|
Ліфенко Роман Юрійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 671629, 05.01.1999, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Харківський університет внутрішніх справ, "Правознавство" |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Інжинірингова компанія "Титан", заступник директора з питань безпеки |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщенних Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятковвипадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможнім внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішень про укладання правочинів щодо нерухомого майна, кредитних договорів, договорів куплі-продажу цінних паперів, договорів застави; - надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, внесення змін до колективного договору Товариства, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. У зв'язку з тим, що від членів наглядової ради Товариства, а саме: Сазонова Д.В., Горбань О.С., Водовозова С.В., Василини В.В., Прудникова С.В. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням на данній посаді протягом року відбулися зміни. Посадова особа Член Наглядової Ради Ліфенко Р.Ю. призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, які обіймала особа протягом 5-ти останніх років: заступник начальника департаменту фінансово-економічної безпеки, заступник директора з питань безпеки. На теперешній час Ліфенко Р.Ю. займає посаду заступника директора з питань безпеки ТОВ "ОПАС "СХІД" (м. Донецьк). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Манько Олександр Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2010
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ВВ, 183721, 27.08.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Гiрниче ПТУ, зварювач |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
голова правлiння ВАТ "Костянтинiвське АТП 11409" |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво йго поточною діяльністю. Генеральнйи директор є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До виключної компетенції Генерального директора належить: - скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; - затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; - прийняття рішень про укладання правочинів, окрім правочинів рішення щодо укладання яких приймаються Наглядовою радою Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - призначення та відкликання керівників філій, представництв та Дочірніх підприємств Товариства; - укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговарах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою Радою; - розробка проетів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства. Змін протягом року не було. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень Генерального директора у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 27 353,20 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Перелiк попереднiх посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Голова правлiння ВАТ "Костянтинiвське АТП 11409" З 30.04.2010 - Генеральний директор ПуАТ "Костянтинівське АТП 11409" Не обіймає жодних посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Тов 'Автовокзали Донбасу'
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
33222297 |
| Примітки |
У зв'язку з тим, що від членів наглядової ради Товариства, а саме: Сазонова Д.В., Горбань О.С., Водовозова С.В., Василини В.В., Прудникова С.В. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням на данній посаді протягом року відбулися зміни. Посадова особа Член Наглядової Ради ТОВ "Автовокзали Донбасу" в особi Дегтярьова В'ячеслава Олексійовича (Дегтярьов В.О. не дав згоди на на розкриття паспортних данних, часткою в статутному капіталі емітента не володіє) призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Згідно рішення Наглядової Ради Товариства № 3/2013 від 31.05.2013. ТОВ "Автовокзали Донбасу" призначено Головою Наглядової Ради. Наглядова Рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, виконує їнші повноваження, передбачені статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщенних Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятковвипадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможнім внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішень про укладання правочинів щодо нерухомого майна, кредитних договорів, договорів куплі-продажу цінних паперів, договорів застави; - надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, внесення змін до колективного договору Товариства, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. |
|
|
Гелюта Костянтин Петрович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 351509, 04.12.1996, Пролетарським РВУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Професійно-техничне училище №21 м.Донецька,слюсар з ремонту будівельних машин і тракторів. Державна академія житлово-комунального господарства, спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація спеціаліст з економіки підприємства. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник департаменту з управління проектами ТОВ "СЗВМ" |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільнудієздатність, або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості 3(трьох) членів строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзійною комісією за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревізійній комісії товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревізійна комісія перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревізійна комісія вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревізійна комісія доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. У зв'язку з тим, що від членів ревізійної комісії Товариства, а саме: Можаєва І.А., Клименко Н.В., Холодило Н.Д. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажання. На дані посаді відбулися наступні зміни. Гелюту К.П. обрано на посаду члена Ревізійної комісії відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2013 від 31.05.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, які обімала особа протягом останніх 5-ти років: заступник директора з комерційної частини, начальник комерційного відділу, начальник департаменту з управління проектами. В теперiшнiй час обіймає посаду керівника ТОВ "Бриз Інвест" (м. Донецьк). |
|
|
Хромоногіх Віктор Миколайович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 505176, 30.10.1996, Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, кваліфікація "Інженер-електрик", спеціальність "Електропривід і автоматизація промислових установок"; Донецька академія управління, спеціальність "Фінанси та кредит", кваліфікація "Економіст". |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Грінко", фахівець з майнової та фінансової безпеки |
| Примітки |
ля проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільнудієздатність, або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості 3(трьох) членів строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзійною комісією за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревізійній комісії товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревізійна комісія перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревізійна комісія вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревізійна комісія доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. У зв'язку з тим, що від членів ревізійної комісії Товариства, а саме: Можаєва І.А., Клименко Н.В., Холодило Н.Д. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажання. На даній посаді відбулися наступні зміни. Хромоногіх В.М. обрано на посаду члена Ревізійної комісії відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2013 від 31.05.2013р. та відповідно до рішення Ревізійної комісії від 31.05.2013р. призначено Головою Ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, які обімала особа протягом останніх 5-ти років: заступник начальника відділу податкової міліції ДПІ у Калінінському та Ворошиловському районах м. Донецька,в.о. начальника відділу податкової міліції ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, фахівець з майнової та фінансової безпеки. З 2012 р. по теперішній час директор ТОВ "ЖИЛМАСИВБУД" (м. Донецьк). |
|
|
Коваль Анна Володимирівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 410819, 10.04.1998, Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький інститут внутрішніх справ, спеціальність правознавство Харківська національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого Міжнародний інститут менеджменту ЛІНК, Москва &OpenUniversityBusinessSchool, UK - диплом MBA |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "ІК "ТИТАН", заступник директора зі стратегічного розвитку |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщенних Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятковвипадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможнім внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішень про укладання правочинів щодо нерухомого майна, кредитних договорів, договорів куплі-продажу цінних паперів, договорів застави; - надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, внесення змін до колективного договору Товариства, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. У зв'язку з тим, що від членів наглядової ради Товариства, а саме: Сазонова Д.В., Горбань О.С., Водовозова С.В., Василини В.В., Прудникова С.В. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням на данній посаді протягом року відбулися зміни. Посадова особа Член Наглядової Ради Коваль А.В. призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, які обіймала особа протягом 5-ти останніх років: начальника департаменту фінансово-економічної безпеки, заступник директора зі стратегічного розвитку На дату опублiкування iнформацiї Коваль А.В. обiймає посаду директора ТОВ "Сейфті консалтинг груп" (м. Донецьк) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Георков Володимир Сергійович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 918432, 28.05.2012, Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький національний технічний університет, менеджер-економіст |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
директор ТОВ "Авто Експрес" |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається загальними зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільнудієздатність, або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості 3(трьох) членів строком на 3 роки. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Генерального директора Товариства проводяться ревiзійною комісією за дорученням загальник зборiв, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревізійній комісії товариства повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на його вимогу. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального Директора ревізійна комісія перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi Товариства: - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревізійна комісія вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревізійна комісія доповiдає про результати проведених ним перевiрок загальними зборами або Наглядовiй радi Товариства. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. У зв'язку з тим, що від членів ревізійної комісії Товариства, а саме: Можаєва І.А., Клименко Н.В., Холодило Н.Д. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. На даній посаді відбулися наступні зміни. Георкова В.С. обрано на посаду члена Ревізійної комісії відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства № 1/2013 від 31.05.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. Перелiк посад, які обімала особа протягом останніх 5-ти років: заступник директора, директор. В теперiшнiй час обіймає посаду керівника ТОВ "ДОНБУС" (м. Красноармійськ) |
|
|
Тов 'Автовокзали Донбасу
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
33222297 |
| Примітки |
У зв'язку з тим, що від членів наглядової ради Товариства, а саме: Сазонова Д.В., Горбань О.С., Водовозова С.В., Василини В.В., Прудникова С.В. надійшло повідомлення про дострокове припинення повноважень за власним бажанням на данній посаді протягом року відбулися зміни. Посадова особа Член Наглядової Ради ТОВ "Автовокзали Донбасу" в особi Дегтярьова В'ячеслава Олексійовича (Дегтярьов В.О. не дав згоди на на розкриття паспортних данних, часткою в статутному капіталі емітента не володіє) призначена згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1/2013 вiд 31.05.2013р. Згідно рішення Наглядової Ради Товариства № 3/2013 від 31.05.2013. ТОВ "Автовокзали Донбасу" призначено Головою Наглядової Ради. Наглядова Рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, виконує їнші повноваження, передбачені статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщенних Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятковвипадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст.30 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможнім внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішень про укладання правочинів щодо нерухомого майна, кредитних договорів, договорів куплі-продажу цінних паперів, договорів застави; - надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, внесення змін до колективного договору Товариства, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi винагорода не виплачувалася, в тому числi i в натуральнiй формi. |
|
|
Копичко Валентина Борисівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.09.2009
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВВ, 969490, 01.09.1999, Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, автомобiльне господарство |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера АТП 11409 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2. Головний бухгалтер проводить органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням власностi; 3. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерської та податкової звiтностi на пiдприємствi та в його пiдпроздiлах на основi максимальної централiзацiї та механiзацiї облiково-розрахункових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. 4. Органiзує облiк вхiдних грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення по рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язанних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, виконання кошторисiв, реалiзацiя продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, контроль за збереженням, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення. 5. Виконувати контроль за збереженням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних обов'язкiв, витрачання фонду заробiтньої плати, за установленням посадових окладiв, проведенням iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, порядок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдроздiлах пiдприємства. 6. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по данним бухгалтерського облiку та звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганнi невиробничих витрат 7. Бере учать у оформленнi матерiалiв по недостачам та розкраданням грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей та касової дисциплiни. 8. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та податкової звiтностi на основi даних первинних документiв та бухгалтерських записiв, вiдображення її в установленому порядку в вiдповiднi органи. 9. Оказує методичну допомогу робiтникам пiдпроздiлiв i подмедомственних пiдприємтсв з питань бухгалтерського та податкового облiку, контролю та звiтностi. 10. Керує робiтниками бухгалтерiї. 11. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi предусмотренi кол.договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожеженої безпеки, правила викоритсання з розрахунокою технiкою. Змін протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 24983,99 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посад на інших підприємствах не обіймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему