|
Ірклієнко Юрій Петрович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 718014, 28.12.2005, Дарницький РУГУМВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ВАТ "ВіЕйБі Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Голови Наглядової ради.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер ВАТ "ВіЕйБі Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент". Посадова особа обіймає посаду Директор ТОВ "Директ Iнвестмент", м. Київ, площа Солом'янська, 2. |
|
|
Крикривцев Володимир Іванович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 914649, 02.07.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Світ природи" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; 24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів. 32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Рішення Наглядової ради від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) обрано Головою Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попереднi посади: заступник Директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції". Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Світ природи" (м. Київ, пров. Георгіївський буд. 5). |
|
|
Кутлієва Людмила Халлиївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
СО, 317364, 20.01.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТОВ "Ербек" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Стажу керiвної роботи не має. Попереднi посади: Бухгалтер ТОВ "Эрбек". Посадова особа обіймає посаду Бухгалтер ТОВ "Ербек" (м. Київ, вул. Предславинська, 28). |
|
|
Акулова Марина Євгеніївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Паспортні дані |
СО, 720209, 08.08.2001, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Фізична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
заступник директора „Представництво ЮКепітал Партнер Холдинг Лімітед”. |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора "Представництво ЮКепітал Партнер Холдинг Лімітед". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). Фізична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних. |
|
|
Іващенко Олег Іванович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 077303, 07.09.1995, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
голова Правління ЗАТ „Боссем”. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ЗАТ "Боссем". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 А). |
|
|
Луньов Анатолій Ростиславович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник стивідорної служби ВАТ "ОПХ" |
| Примітки |
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 26821,03 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Начальник стивідорної служби ВАТ "ОПХ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Романенко Ася Миколаївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод" |
| Примітки |
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 21875,95 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 7 років. Попереднi посади: Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Роскіна Діана Геннадіївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 062830, 28.11.1995, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
начальник управління ТОВ „ДжиДиСи”. |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Голови Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник управління ТОВ "ДжиДиСи". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). |
|
|
Пашинцева Олена Вікторівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 707416, 10.07.2001, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ „Пента”. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Пента". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д). |
|
|
Хмелевський Ігор Миколайович
|
Перший заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ" |
| Примітки |
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28146,25 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Немировський Сергій Ігорович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 117444, 16.05.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Рішення Ревізійної комісії від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) обрано Головою Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Попереднi посади: заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця". Посадова особа обіймає посаду заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця" (м. Київ, Бровари, вул. Кутузова, 57). |
|
|
Булик Ігор Віталійович
|
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
КК, 287320, 27.05.1999, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси |
| Примітки |
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28275,93 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кушнір Олександр Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит" |
| Примітки |
Голова Правління має такі повноваження: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; 2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; 3) розподіляє обов'язки між членами Правління; 4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; 5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; 8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; 9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; 11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління; 12) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; 13) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; 14) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; 15) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; 16) затверджує номенклатуру Товариства; 17) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. 18) відкриває рахунки в банківських установах. 19) укладає від імені Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28079,49 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Довгаль Наталя Миколаївна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ДВ, 000000, 01.01.1900, д/в |
| Освіта |
вища економічна |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Інвест-М" |
| Примітки |
З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою Правління. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради і зазначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також, за рішенням Наглядової ради Товариства, забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 14400,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 18 років. Попереднi посади: директор ТОВ "Інвест-М". Посадова особа обіймає посаду директор ТОВ "Інвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). |
|
|
Нікольчук Олег Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
СО, 084627, 17.06.1999, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; 24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів. 32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 5 років. Попереднi посади: заступник Директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції". Посадова особа обіймає посаду заступник директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції" (м. Київ, вул. Зоологічна, 3Д). |
|
|
Петренко Лариса Степанівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
СН, 523294, 11.09.1997, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Респектсервіс" |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; 24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів. 32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - __ рокiв. Попереднi посади: директор ТОВ "Респектсервіс". Посадова особа обіймає посаду директор ТОВ "Респектсервіс" (м. Київ, вул. Зоологічна, 3Д). |
|
|
Крамар Олександр Олександрович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
СН, 012929, 06.07.1995, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ТОВ "Світ природи" |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 2 рокiв. Попереднi посади: керуючий справами ТОВ "Світ природи". Посадова особа обіймає посаду заступник директора ТОВ "Світ природи" (м. Київ, пров. Георгіївський буд. 5). |
|
|
Тимошко Галина Володимирівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 415347, 07.02.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ „Бауман Трейд”. |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Бауман Трейд". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему