|
Молчанов Артем Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В. Плеханова 2001 |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС" (м. Москва, вул. Чаянова, буд.7). Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" , Генеральний директор ЗАТ "Гiдромашсервiс", Вiце - президент ЗАТ "Гiдромашсервiс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Нефедов Микола Олексійович
|
Перший заступник Голови правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер з виробництва газоперекачувальних агрегатiв СМНВО iм.Фрунзе. |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Першого заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: Головний iнженер з виробництва газоперекачувальних агрегатiв СМНВО iм. Фрунзе, Перший заступник Голови Правлiння. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Корнієнко Олександр Олександрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Члена Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: учень слюсаря, слюсар з зачистки деталей 2 р., слюсар механоскладальних робiт з зачистки деталей, учень токаря, токарь 3р., економiст, заступник начальника економiчного вiддiлу, Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Ігнатьєва Ольга Володимирівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2012
- з роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник комерцiйного директора ТОВ "Торговий дiм "Гiдромашсервiс-Україна". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Члена Правлiння з моменту обрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: секретар, агент з продажу, iнженер з маркетингу, начальник комерцiйного вiддiлу, коменрцiйний директор, заступник директора -начальник комерцiйного управлiння, заступник комерцiйного директора, директор з закупок та логiстики. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Мотова Катерина Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища освiта,
Нацiональний дослiдницький ядерний унiверситет «МIФI» |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «УК «Група «ГМС» з 08.05.2008 р. Начальник вiддiлу по корпоративному управлiнню, з 01.11.2013 р. Заступник директора по корпоративному управлiнню. |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує.Обрана Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: ТОВ «УК «Група «ГМС» з 08.05.2008 р. Начальник вiддiлу по корпоративному управлiнню, з 01.11.2013 р. перебуває на посадi Заступника директора по корпоративному управлiнню ТОВ «УК «Група «ГМС» (м.Москва). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" вiд 16.04.2014 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Звiльнено: Члена Наглядової Ради АТ Микуленка Сергiя Євгенiйовича (Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних). Перебував на посадi з 24.04.2012 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000003236 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Осіпенко Юрій Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» |
| Примітки |
Згiдно Статуту Товариства. Голова Правлiння має право: 1) самостiйно розпоряджатись коштами та майном Товариства, укладати договори, правочини, здiйснювати операцiї, в тому числi укладати кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку, тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї, не перебiльшує суми, визначеної вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства; 2) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитiв i касових операцiй Товариства; 3) приймати рiшення за погодженням з Наглядовою радою щодо вступу Товариства до мiжнародних органiзацiй та перерахування членських внескiв до них; 4) представляти Товариство у стосунках з фiзичними та юридичними особами; 5) керувати поточними справами Товариства; 6) пiдписувати установчi документи про створення нових пiдприємств, господарських товариств та без доручення приймати участь (голосувати) на установчих зборах чи зборах учасникiв (акцiонерiв) новостворених пiдприємств, господарських товариств з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства; 7) видавати доручення вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням; 8) затверджувати штат, призначати на посаду та звiльняти працiвникiв Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi власника колективний договiр з уповноваженим представником трудового колективу; 10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення; 11) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 12) виступати вiд iменi Правлiння на Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства; 13) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 14) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 15) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, виносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 16) вимагати скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства; 17) виконувати iншi функцiї, якi випливають зi Статуту Товариства, чинного законодавства України або передаються Правлiнню за рiшенням Загальних зборiв та/або Наглядової ради Товариства.
Перебуває на посадi Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.10.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Голови Правлiння Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: на ЗАТ «Гидромашсервис» м. Москва – начальник департаменту по роботi з дилерами, начальник департаменту ВСТО, заступник генерального директора; виконавчий директор АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
В 2014 роцi вiдбулися змiни в складi подасодих осiб, звiльнено Голову правлiння Ямбуренко Володимира Миколайовича, перебував на посадi з 24.04.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0, 000003236 %. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. |
|
|
Соколов Олег Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища: Сумський фiлiал Харкiвського полiтехнiчного iнституту, 1983 р. "Холодильнi i компре-сорнi машиннi уста-новки", Академiк Української технологiчної академiї з 2005 р. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сумский завод "Насосенергомаш", Голова Спостережної Ради. |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзує ведення протоколiв Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. та обраний засiданням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 16.04.2014р.) Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: Голова Спостережної ради, Голова Правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Реута Володимир Дмитрійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує пiдготовку та скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, та органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї. Перебуває на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: токар, технiк технолог, iнженер-технолог, старший iнженер технолог, заступник начальника цеху, начальник цеху, начальник дiльницi експериментального виробництва, провiдний iнженер-технолог, начальник конструкторсько-технологiчного вiддiлу, заступник директора з виробництва, заступник начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу, Голова Ревiзiйної комiсiї, Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу. Пребуває на посадi Начальника вiддiлу управлiння якiстю. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Скриннік Юрій Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища освiта, Харкiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут iм. В.I. Ленiна Сумська фiлiя, 1978 |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 09.07.2012 р. перебуває на посадi Головного керуючого директора Бiзнес-одиницi «ГМС компресори», ТОВ "УК "Група ГМС" (м. Москва, вул. Чаянова, буд.7). Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ТОВ «УК «Група «ГМС» з 21.01.2008 Директор по стратегiчному маркетингу. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Ященко Лариса Павлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.07.2007
- необмежений |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Призначена на посаду Головного бухгалтера з 20.07.2007 р. згiдно з наказом Голови правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосергомаш" №808 вiд 19.07.2007р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження: - визначає, формує, планує, здiйснює и координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових и фiнансових ресурсiв. Отримує винагороду згiдно трудового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Хромов Василь Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища освiта, МВТУ iм. Баумана, 1985
Всесоюзна дружби народiв академiя зовнiшньої торгiвлi, 1994
|
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Заступника керiвника дивiзiону - Керуючий директор ЗАТ "Гiдромашсервiс". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Заступник генерального директора ТОВ "Управляюча компанiя "Гiдравлiчнi машини i системи" - керуючий директор ЗАТ "Гiдромашсервiс", Заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi ЗАТ "Гiдромашсервiс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Ямбуренко Микола Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища: Московський авiацiйний iнститут iм. С.Орджонiкiдзе, 1977 |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Заступника генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС" - керiвник дивiзiону "Промисловi насоси" (м. Москва, вул. Чаянова, буд.7). Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ТОВ «УК «Група «ГМС» з 02.12.2005 керiвника дивiзiону "Промисловi насоси". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Ситнік Надія Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Економiст 1 категорiї механiчного цеху №1 ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: стропальник, iнженер-технолог, iнженер-економiст, в.о. начальника бюро економiчного вiддiлу, економiст, економiст 1 категории, начальник бюро економiчного вiддiлу. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Федоренко Світлана Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер 1 категорiї, ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту обрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: стропальник, iнженер-технолог, iнженер-економiст, в.о. начальника бюро економiчного вiддiлу, економiст, економiст 1 категории, начальник бюро економiчного вiддiлу. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
|
Новіков Андрій Євгенович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища освiта, Московський iнститут електронного машинобудування, 1995 |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Член Спостережної ради ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 16.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Головного керуючого директора Бiзнес-одиницi "Нафтогазове обладнання". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, ТОВ «УК «Група «ГМС» з 01.12.2005 заступник керуючого ЗАТ "ГIДРОМАШСЕРВIС". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему