|
Шастун Василь Федорович
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 307041, 24.06.1997, Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Заступника Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: Головний iнженер ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Заступник Голови Правлiння. |
|
|
Молчанов Артем Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
немає, 50185930, 17.04.1998, МIС Росiї |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ЗАТ "Гiдромашсервiс". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Генеральний директор ЗАТ "Гiдромашсервiс", Вiце - президент ЗАТ "Гiдромашсервiс". |
|
|
Корнієнко Олександр Олександрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
МА, 349768, 20.09.1997, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Члена Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: учень слюсаря, слюсар з зачистки деталей 2 р., слюсар механоскладальних робiт з зачистки деталей, учень токаря, токарь 3р., економiст, заступник начальника економiчного вiддiлу, Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Ігнатьєва Ольга Володимирівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
немає, 54 06 992744, 03.05.2007, Вiддiлом УФМС Росiї по Орловськiй областi в Железнодорожному р-нi мiста Орла |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник комерцiйного директора ТОВ "Торговий дiм "Гiдромашсервiс-Україна". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Члена Правлiння з моменту обрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Члена Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: секретар, агент з продажу, iнженер з маркетингу, начальник комерцiйного вiддiлу, коменрцiйний директор, заступник директора -начальник комерцiйного управлiння, заступник комерцiйного директора, директор з закупок та логiстики. |
|
|
Леонтьєв Михайло Олександрович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
немає, 40 02 734052, 17.07.2002, 76 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербургу |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв, виконавчий директор ВАТ "Петербузький трамвайно-механiчний завод".
|
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Заступника Голови Правлiння з моменту обрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: економiст ПЕУ, старший економiст ПЕУ, начальник бюро ПЕУ, начальник вiддiлу ПЕУ, начальник вiддiлу цiн, начальник вiддiлу кон'юктури та цiноутворення служби продажу; головний менеджер ФВА; начальник ПЕУ; заступник финансового директора; начальник ПЕУ; директор з економiки та фiнансiв, виконавчий директор. |
|
|
Соколов Олег Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
МА, 444212, 12.02.1998, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзує ведення протоколiв Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Переобраний до складу Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. та обраний засiданням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012р.) Головою Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: Голова Спостережної ради, Голова Правлiння. |
|
|
Реута Володимир Дмитрійович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
МА, 968791, 24.09.2001, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС в Сумськiй обл |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує пiдготовку та скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, та органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї. Перебуває на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: токар, технiк технолог, iнженер-технолог, старший iнженер технолог, заступник начальника цеху, начальник цеху, начальник дiльницi експериментального виробництва, провiдний iнженер-технолог, начальник конструкторсько-технологiчного вiддiлу, заступник директора з виробництва, заступник начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу, Голова Ревiзiйної комiсiї, Начальник вiддiлу функцiонально вартiсного аналiзу. Пребуває на посадi Начальника вiддiлу управлiння якiстю. |
|
|
Скриннік Юрій Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
немає, 4508775, 31.08.2006, Вiддiл внутрiшнiх справ району Черемушки м. Москва |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор представництва ВАТ "Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Директора зi стратегiчного маркетингу ТОВ "УК "Група ГМС". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Директор представництва ВАТ "Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе". |
|
|
Ященко Лариса Павлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 304765, 06.06.1997, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС в Сумськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
Призначена на посаду Головного бухгалтера з 20.07.2007 р. згiдно з наказом Голови правлiння ВАТ "Сумський завод "Насосергомаш" №808 вiд 19.07.2007р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження: - визначає, формує, планує, здiйснює и координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових и фiнансових ресурсiв. Отримує винагороду згiдно трудового договору. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Хромов Василь Володимирович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
немає, 4509251277, 20.09.2007, Вiддiл по району Дорогомилово ОУФМС |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ "Управляюча компанiя "Гiдравлiчнi машини i системи" - управляючим директором ЗАТ "Гiдромашсервiс" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Заступника керiвника дивiзiону - Управляючий директор ЗАТ "Гiдромашсервiс". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Заступник генерального директора ТОВ "Управляюча компанiя "Гiдравлiчнi машини i системи" - управляючий директор ЗАТ "Гiдромашсервiс", Заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi ЗАТ "Гiдромашсервiс". |
|
|
Микуленко Сергій Євгенійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
немає, 4507407813, 13.04.2004, Вiддiлом внутрiшнiх справ району Арбат м. Москва |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Адвокат, управляючий партнер "Адвокатського бюро "Група правових консультантiв" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi управляючого адвоката Колегiї адвокатiв "Група правових консультантiв". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Адвокат, управляючий партнер "Адвокатського бюро "Група правових консультантiв" (м.Москва). |
|
|
Ямбуренко Микола Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
немає, 5499033485, 14.10.1999, Лiвненський ГРОВД Орловської областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ВАТ "Лiвгiдромаш" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Заступника генерального директора ТОВ "УК "Група ГМС" - керiвник дивiзiону "Промисловi насоси". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Генеральний директор ВАТ"Лiвгiдромаш". |
|
|
Ситнік Надія Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 301818, 11.06.1997, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
економiст 1 категорiї механiчного цеху №1 ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту переобрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: страпальник, iнженер-технолог, iнженер-економiст, в.о. начальника бюро економiчного вiддiлу, економiст, економiст 1 категории, начальник бюро економiчного вiддiлу. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
|
|
Федоренко Світлана Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
МА, 831072, 04.04.2000, Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер 1 категорiї, ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш". |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя: 1) перевiряє виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 2) перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 3) перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших платежiв; 5) перевiряє вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; 6) перевiряє дотримання Головою Правлiння наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 7) перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 8) перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 9) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку; 10) перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 11) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; 12) перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 13) контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; 14) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам Товариства; 15) щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв Товариства звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 16) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 17) вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Перебуває на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з моменту обрання черговими загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує. Перелiк попереднiх посад: страпальник, iнженер-технолог, iнженер-економiст, в.о. начальника бюро економiчного вiддiлу, економiст, економiст 1 категории, начальник бюро економiчного вiддiлу. Пребуває на посадi економiста 1 категорiї цеху №5 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". У зв'язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб та на пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" вiд 24.04.2012 року вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Звiльнено: Члена Ревiзiйної комiсiї Приходько Валентину Михайлiвну (паспорт МА304763, виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 06.06.1997 р.). Перебувала на посадi з 23.04.2009 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,014355%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Нефедов Микола Олексійович
|
Перший заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
МА, 190056, 29.08.1996, Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер з виробництва газоперекачувальних агрегатiв СМНВО iм.Фрунзе. |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Першого заступника Голови Правлiння. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: Головний iнженер з виробництва газоперекачувальних агрегатiв СМПВО iм. Фрунзе, Перший заступник Голови Правлiння. |
|
|
Новіков Андрій Євгенович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
Х-ДВ, 633304, 26.08.1997, вiддiлення мiлiцiї м. Москви |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник управляючого директора ЗАТ "Гiдромашсервiс" |
| Примітки |
Окрiм зазначених в Законi "Про акцiонернi товариства", до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення наступних питань: 1) надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства в iнших суб'єктах господарювання, в тому числi надання попередньої згоди Головi Правлiння на пiдписання установчих документiв таких суб'єктiв або змiн до них; 2) встановлення граничної загальної вартостi правочинiв (договорiв, контрактiв чи угод), що укладаються Товариством, або операцiй, що здiйснюються Товариством, та пiдлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою, та, вiдповiдно, надання попередньої згоди Головi Правлiння на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї перевищує встановлену вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 3) попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України; 5) аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв; 6) попереднiй розгляд всiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв; 7) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства та зовнiшнiм аудитором; 8) прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства; 10) притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках; 11) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 12) погодження наказiв або iнших рiшень Голови Правлiння за його поданням. 13) вирiшення iнших питань, вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом Товариства або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Винагороду не отримує. Переобраний Членом Наглядової ради рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2012 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi Головного управляючого директора Бiзнес-одиницi "Нафтогазове обладнання". Перелiк попереднiх посад: Член Спостережної ради, Заступник генерального директора з комерцiйної частини ЗАТ "Гiдромашсервiс", Начальник Департаменту РФ та СНД ЗАТ "Гiдромашсервiс". |
|
|
Ямбуренко Володимир Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
немає, 54 07 013677, 11.10.2007, Вiддiленням УФМС Росiї по Орловськiй областi в Лiвенському районi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" |
| Примітки |
В своїй дiяльностi зазначена посадова особа керується вимогами законодавства України та Статуту Товариства. Голова Правлiння має право: 1) самостiйно розпоряджатись коштами та майном Товариства, укладати договори, правочини, здiйснювати операцiї, в тому числi укладати кредитнi договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку, тощо, договори про видачу вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств, якщо цiна договору, розмiр правочину чи операцiї або вартiсть майна, що складає предмет договору, правочину чи операцiї, не перебiльшує суми, визначеної вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства; 2) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитiв i касових операцiй Товариства; 3) приймати рiшення за погодженням з Наглядовою радою щодо вступу Товариства до мiжнародних органiзацiй та перерахування членських внескiв до них; 4) представляти Товариство у стосунках з фiзичними та юридичними особами; 5) керувати поточними справами Товариства; 6) пiдписувати установчi документи про створення нових пiдприємств, господарських товариств та без доручення приймати участь (голосувати) на установчих зборах чи зборах учасникiв (акцiонерiв) новостворених пiдприємств, господарських товариств з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства; 7) видавати доручення вiд iменi Товариства в рамках своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням; 8) затверджувати штат, призначати на посаду та звiльняти працiвникiв Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi власника колективний договiр з уповноваженим представником трудового колективу; 10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення; 11) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 12) виступати вiд iменi Правлiння на Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства; 13) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 14) готувати пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 15) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства, виносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; 16) вимагати скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства; 17) виконувати iншi функцiї, якi випливають зi Статуту Товариства, чинного законодавства України або передаються Правлiнню за рiшенням Загальних зборiв та/або Наглядової ради Товариства. Перебуває на посадi Голови Правлiння з моменту переобрання рiшенням засiдання Наглядової Ради вiд 21.04.2012 р. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу Товариства за виконання обов'язкiв Голови Правлiння Товариства. Згоди на оприлюднення iнформацiї щодо розмiру винагороди не надано. Перелiк попереднiх посад: Виконавчий директор ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Директор ТОВ ТД "Сумськi насоси". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему