обрання членом Правлiння Заступника Голови Правлiння з роздрiбних продажiв Ваганової О.О.
Ваганова О.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 11.06.2015р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Управлiння органiзацiї корпоративних продажiв в мережi головного офiсу НАСК "Оранта", начальник Управлiння корпоративних роздрiбних продажiв (СМБ), начальник Управлiння пiдтримки регiональних продажiв, Заступник Голови Правлiння з роздрiбних продажiв.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр прийому та обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Яковчук Руслана Анатоліївна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу бюджетування Управлiння економiки ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
Яковчук Р.А. є представником Iнтернешнл Iншуренс Консорцiум Б.В., згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 17 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу бюджетування Управлiння економiки, начальник Управлiння податкового планування та звiтностi -заступник Головного бухгалтера.
Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
40 Ухвалення рiшення про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та затвердження їхнiх положень.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему