|
Ситник Ірина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 659304, 10.01.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Саратовський ордена знак почета економiчний iнтитут, економiст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
заступник директора по економiцi i фiнансах, Тойота-Центр ТОВ "Автогалс". |
| Примітки |
Рiшенням наглядової ради вiд 22.10.2012р. було припинено повноваження члена Ради директорiв Ситник Iрини Володимирiвни, у зв'язку з введення до виконавчого органу фiнансового директора товариства. Вказана особа залишається на посадi головного бухгалтера ПАТ "Фiтофарм". Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства, а саме: - установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї; - вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку; - погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб; - розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на наданiй робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi; - вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв, по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю; - проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей; - пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю. Головний бухгалтер вiдповiдає за: - Виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку, занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi; - Порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi; - Порушення порядку списання з балансу недостач, дебiторської заборгованостi й iнших втрат; - Несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi; - Дотримання трудової дисциплiни; - Дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi; - Схороннiсть довiреного йому майна; - Дотримання комерцiйної таємницi; - Забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi. Обов'язки з урахуванням завдань i функцiй бухгалтерiї: - Достовiрне й рацiональне ведення бухгалтерського й податкового облiку, що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового облiку Змiни головного бухгалтера протягом звiтного перiода не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду у звiтному перiодi, як головний бухгалтер Товариства, отримує у виглядi заробiтної плати у розмiрi 62866,79грн. нарахованої за рiк, винагороду у натуральнiй формi не отримує. Попереднi посади посадової особи: економiст з оплати працi, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, асистент аудитора, головний бухгалтер, заступник директора по економiцi i фiнансах, головний бухгалтер ПАТ "Фiтофарм". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Зац Ольга Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 006168, 08.10.1999, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецькiй полiтехнiчний унiверситет. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Донецький науково-дослiдницький iнститут, старший науковий спiвробiтник. |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздi-лiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товарист-ва; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiч-ної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капi-талу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. 5. Iншi права, визначенi Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Член Наглядової Ради не отримує. Попереднi посади посадової особи: iнженер, в.о. молодшого наукового спiвробiтника, молодший науковий спiвробiтник, в.о. старшого наукового спiробiтника, науковий спiвробiтник. На цей час посадова особа працює головним бухгалтером СНПП "Iзвеста": 83052 м. Донецьк вул. Владичанського 47/3. |
|
|
Никитенко Людмила Іванівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 128281, 20.11.1997, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецькiй полiтехнiчний технiкум, економiст. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Контур", начальник цеху. |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздi-лiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товарист-ва; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiч-ної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капi-талу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. 5. Iншi права, визначенi Положенням "Про наглядову Раду". Член Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Член Наглядової Ради не отримує. Попереднi посади посадової особи: вчитель, завiдуюча зберкасою, майстер, начальник цеху. На цей час посадова особа пенсiонерка. |
|
|
Насонова Галина Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 470386, 21.12.1999, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Донецький будiвельний технiкум Мiнважбуду СРСР, виробництво будiвельних деталей та залiзобетонних конструкцiй, технiк-технолог |
| Попередне місце роботи |
iнженер ТОВ "АПК Бекон" |
| Примітки |
1. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) керує роботою Ревiзiйної комiсiї; 2) органiзує проведення перевiрок та ревiзiй; 3) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них; 4) органiзує ведення протоколiв Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової Ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо- господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Голова ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Голова Ревiзiйної комiсiї не отримує. Попереднi посади посадової особи: учень формовщика, формовщик 2 розряду, формовщик 3 розряду, iнженер-технолог, прораб, контролер, майстер формовочного цеху, оператор ПК, комiрник, iнженер. В теперiшнiй час працює менеджером аптечної мережi ПАТ "Фiтофарм". |
|
|
Зац Віктор Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 537711, 09.01.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "ДСК Україна" |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Виконавчого органу та Наглядової ради, Загальних зборiв товариства у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Виконавчого органу оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Виконавчого органу. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв товариства, Наглядової ради та Виконавчого органу про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Виконавчому органу не пiзнiше, нiж за два тижнi до рiчних Загальних зборiв товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори товариства не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi по-виннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Член ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Член Ревiзiйної комiсiї не отримує. Попереднi посади посадової особи: директор,генеральний директор, головний бухгалтер, начальник вiддiлу податкових розслiдувань, бухгалтер-ревiзор, директор, пенсiонер. |
|
|
Курганова Аліна Владиславівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 600329, 07.02.1997, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецкiй областi |
| Освіта |
Донецький Нацiональний унiверситет економiки та торгiвлi iм. М.I. Туган-Барановського, економiст. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
головний адмiнiстратор ТОВ "Буд-альянс" |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Виконавчого органу та Наглядової ради, Загальних зборiв товариства у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Виконавчого органу оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Виконавчого органу. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв товариства, Наглядової ради та Виконавчого органу про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Виконавчому органу не пiзнiше, нiж за два тижнi до рiчних Загальних зборiв товариства. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори товариства не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi по-виннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Член ревiзiйної комiсiї непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Член Ревiзiйної комiсiї не отримує. Попереднi посади посадової особи: головний адмiнiстратор ТОВ "Буд-альянс". На теперешнiй час працює генеральним директоро ТОВ "Лiнарус та партнери" (83000, м. Донецьк, бул. Шевченка, 4) |
|
|
Мельсітов Андрій Сергійович
|
Член ради директорiв, фiнансовий директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
СК, 138673, 02.02.1996, Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київський обл. |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор ТОВ "Медiа iнвест груп" |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради 22.10.2012 року, було включено до складу виконавчого органу - Ради директорiв фiнансового директора Мельсiтова Андрiя Сергiйовича, у зв'язку iз введенням до виконавчого органу посади фiнансового директора товариства. Окремо повноваження кожного з членiв ради директорiв статутом та положеннями не визначенi. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказiв та розпоряджень Генерального Директора; 2) затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за узгодженням iз Наглядовою радою; 3) iншi питання, визначенi Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради. Член ради директорiв мас право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi ради директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi га голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання спостережної ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження та рiшення Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член ради директорiв зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконуванi рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i а наглядовою радою Товариства: 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких i заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних З режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати и її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради директорiв; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами ради директорiв Товариства; 10) своєчасно надавати спостережнiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Працює фiнансовим директором ПАТ "Фiтофарм". Завдання та функцiональнi обов'язки фiнансового директора: 1. Оперативно-фiнансова робота: - Органiзовує роботу по поточному управлiння грошовими коштами пiдприємства. - Визначає джерело i спосiб фiнансування проектiв та угод, реалiзованих пiдприємством, в тому числi: складання плану залучення власних i позикових коштiв на пiдставi розрахунку термiнiв окупностi, внутрiшньої прибутковостi i грошового потоку в проектi i на пiдприємствi на перiод виконання проекту. Контролює вiдповiднiсть фiнансової дiяльностi пiдприємства, його пiдроздiлiв та посадових осiб затвердженої Облiкової, Податкової полiтицi, вiзує документи, пов'язанi з фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства. Бере участь у розробцi цiн на продукцiю, товари i послуги, що надаються Пiдприємством, у визначеннi фiнансових умов при укладаннi господарських договорiв. 2. Управлiнський облiк: - Розробляє i затверджує у керiвництва пiдприємства "Облiкову полiтику компанiї". - Розробляє i затверджує у керiвникiв i акцiонерiв пiдприємства систему показникiв, необхiдну для оцiнки фiнансового стану та оцiнки економiчної ефективностi дiяльностi пiдприємства. Розробляє форми, формати i системи збору та обробки iнформацiї, необхiдної для розрахунку планових i фактичних значень встановлених показникiв. - Формує та контролює виконання облiкової полiтики пiдприємства. - Вiдповiдає за своєчасну подачу фiнансових звiтiв та iнших фiнансових документiв Генеральному директору. - Керує роботою з постановки завдань при розробцi та впровадженнi автоматизованої системи управлiнського облiку. - Керує роботою з удосконалення системи внутрiшнього документообiгу та звiтностi, з метою досягнення максимальної оперативностi, достовiрностi та контрольованостi. 3. Бюджетування: - Формує та впроваджує систему бюджетування з залученням в процес бюджетування, планування, та звiтностi всiх функцiональних пiдроздiлiв. - Керує складанням бюджету пiдприємства i контролює його виконання. Вносить пропозицiї про коригування бюджету на пiдставi даних про плановi та фактичнi доходи i витратах з метою недопущення збиткiв i виконання основних показникiв бюджету. - Звiтує, перед керiвництвом i акцiонерами пiдприємства, з виконання бюджетiв проектiв та бюджету компанiї з перiодичнiстю мiсяць, квартал, пiврiччя, рiк. - Складає, затверджує i контролює виконання бюджету проектiв та угод. Розраховує внутрiшню прибутковiсть фiнансування кожної угоди на пiдставi планового i фактичного грошового потоку по кожнiй угодi. Доводить показники затвердженого бюджету i випливають з нього завдань лiмiтiв, норм i нормативiв оборотних коштiв до вiдповiдальних за виконання посадових осiб Компанiї, функцiональних пiдроздiлiв Компанiї 4. Планування, аналiтичнi та стратегiчнi функцiї - Надає iнформацiйну пiдтримку керiвникам структурних пiдроздiлiв при розробцi бюджетiв i координує процес обмiну iнформацiєю мiж структурними пiдроздiлами при їх складаннi. Перевiряє пропонованi плани на повноту i правдоподiбнiсть. - Визначає потреби власних оборотних коштiв за напрямками дiяльностi i робить розрахунки нормативiв залучення та використання оборотних коштiв на перiод мiсяць, квартал, пiврiччя, рiк. - Розробляє стратегiї фiнансування при складаннi бiзнес-планiв розвитку напрямкiв дiяльностi та проектiв компанiї. - Оцiнює ризики i фiнансову ефективнiсть угод, iнвестицiйних програм i проектiв Компанiї. Оцiнює i вибирає фiнансовi iнструменти забезпечення виконання угод, iнвестицiйних програм i проектiв Компанiї. - Вносить пропозицiї про заохочення або стягнення вiдповiдно до чинного "Положенням про мотивацiї" на основi встановленої фiнансової ефективностi угод, iнвестицiйних проектiв i програм - Координує процес аналiзу вiдхилень та iнтерпретацiї причин вiдхилень плану вiд факту i виробляє пропозицiї для зменшення вiдхилень. 5. Адмiнiстративнi функцiї - Розробляє посадовi iнструкцiї на своїх безпосереднiх пiдлеглих. Розробляє положення про пiдпорядкованих пiдроздiлах. - Чи планує роботу персоналу пiдпорядкованих пiдроздiлiв, ставить завдання i контролює їх виконання. Оптимально розподiляє поточнi завдання мiж пiдлеглими спiвробiтниками. - Призначає тимчасово виконуючих обов'язки посадових осiб пiдпорядкованих пiдроздiлiв на час їх вiдсутностi. - Стверджує графiк вiдпусток спiвробiтникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв. - Проводить заходи щодо забезпечення режиму зберiгання комерцiйної таємницi спiвробiтниками фiнансової дирекцiї. - Проводить профiльнi спiвбесiди при наймi персоналу в пiдлеглi пiдроздiли. - Розвиває, навчає i пiдвищує квалiфiкацiю персоналу до рiвня, необхiдного для виконання поточних i перспективних планiв компанiї. Винагороду як Член ради директорiв, не отримував, в т.ч. в натуральнiй формi. У звiтному перiодi, як фiнансовий директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 19655,50грн. нарахованої за рiк, Член ради директорiв Мельсiтов Андрiй Сергiйович: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа - бухгалтер, головний бухгалтер ОНВП "НДI Склопластикiв та волокна", головний бухгалтер ТОВ "ЮАС ЛТД", економiст з фiнансової роботи ТОВ "Укрросгазстрой", економiст ТОВ "ЮМЕКС", економiст ТОВ "Цукровий союз", фiнансовий директор ТОВ "Медiа iнвест груп". Строк на який призначено особу - до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення повноважень та звiльнення/вiдкликання з посади. |
|
|
Олійник Алла Юріївна
|
Член ради директорiв, виконавчий директор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 057954, 04.07.1995, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Нацiональний унiверситет iм. Богомольця, м. Київ, спецiальнiсть - лiкувальна справа, переподготовка, пiдвищення квалiфiкацiї - Мiжнародний iнститут менеджменту, спецiальнiсть - менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
директор зi стратегiчного розвитку ПАТ "ФIТОФАРМ" |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради вiд 25.06.2012року, було включено до складу Ради директорiв виконавчого директора ПАТ "Фiтофарм" Олiйник Аллу Юрiївну. Окремо повноваження кожного з членiв ради директорiв статутом та положеннями не визначенi. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказiв та розпоряджень Генерального Директора; 2) затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за узгодженням iз Наглядовою радою; 3) iншi питання, визначенi Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради. Член ради директорiв мас право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi ради директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi га голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання спостережної ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження та рiшення Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член ради директорiв зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконуванi рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i а наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких i заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних З режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати и її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради директорiв; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами ради директорiв Товариства; 10) своєчасно надавати спостережнiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Працює виконавчим директором ПАТ "Фiтофарм". Завдання та функцiональнi обов'язки виконавчого директора: виконавчий директор дiє вiд iменi товариства на пiдставi довiреностi, органiзує господарську дiяльнiсть, забезпечує дотримання працiвниками дiючого законодавства, виконує рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства, Наглядової Ради, вимоги Статуту товариства, органiзує провадження у виробництво нової технiки та технологiй, видає в межах своєї компетенцiї накази, органiзує схороннiсть та ефективне використання майна товариства. Винагороду як Член ради директорiв, не отримував, в т.ч. в натуральнiй формi. У звiтному перiодi, як виконавчий директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 39778,05грн. нарахованої за рiк. Член ради директорiв Олiйник Алла Юрiївна: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа - директор зi стратегiчного розвитку ПАТ "ФIТОФАРМ", директор з розвитку, радник Голови правлiння з питань розвитку ЗАТ "Компанiя - Естет", керiвник проектiв ТОВ "Аструм капiтал", керiвник проектiв ТОВ "Аструм Iнвестицiйний менеджмент", лiкар-алерголог ТОВ "Кардiологiчна клiнiка "Серце i судиння", лiкар-терапевт, лiкар-алерголог ЦРП Солом'янського району м. Києва. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Строк на який призначено особу - до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення повноважень та звiльнення/вiдкликання з посади. |
|
|
Обідейко Віталій Олексійович
|
Член ради директорiв, комерцiйний директор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
МК, 798830, 10.03.1998, МВМ Дзержинськго РВ ХМУ УМВС України в Харкiвський обл. |
| Освіта |
Вища, Харкiвський медичний iнститут, спецiальнiсть - лiкувальне дiло |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
директор з розвитку бiзнесу представництва "Мiлi Хелскере ЛТД" (Великобританiя) в Українi. |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради вiд 22.10.2012року, було включено до складу виконавчого органу - Ради директорiв комерцiйного директора ПАТ "Фiтофарм" Обiдейко Вiталiя Олексiйовича, посада була вiльною у зв'язку зi звiльненням з посади Деревянко Наталi Олександрiвни, у зв'язку iз поданою заявою про переведення та переведенням на посаду виконуючого обов'язкiв начальника вiддiлу збуту по роботi з оптовими клiєнтами, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 07.08.2012року. Окремо повноваження кожного з членiв ради директорiв статутом та положеннями не визначенi. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться: 1) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, вимог Статуту, наказiв та розпоряджень Генерального Директора; 2) затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за узгодженням iз Наглядовою радою; 3) iншi питання, визначенi Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради. Член ради директорiв мас право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi ради директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi га голосувати з питань порядку денного на засiданнi ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання спостережної ради Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження та рiшення Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Член ради директорiв зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконуванi рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i а наглядовою радою Товариства: 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних (борах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких i заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних З режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати и її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання ради директорiв; 9)очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами ради директорiв Товариства; 10) своєчасно надавати спостережнiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Працює комерцiйним директором ПАТ "Фiтофарм". Завдання та функцiональнi обов'язки комерцiйного директора пiдприємства: 1. Здiйснює керiвництво виробничо-фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства в областi матерiально-технiчного постачання, збуту продукцiї за договорами - постачання, транспортного та адмiнiстративно-господарського обслуговування. 2. Органiзовує та контролює рух фiнансових ресурсiв пiдприємства з метою найбiльш ефективного використання всiх видiв ресурсiв в процесi виробництва i реалiзацiї продукцiї з метою отримання максимального прибутку. 3. Органiзовує участь пiдпорядкованих йому служб i структурних пiдроздiлiв у складаннi перспективних i рiчних планiв виробництва i реалiзацiї продукцiї, матерiально-технiчного постачання, фiнансових планiв пiдприємства, а також у розробцi стандартiв з матерiально-технiчного забезпечення якостi продукцiї, органiзацiї зберiгання i транспортування сировини, збутi готової продукцiї. 4. Вживає заходiв щодо розширення господарської самостiйностi пiдприємства, контролює своєчаснiсть укладення договорiв з постачальниками i споживачами. 5. Вживає заходiв щодо розширення прямих i довгострокових господарських зв'язкiв. 6. Забезпечує виконання завдань i зобов'язань з поставок продукцiї (за кiлькiстю, номенклатурою, асортиментом, якiстю, термiнами та iншими умовами поставки). 7. Здiйснює контроль з виконання плану реалiзацiї продукцiї, матерiально-технiчного забезпечення пiдприємства 8. Вивчає перспективи попиту на продукцiю пiдприємства. 9. Органiзовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберiгання матерiальних ресурсiв i готової продукцiї. 10. Забезпечує рацiональне використання всiх видiв транспорту. 11. Контролює роботу з проведення маркетингових дослiджень: - З вивчення споживчого ринку i його перспектив, - З формування та розширення спiвробiтництва з покупцями, - З проведення аналiзу попиту на продукцiю пiдприємства, - За рiвнем потреб i вимог до продукцiї, - За рiвнем конкурентоспроможностi продукцiї, - Станом пiдприємств-конкурентiв, стратегiї i тактицi їх дiяльностi. 12. Контролює участь у розробцi стратегiй та проведеннi рекламних заходiв у засобах масової iнформацiї, бере участь у галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах для iнформування потенцiйних покупцiв та розширення ринку збуту. 13. Вносить рекомендацiї з удосконалення асортименту та якостi продукцiї, обгрунтованостi та доцiльностi випуску нових препаратiв, орiєнтованих на задоволення потреб споживачiв. 14. Вносить вiдповiднi корективи в дiяльнiсть пiдприємства при змiнi умов дiяльностi або зiткненнi з певними проблемами. 15. Керує пiдлеглими працiвниками, здiйснює оперативний контроль за їх роботою. Винагороду як Член ради директорiв, не отримував, в т.ч. в натуральнiй формi. У звiтному перiодi, як комерцiйний директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 26263,0грн. нарахованої за рiк. Член ради директорiв Обiдейко вiталiй Олексiйович: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа - медичний представник ПП "Дельта медiкел", керiвник групи медичних представникiв ДП "Дельта - Трейд", фахiвець-аналiтик ТОВ "Нестле Україна", Лiнiйний менеджер представництва фiрми "Сандоз" (Словенiя) в Українi, керiвник зовнiшньої служби ТОВ "Сона - фарм", директор з розвитку бiзнесу представництва "Мiлi Хелскере ЛТД" (Великобританiя) в Українi. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 09.04.2013 року Наглядовою радою ПАТ "ФIТОФАРМ" (протокол № 09/04-01 вiд 09.04.2013 року) прийняте рiшення про змiну посадових осiб емiтента, в результатi чого: звiльнено за власним бажанням з посади комерцiйного директора ПАТ "ФIТОФАРМ" та припинено повноваження члену виконавчого органу _ Ради директорiв товариства Обiдейко Вiталiя Олексiйовича. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi комерцiйного директора _ з 07.08.2012 року, особу включено (призначено) до складу виконавчого органу - Ради директорiв _ з 22.10.2012 року. Замiсть звiльненої особи на посаду члена виконавчого органу _ Ради директорiв нiкого не призначено (не включено до складу виконавчого органу - Ради директорiв iншої особи замiсть звiльненої). |
|
|
Курганов Руслан Анатолійович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 493200, 13.06.2008, Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку. |
| Освіта |
Середня. Донецький полiтехнiчний технiкум, економiст. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "Рутекс Керам". |
| Примітки |
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який: 1) головує на Загальних зборах акцiонерiв (якщо Зборами не призначена iнша кандидатура), 2) органiзовує роботу Наглядової ради; 3) пiдписує контракт з Генеральним директором; 4) збирає засiдання Наглядової ради та головує на них; 5) органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 6) пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; 7) здiйснює iншi дiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради та виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв та Спостережною радою. Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової Ради статутом та Положеннями не визначенi. Наглядова Рада має такi виключнi повноваження, якi не можуть бути переданi на розгляд виконавчого органу Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, емiсiйних цiнних паперiв; 6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 7) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його пов-новажень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 9) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-рядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведен-ня Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства; 13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях, про заснування iнших юридичних осiб; 14) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 15) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законо-давством; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про прид-бання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; 20) затвердження планiв виробничого i соцiального розвитку; 21) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздi-лiв; 22) ухвалення рiшення про залучення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товарист-ва; 23) аналiз дiй Ради Директорiв по управлiнню Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiч-ної i цiнової полiтики, пiдтримки номенклатури товарiв i послуг; 24) заслуховування поточних звiтiв Ради Директорiв про дiяльнiсть Товариства; 25) заслуховування поточних звiтiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-економiчну дiяльнiсть Товариства; 26) контроль виконання рiшень Зборiв; 27) надання згоди на отримання Товариством кредитiв, позичок та iнвестицiй, розмiр яких перевищує 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 28) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 10% вiд розмiру статутного капi-талу Товариства; 29) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством; 30) обрання або припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства, а також голови i членiв iнших органiв Товариства. Перелiк iнших повноважень Наглядової Ради визначається Положенням Про Наглядову Раду". Наглядова Рада має право: 1. Одержувати вiд Ради Директорiв будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, та його вiдособлених пiдроздiлiв. 2. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. 3. Виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 4. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв. Голова Наглядової Ради непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн посадової особи протягом року не було. Винагороду у будь-якiй формi як Голова Наглядової Ради не отримує. Попереднi посади посадової особи: учень автослюсаря, водiй ,експедитор, комерцiйний директор,директор, генеральний директор. На цей час посадова особа працює генеральним директором ТОВ "ВКФ Рутекс": 83053, м.Донецьк, вул. Краснооктябрьска, 111. |
|
|
Чуб Михайло Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
ВК, 933917, 12.09.2012, Центрально-Мiським РС у м. Макiївцi ГУ ДМС України |
| Освіта |
Вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ. м. Харкiв, спецiальнiсть - право i пiдприємництво |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
головний юрисконсульт ПАТ "Фiтофарм" |
| Примітки |
Генеральний директор Чуб Михайло Володимирович, був призначений згiдно рiшення Наглядової ради вiд 25.06.2012року, замiсть Нiкiтенко Олексiя Миколайовича, якого було звiльнено з посади у зв'язку iз поданою заявою про переведення та переведенням на посаду президента ПАТ "Фiтофарм". Раду Директорiв очолює Генеральний директор. До компетенцiї Ради Директорiв вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, котрi вiдповiдно до законодавства, цього Статуту або рiшень Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу i Наглядової Ради Товариства. Рада Директорiв має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до Положення "Про виконавчий орган". На пiдставi рiшень, прийнятих Радою Директорiв, Генеральний директор може видавати накази й iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства. Генеральний директор: 1) без довiреностi здiйснює будь-якi правочини вiд iменi Товариства; 2) здiйснює повсякденне керiвництво дiяльнiстю Товариства, органiзує господарську дiяльнiсть; 3) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства; 4) укладає та пiдписує договори, кредитнi договори, договори застави, та iншi договори на суми, якi не перевищують 10% вiд розмiру статутного капiталу Товариства; 5) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства i штатний розклад; 6) розподiляє обов'язки мiж членами Ради Директорiв i головними спецiалiстами Товариства; 7) приймає на роботу i звiльняє робiтникiв Товариства; 8) укладає колективний договiр; 9) забезпечує пiдготовку матерiалiв на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради; 10)контролює ведення облiку, складання i своєчасну подачу в вiдповiднi державнi органи звiтностi та iнформацiї; 11)розглядає матерiали ревiзiй i.перевiрок i приймає вiдповiднi рiшення; 12) забезпечує дотримання працiвниками Товариства законодавства; 13) виконує iншi функцiї, мати права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту та визначенi додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства. Усi договори та фiнансовi документи вiд iменi Товариства пiдписує Генеральний директор або iнша особа, якiй дане повноваження делеговане Генеральним Директором. Право пiдпису без довiреностi має Генеральний директор. У звiтному перiодi, як Генеральний директор Товариства отримує заробiтну плату у розмiрi 72880,61грн. нарахованої за рiк, винагороди у натуральнiй формi не отримував. Генеральний директор Чуб М.В.: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - головний юрисконсульт ПАТ "Фiтофарм", юрисконсульт ТОВ "Треналофф-траст". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Строк на який призначено особу - до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення повноважень та звiльнення/вiдкликання з посади. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему