|
Луньов Анатолій Ростиславович
|
Член правлiння, заступник Голови правління |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник стивiдорної служби ПАТ "Одеський портовий холодильник" |
| Примітки |
Член Правління має такі повноваженя та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах своїх повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданнях Правління; - ініціювати скликання позачергового засідання Правління; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Член Правління зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Правління; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа). Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах із зазначенням причини відсутності; - брати участь у засідання Наглядової ради (на її вимогу); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Правління та Наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. За підсумками року Правління зобов'язане звітувати перед загальними Зборами акціонерів. Щоквартально Правління зобов'язане звітувати перед Наглядовою радою Товариства. Голова та/або члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Правління, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства. Порядок притягнення голови та членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 57752,83 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена правлiння Луньова Анатолiя Ростиславовича. - обрати на посаду члена правління, Заступник Голови правління Луньова Анатолiя Ростиславовича, строком на 3 роки. Стаж роботи (років) - 17. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вантажної служби, член правлiння, Заступник Голови правління ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кутлієва Людмила Халлиївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ "Ербек" |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії має такі повноваження та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; - вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії для виконання своїх посадових обов'язків; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; - ініціювати проведення засідань Правління та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань посадовими особами Товариства; - брати участь у засіданнях Правління та/або Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Член Ревізійної комісії зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню, ініціатору проведення позапланової перевірки та доповідати загальним Зборам акціонерів про результати проведених перевірок; - негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства, порушень та зловживань та про проведення службових розслідувань; - вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Голова та/або члени Ревізійної комісії несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків. Порядок притягнення голови та членів Ревізійної комісії) до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена Ревізійної комісії Кутлієвой Людмили Халлиївни. - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Кутлієву Людмилу Халлиївну, строком на 3 роки. Стажу роботи (років) - 10. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: домогосподарка, член ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Тарновський Павло Северіанович
|
Голова Наглядової ради, представник акціонера |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Скай - Інвестмент" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради має такі повноваження та обов'язки: 1) брати участь у засіданнях правління Товариства; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства, в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 3) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про проведення перевірок та службових розслідувань Ревізійною комісією Товариства, у тому числі висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Вищезазначена інформація та/або документи надаються наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання запиту (в усній та/або письмовій формі) та/або за власною ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора); щодо висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства - до дня проведення загальних Зборів акціонерів, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до Зборів; в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 4) вимагати скликання позачергового засідання Ради; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради; 6) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу надання звітів та пояснень від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо виконання ними своїх посадових обов'язків; 7) вживати заходи щодо усунення виявлених правопорушень, в тому числі шляхом призначення аудиторських перевірок. Голова Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах та засіданнях Ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства та про інші причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів повідомити у письмовій формі про це наглядову Раду та Правління Товариства; 9) своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та/або члени Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Голова та/або члени Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та членів Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів Товариства. Порядок притягнення голови та членів Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження Голови Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича. - обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича, строком на 3 роки. Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 21.04.2017 року прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Тарновського Павла Северiановича. Стаж роботи (років) - 39. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Скай - Інвестмент"; голова Наглядової ради, член Наглядової ради ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Скай-Інвестмент" (м. Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 6). |
|
|
Немировський Олег Анатолійович
|
Член Наглядової ради, незалежний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
директор ДП "Інститут генетики репродукції" |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такі повноваження та обов'язки: 1) брати участь у засіданнях правління Товариства; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства, в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 3) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про проведення перевірок та службових розслідувань Ревізійною комісією Товариства, у тому числі висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Вищезазначена інформація та/або документи надаються наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання запиту (в усній та/або письмовій формі) та/або за власною ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора); щодо висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства - до дня проведення загальних Зборів акціонерів, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до Зборів; в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 4) вимагати скликання позачергового засідання Ради; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради; 6) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу надання звітів та пояснень від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо виконання ними своїх посадових обов'язків; 7) вживати заходи щодо усунення виявлених правопорушень, в тому числі шляхом призначення аудиторських перевірок. Член Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах та засіданнях Ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства та про інші причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів повідомити у письмовій формі про це наглядову Раду та Правління Товариства; 9) своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та/або члени Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Голова та/або члени Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та членів Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів Товариства. Порядок притягнення голови та членів Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена Наглядової ради Довгаль Наталі Миколаївни. - обрати на посаду члена Наглядової ради Немировського Олега Анатолійовича, строком на 3 роки. Стаж роботи (років) - 43. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор Дочірне підприємство "Інститут генетики репродукції", член Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК". Посадова особа обiймає посаду директор Дочірне підприємство "Інститут генетики репродукції" (м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 3, літера "Д"). |
|
|
Бокій Ольгу Павлівну
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.07.2015
- не визначено |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК" ; фінансовий директор ПАТ "Одеський портовий холодильник". |
| Примітки |
Головного бухгалтера призначено наказом № 69-"ЛС" від 02.07.2015р., строком до прийняття рішення про звільнення керівником Товариства або за власним бажанням. Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право: а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства; б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю; в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; До компетенцiї головного бухгалтера належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв; д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик; е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати (головний бухгалтер) в звiтному перiодi склає 60018,43 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 30. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК"; фінансовий директор, головний бухгалтер, член правління ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Антонець Євгеній Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник юридичного управління ТОВ "РГ Сервіс". |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії має такі повноваження та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; - вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії для виконання своїх посадових обов'язків; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; - ініціювати проведення засідань Правління та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань посадовими особами Товариства; - брати участь у засіданнях Правління та/або Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Член Ревізійної комісії зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню, ініціатору проведення позапланової перевірки та доповідати загальним Зборам акціонерів про результати проведених перевірок; - негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства, порушень та зловживань та про проведення службових розслідувань; - вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Голова та/або члени Ревізійної комісії несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків. Порядок притягнення голови та членів Ревізійної комісії) до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія Володимировича. - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія Володимировича, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 23. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управління, директор ТОВ "РГ Сервіс", член ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду заступник директора ТОВ "Свiт природи" (м. Київ, вул. Велика Васильковська буд. 62). |
|
|
Тарновський Олександр Павлович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна". |
| Примітки |
Голова Ревізійної комісії має такі повноваження та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; - вимагати усні та письмові пояснення від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії для виконання своїх посадових обов'язків; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; - ініціювати проведення засідань Правління та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань посадовими особами Товариства; - брати участь у засіданнях Правління та/або Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок, службових розслідувань порушень (недоліків) у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Голова Ревізійної комісії зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ревізійної комісії; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; - проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню, ініціатору проведення позапланової перевірки та доповідати загальним Зборам акціонерів про результати проведених перевірок; - негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства, порушень та зловживань та про проведення службових розслідувань; - вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Голова та/або члени Ревізійної комісії несуть відповідальність перед Товариством за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків. Порядок притягнення голови та членів Ревізійної комісії) до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича. - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича, строком на 3 роки. На засіданні Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК", яке відбулось 21.04.2017р. прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії ради Тарновського Олександра Павловича. Стаж роботи (рокiв) - 25. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна", голова ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду начальника дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна". (вул. Київська, 94, м. Рівне). |
|
|
Заплатинська Анжеліка Володимирівна
|
Член Наглядової ради, незалежний директор |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такі повноваження та обов'язки: 1) брати участь у засіданнях правління Товариства; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства, в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 3) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про проведення перевірок та службових розслідувань Ревізійною комісією Товариства, у тому числі висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Вищезазначена інформація та/або документи надаються наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання запиту (в усній та/або письмовій формі) та/або за власною ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора); щодо висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства - до дня проведення загальних Зборів акціонерів, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до Зборів; в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно; 4) вимагати скликання позачергового засідання Ради; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради; 6) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу надання звітів та пояснень від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо виконання ними своїх посадових обов'язків; 7) вживати заходи щодо усунення виявлених правопорушень, в тому числі шляхом призначення аудиторських перевірок. Член Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах та засіданнях Ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства та про інші причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів повідомити у письмовій формі про це наглядову Раду та Правління Товариства; 9) своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова та/або члени Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Голова та/або члени Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та членів Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів Товариства. Порядок притягнення голови та членів Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена Наглядової ради Заплатинської Анжеліки Володимирівни. - обрати на посаду члена Наглядової ради Заплатинську Анжеліку Володимирівну, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 18. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор, комерційний директор, член Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК". Посадова особа обiймає посаду Генерального директора ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" (м.Київ, вул. Грушевського буд. 28/2 кв. 43). |
|
|
Хмелевський Ігор Миколайович
|
Член правління, перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ПАТ "Одеський портовий холодильник" |
| Примітки |
Член Правління має такі повноваженя та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах своїх повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданнях Правління; - ініціювати скликання позачергового засідання Правління; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Член Правління зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Правління; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа). Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах із зазначенням причини відсутності; - брати участь у засідання Наглядової ради (на її вимогу); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Правління та Наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. За підсумками року Правління зобов'язане звітувати перед загальними Зборами акціонерів. Щоквартально Правління зобов'язане звітувати перед Наглядовою радою Товариства. Голова та/або члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Правління, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства. Порядок притягнення голови та членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 57166,59 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження члена правління, першого заступника Голови правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича. - обрати на посаду члена правління, Перший заступник Голови правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 31. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний iнженер, Перший заступник Голови правлiння ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Довгаль Наталя Миколаївна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.06.2014
- до відкликання |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Iнвест-М" |
| Примітки |
Корпоративний секретар має такі повноваження та обов'язки: Корпоративний секретар є особою, з якою контактує акціонер, з питань корпоративного управління. Корпоративний секретар повинен підтримувати зв'язки з акціонерами та дбати про те, щоб належна увага приділялась тим питанням, які їх цікавлять. Основні напрями діяльності корпоративного секретаря: - ведення справ Товариства в сфері корпоративних відносин; - робота з акціонерами; - підготовка загальних зборів; - забезпечення організації роботи Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; - нагляд за виконанням рішень загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, правління. Ведення справ товариства в сфері корпоративних відносин: - забезпечення підготовки регулярної (річної), особливої інформації та їх вчасне подання до НКЦПФР (корпоративний секретар не готує річний звіт власноруч, однак його обов'язком є прослідкувати, щоб відповідальний орган або посадова особа, які повинні це роботи, підготували такі документи та вчасно направили їх до НКЦПФР); - забезпечення підготовки відкритої інформації та її розкриття заінтересованим особам на їхню вимогу або за рішенням органів управління (корпоративний секретар повинен бути обізнаним щодо переліку відкритої інформації, яка підлягає оприлюдненню або наданню на вимогу особи чи органу); - корпоративний секретар веде облік і організовує зберігання документів: " Положень про загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них; " протоколів Загальних зборів та матеріалів, з яким акціонерами мали можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; " протоколів засідань Наглядової ради; " протоколів засідань Ревізійної комісії; " висновків Ревізійної комісії та аудитора; " регулярної (річної фінансової звітності) та особливої інформації; " інформації про випуск акцій та інших цінних паперів; " інших документів, передбачених актами законодавства, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління. - налагодження документообігу та обміну інформацією, який би задовольняв потреби акціонерів, органів управління та інших осіб; - надання на вимогу посадових осіб та акціонерів належним чином засвідчених копій документів; - здійснення регулярної перевірки відповідності документів Товариства вимогам законодавства та підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них; - контроль за допущеними порушеннями вимог законодавства та інформування про них відповідних органів управління та посадових осіб Товариства. Робота з акціонерами Товариства: - забезпечення вчасного надання повної та достовірної інформації акціонерам та іншим зацікавленим особам в межах їх компетенції (згідно вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про інформацію та Порядку надання інформації); - вжиття усіх можливих заходів для попередження порушень та розв'язання спорів, що можуть виникнути між акціонерами, посадовими особами та/або виконавчими/контролюючими органами Товариства; - забезпечення вчасного та повного інформування акціонерів про рішення, ухвалені Загальними зборами, органами управління (за письмовою вимогою акціонера особам в межах його компетенції); - надання консультацій та/або роз'яснень на вимогу акціонера у письмовому та/або усному вигляді. Організація підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів: - координація зусиль всіх органів управління та допоміжних органів, які формуються на етапі підготовки до зборів - організаційного комітету, лічильної та реєстраційної комісії, налагодження обміну інформації між ними; - оформлення проекту порядку денного за вимогою Правління, Ревізійної комісії та/або акціонерів, надання його на затвердження Наглядовій раді, забезпечення публікації остаточного варіанту порядку денного в пресі та організація надсилання персонального повідомлення акціонерам, способом, передбаченим Статутом Товариства, організація інформування щодо змін та доповнень до порядку денного акціонерів та органів управління; - повідомлення про проведення зборів акціонерів осіб, участь яких у зборах є необхідною для Товариства; - оформлення проектів матеріалів, що стосуються порядку денного (визначення переліку матеріалів, які мають бути підготовлені, відповідальних осіб та контроль за вчасною підготовкою матеріалів); - забезпечення доступу акціонерам та посадовим особам до матеріалів, які стосуються порядку денного зборів, надання копій на вимогу зацікавлених осіб; - організація (за необхідністю) технічного супроводження Загальних зборів: відео- та/або аудиозапису, забезпечення необхідною оргтехнікою та іншими засобами; - забезпечення належної роботи реєстраційної комісії та фіксування порушень прав акціонерів під час проведення реєстрації їх для участі у зборах; - корпоративний секретар виконує функції секретаря зборів акціонерів; - забезпечення вчасного надання інформації про порядок та результати голосування на зборах; - забезпечення інформування акціонерів, які не брали участі у зборах, про рішення, прийняті зборами (у разі необхідності відповідно до вимог чинного законодавства України та/або у разі прийняття такого рішення цими зборами) - надання відповідей на запитання учасників зборів, пов'язані з порядком денним; - забезпечення вчасного складання та зберігання протоколів зборів акціонерів, реєстраційної та лічильної комісій, бюлетенів для голосування, повідомлень про скликання зборів та інших документів, пов'язаних з проведенням зборів та прийнятими ними рішеннями; Забезпечення роботи Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії: - контроль та перевірка правильності формування та діяльності - дотримання процедури обрання, відсутність підстав, за яких особі забороняється займати певні посади, наявність у Товаристві документів, що детально регулюють питання обрання, відкликання та діяльність Наглядової ради, правління та Ревізійної комісії; - надання членам органів управління необхідної інформації (в межах повноважень); - ознайомлення членів органів управління з внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії, з основними фінансовими документами; - забезпечення підготовки та проведення засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії, їх спільних засідань з Правлінням (у разі необхідності); - у разі, коли засідання проводяться шляхом опитування членів - збір підписаних рішень кожного члена органу управління та оформлення відповідного протоколу; - організація ведення протоколів засідань органів управління та їх зберігання (окрім протоколів Правління); - виконання функцій секретаря Наглядової ради та Ревізійної комісії без права голосу на цих засіданнях. Для належного виконання покладених на нього обов'язків корпоративний секретар має право: - бути присутнім на всіх засіданнях Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; - отримувати інформацію, необхідну для виконання ним своїх службових обов'язків, від органів управління та посадових осіб Товариства; - брати участь у семінарах, нарадах, конференціях з метою підвищення своєї кваліфікації; - залучати експертів для надання консультацій та роз'яснень спірних питань. При виконанні покладених на нього обов'язків корпоративний секретар зобов'язаний: - діяти в інтересах Товариства чесно, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та укладеної з ним угоди; - негайно повідомляти голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків; - вживати всіх можливих заходів для запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відому у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Розмiр виплаченої виногороди за виконання обов'язків корпоротивного секретаря у звiтному перiодi склає 47303,95 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 28. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнвест-М", корпоротивний секретар, член Наглядової ради ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Iнвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). |
|
|
Тітова Тетяна Ярославівна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "Телерадіокомпанія "Вікка" |
| Примітки |
Голова Правлiння має такi повноваження та обов'язки: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах своїх повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданнях Правління; - ініціювати скликання позачергового засідання Правління; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Голова Правління зобов'язан: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Правління; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа). Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах із зазначенням причини відсутності; - брати участь у засідання Наглядової ради (на її вимогу); - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Правління та Наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень; - своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. За підсумками року Правління зобов'язане звітувати перед загальними Зборами акціонерів. Щоквартально Правління зобов'язане звітувати перед Наглядовою радою Товариства. Голова та/або члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Правління, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства. Порядок притягнення голови та членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 115271,22 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" від 21.04.2017 року, прийнято рішення: - припинити повноваження Голови правлiння Тітовой Тетяни Ярославівни. - обрати на посаду Голови правлiння Тітову Тетяну Ярославівну, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) -23. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Телерадіокомпанія "Вікка"; голова правлiння ПРАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему