|
Заплатинська Анжеліка Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 24.04.2015 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Заплатинського Анжеліки Володимирівни. - обрати на посаду члена Наглядової ради Заплатинську Анжеліку Володимирівну, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 16. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор, член Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Кутлієва Людмила Халлиївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ "Ербек" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Правлінню. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради або Правління з правом дорадчого голосу. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стажу роботи (років) - 8. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Бухгалтер ТОВ "Эрбек", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду Бухгалтер ТОВ "Ербек" (м. Київ, вул. Предславинська, 28). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Луньов Анатолій Ростиславович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.06.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник стивiдорної служби ПАТ "Одеський портовий холодильник" |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить: 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); 26) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 27) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 56102 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (років) - 15. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник стивiдорної служби, член правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Бокій Ольга Павлівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2015
- 03.06.2017 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК"; фінансовий директор ПАТ "Одеський портовий холодильник". |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить: 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); 26) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 27) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати (як головний бухгалтер) в звiтному перiодi склає 34067 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" (протокол № б/н від 01.07.2015 року), прийнято рішення: - у зв'язку із поданою заявою від Булик I.В. про звільнення за власним бажанням припинити повноваження члена правління Булика Iгора Вiталiйовича. - призначити на посаду члена правління Бокій Ольгу Павлівну, строком до 03.06.2017р. Стаж роботи (рокiв) - 28. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК"; фінансовий директор, головний бухгалтер ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Романенко Ася Миколаївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.06.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод" |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить: 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); 26) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 27) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 43404 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 13. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт, член правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Тарновський Павло Северіанович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Скай - Інвестмент" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває та головує на загальних зборах акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 24.04.2015 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича. - обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича, строком на 3 роки. Стаж роботи (років) - 37. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Скай - Інвестмент"; голова Наглядової ради, член Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Скай-Інвестмент" (м. Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 6). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Хмелевський Ігор Миколайович
|
Перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.06.2014
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ПАТ "Одеський портовий холодильник" |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить: 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); 26) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 27) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 60624 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 29. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний iнженер, Перший заступник Голови правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Антонець Євгеній Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
начальник юридичного управління ТОВ "РГ Сервіс". |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Правлінню. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради або Правління з правом дорадчого голосу. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 21. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управління ТОВ "РГ Сервіс", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду заступник директора ТОВ "Свiт природи" (м. Київ, вул. Велика Васильковська буд. 62). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Тарновський Олександр Павлович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна". |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Правлінню. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради або Правління з правом дорадчого голосу. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 23. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна", голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду начальника дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна". (вул. Київська, 94, м. Рівне). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Довгаль Наталя Миколаївна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.06.2014
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Iнвест-М" |
| Примітки |
Повноваження корпоративного секретаря Корпоративний секретар є особою, з якою контактує акціонер, з питань корпоративного управління. Корпоративний секретар повинен підтримувати зв'язки з акціонерами та дбати про те, щоб належна увага приділялась тим питанням, які їх цікавлять. Основні напрями діяльності корпоративного секретаря: - ведення справ Товариства в сфері корпоративних відносин; - робота з акціонерами; - підготовка загальних зборів; - забезпечення організації роботи Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; - нагляд за виконанням рішень загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, правління. Ведення справ товариства в сфері корпоративних відносин: - забезпечення підготовки регулярної (річної), особливої інформації та їх вчасне подання до НКЦПФР (корпоративний секретар не готує річний звіт власноруч, однак його обов'язком є прослідкувати, щоб відповідальний орган або посадова особа, які повинні це роботи, підготували такі документи та вчасно направили їх до НКЦПФР); - забезпечення підготовки відкритої інформації та її розкриття заінтересованим особам на їхню вимогу або за рішенням органів управління (корпоративний секретар повинен бути обізнаним щодо переліку відкритої інформації, яка підлягає оприлюдненню або наданню на вимогу особи чи органу); - корпоративний секретар веде облік і організовує зберігання документів: " статуту Товариства та змін до нього, договору про утворення та свідоцтва про державну реєстрацію; " Положень про загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них; " протоколів Загальних зборів та матеріалів, з яким акціонерами мали можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; " протоколів засідань Наглядової ради та Правління (наказів та розпоряджень Правління); " протоколів засідань Ревізійної комісії; " висновків Ревізійної комісії та аудитора; " регулярної (річної фінансової звітності) та особливої інформації; " інформації про випуск акцій та інших цінних паперів; " інших документів, передбачених актами законодавства, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління. - налагодження документообігу та обміну інформацією, який би задовольняв потреби акціонерів, органів управління та інших осіб; - надання на вимогу посадових осіб та акціонерів належним чином засвідчених копій документів; - здійснення регулярної перевірки відповідності документів Товариства вимогам законодавства та підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них; - контроль за допущеними порушеннями вимог законодавства та інформування про них відповідних органів управління та посадових осіб Товариства. Робота з акціонерами Товариства: - забезпечення вчасного надання повної та достовірної інформації акціонерам та іншим зацікавленим особам в межах їх компетенції (згідно вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про інформацію та Порядку надання інформації); - вжиття усіх можливих заходів для попередження порушень та розв'язання спорів, що можуть виникнути між акціонерами, посадовими особами та/або виконавчими/контролюючими органами Товариства; - забезпечення вчасного та повного інформування акціонерів про рішення, ухвалені Загальними зборами, органами управління (за письмовою вимогою акціонера особам в межах його компетенції); - надання консультацій та/або роз'яснень на вимогу акціонера у письмовому та/або усному вигляді. Організація підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів: Обов'язки корпоративного секретаря Для належного виконання покладених на нього обов'язків корпоративний секретар має право: - бути присутнім на всіх засіданнях Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; - отримувати інформацію, необхідну для виконання ним своїх службових обов'язків, від органів управління та посадових осіб Товариства; - брати участь у семінарах, нарадах, конференціях з метою підвищення своєї кваліфікації; - залучати експертів для надання консультацій та роз'яснень спірних питань. При виконанні покладених на нього обов'язків корпоративний секретар зобов'язаний: - діяти в інтересах Товариства чесно, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та укладеної з ним угоди; - негайно повідомляти голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків; - вживати всіх можливих заходів для запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відому у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 39350 грн. ВВинагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Персональних змiн щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи (рокiв) - 26. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнвест-М", корпоротивний секретар ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Iнвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Бокій Ольгу Павлівну
|
Головний бухгалтер |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК" ; фінансовий директор ПАТ "Одеський портовий холодильник". |
| Примітки |
Головного бухгалтера призначено наказом № 69-"ЛС" від 02.07.2015р., строком до прийняття рішення про звільнення Наглядовою радою або за власним бажанням. Згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має право: а) за довiренiстю представляти iнтереси Товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства; б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених посадовою iнструкцiєю; в) за довiренiстю пiдписувати довiреностi, договори (угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства; До компетенцiї головного бухгалтера належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) складання щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства; г) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв; д) надання висновкiв щодо доцiльностi отримання довгострокових позик; е) визначення розмiру та порядку використання фондiв Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати (головний бухгалтер) в звiтному перiодi склає 15740,47 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" (протокол № б/н від 01.07.2015 року), прийнято рішення: - у зв'язку із поданою заявою від Булик I.В. про звільнення за власним бажанням звільнити з 01.07.2015р., з посади Головного бухгалтера Булика Iгора Вiталiйовича. - призначити з 02.07.2015р. на посаду Головного бухгалтера Бокій Ольгу Павлівну, строком до прийняття рішення про звільнення Наглядовою радою або за власним бажанням. Стаж роботи (рокiв) - . Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Державне підприємство "ТВК"; фінансовий директор, головний бухгалтер ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Тітова Тетяна Ярославівна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2015
- строком на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "Телерадіокомпанія "Вікка" |
| Примітки |
Голова Правлiння має такi повноваження та обов'язки: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; 2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; 3) розподіляє обов'язки між членами Правління; 4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; 5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; 8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; 9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; 11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління; 12) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; 13) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; 14) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; 15) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; 16) затверджує номенклатуру Товариства; 17) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. 18) відкриває рахунки в банківських установах. 19) укладає від імені Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 20) Укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 21) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) поруки, застави та інші договори, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 22) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). 23) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) відчуження нерухомості та інших основних засобів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склає 82151 грн. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку із поданою заявою від Кушнiр О.М. про звільнення з посади Голови правління ПАТ "Одеський портовий холодильник" за власним бажанням, Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" (протокол № б/н від 20.04.2015 року), прийнято рішення: - звільнити з 20.04.2015р., з посади Голови правлiння Кушнiр Олександра. - призначити з 21.04.2015р. на посаду Голови правлiння Тітову Тетяну Ярославівну, строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 21. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Телерадіокомпанія "Вікка"; голова правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Кушнір Олександра Миколайовича
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- строком на 3 роки |
| Паспортні дані |
КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
директор СП ТОВ "ДУНАЙ-ТРАНЗІТ" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної повноважень та обов'язків Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень. Винагороду за виконання посадових обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 24.04.2015 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Тарновського Михаила Павловича. - обрати на посаду члена Наглядової ради Кушнiр Олександра Миколайовича, строком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник", яке відбулось 24.04.2015 року (протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2015р.) прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Кушнiр Олександра Миколайовича. Стаж роботи (років) - 31. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, Голова Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник"; директор СП ТОВ "ДУНАЙ-ТРАНЗІТ". Посадова особа обiймає посаду директора СП ТОВ "ДУНАЙ-ТРАНЗІТ" (м.Одеса, Митна площа 1-б). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему