|
Ліфенко Роман Юрійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 671629, 05.01.1999, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Харкiвський унiверситет внутрiшнiх справ, "Правознавство" |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Iнжинiрингова компанiя "Титан", заступник директора з питань безпеки |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Наглядова рада обирається у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщенних Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятковвипадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможнiм внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про укладання правочинiв щодо нерухомого майна, кредитних договорiв, договорiв куплi-продажу цiнних паперiв, договорiв застави; - надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, внесення змiн до колективного договору Товариства, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа Член Наглядової Ради Лiфенко Р.Ю. призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом 5-ти останнiх рокiв: заступник начальника департаменту фiнансово-економiчної безпеки, заступник директора з питань безпеки. На теперешнiй час Лiфенко Р.Ю. займає посаду заступника директора з питань безпеки ТОВ "ОПАС "СХIД" (м. Донецьк). Загальний стаж роботи - 13 років, з них на керівних посадах - 9 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дату розкриття емітентом інформації відкликаний з посади (Протокол № 1 ЗЗА Товариства від 19.02.2015р.) |
|
|
Манько Олександр Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2010
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 183721, 27.08.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Гiрниче ПТУ, зварювач |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння ВАТ "Костянтинiвське АТП 11409" |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво йго поточною дiяльнiстю. Генеральнйи директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. До виключної компетенцiї Генерального директора належить: - скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - прийняття рiшень про укладання правочинiв, окрiм правочинiв рiшення щодо укладання яких приймаються Наглядовою радою Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - призначення та вiдкликання керiвникiв фiлiй, представництв та Дочiрнiх пiдприємств Товариства; - укладання та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговарах як представники виконавчого органу, за погодженням iз Наглядовою Радою; - розробка проетiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладiв працiвникiв Товариства. Змiн протягом року не було. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Генерального директора у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 27954,24 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова правлiння ВАТ "Костянтинiвське АТП 11409", Генеральний директор ПуАТ "Костянтинiвське АТП 11409". Станом на 31.12.2014 року не обiймав жодних посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 16 років, з них на керівних посадах - 7 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дату розкриття емітентом інформації на посаді відбулися зміни: Генерального директора Манько О.О. звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради 1/2015 від 19.03.2015 року) та призначений замість нього Овсянніков Дмитро Володимирович (Протокол Наглядової ради 1/2015 від 19.03.2015 року). |
|
|
Тов 'Автовокзали Донбасу'
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
33222297 |
| Примітки |
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа Член Наглядової Ради ТОВ "Автовокзали Донбасу" в особi Дегтярьова В'ячеслава Олексiйовича (Дегтярьов В.О. не дав згоди на на розкриття паспортних данних, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє) призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства № 3/2013 вiд 31.05.2013. ТОВ "Автовокзали Донбасу" призначено Головою Наглядової Ради. Наглядова Рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Наглядова рада обирається у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, виконує їншi повноваження, передбаченi статутом. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщенних Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятковвипадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможнiм внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про укладання правочинiв щодо нерухомого майна, кредитних договорiв, договорiв куплi-продажу цiнних паперiв, договорiв застави; - надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, внесення змiн до колективного договору Товариства, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. На дату розкриття емітентом інформації відкликано з посади (Протокол № 1 ЗЗА Товариства від 19.02.2015р.) |
|
|
Гелюта Костянтин Петрович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 351509, 04.12.1996, Пролетарським РВУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Професiйно-техничне училище №21 м.Донецька,слюсар з ремонту будiвельних машин i тракторiв. Державна академiя житлово-комунального господарства, спецiальнiсть "Економiка пiдприємства", квалiфiкацiя спецiалiст з економiки пiдприємства. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник департаменту з управлiння проектами ТОВ "СЗВМ" |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльнудiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 3(трьох) членiв строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Гелюту К.П. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, якi обiмала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник директора з комерцiйної частини, начальник комерцiйного вiддiлу, начальник департаменту з управлiння проектами. В теперiшнiй час обiймає посаду керiвника ТОВ "Бриз Iнвест" (м. Донецьк). Загальний стаж роботи - 18 років, з них на керівних посадах - 9 років. |
|
|
Хромоногіх Віктор Миколайович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 505176, 30.10.1996, Совєтським РВ УМВС України в м. Макiївцi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя "Iнженер-електрик", спецiальнiсть "Електропривiд i автоматизацiя промислових установок"; Донецька академiя управлiння, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", квалiфiкацiя "Економiст". |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Грiнко", фахiвець з майнової та фiнансової безпеки |
| Примітки |
ля проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльнудiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 3(трьох) членiв строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Хромоногiх В.М. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/2013 вiд 31.05.2013р. та вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 31.05.2013р. призначено Головою Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, якi обiмала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник начальника вiддiлу податкової мiлiцiї ДПI у Калiнiнському та Ворошиловському районах м. Донецька,в.о. начальника вiддiлу податкової мiлiцiї ДПI у Калiнiнському районi м. Донецька, фахiвець з майнової та фiнансової безпеки. З 2012 р. по теперiшнiй час директор ТОВ "ЖИЛМАСИВБУД" (м. Донецьк). Загальний стаж роботи - 23 роки, з них 8 років на керівних посадах. |
|
|
Коваль Анна Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 410819, 10.04.1998, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький iнститут внутрiшнiх справ, спецiальнiсть правознавство Харкiвська нацiональна юридична академiя iм. Ярослава Мудрого Мiжнародний iнститут менеджменту ЛIНК, Москва &OpenUniversityBusinessSchool, UK - диплом MBA |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "IК "ТИТАН", заступник директора зi стратегiчного розвитку |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Наглядова рада обирається у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщенних Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятковвипадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможнiм внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про укладання правочинiв щодо нерухомого майна, кредитних договорiв, договорiв куплi-продажу цiнних паперiв, договорiв застави; - надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, внесення змiн до колективного договору Товариства, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Змін на посаді протягом звітного року не було. Посадова особа Член Наглядової Ради Коваль А.В. призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом 5-ти останнiх рокiв: начальника департаменту фiнансово-економiчної безпеки, заступник директора зi стратегiчного розвитку Коваль А.В. обiймає посаду директора ТОВ "Сейфтi консалтинг груп" (м. Донецьк). Загальний стаж роботи - 9 років, з них на керівних посадах - 8 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На дату розкриття емітентом інформації відкликаний з посади (Протокол № 1 ЗЗА Товариства від 19.02.2015р.) |
|
|
Георков Володимир Сергійович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 918432, 28.05.2012, Ленiнським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Авто Експрес" |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльнудiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 3(трьох) членiв строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Георкова В.С. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, якi обiмала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник директора, директор. В теперiшнiй час обiймає посаду керiвника ТОВ "ДОНБУС" (м. Красноармiйськ). Загальний стаж роботи - 12 років, з них на керівних посадах - 10 років. |
|
|
Тов 'Автовокзали Донбасу
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
33222297 |
| Примітки |
Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа Член Наглядової Ради ТОВ "Автовокзали Донбасу" в особi Дегтярьова В'ячеслава Олексiйовича (Дегтярьов В.О. не дав згоди на на розкриття паспортних данних, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє) призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства № 3/2013 вiд 31.05.2013. ТОВ "Автовокзали Донбасу" призначено Головою Наглядової Ради. Наглядова Рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Наглядова рада обирається у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на три роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, виконує їншi повноваження, передбаченi статутом. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщенних Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятковвипадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможнiм внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про укладання правочинiв щодо нерухомого майна, кредитних договорiв, договорiв куплi-продажу цiнних паперiв, договорiв застави; - надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, внесення змiн до колективного договору Товариства, у тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. На дату розкриття емітентом інформації відкликано з посади (Протокол № 1 ЗЗА Товариства від 19.02.2015р.) |
|
|
Копичко Валентина Борисівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.09.2009
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВВ, 969490, 01.09.1999, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, автомобiльне господарство |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера АТП 11409 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2. Головний бухгалтер проводить органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням власностi; 3. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерської та податкової звiтностi на пiдприємствi та в його пiдпроздiлах на основi максимальної централiзацiї та механiзацiї облiково-розрахункових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. 4. Органiзує облiк вхiдних грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення по рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язанних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, виконання кошторисiв, реалiзацiя продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, контроль за збереженням, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення. 5. Виконувати контроль за збереженням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних обов'язкiв, витрачання фонду заробiтньої плати, за установленням посадових окладiв, проведенням iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, порядок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдроздiлах пiдприємства. 6. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по данним бухгалтерського облiку та звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганнi невиробничих витрат 7. Бере учать у оформленнi матерiалiв по недостачам та розкраданням грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей та касової дисциплiни. 8. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та податкової звiтностi на основi даних первинних документiв та бухгалтерських записiв, вiдображення її в установленому порядку в вiдповiднi органи. 9. Оказує методичну допомогу робiтникам пiдпроздiлiв i подмедомственних пiдприємтсв з питань бухгалтерського та податкового облiку, контролю та звiтностi. 10. Керує робiтниками бухгалтерiї. 11. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi предусмотренi кол.договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожеженої безпеки, правила викоритсання з розрахунокою технiкою. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 25054,24 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Загальний стаж роботи - 34 роки, з них на керівних посадах - 19 років. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему