|
Ситник Ірина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2002
- строк дiї трудового договору |
| Паспортні дані |
ВС, 659304, 10.01.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Саратовський ордена знак почета економiчний iнтитут, економiст |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр ТОВ "Автогалс". |
| Примітки |
Головний бухгалтер має права, передбачені чинним законодавством України й локальними нормативними документами підприємства, а саме: - установлювати службові обов'язки для працівників бухгалтерії; - вимагати від усіх підрозділів, служб і працівників підприємства в частині оформлення фінансово-господарчих операцій первинних документів і їх надання в бухгалтерію для ведення бухгалтерського й податкового обліку; - погоджувати призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб; - розглядати й візувати договори й угоди, що укладаються підприємством для одержання або відпустку товарно-матеріальних цінностей, на наданій робіт і послуг, а також накази й розпорядження з питань фінансово-господарчої діяльності; - вимагати від керівників цехів, відділів, підрозділів і служб, а в необхідних випадках і від директора підприємства вживання заходів до підвищення ефективності використання засобів, по посиленню схоронності власності, забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку й контролю; - проводити документальні ревізії в структурних підрозділах і службах підприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних цінностей, відпуску продукції, витрати коштів і інших цінностей; - підготовляти пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлень премій керівників цехів, відділів, служб і інших підрозділів підприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку й інших вимог по організації обліку й контролю. Головний бухгалтер відповідає за: - Виконання функцій, закріплених у рамках стандартів підприємства й інших організаційно-розпорядчих документів підприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового обліку, занедбаність у бухгалтерському й податковому обліку й викривлення даних у звітності; - Порушення строків надання бухгалтерської й податкової звітності у відповідні органі; - Порушення порядку списання з балансу недостач, дебіторської заборгованості й інших втрат; - Несвоєчасне інформування керівника підприємства про результати фінансово-господарчої діяльності й допущених фактах безгосподарності; - Дотримання трудової дисципліни; - Дотримання законодавства в процесі здійснення своєї діяльності; - Схоронність довіреного йому майна; - Дотримання комерційної таємниці; - Забезпечення схоронності документації, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону праці" і інших законодавчих актів по охороні праці. Обов'язки з урахуванням завдань і функцій бухгалтерії: - Достовірне й раціональне ведення бухгалтерського й податкового обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва підприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового обліку Зміни головного бухгалтера протягом звітного періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді, як головний бухгалтер Товариства, отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та погоджену з Наглядовою радою, винагороду у натуральній формі не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "Фітофарм". Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Насонова Галина Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 470386, 21.12.1999, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Донецький будiвельний технiкум Мiнважбуду СРСР, виробництво будiвельних деталей та залiзобетонних конструкцiй, технiк-технолог |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
iнженер ТОВ "АПК Бекон" |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведен-ня Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства; 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єд-наннях, про заснування інших юридичних осіб; 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про прид-бання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства; 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку; 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів; 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства; 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства; 26) контроль виконання рішень Зборів; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства. Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів. 2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. 3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів. 5. Інші права, визначені Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер ТОВ АПК "Бекон". В теперішній час працює менеджером аптечної мережі ПАТ "Фітофарм". Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Зац Віктор Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 537711, 09.01.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "ДСК Україна" |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначено члена Наглядової ради, у зв'язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства; 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства; 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку; 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів; 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства; 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства; 26) контроль виконання рішень Зборів; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства. Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів. 2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. 3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів. 5. Інші права, визначені Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у будь-якій формі як Член Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Курганов Руслан Анатолійович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 493200, 13.06.2008, Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний університет економіки і торгівля ім.. М. Туган-Барановського, спеціаліст з економіки підприємств |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам". |
| Примітки |
Члена Наглядової ради було переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.), у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який: 1) головує на Загальних зборах акціонерів (якщо Зборами не призначена інша кандидатура), 2) організовує роботу Наглядової ради; 3) підписує контракт з Генеральним директором; 4) збирає засідання Наглядової ради та головує на них; 5) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 6) підписує документи від імені Наглядової ради; 7) здійснює інші дії, необхідні для організації роботи Наглядової ради та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою. Окремо повноваження кожного з членів Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначені. Наглядова Рада має такі виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства; 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства; 20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку; 21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів; 22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; 23) аналіз дій Ради Директорів по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 24) заслуховування поточних звітів Ради Директорів про діяльність Товариства; 25) заслуховування поточних звітів Ревізійної комісії про фінансово-економічну діяльність Товариства; 26) контроль виконання рішень Зборів; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також голови і членів інших органів Товариства. Перелік інших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати від Ради Директорів будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів. 2. Залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. 3. Виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 4. Визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів. Голова Наглядової Ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якій формі як Голова Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: працює директором ТОВ "Рутекс Керам" (місцезнаходження: 84571, Донецька обл., Артемівський район, селище Зеленопілля, вул. Ювілейна, 30). |
|
|
Чуб Михайло Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2012
- до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення повноважень та звiльнення з посади. |
| Паспортні дані |
ВК, 933917, 12.09.2012, Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС України |
| Освіта |
Вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ. м. Харкiв, спецiальнiсть - право i пiдприємництво |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
головний юрисконсульт ПАТ "Фiтофарм" |
| Примітки |
Генеральний директор Чуб Михайло Володимирович, був призначений згідно рішення Наглядової ради від 25.06.2012року. До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до законодавства, цього Статуту або рішень Загальних зборів акціонерів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Генеральний директор має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до Положення "Про виконавчий орган". Генеральний директор може видавати накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. Генеральний директор: 1) без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства; 2) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність; 3) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства; 4) укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори на суми, які не перевищують 10% від розміру статутного капіталу Товариства; 5) затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад; 6) розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства; 7) приймає на роботу і звільняє робітників Товариства; 8) укладає колективний договір; 9) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради; 10)контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та інформації; 11) розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення; 12) забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства; 13) виконує інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту та визначені додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства. Усі договори та фінансові документи від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, якій дане повноваження делеговане Генеральним директором. Право підпису без довіреності має Генеральний директор. У звітному періоді, як Генеральний директор Товариства отримав винагороду в розмірі заробітної плати згідно штатного розкладу та погоджену з Наглядовою радою, винагороди у натуральній формі не отримував. Генеральний директор Чуб М.В.: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: генеральний директор, головний юрисконсульт ПАТ "Фітофарм", а також за сумісництвом працює директором ТОВ "Скайфарм Холдінг" (місцезнаходження: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 15). Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади. Змін протягом року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему