|
Новіков Андрєй Євгеньєвіч
|
член Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Московський iнститут електронного машинобудування, 1995. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".
|
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2011 р. перебуває на посадi Головного керуючого директора Бiзнес-одиницi "Нафтогазове обладнання" ТОВ "УК "Група ГМС" (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7). Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Нефедов Микола Олексійович
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: СФ Харкiвського полiтехнiчного унiверситету |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Перший заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Першого заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 23.04.12 - 23.04.15 - Перший заступник Голови Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". З 23.04.15 - Перший заступник Голови Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Ященко Лариса Павлівна
|
Член Правлiння/Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi в якостi Члена Правлiння Товариства зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа обiймає посаду Члена Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 20.07.2007 р. перебуває на посадi Головного бухгалтера Товариства.
Призначена на посаду Головного бухгалтера з 20.07.2007 р. згiдно з наказом Голови правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосергомаш" №808 вiд 19.07.2007р. на необмежений строк. Повноваження: - визначає, формує, планує, здiйснює и координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових и фiнансових ресурсiв. Отримує винагороду згiдно трудового договору. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. |
|
|
Корнієнко Олександр Олександрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".
Директор з персоналу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа обiймає посаду Члена Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 10.01.2017 р. обiймає посаду Директора з управлiння персоналом Товариства. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.10.2009 р. - 10.01.2017 р.р - Директор з персоналу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш".23.04.12 - 23.04.15 - Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Санкін Максім Олєговіч
|
член Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Московський енергетичний iнститут (технiчний унiверситет), Енергомашинобудування,1999 |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
АТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Перший заступник генерального директора. |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2016 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 13.01.2017р. обiймає посаду Керуючого директора АТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12); ТОВ «УК «Група ГМС», Дивiзiон «Промисловi насоси». Перелiк попереднiх посад протягом останнiх 5 рокiв: з 01.07.2007 – 20.04.2014 р.р. ЗАТ "ГIДРОМАШСЕРВIС" (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Начальник Департаменту Промислового обладнання та енергетики; з 21.04.2014 р.по 13.01.2017р. – АТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Перший заступник генерального директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Орлов Андрєй Пєтровіч
|
Секретар Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Санкт-Петербузький державний унiверситет,
2013
|
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «УК «Група «ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), Дирекцiя, Заступник генерального директора по взаємодiї з органами державної влади та адмiнiстративної дiяльностi |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. та Секретарем Наглядової ради 19.04.17 (Протокол засiдання Наглядової ради № 1). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 01.03.2012 р. обiймає посаду Заступника генерального директора по взаємодiї з органами державної влади та адмiнiстративної дiяльностi ТОВ «УК «Група «ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), Дирекцiя. У перiод з 01.07.2011 – 29.02.2012 р.р. перебував на посадi Директора з роботи з державними органами ТОВ «УК «Група «ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Твєрдохлєб Ігорь Борісовіч
|
член Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Харкiвський полiтехнiчний iнститут, Сумська фiлiя,1986 |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «УК «Група ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), Дивiзiон «Промисловi насоси», Дирекцiя НIОКР, Перший заступник керiвника дивiзiону-директор по НIОКР.
|
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 01.10.2015 р. обiймає посаду Першого заступника головного керуючого директора Дивiзiону – Директора по НIОКР ТОВ «УК «Група ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), Дивiзiон «Промисловi насоси». Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.03.2011 - 30.09.2015 р.р. ТОВ «УК «Група ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7), Дивiзiон «Промисловi насоси», Дирекцiя НIОКР, Перший заступник керiвника дивiзiону-директор по НIОКР. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Вернигора Світлана Василівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв (Керiвництво) АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа обiймає посаду Заступника Голови Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. З 02.06.2015 р. перебуває на посадi Директора з економiки та фiнансiв (Правлiння). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 2013 - 2015 р.р - Директор з економiки та фiнансiв (Керiвництво)АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Ковтун Олександр Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2016
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Сумський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», Директор з якостi |
| Примітки |
Згiдно Статуту Товариства Голова правлiння має право: 1) самостiйно розпоряджатись коштами та майном Товариства, укладати договори, правочини, здiйснювати операцiї, в тому числi укладати кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку, тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї, не перебiльшує суми, визначеної вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства;
2) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитiв i касових операцiй Товариства;
3) приймати рiшення за погодженням з Наглядовою радою щодо вступу Товариства до мiжнародних органiзацiй та перерахування членських внескiв до них;
4) представляти Товариство у стосунках з фiзичними та юридичними особами;
5) керувати поточними справами Товариства;
6) пiдписувати установчi документи про створення нових пiдприємств, господарських товариств та без доручення приймати участь (голосувати) на установчих зборах чи зборах учасникiв (акцiонерiв) новостворених пiдприємств, господарських товариств з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;
7) видавати доручення вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням Товариства «Про Правлiння Товариства»;
8) затверджувати штат, приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства;
9) пiдписувати вiд iменi власника колективний договiр з уповноваженим представником трудового колективу;
10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення;
11) розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння;
12) виступати вiд iменi Правлiння на Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства;
13) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
14) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
15) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, виносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
16) вимагати скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
17) виконувати iншi функцiї, якi випливають зi Статуту Товариства, чинного законодавства України або передаються Правлiнню за рiшенням Загальних зборiв та/або Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Перебуває на посадi Голови Правлiння з 26.12.16 згiдно з рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 20.12.16 (Протокол №109). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Голови Правлiння Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 08.10.07 - 03.02.13 - АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", заступник начальника Вiддiлу технiчного контролю. 04.02.13 - 04.01.15 - АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», начальник Вiддiлу технiчного контролю. З 05.01.2015 - 25.12.16 - АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», Директор з якостi.
|
|
|
Реута Володимир Дмитрійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища; СФ Харкiвського полiтехнiного iнституту, 1979 |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Голова Ревiзiйної комiсiї (2012-2015 р.р.). АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Начальник вiддiлу управлiння якiстю. |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує пiдготовку та скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, та органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї.
Перебував на посадi з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв до складу Ревiзiйної комiсї i призначення Головою комiсiї (Протокол Ревiзiйної комiсiї №1 вiд 15.04.15). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди не отримував. Перебував на посадi аналiтика комп'ютерних систем ВАСУП. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу управлiння якiстю, Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу, Голова Ревiзiйної комiсiї (2012-2015 р.р.) Товариства.
У 2017 роцi вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. 27.12.17 достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Реути Володимира Дмитрiйовича без прийняття рiшення вiдповiдним органом емiтента (Загальними зборами акцiонерiв), у зв'язку зi смертю. Свiдоцтво про смерть I-БП №293699 (вх. реєстрацiйний №116-Р вiд 27.12.17). Перебував на посадi з 15.04.2015 р. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено. |
|
|
Соколов Олег Анатолійович
|
Голова Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Сумський фiлiал Харкiвського полiтехнiчного iнституту, 1983 р. "Холодильнi i компресорнi машини i установки", Академiк Української технологiчної академiї з 2005 р. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
АТ "Сумский завод "Насосенергомаш", Голова Наглядової Ради.
ПАТ "ВНДIАЕН" (м. Суми, вул. 2-га Залiзнична,2), Член Наглядової ради |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням Товариства «Про Наглядову раду Товариства». Отримує винагороду згiдно штатного розпису АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. та обраний засiданням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є членом Наглядової ради ПАТ "ВНДIАЕН" (м. Суми, вул. 2-га Залiзнична, 2). Перелiк попереднiх посад: Голова Наглядової ради АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр) |
|
|
Ігнатьєва Ольга Володимирівна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Сучасна гуманiтарна академiя (м. Москва) |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Особа обiймає посаду Заступника Голови Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол №57 вiд 15.04.2015 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду отримує згiдно штатного розпису Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. З 28.09.2009 р. перебуває на посадi Директора з закупок та логiстики АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 23.04.12 - 23.04.15 - Член Правлiння АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Молчанов Артьом Владіміровіч
|
член Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова, 2001 |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадах: Генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС" (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7) з 2005 р./ Президента АТ "Групи ГМС" (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7) з 2008 р. Перелiк попереднiх посад: Член Наглядової ради АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Ситнік Надія Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 1982 |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" Член Ревiзiйної комiсiї. |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 15.04.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 24.04.2012 р. - 15.04.2015 р. - Член Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Фролов Алєксандр Георгієвіч
|
член Наглядової ради, представник акцiонера |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2017
- до наступних рiчних зборiв Товариства |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: РЕА iм. Плеханова, 2002 |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Дирекцiя, Заступник генерального директора.
|
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб’єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб’єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради граничну вартiсть;3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням; 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. У зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Директора з роботи з країнами СНД ТОВ «УК «Группа ГМС» (м. Москва, РФ, вул. Чаянова, буд. 7) з 27.03.2014 р. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.06.2012 р. - 01.12.2013 р. – ЗАТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Департамент по роботi з дилерами, Заступник генерального директора - Начальник департаменту. 02.12.2013 р. – 26.03.2014 р. ЗАТ «ГIДРОМАШСЕРВIС» (м. Москва, РФ, вул. Авiоконструктора Мiкояна, 12), Дирекцiя, Заступник генерального директора. Згоду на розкриття паспортних даних особою не надано. Особа є представником акцiонера H.M.S. Capital Limited (HE 285433, адреса: Роману, 2 ТЛАIС ТАУЕР, офiс 601, 1070, Нiкосiя, Кiпр)
|
|
|
Федоренко Світлана Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища: Сумський нацiональний аграрний унiверситет |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" член Ревiзiйної комiсiї. |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 15.04.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. З 19.01.2008р. обiймає посаду начальника бюро зведеного облiку Бухгалтерiї АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 24.04.2012 р. - 15.04.2015 р. - Член Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему