Назва	СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"
ЄДРПОУ	21642228
Адреса	вул. Кiквiдзе, 18-А, м. Київ, Київська область, 01103, Україна, 0444905310 (КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію	А01 № 646572
Дата державної реєстрації	26.09.1994
Середня кількість працівників	1 981
Орган управління	Вищим органом управлiння емiтента є: Загальнi збори Учасникiв Товариства (надалi - Загальнi збори); Виконавчим органом Товариства є - Генеральний директор Товариства (надалi - Генеральний директор). У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства - Ревiзiйна комiсiя. Вищий орган Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства складаються iз Учасникiв або призначених ними представникiв, якi мають документально пiдтвердженi повноваження. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом - на один вiдсоток Статутного капiталу припадає один голос. Учасники обирають Голову Загальних зборiв (Голову Товариства). Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до компетенцiї виконавчого органу. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу; призначення та звiльнення Генерального директора; визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї; затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення Учасника iз Товариства. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства, з наступних питань: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту Товариства; вирiшення питання про виключення Учасника зi складу Товариства (при цьому Учасник, щодо якого розглядається питання про його виключення зi складу Товариства, участi в голосуваннi не приймає). Всi iншi рiшення Загальних зборiв приймаються простою бiльшiстю голосiв Учасникiв або їх представникiв, що приймають участь у Загальних зборах. Загальнi збори вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральний директор призначається та звiльняється з посади Загальними зборами. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзує виконання їх рiшень. Генеральний директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для учасникiв товариства. Генеральний директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Генеральний директор розподiляє обов'язки мiж його заступниками, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в вирiшеннi питань дiяльностi Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених даним Статутом. Повноваження Генерального директора: - дiє вiд iменi Товариства без довiреностi; - представляє його в установах, пiдприємствах i органiзацiях всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном; - затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; - затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання; - створює органи, пiдроздiли, необхiднi для досягнення статутної мети Товариства; - розпоряджається майном та коштами Товариства; - пiдписує без обмежень фiнансовi документи Товариства, включаючи бухгалтерськi та податковi звiтностi як перша особа, вiдкриває в банкiвських установах поточний та iншi рахунки; - визначає осiб, котрi мають право першого та другого пiдписiв на платiжних дорученнях; - укладає без обмежень в Українi та за кордоном договори та iншi угоди вiд iменi Товариства та видає довiренiсть на укладання таких угод; - пiдписує без обмежень всi iншi документи, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства: - затверджує акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами, фiлiями та представництвами Товариства; - приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв; - органiзує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; - вчиняє правочини, видає довiреностi; - подає на розгляд Загальним зборам учасникiв Товариства рiчний звiт та баланс; - приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства; - вирiшує iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами. Рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї Генерального директора, приймаються ним одноособово i оформлюються шляхом видачi наказiв, розпоряджень, вказiвок та/або вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй. У своїй дiяльностi Генеральний директор керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Ревiзiйна комiсiя. У випадку, коли кiлькiсть Учасникiв Товариства становить 3 i бiльше осiб (фiзичних чи юридичних), в Товариствi створюється постiйно дiючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, що утворюється Загальними зборами учасникiв Товариства в кiлькостi трьох чоловiк строком на 2 роки. Генеральний директор не може бути членом Ревiзiйної комiсiї. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя контролює, перевiряє та аналiзує фiнансово-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства шляхом виконання таких функцiй: - контроль за виконанням Виконавчим органом, затверджених Загальними зборами учасникiв Товариства фiнансових планiв Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом законодавства України, Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту: - контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; - перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм положенням Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом; - аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; - аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства; - подання звiтiв про результати перевiрок на Загальнi збори учасникiв Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам учасникiв Товариства на пiдставi цих звiтiв; - надання Загальним зборам учасникiв Товариства Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; - iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв Товариства в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова ревiзiйної комiсiї, що призначається Загальними зборами учасникiв Товариства з числа членiв Ревiзiйної комiсiї.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" МФО: 322313 Номер рахунку: 26003012817821
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО: 300379 Номер рахунку: 26009007462010
Контакти	+38 (044) 490-53-10 baranova@optimapharm.ua

Посадові особи

Ім'я

Посада

Кошель Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Рік народження	1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін	03.11.1997 - безстроково
Освіта	вища, економiст-бухгалтер
Стаж роботи	15 років
Попередне місце роботи	Iнститут зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, головний бухгалтер.
Примітки	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента -Розмір виплат по заробітній платі за 2013р 415987,77грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15 Попередні посади: головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди на розголошення паспортних даних надана не була

Губський Андрій Іванович

Генеральний директор

Рік народження	1965 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін	18.09.1994 - безстроковий
Освіта	вища економiчна
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	Державний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут енергетичних систем та електромереж, заступник завiдуючого вiддiлом гiгiєни харчування.
Примітки	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента - Розмір виплат по заробітній платі за 2013р 873448,29грн.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18 Попередні посади: заступник завiдуючого вiддiлом гiгiєни харчування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згода на розголошення паспортних даних надана не була

Ліцензії

№

Дата

АЕ 192320

01.03.2013

імпорт лікарських засобів

Орган ліцензування	Державна служба України з лікарських засобів
Дата видачі	01.03.2013
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Лiцензiя надана безстроково, емiтент прогнозує належне виконання вимог законодавства щодо провадження лiцензованої дiяльностi та недопущення їх скасування

серiї АВ № 578460

14.06.2011

Оптова торгiвля лiкарськими засобами

Орган ліцензування	Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я України
Дата видачі	14.06.2011
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Лiцензiї наданi безстроково, емiтент прогнозує належне виконання вимог законодавства щодо провадження лiцензованої дiяльностi та недопущення їх скасування

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група» #30859524

Адреса	04080, Україна, м. Київ, Фрунзе, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 584510 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 15.06.2011
Контакти	(044) 463 64 21, (044) 463 64 21
Примітки	Укладено договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна

Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА" #31241449

Адреса	02660, Україна, Київ, Марини Раскової, буд.11
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 082245 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.06.2006
Контакти	(044) 496 80 70, (044) 496 80 70
Примітки	Укладено договори СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Публічне акціонерне товариство “Страхова компанія “Універсальна” Акціонерне товариство #20113829

Адреса	01030, Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, буд.48А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АГ № 569727 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 23.03.2011
Контакти	(044) 281-61-50, (044) 281-61-50
Примітки	Укладено договір обов’язкового особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Приватне акціонерне товариство “Українська пожежно-страхова компанія” #20602681

Адреса	04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 584510 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 15.06.2011
Контакти	(044) 463-64-21, (044) 463-64-21
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Приватне акціонерне товариство «КМПГ Аудит» #31032100

Адреса	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 11
Діятельність	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія	№ 2397 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2397 з 26.01.2001
Контакти	(044) 490 5507, (044) 490 5507
Примітки	Укладено договір від 23 листопада 2012 року № 252-SA/2011 про надання послуг: перевірка фінансової звітності за 2009-2011 роки

ПрАТ «ПЗУ Україна» #20782312

Адреса	04053, Україна, м. Київ, Артема, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 360275 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.09.2007
Контакти	(044) 5375801, (044) 5375801
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Відкрите акціонерне товариство національна акціонерна страхова компанія «Оранта» #00034186

Адреса	01032, Україна, м. Київ, Жилянська, будинок 75
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ Ліцензія АВ № 360275 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.09.2007
Контакти	(044) 537-58-02, (044) 537-58-02
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВІ-Рейтинг» #33262696

Адреса	03680, Україна, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
Діятельність	Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія	№ №3 Державна комісія з цінних паперів з 12.04.2010
Контакти	(044) 362-90-84, (044) 521-20-15
Примітки	20 листопада 2012 року емітентом укладено угоду про рейтингування № 38/12Р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Енергопромексперт» #30265055

Адреса	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 36
Діятельність	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія	№ 2047 Аудиторська палата України з 30.03.2001
Контакти	(044) 443-29-25, (044) 443-29-25
Примітки	Укладено договір від 07 травня 2012 року №14/-05/12 на здійснення аудиту звітності

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група» #30859524

Адреса	04080, Україна, м. Київ, Фрунзе, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 584510 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 15.06.2011
Контакти	(044) 463 64 21, (044) 463 64 21
Примітки	Укладено договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників або користувачів майна

Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА" #31241449

Адреса	02660, Україна, Київ, Марини Раскової, буд.11
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 082245 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.06.2006
Контакти	(044) 496 80 70, (044) 496 80 70
Примітки	Укладено договори СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Публічне акціонерне товариство “Страхова компанія “Універсальна” Акціонерне товариство #20113829

Адреса	01030, Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, буд.48А
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АГ № 569727 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 23.03.2011
Контакти	(044) 281-61-50, (044) 281-61-50
Примітки	Укладено договір обов’язкового особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Приватне акціонерне товариство “Українська пожежно-страхова компанія” #20602681

Адреса	04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 584510 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 15.06.2011
Контакти	(044) 463-64-21, (044) 463-64-21
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Приватне акціонерне товариство «КМПГ Аудит» #31032100

Адреса	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 11
Діятельність	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія	№ 2397 Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2397 з 26.01.2001
Контакти	(044) 490 5507, (044) 490 5507
Примітки	Укладено договір від 23 листопада 2012 року № 252-SA/2011 про надання послуг: перевірка фінансової звітності за 2009-2011 роки

ПрАТ «ПЗУ Україна» #20782312

Адреса	04053, Україна, м. Київ, Артема, буд.40
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ АВ № 360275 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.09.2007
Контакти	(044) 5375801, (044) 5375801
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Відкрите акціонерне товариство національна акціонерна страхова компанія «Оранта» #00034186

Адреса	01032, Україна, м. Київ, Жилянська, будинок 75
Діятельність	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія	№ Ліцензія АВ № 360275 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з 05.09.2007
Контакти	(044) 537-58-02, (044) 537-58-02
Примітки	Укладено договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами власника (орендаря) приміщення нежитлового призначення

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВІ-Рейтинг» #33262696

Адреса	03680, Україна, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
Діятельність	Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія	№ №3 Державна комісія з цінних паперів з 12.04.2010
Контакти	(044) 362-90-84, (044) 521-20-15
Примітки	20 листопада 2012 року емітентом укладено угоду про рейтингування № 38/12Р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Енергопромексперт» #30265055

Адреса	01001, Україна, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 36
Діятельність	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія	№ 2047 Аудиторська палата України з 30.03.2001
Контакти	(044) 443-29-25, (044) 443-29-25
Примітки	Укладено договір від 07 травня 2012 року №14/-05/12 на здійснення аудиту звітності

Власники акцій

Власник

Частка

ГУБСЬКІЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

100.00%

ГУБСЬКІЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

100.00%