Орган управління |
Вищим органом управлiння емiтента є: Загальнi збори Учасникiв Товариства (надалi - Загальнi збори); Виконавчим органом Товариства є - Генеральний директор Товариства (надалi - Генеральний директор). У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства - Ревiзiйна комiсiя. Вищий орган Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства складаються iз Учасникiв або призначених ними представникiв, якi мають документально пiдтвердженi повноваження. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом - на один вiдсоток Статутного капiталу припадає один голос. Учасники обирають Голову Загальних зборiв (Голову Товариства). Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до компетенцiї виконавчого органу. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу; призначення та звiльнення Генерального директора; визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї; затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення Учасника iз Товариства. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства, з наступних питань: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства; вирiшення питання про виключення Учасника зi складу Товариства (при цьому Учасник, щодо якого розглядається питання про його виключення зi складу Товариства, участi в голосуваннi не приймає). Всi iншi рiшення Загальних зборiв приймаються простою бiльшiстю голосiв Учасникiв або їх представникiв, що приймають участь у Загальних зборах. Загальнi збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральний директор призначається та звiльняється з посади Загальними зборами. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзує виконання їх рiшень. Генеральний директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для учасникiв товариства. Генеральний директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Генеральний директор розподiляє обов'язки мiж його заступниками, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в вирiшеннi питань дiяльностi Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених даним Статутом. Повноваження Генерального директора: - дiє вiд iменi Товариства без довiреностi; - представляє його в установах, пiдприємствах i органiзацiях всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном; - затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; - затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання; - створює органи, пiдроздiли, необхiднi для досягнення статутної мети Товариства; - розпоряджається майном та коштами Товариства; - пiдписує без обмежень фiнансовi документи Товариства, включаючи бухгалтерськi та податковi звiтностi як перша особа, вiдкриває в банкiвських установах поточний та iншi рахунки; - визначає осiб, котрi мають право першого та другого пiдписiв на платiжних дорученнях; - укладає без обмежень в Українi та за кордоном договори та iншi угоди вiд iменi Товариства та видає довiренiсть на укладання таких угод; - пiдписує без обмежень всi iншi документи, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства: - затверджує акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, фiлiями та представництвами Товариства; - приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв; - органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; - вчиняє правочини, видає довiреностi; - подає на розгляд Загальним зборам учасникiв Товариства рiчний звiт та баланс; - приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства; - вирiшує iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами. Рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Генерального директора, приймаються ним одноособово i оформлюються шляхом видачi наказiв, розпоряджень, вказiвок та/або вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй. У своїй дiяльностi Генеральний директор керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Ревiзiйна комiсiя. У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Загальними зборами учасникiв Товариства в кiлькостi трьох чоловiк строком на 2 роки. Генеральний директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя контролює, перевiряє та аналiзує фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства шляхом виконання таких функцiй: - контроль за виконанням Виконавчим органом, затверджених Загальними зборами учасникiв Товариства фiнансових планiв Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом законодавства України, Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту: - контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм положенням Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом; - аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; - аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; - подання звiтiв про результати перевiрок на Загальнi збори учасникiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам учасникiв Товариства на пiдставi цих звiтiв; - надання Загальним зборам учасникiв Товариства Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; - iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова ревiзiйної комiсiї, що призначається Загальними зборами учасникiв Товариства з числа членiв Ревiзiйної комiсiї. |