|
Маруженко Дмитро Семенович
|
Член Правлiння- заступник Голови Правлiння зi страхування |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада -директор департаменту Андерайтингу та перестрахування ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" |
| Примітки |
Маруженко Д.С. згоди на розкриття паспортних даних не надав, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 07.12.2011р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи -11 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада- директор департаменту Андерайтингу та перестрахування ПрАТ "СК "ПРОВIДНА".
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Мовсесян Наталія Вікторівна
|
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з роздрiбних продажiв |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Директор Управлiння розвитку роздрiбної мережi фiлiї ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Ростовськiй областi |
| Примітки |
Мовсесян Н.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 26.04.2013р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада - Директор Управлiння розвитку роздрiбної мережi фiлiї ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Ростовськiй областi.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Бурлакова Агнесса Вадимівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2013
- обрано на одiн рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - менеджер по персоналу Служби рекрутингу i розвитку корпоративної культури ЗАТ "Воля кабель" |
| Примітки |
Бурлакова А.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Попереднi посади: менеджер по персоналу Служби рекрутингу i розвитку корпоративної культури.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.
До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Кривець Наталія Олександрівна
|
Член Правлiння -заступник Голови Правлiння з фiнансiв |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.02.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - заступник Голови Правлiння з фiнансiв ЗАТ "Страхова Група "ТАС". |
| Примітки |
Кривець Н.О. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 09.11.2006р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада -ЗАТ "Страхова Група "ТАС", заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Плюснін Олександр Володимирович
|
Член Правлiння -Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Заступник директора фiлiї з клiєнтського сервiсу ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Кiровськiй областi. |
| Примітки |
Плюснiн О.В. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 23.12.2013р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада -Заступник директора фiлiї з клiєнтського сервiсу ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Кiровськiй областi.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Щерба Тетяна Іллівна
|
Член Ревезiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2013
- обрано на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi ПрАТ «СК «ПРОВIДНА». |
| Примітки |
Щерба Т.I. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди. Стаж керiвної роботи -12 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, Начальник Управлiння податкового планування та звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.
До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Аксенова Валентина Володимирівна
|
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з партнерських продажiв |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Заступник директора з партнерських продажiв фiлiї ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Воронезькiй областi. |
| Примітки |
Аксенова В.В. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи на данiй посадi з 26.04.2013р., вказана посада є основним мiсцем роботи. Розмiр виплаченої винагороди - вiдповiдно до штатного розкладу. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада - Заступник директора з партнерських продажiв фiлiї ТОВ «РОСГОССТРАХ» в Воронезькiй областi.
До компетенцiї Правлiння як колегiального органу Товариства вiдноситься прийняття рiшень щодо:
1. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;
2. Затвердження Положень, нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, представництвами i фiлiями Товариства;
3. Затвердження рiшень про створення (закриття) таких видiв структурних пiдроздiлiв: страхове агентство, центр продажiв i обслуговування клiєнтiв.
4. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, i перелiку вiдомостей, що вiдносять до iнформацiї з обмеженим доступом;
5. Затвердження порядку страхування i перестрахування Товариством ризикiв;
6. Затвердження Правил страхування, включаючи нову редакцiю, змiни i доповнення до правил страхування;
7. Затвердження страхових програм i страхових продуктiв;
8. Затвердження форм договорiв страхування, затвердження цiн i тарифiв на страховi послуги;
9. Затвердження порядку проведення рекламної кампанiї, фiрмового стилю i порядку його застосування (у тому числi на бланках, печатках) у Товариствi вiдповiдно до затверджених бiзнес-планiв i стратегiї Товариства;
10. Затвердження загальних напрямкiв розвитку автоматизацiї i комп’ютеризацiї Товариства вiдповiдно до затвердженої IТ - стратегiї;
11. Розгляд питань кадрової полiтики Товариства (включаючи питання управлiння персоналом i навчання персоналу) ;
12. Затвердження посадових iнструкцiй, положень про пiдроздiли Товариства, включаючи департаменти, центри, дирекцiї, вiддiли тощо (крiм фiлiй i представництв);
13. Затвердження положень, iнструкцiй, регламентiв та iнших нормативних документiв Товариства з кадрової полiтики Товариства (включаючи документи з управлiння персоналом i навчання персоналу);
14. Органiзацiя заходiв щодо навчання працiвникiв Товариства i пiдвищення їхньої квалiфiкацiї вiдповiдно до фiнансового плану Товариства;
15. Ухвалення рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi для досягнення мети дiяльностi Товариства.
|
|
|
Сіренко Ірина Григорівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2013
- до 02.12.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Голова Правлiння ПрАТ "СК "ПРОВIДНА". |
| Примітки |
Сiренко I.Г. є уповноваженою особою ВАТ "Росгострах", згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi займала Сiренко I.Г. - Голова Правлiння ЗАТ "УАСК "АСКА-Життя", Голова Правлiння ПрАТ "СК "ПРОВIДНА".
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
|
|
|
Міровський Ігор Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2013
- до 02.12.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Генеральний директор ВАТ "Росгосстрах". |
| Примітки |
Мiровський I.В. є уповноваженою особою ТОВ "Росгосстрах", згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради ЗАТ "СК "ПРОВIДНА" з 2008р. Посади, якi займав Мiровський I.В.: Заступник директора департаменту-начальник вiддiлу операцiй з акцiями Департаменту цiнних паперiв, Генеральний директор, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння-заступник генерального директора, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння - Вiце-президент (за сумiсництвом), Вiце-президент (за сумiсництвом).
В даний час займає посаду Вiце-президента (за сумiсництвом) ТОВ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження: 140002, Росiйська Федерацiя м. Люберци, вул. Паркова, буд. 3).
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
|
|
|
Алієв Ілляс Салех Огли
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2013
- до 02.12.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Вiце-президент ТОВ «ХК« Росгосстрах». |
| Примітки |
Алiєв I. є уповноваженою особою ТОВ "РГС-Медицина ", згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi займав Алiєв I.: Керiвник Департаменту по роботi з персоналом - Радник Президента, Керiвник Департаменту по роботi з персоналом (за сумiсництвом), Вiце-президент. На даний час займає посади: Вiце-президент - Член Правлiння ТОВ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження: 140002, Росiйська Федерацiя м. Люберци, вул. Паркова, буд. 3), Заступник Генерального директора (за сумiсництвом) ВАТ «Росгосстрах» (мiсцезнаходження 119991, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Большая Ординка, будинок 40 будiвля 3), Директор (за сумiсництвом) Автономної некомерцiйної недержавної освiтньої органiзацiї «Бiзнес-школа РГС» (мiсцезнаходження 111141, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Перовська, 50).
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур
|
|
|
Кривенко Марина Леонідівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2013
- обрано на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - директор управлiння методологiї i контролю Департаменту внутрiшнього контролю ТОВ «ХК «Росгосстрах». |
| Примітки |
Кривенко М.Л. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди. Стаж керiвної роботи -7 рокiв. Попереднi посади: директор управлiння методологiї i контролю Департаменту внутрiшнього контролю.
Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається для проведення перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи незалежних експертiв.
До завдань Ревiзiйної комiсiї вiдноситься перевiрка щорiчного звiту i балансу Товариства, а також iншi питання, пов’язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за власною iнiцiативою, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв:
1. Здiйснює контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Товариства;
2. Перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi;
3. Отримує вiд посадових осiб Товариства всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення;
4. Направляє результати перевiрок, проведених нею, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi;
5. Складає висновки щодо рiчних звiтiв i балансiв, без яких Загальнi збори акцiонерiв не мають право затверджувати звiт i баланс.
|
|
|
Пахомов Євгеній Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.03.2013
- до 17.02.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - директор фiлiї ТОВ "Росгосстрах" в Ростовськiй областi.
|
| Примітки |
Пахомов Є.I. згоди на розкриття паспортних даних не надав, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вказана посада є основним мiсцем роботи. Стаж керiвної роботи -16 рокiв. Попередне мiсце роботи та посада - директор фiлiї ТОВ "Росгосстрах" в Ростовськiй областi. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу.
До компетенцiї Голови Правлiння Товариства вiдносяться такi питання:
1. Здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
2. Iнiцiювання скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства;
3. Координування дiяльностi фiлiй i представництв Товариства;
4. Видача у встановленому порядку вiд iменi Товариства довiреностей, у тому числi i з правом передоручення повноважень;
5. Ухвалення рiшення про участь Товариства в некомерцiйних та неприбуткових органiзацiях;
6. Органiзацiя здiйснення страхування майна Товариства й одержання вiдповiдного страхового вiдшкодування;
7. Прийняття рiшення про укладення правочинiв (крiм правочинiв з нерухомiстю та земельними дiлянками), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства по даним, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Прийняття рiшення про укладення правочинiв, пов’язаних з придбанням вiдчуженням чи можливiстю вiдчуження Товариством нерухомого майна та земельних дiлянок, вимагає обов’язкового отримання згоди Наглядової ради, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо вартiсть нерухомого майна або земельних дiлянок перевищує 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
8. Затвердження щорiчного кошторису, встановлення показникiв, розмiрiв i строкiв премiювання з урахуванням затвердженого бюджету та фiнансового плану Товариства;
9. Надання для затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту i балансу Товариства;
10. Пiдготовка пропозицiй з розподiлу чистого прибутку Товариства, а також порядку виплати частини чистого прибутку Товариства, що розподiляється мiж акцiонерами Товариства;
11. Органiзацiя розроблення умов i порядку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства, контроль за веденням бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;
12. Ухвалення рiшення про вiдкриття (закриття) розрахункових та iнших рахункiв Товариства у фiнансових установах, в тому числi за мiсцезнаходженням фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
13. Ухвалення рiшення про випуск простих i переказних векселiв, за умови одержання попередньої згоди Наглядової ради (Загальних зборiв акцiонерiв);
14. Визначення порядку, строкiв i напрямку витрат коштiв вiдповiдно до бюджету та фiнансового плану Товариства або в межах його окремих показникiв;
15. Затвердження штатного розкладу (внесення змiн до штатного розкладу) Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури i фiнансового плану Товариства, у порядку, встановленому в Товариствi;
16. Ухвалення рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
17. Пiдписання наказiв про прийняття i звiльнення штатних працiвникiв Товариства, про застосування до них заходiв заохочення i накладення дисциплiнарних стягнень;
18. Пiдписання копiй, витягiв з Протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, Протоколiв Наглядової ради, Статуту Товариства та iнших документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства.
19 Надання вказiвок, обов’язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, з будь-яких питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови правлiння. |
|
|
Моісєєв Ігор Святославович
|
Директор з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- без зазначення строку обрання |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Начальник Контрольно-ревезiйного управлiння ПрАТ «СК «ПРОВIДНА». |
| Примітки |
Моiсєєв I.С. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Стаж керiвної роботи -11 рокiв. Попереднi посади: Начальник Контрольно-ревезiйного управлiння.
Директор з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) у взаємодiї з Наглядовою радою, Ревiзiйною комiсiєю та Правлiнням Товариства приймає участь в удосконаленнi систем управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення:
- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї;
- дотримання Товариством вимог законодавства України.
Дiяльнiсть Директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства передбачає:
- нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
- контроль за дотриманням законодавства України, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
- перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства;
- аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
|
|
|
Вєрясова Надія Олександрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.12.2013
- до 02.12.2016 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Попередне мiсце роботи та посада - Вiце-президент ВАТ "Росгосстрах". |
| Примітки |
Вєрясова Н.О. є уповноваженною особою ТОВ "Росгосстрах", згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади, якi займала Вєрясова Н.О.: Радник, Керiвник департаменту фiнансового контролю та управлiнської звiтностi, Керiвник департаменту фiнансового контролю та управлiнської звiтностi, Керiвник департаменту економiки, з фiнансiв, Вiце-президент, Виконавчий директор.
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
1. Забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
3. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
5. Прийняття рiшення продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
8. Затвердження ринкової вартостi майна;
9. Обрання Голови Правлiння Товариства, а також дострокове припинення його повноважень, затвердження умов трудового контракту, що укладається з Головою Правлiння Товариства;
10. Обрання членiв Правлiння Товариства, а також дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
11. Прийняття рiшення про вiдсторонення вiд виконання повноважень Голови Правлiння або члена Правлiння Товариства та обрання, особи яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства;
12. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. Обрання Реєстрацiйної комiсiї;
14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
16. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб i участь Товариства в них (за винятком пiдприємств, в яких Товариство є єдиним власником);
18. Вирiшення питань, щодо розробки та затвердження договорiв злиття (приєднання), плану подiлу (видiлення, перетворення), у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21. Надсилання акцiонерам Товариства, в порядку передбаченому Законом України «Про акцiонернi Товариства», пропозицiй особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, про придбання у них належних їм простих iменних акцiй;
22. Ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
23. Здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
24. Здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб органiв Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та укладення угод з пов’язаними особами;
25. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
26. Затвердження перспективних планiв роботи Товариства;
27. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
28. Затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
29. Прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п`ять) вiдсоткiв вартостi активiв по даним Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на укладання правочинiв щодо нерухомого майна та земельних дiлянок, вартiсть якого не перевищує 25 (двадцяти п`яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв по даним Товариства, визначеними за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства:
31. Затвердження Положення про систему оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, членiв Правлiння (включаючи форми матерiального заохочення за результатами роботи Товариства за рiк);
32. Затвердження фiнансового плану Товариства, корегування фiнансового плану, затвердження його окремих показникiв;
33. Розгляд питань проектного менеджменту в Товариствi, включаючи затвердження планiв проектiв;
34. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;
35. Надання згоди Головi Правлiння (Президентовi) Товариства на видачу Товариством простих i переказних векселiв;
36. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
37. За окремим рiшенням Наглядової ради Товариства, погодження рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Голови Правлiння i Правлiння з акцiонером – власником 60 (шiстдесяти) i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, або з його уповноваженим представником.
38. Затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та щорiчний розгляд питання про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до нього.
39. Затвердження розмiру i порядку премiювання директора з органiзацiї внутрiшнього аудиту (контроля) з врахуванням дiючих у Товариствi процедур.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему