Назва	СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"
ЄДРПОУ	21642228
Адреса	вул. Кiквiдзе, 18-А, м. Київ, Печерський, Київська область, 01103, Україна, 0444905310 (КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію	А01 № 646572
Дата державної реєстрації	26.09.1994
Середня кількість працівників	2 268
Орган управління	Вищим органом управлiння емiтента є: Загальнi збори Учасникiв Товариства (надалi - Загальнi збори); Виконавчим органом Товариства є - Генеральний директор Товариства (надалi - Генеральний директор). У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства - Ревiзiйна комiсiя. Вищий орган Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства складаються iз Учасникiв або призначених ними представникiв, якi мають документально пiдтвердженi повноваження. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом - на один вiдсоток Статутного капiталу припадає один голос. Учасники обирають Голову Загальних зборiв (Голову Товариства). Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до компетенцiї виконавчого органу. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу; призначення та звiльнення Генерального директора; визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї; затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення Учасника iз Товариства. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства, з наступних питань: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства; вирiшення питання про виключення Учасника зi складу Товариства (при цьому Учасник, щодо якого розглядається питання про його виключення зi складу Товариства, участi в голосуваннi не приймає). Всi iншi рiшення Загальних зборiв приймаються простою бiльшiстю голосiв Учасникiв або їх представникiв, що приймають участь у Загальних зборах. Загальнi збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральний директор призначається та звiльняється з посади Загальними зборами. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзує виконання їх рiшень. Генеральний директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для учасникiв товариства. Генеральний директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Генеральний директор розподiляє обов'язки мiж його заступниками, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в вирiшеннi питань дiяльностi Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених даним Статутом. Повноваження Генерального директора: - дiє вiд iменi Товариства без довiреностi; - представляє його в установах, пiдприємствах i органiзацiях всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном; - затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; - затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання; - створює органи, пiдроздiли, необхiднi для досягнення статутної мети Товариства; - розпоряджається майном та коштами Товариства; - пiдписує без обмежень фiнансовi документи Товариства, включаючи бухгалтерськi та податковi звiтностi як перша особа, вiдкриває в банкiвських установах поточний та iншi рахунки; - визначає осiб, котрi мають право першого та другого пiдписiв на платiжних дорученнях; - укладає без обмежень в Українi та за кордоном договори та iншi угоди вiд iменi Товариства та видає довiренiсть на укладання таких угод; - пiдписує без обмежень всi iншi документи, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства: - затверджує акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, фiлiями та представництвами Товариства; - приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв; - органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; - вчиняє правочини, видає довiреностi; - подає на розгляд Загальним зборам учасникiв Товариства рiчний звiт та баланс; - приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства; - вирiшує iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами. Рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Генерального директора, приймаються ним одноособово i оформлюються шляхом видачi наказiв, розпоряджень, вказiвок та/або вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй. У своїй дiяльностi Генеральний директор керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Ревiзiйна комiсiя. У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Загальними зборами учасникiв Товариства в кiлькостi трьох чоловiк строком на 2 роки. Генеральний директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя контролює, перевiряє та аналiзує фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства шляхом виконання таких функцiй: - контроль за виконанням Виконавчим органом, затверджених Загальними зборами учасникiв Товариства фiнансових планiв Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом законодавства України, Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту: - контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм положенням Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом; - аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; - аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; - подання звiтiв про результати перевiрок на Загальнi збори учасникiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам учасникiв Товариства на пiдставi цих звiтiв; - надання Загальним зборам учасникiв Товариства Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; - iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова ревiзiйної комiсiї, що призначається Загальними зборами учасникiв Товариства з числа членiв Ревiзiйної комiсiї.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" МФО: 322313 Номер рахунку: 26003012817821
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	Фiлiя "КIБ" Публiчного акцiонерного товариства "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО: 300379 Номер рахунку: 26009007462010
Контакти	+38 (044) 490-53-10 dyakovenko@optimapharm.ua

Посадові особи

Ім'я

Посада

Кошель Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Рік народження	1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін	03.11.1997 - безстроково
Освіта	вища, економiст-бухгалтер
Стаж роботи	20 років
Попередне місце роботи	Iнститут зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, головний бухгалтер.
Примітки	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента -Розмiр виплат по заробiтнiй платi за 2017 р. 575 232,32 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 Попереднi посади: головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на розголошення паспортних даних надана не була.

Губський Андрій Іванович

Генеральний директор

Рік народження	1965 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін	18.09.1994 - безстроковий
Паспортні дані	д/в
Освіта	вища економiчна
Стаж роботи	23 роки
Попередне місце роботи	Державний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут енергетичних систем та електромереж, заступник завiдуючого вiддiлом гiгiєни харчування.
Примітки	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента - Розмiр виплат по заробiтнiй платi за 2017 р. 1 050 438грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: заступник завiдуючого вiддiлом гiгiєни харчування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згода на розголошення паспортних даних надана не була.

Ліцензії

№

Дата

АЕ 192320

01.03.2013

iмпорт лiкарських засобiв

Орган ліцензування	Державна служба України з лiкарських засобiв
Дата видачі	01.03.2013
Опис	Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Лiцензiя надана безстроково, емiтент прогнозує належне виконання вимог законодавства щодо провадження лiцензованої дiяльностi та недопущення їх скасування

серiї АВ № 578460

14.06.2011

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

Орган ліцензування	Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я України
Дата видачі	14.06.2011
Опис	Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Лiцензiї наданi безстроково, емiтент прогнозує належне виконання вимог законодавства щодо провадження лiцензованої дiяльностi та недопущення їх скасування

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Арсенал страхування" #33908322

Адреса	03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагiвська,154
Діятельність	Послуги зi страхування
Ліцензія	№ АЕ№198582 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг з 21.02.2013
Контакти	0445026737, 0445026737
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування наземного транспорту.

Приватне акцiонерне товариство "Європейський страховий альянс" #19411125

Адреса	04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37
Діятельність	Послуги зi страхування
Ліцензія	№ АВ№584143 Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України з 10.05.2011
Контакти	0442546300, 0443512420
Примітки	Укладено договiр обовязкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" #20033533

Адреса	01032, Україна, м. Київ, Саксаганського,70А
Діятельність	Послуги зi страхування
Ліцензія	№ АЕ№293990 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг з 07.08.2014
Контакти	044 22 56 000, 044 22 56 002
Примітки	Покладено договiр добровiльного страхування на транспортi

ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна" #16285602

Адреса	01054, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,33
Діятельність	Послуги зi страхування
Ліцензія	№ АВ№546580 Державна комiсiя регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 16.07.2010
Контакти	044 490 27 44, 044 490 27 44
Примітки	Укладено договiр обовязкового осбистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин

Приватне пiдприємство – Аудиторська фiрма «ВЕРIФ-АУДИТ» #30681472

Адреса	33027, Україна, м. Рiвне, вул. Орлова, 36. кв.32
Діятельність	Аудиторська перевiрка емiтентiв цiнних паперiв
Ліцензія	№ Свiдоцтво № 4583 Аудиторська палата України з 04.09.2013
Контакти	(0362) 26-39-61, (0362) 26-39-61
Примітки	Згiдно умов Договору про надання аудиторських послуг № 19/03-18 вiд 19.03.2018 р. пiдставою для надання Аудиторського висновку є данi аудиту, яка проводилась у перiод з 19.03.2018 р. до 30.03.2018 р. Дата видачi висновку 30.03.2018 р.

Страхова компанiя "Союз-Днiпро" #35341947

Адреса	56000, Україна, м. Днiпро, вул. К. Лiбкнехта,49
Діятельність	Послуги зi страхування
Ліцензія	№ №2487 Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України з 04.10.2016
Контакти	056 375 98 67, 056 375 98 67
Примітки	Укладено договiр обовязкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

Європейський страховий альянс #19411125

Адреса	04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ №584812 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 12.08.2011
Контакти	(044) 254-63-00, (044) 351-24-20
Примітки	Укладено договiр обов’язкового страхування цивiльно правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

Страхова компанiя «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» #25395057

Адреса	04070, Україна, м. Київ,, вул. Iллiнська, 8
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АЕ №198847 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 30.07.2013
Контакти	(044) 537-53-90, (044) 537-53-90
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування майна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛIС" #31282197

Адреса	01135, Україна, м. Київ, вул. Чорновола,20
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ №284178 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 26.08.2009
Контакти	(044) 482-33-33, (044) 482-33-33
Примітки	Укладено договори добровiльного страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi перед третiми особами власника (орендаря) примiщення нежитлового призначення

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ГРАВЕ УКРАЇНА» #19243047

Адреса	79058, Україна, м. Львiв, пр-т Чорновола, буд.45А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ №584062 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 12.05.2011
Контакти	(032) 293 55 88, (032) 293 55 90
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування загальної вiдповiдальностi перед третiми особами

Страхова компанiя «УНIКА» #20033533

Адреса	01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АЕ №293975 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 07.08.2014
Контакти	(044) 225-6000, (044) 225-6002
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування майна

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська страхова група» #30859524

Адреса	03038, Україна, м. Київ, Федорова Iвана, будинок 32А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 500313 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 15.06.2011
Контакти	(044) 463 64 21, (044) 463 64 21
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв будiвель

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Унiверсальна” Акцiонерне товариство #20113829

Адреса	01030, Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, буд.48А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АГ № 569727 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 23.03.2011
Контакти	(044) 281-61-50, (044) 281-61-50
Примітки	Укладено договiр обов’язкового особисте страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин

Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя "Арсенал Страхування” #33908322

Адреса	03056, Україна, м. Київ, Борщагiвська, будинок 154
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 198582 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 21.02.2013
Контакти	(044) 5026737, д/н
Примітки	Укладено договiр обовязкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних транспортних засобiв

Вiдкрите акцiонерне товариство нацiональна акцiонерна страхова компанiя «Оранта» #00034186

Адреса	01032, Україна, м. Київ, Жилянська, будинок 75
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ Лiцензiя АВ № 360275 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 05.09.2007
Контакти	(044) 537-58-02, (044) 537-58-02
Примітки	Укладено договори добровiльного страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi перед третiми особами власника (орендаря) примiщення нежитлового призначення

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IВI-Рейтинг» #33262696

Адреса	03680, Україна, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
Діятельність	Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Ліцензія	№ №3 Державна комiсiя з цiнних паперiв з 12.04.2010
Контакти	(044) 362-90-84, (044) 521-20-15
Примітки	20 листопада 2012 року емiтентом укладено угоду про рейтингування № 38/12Р

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит» #30437318

Адреса	03187, Україна, м. Київ, м.Київ, пр-т Ак. Глушкова, 1
Діятельність	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія	№ 99 Аудиторська палата України з 23.02.2001
Контакти	(044)521-65-08, (044)521-65-08
Примітки	31 березня 2015 року емiтентом укладено договiр про аудиторську перевiрку № 82

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" #20474912

Адреса	04070, Україна, Київ, Iллiнська, будинок 8
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 483288 Державна омiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 18.09.2009
Контакти	0443911122, 0443911122
Примітки	Укладено договiр добровiльного страхування майна

ПрАТ "Ураїнська пожежно-страхова компанiя" #33231631

Адреса	91016, Україна, мiсто Київ, вул.Кирилiвська, будинок 40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АЕ№641975 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України з 25.06.2015
Контакти	044 537 66 18, 044 537 66 18
Примітки	Укладено договiр обов’язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин