|
Ситник Ірина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2002
- строк дії трудового договору |
| Паспортні дані |
ВС, 659304, 10.01.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Саратовський ордена знак почета економiчний iнтитут, економiст |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр ТОВ "Автогалс". |
| Примітки |
Рішенням наглядової ради від 22.10.2012р. було припинено повноваження члена Ради директорів Ситник Ірини Володимирівни, у зв'язку з введення до виконавчого органу фінансового директора товариства. Вказана особа залишається на посаді головного бухгалтера ПАТ "Фітофарм". Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства, а саме: - установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї; - вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку; - погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб; - розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на наданiй робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi; - вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв, по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю; - проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей; - пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю. Головний бухгалтер вiдповiдає за: - Виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку, занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi; - Порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi; - Порушення порядку списання з балансу недостач, дебiторської заборгованостi й iнших втрат; - Несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi; - Дотримання трудової дисциплiни; - Дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi; - Схороннiсть довiреного йому майна; - Дотримання комерцiйної таємницi; - Забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi. Обов'язки з урахуванням завдань i функцiй бухгалтерiї: - Достовiрне й рацiональне ведення бухгалтерського й податкового облiку, що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового облiку Змiни головного бухгалтера протягом звiтного перiода не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду у звiтному перiодi, як головний бухгалтер Товариства, отримує у вигляді заробiтної плати у розмiрi 62866,79грн. нарахованої за рік, винагороду у натуральній формі не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: головний бухгалтер ПАТ "Фiтофарм". Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Насонова Галина Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 470386, 21.12.1999, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Донецький будiвельний технiкум Мiнважбуду СРСР, виробництво будiвельних деталей та залiзобетонних конструкцiй, технiк-технолог |
| Попередне місце роботи |
iнженер ТОВ "АПК Бекон" |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначего члена Наглядової ради, у зв"язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Члена Наглядової ради Наносову Галину Миколаївну було призначено замість Зац Ольги Володимирівни, перед цим Наносову Галину Миколаївну було звільнено з посади Голови Ревізійної комісії, у зв"язку з прийняттям рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень ревізійної комісії у повному складі. Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. 5. Iншi права, визначенi Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду у будь-якiй формi як Член Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: iнженер ТОВ АПК "Бекон". В теперiшнiй час працює менеджером аптечної мережi ПАТ "Фiтофарм". Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Олійник Алла Юріївна
|
Член ради директорiв, виконавчий директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2012
- до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення з посади. |
| Паспортні дані |
СН, 057954, 04.07.1995, Мінським РУГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища, Національний університет ім. Богомольця, м. Київ, спеціальність - лікувальна справа, переподготовка, підвищення кваліфікації - Міжнародний інститут менеджменту, спеціальність - менеджер-економіст |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
директор зі стратегічного розвитку ПАТ "ФІТОФАРМ" |
| Примітки |
Рішенням Наглядової ради від 25.06.2012року, було включено до складу Ради директорів виконавчого директора ПАТ "Фітофарм" Олійник Аллу Юріївну. Окремо повноваження кожного з членiв ради директорiв статутом та положеннями не визначенi. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказiв та розпоряджень Генерального Директора; 2) затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за узгодженням iз Наглядовою радою; 3) iншi питання, визначенi Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради. Член ради директорiв мас право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi ради директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi га голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання спостережної ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження та рiшення Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член ради директорiв зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконуванi рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i а наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких i заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних З режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати и її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради директорiв; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами ради директорiв Товариства; 10) своєчасно надавати спостережнiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Працює виконавчим директором ПАТ "Фiтофарм". Завдання та функціональні обов'язки виконавчого директора: виконавчий директор діє від імені товариства на підставі довіреності, організує господарську діяльність, забезпечує дотримання працівниками діючого законодавства, виконує рішення загальних зборів акціонерів товариства, Наглядової Ради, вимоги Статуту товариства, організує провадження у виробництво нової техніки та технологій, видає в межах своєї компетенції накази, організує схоронність та ефективне використання майна товариства. Винагороду як Член ради директорiв, не отримував, в т.ч. в натуральнiй формi. У звiтному перiодi, як виконавчий директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 39778,05грн. нарахованої за рік. Член ради директорiв Олійник Алла Юріївна: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: радник Голови правлiння з питань розвитку ЗАТ "Компанiя - Естет", директор з розвитку, директор зі стратегічного розвитку ПАТ "ФІТОФАРМ". Не обіймає посади на інших підприємствах. Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади. Змін протягом року не було. |
|
|
Зац Віктор Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 537711, 09.01.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "ДСК Україна" |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2013р.) було призначего члена Наглядової ради, у зв"язку з закінчення строку повноважень Наглядової ради згідно Статут Товариства. Члена Наглядової ради Зац Віктора Володимировича було призначено замість Никитенко Людмили Іванівни, перед цим Заца Віктора Володимировича було звільнено з посади Голови Ревізійної комісії, у зв"язку з прийняттям рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень ревізійної комісії у повному складі. Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздi-лiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товарист-ва; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiч-ної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капi-талу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. 5. Iншi права, визначенi Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду у будь-якiй формi як Член Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останнії п"яти років: пенсiонер. Не обіймає посади на інших підприємствах. |
|
|
Курганов Руслан Анатолійович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 493200, 13.06.2008, Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку. |
| Освіта |
Середня. Донецький полiтехнiчний технiкум, економiст. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам". |
| Примітки |
Члена Наглядової ради було переобрано згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 23.04.2013р.), у зв"язку з закінчення строку повтноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який: 1) головує на Загальних зборах акціонерів (якщо Зборами не призначена інша кандидатура), 2) організовує роботу Наглядової ради; 3) підписує контракт з Генеральним директором; 4) збирає засідання Наглядової ради та головує на них; 5) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 6) підписує документи від імені Наглядової ради; 7) здійснює інші дії, необхідні для організації роботи Наглядової ради та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою. Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздi-лiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товарист-ва; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiч-ної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капi-талу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. Голова Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Голова Наглядової Ради не отримує. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: працює генеральним директором ТОВ "ВКФ Рутекс" (місцезнаходження: 83053, м.Донецьк, вул. Краснооктябрьска, 111). |
|
|
Мельсітов Андрій Сергійович
|
Член ради директорiв, фінансовий директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.10.2012
- до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення /відкликання з посади |
| Паспортні дані |
СК, 138673, 02.02.1996, Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київський обл. |
| Освіта |
Вища, Київський національний економічний університет, |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
фінансовий директор ТОВ "Медіа інвест груп" |
| Примітки |
Рішенням Наглядової ради 22.10.2012 року, було включено до складу виконавчого органу - Ради директорів фінансового директора Мельсітова Андрія Сергійовича, у зв'язку із введенням до виконавчого органу посади фінансового директора товариства. Окремо повноваження кожного з членiв ради директорiв статутом та положеннями не визначенi. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказiв та розпоряджень Генерального Директора; 2) затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за узгодженням iз Наглядовою радою; 3) iншi питання, визначенi Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради. Член ради директорiв мас право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi ради директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi га голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання спостережної ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження та рiшення Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член ради директорiв зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконуванi рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i а наглядовою радою Товариства: 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких i заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних З режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати и її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради директорiв; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами ради директорiв Товариства; 10) своєчасно надавати спостережнiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Працює фінансовим директором ПАТ "Фiтофарм". Завдання та функціональні обов'язки фінансового директора: 1. Оперативно-фінансова робота: - Організовує роботу по поточному управління грошовими коштами підприємства. - Визначає джерело і спосіб фінансування проектів та угод, реалізованих підприємством, в тому числі: складання плану залучення власних і позикових коштів на підставі розрахунку термінів окупності, внутрішньої прибутковості і грошового потоку в проекті і на підприємстві на період виконання проекту. Контролює відповідність фінансової діяльності підприємства, його підрозділів та посадових осіб затвердженої Облікової, Податкової політиці, візує документи, пов'язані з фінансовою діяльністю Підприємства. Бере участь у розробці цін на продукцію, товари і послуги, що надаються Підприємством, у визначенні фінансових умов при укладанні господарських договорів. 2. Управлінський облік: - Розробляє і затверджує у керівництва підприємства «Облікову політику компанії». - Розробляє і затверджує у керівників і акціонерів підприємства систему показників, необхідну для оцінки фінансового стану та оцінки економічної ефективності діяльності підприємства. Розробляє форми, формати і системи збору та обробки інформації, необхідної для розрахунку планових і фактичних значень встановлених показників. - Формує та контролює виконання облікової політики підприємства. - Відповідає за своєчасну подачу фінансових звітів та інших фінансових документів Генеральному директору. - Керує роботою з постановки завдань при розробці та впровадженні автоматизованої системи управлінського обліку. - Керує роботою з удосконалення системи внутрішнього документообігу та звітності, з метою досягнення максимальної оперативності, достовірності та контрольованості. 3. Бюджетування: - Формує та впроваджує систему бюджетування з залученням в процес бюджетування, планування, та звітності всіх функціональних підрозділів. - Керує складанням бюджету підприємства і контролює його виконання. Вносить пропозиції про коригування бюджету на підставі даних про планові та фактичні доходи і витратах з метою недопущення збитків і виконання основних показників бюджету. - Звітує, перед керівництвом і акціонерами підприємства, з виконання бюджетів проектів та бюджету компанії з періодичністю місяць, квартал, півріччя, рік. - Складає, затверджує і контролює виконання бюджету проектів та угод. Розраховує внутрішню прибутковість фінансування кожної угоди на підставі планового і фактичного грошового потоку по кожній угоді. Доводить показники затвердженого бюджету і випливають з нього завдань лімітів, норм і нормативів оборотних коштів до відповідальних за виконання посадових осіб Компанії, функціональних підрозділів Компанії 4. Планування, аналітичні та стратегічні функції - Надає інформаційну підтримку керівникам структурних підрозділів при розробці бюджетів і координує процес обміну інформацією між структурними підрозділами при їх складанні. Перевіряє пропоновані плани на повноту і правдоподібність. - Визначає потреби власних оборотних коштів за напрямками діяльності і робить розрахунки нормативів залучення та використання оборотних коштів на період місяць, квартал, півріччя, рік. - Розробляє стратегії фінансування при складанні бізнес-планів розвитку напрямків діяльності та проектів компанії. - Оцінює ризики і фінансову ефективність угод, інвестиційних програм і проектів Компанії. Оцінює і вибирає фінансові інструменти забезпечення виконання угод, інвестиційних програм і проектів Компанії. - Вносить пропозиції про заохочення або стягнення відповідно до чинного "Положенням про мотивації" на основі встановленої фінансової ефективності угод, інвестиційних проектів і програм - Координує процес аналізу відхилень та інтерпретації причин відхилень плану від факту і виробляє пропозиції для зменшення відхилень. 5. Адміністративні функції - Розробляє посадові інструкції на своїх безпосередніх підлеглих. Розробляє положення про підпорядкованих підрозділах. - Чи планує роботу персоналу підпорядкованих підрозділів, ставить завдання і контролює їх виконання. Оптимально розподіляє поточні завдання між підлеглими співробітниками. - Призначає тимчасово виконуючих обов'язки посадових осіб підпорядкованих підрозділів на час їх відсутності. - Стверджує графік відпусток співробітників підпорядкованих підрозділів. - Проводить заходи щодо забезпечення режиму зберігання комерційної таємниці співробітниками фінансової дирекції. - Проводить профільні співбесіди при наймі персоналу в підлеглі підрозділи. - Розвиває, навчає і підвищує кваліфікацію персоналу до рівня, необхідного для виконання поточних і перспективних планів компанії. Винагороду як Член ради директорiв, не отримував, в т.ч. в натуральнiй формi. У звiтному перiодi, як фінансовий директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 19655,50грн. нарахованої за рік, Член ради директорiв Мельсітов Андрій Сергійович: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: економіст ТОВ "Цукровий союз", фінансовий директор ТОВ "Медіа інвест груп". Не обіймає посади на інших підприємствах. Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади. |
|
|
Чуб Михайло Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2012
- до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення з посади. |
| Паспортні дані |
ВК, 933917, 12.09.2012, Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України |
| Освіта |
Вища, Національний університет внутрішніх справ. м. Харків, спеціальність - право і підприємництво |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
головний юрисконсульт ПАТ "Фітофарм" |
| Примітки |
Генеральний директор Чуб Михайло Володимирович, був призначений згідно рішення Наглядової ради від 25.06.2012року, замість Нікітенко Олексія Миколайовича. Раду Директорiв очолює Генеральний директор. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до законодавства, цього Статуту або рiшень Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Рада Директорiв має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до Положення "Про виконавчий орган". На пiдставi рiшень, прийнятих Радою Директорiв, Генеральний директор може видавати накази й iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства. Генеральний директор: 1) без довiреностi здiйснює будь-якi правочини вiд iменi Товариства; 2) здiйснює повсякденне керiвництво дiяльнiстю Товариства, органiзує господарську дiяльнiсть; 3) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства; 4) укладає та пiдписує договори, кредитнi договори, договори застави, та iншi договори на суми, якi не перевищують 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 5) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства i штатний розклад; 6) розподiляє обов'язки мiж членами Ради Директорiв i головними спецiалiстами Товариства; 7) приймає на роботу i звiльняє робiтникiв Товариства; 8) укладає колективний договiр; 9) забезпечує пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради; 10)контролює ведення облiку, складання i своєчасну подачу в вiдповiднi державнi органи звiтностi та iнформацiї; 11)розглядає матерiали ревiзiй i перевiрок i приймає вiдповiднi рiшення; 12) забезпечує дотримання працiвниками Товариства законодавства; 13) виконує iншi функцiї, мати права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту та визначенi додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства. Усi договори та фiнансовi документи вiд iменi Товариства пiдписує Генеральний директор або iнша особа, якiй дане повноваження делеговане Генеральним Директором. Право пiдпису без довiреностi має Генеральний директор. У звiтному перiодi, як Генеральний директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 72880,61грн. нарахованої за рік, винагороди у натуральнiй формi не отримував. Генеральний директор Чуб М.В.: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Трудова діяльність протягом останніх п"яти років: головний юрисконсульт ПАТ "Фітофарм", юрисконсульт ТОВ "Треналофф-траст". Не обіймає посади на інших підприємствах. Строк на який призначено особу - до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень та звільнення/відкликання з посади. Змін протягом року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему